a ) L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u d é c è s d e M o n s i e u r S a d o k B o u d o u k h a n e , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e s o u h a i t e r e n d r e h o m m a g e à M o n s i e u r B o u d o u k h a n e p o u r l e t r a v a i l e x c e p t i o n n e l q u ' i l a r é a l i s é : d u r a n t s o n m a n d a t .
b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e M a r i e - C l a i r e v a n C u t s e m e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a : s o c i é t é . S o n m a n d a t n ' e s t p a s l i m i t é d a n s l e t e m p s e t s e r a r é v o c a b l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d è s l o r s c o m p o s é c o m m e s u i t ;
- M o n s i e u r E m m a n u e l E v e r a r t s d e V e l p ;
- M a d a m e M a r i e - C l a i r e v a n C u t s e m ; e t
- B A T I G R O U P E S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h a r l e s - A n t o i n e K e r v y n d e V o l k a e r s b e k e .
c ) L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M e l l e A n n e - C h a r l o t t e L E L I E V R E , p r é p o s é e d e B D O C o n s e i l l e r s J u r i d i q u e s S C R L C i v . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s à B - 1 9 3 5 Z a v e n t e m , t h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 , b u s E 6 , a g i s s a n t s e u l , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d u M o n i t e u r B e l g e . D a n s l e s l i m i t e s d e s o n m a n d a t , l e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r d e r é d i g e r , c o m p l é t e r , s i g n e r e t e n v o y e r , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u x f i n s d é c r i t e s c i - d e s s u s .
A n n e - C h a r l o t t e L E L I E V R E
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e