03/06/2013
ÿþI u m i i i ~ ~ i u ~ u ~ i a ~ i g 1 1 u
* 1 3 0 8 2
M a l 2 , 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i u 2 3 M A I 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 6 4 6 4 1 8 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é d e P a r t i c i p a t i o n s V i t i c o l e s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L a H u l p e 3 9 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E l e c t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e r e v i s e u r
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 1 0 6 1 2 0 1 1 ,
L ' a s s e m b l é e p r o c è d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , à l a r é é l e c t i o n , c o m m e r e v i s e u r d e l a s o c i é t é , d e D G S T e t P a r t n e r s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c G i l s o n ( n ° 7 3 0 ) , a v e n u e V a n B e c e l a e r e 2 7 A à 1 1 7 0 B r u x e l l e s ,
I l e s t é l u p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , s o i t l e s e x e r c i c e s 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 .
J e a n - P i e r r e C a y a r d
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/02/2015
ÿþ M o D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I I I I I I I 1 1 M E u u S
a u
M o n i t e u i
b e l g e
D é p o s é I R e ç u l e
1 1 F F _ V . 2 0 1 5
~ E 1 a r e f { a d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
` t : , e f f e
f { ~ ~ - . , r ~ ( ' , f i ! { î r ) r ' i ~ ~ c l t ' ? h " e 9 " 1 l y , p l l p . ~ v `
. ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 6 4 1 . 8 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E P A R T I C I P A T I O N S V I T I C O L E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L a H u l p e n u m é r o 3 9 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o o i é t é a n o n y m e « S O C I E T E D E P A R T I C I P A T I O N S V I T I C O L E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e L a H u l p e 3 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 . 6 4 1 . 8 7 6 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 , 3 3 8 , l e o n z e d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 , l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 / 1 2 f o l i o 8 c a s e 1 1 a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e C o n s e i l l e r a . i . W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e :
a ) d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D G S T & P A R T N E R S - R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , A v e n u e E m i l e V a n B e c e l a e r e 2 7 A , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 8 . 7 3 6 . 9 5 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c G I L S O N , e n d a t e d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o i l a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« E n c o n c l u s i o n , n o u s a t t e s t o n s q u ' i l r é s u l t e d e s c o n t r ô l e s q u e n o u s a v o n s e f f e c t u é s q u e :
a ) L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , l e s q u e l l e s r a p p e l l e n t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ;
b ) L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e à e f f e c t u e r p a r l a « S o c i é t é a n o n y m e à D i r e c t o i r e e t C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e « C O F E P P » , s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l d e L ' H é r a u l t , 8 5 à 9 4 2 2 0 C h a r e n t o n e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t 5 7 2 0 5 6 3 3 1 , à s a v o i r u n e c r é a n c e d e 4 . 4 6 2 . 7 1 0 , 0 0 ¬ d é t e n u e p a r l ' a p p o r t e u s e à c h a r g e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s , e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
d ) L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , t e l l e q u e p r o p o s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , c o n s i s t e e n 7 . 5 3 2 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S o c i é t é d e P a r t i c i p a t i o n s V i t i c o l e s » .
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
P o u r l a S C i v P R L " D G S T & P a r t n e r s - r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " ,
M a r c G I L S O N ,
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ - ~
R é s e v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x o s a u t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a p p o r t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e o e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s ( 4 . 4 6 2 . 7 1 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e n e u f m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 9 . 4 8 0 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r e i z e m i l l i o n s n e u f c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s ( 1 3 . 9 4 2 . 7 1 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e s e p t m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - d e u x ( 7 . 5 3 2 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , p a r a p p o r t d ' u n e c r é a n c e o e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e .
L ' a p p o r t p r é c i t é s e f a i t a u x c o n d i t i o n s r e p r i s e s d a n s l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d o n t m e n t i o n c i - a v a n t , b i e n s c o n n u e s d e s c o m p a r a n t s q u i d é c l a r e n t l e s a c c e p t e r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e
c i - d e s s u s e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e i z e m i l l i o n s n e u f c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s ( 1 3 . 9 4 2 . 7 1 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r v i n g t - t r o i s m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - d e u x ( 2 3 . 5 3 2 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t - t r o i s m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - d e u x i è m e ( 1 / 2 3 . 5 3 2 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 2 3 . 5 3 2 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à ! a p r é s e n t e
a s s e m b l é e , n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t d e « D G S T & P A R T N E R S - R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S » e t r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e