17/06/2014
ÿþy ~ x
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
M O D W O R D 1 1 , 1
1 ~ ó f 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 4 5 5 . 5 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E P R O M O T I O N I M M O B I L I E R E M O N T J O I E E T C H U R C H I L L S A
5 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M o n t j o i e 7 3 - 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e . t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 5 j u i n 2 0 1 4 t e n u e a u s i è g e s o c i a l
" S o n t n o m m é s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0
- M a d a m e P a t r i c i a D E N I S , A v e n u e M o n t j o i e 7 3 à 1 1 8 0 U c c l e q u i a c c e p t e .
- M o n s i e u r H a s s a n B O U D H I D , R u e V a n E y c k 8 à 1 0 5 0 I x e l l e s q u i a c c e p t e .
- C h e m i c o c o n t i n e n t a l S A , A v e n u e M o n t j o i e 7 3 à 1 1 8 0 U c c l e , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e P a t r i c i a D e n i s , s o n
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é q u i a c c e p t e .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 5 j u i n 2 0 1 4 t e n u e a u s i è g e s o c i a l " L e c o n s e i l n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 2 0 - P a t r i c i a D E N I S , A v e n u e M o n t j o i e 7 3 à 1 1 8 0 U C C L E Q u i a c c e p t e .
B o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
U l I l ( m u ~ u u 5 9 ~ u ~ u ~ u 1 1 N 1 1 1 0 1 1 . 1 1 § 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 9
L t . 2 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 4 5 5 . 5 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I É T É D E P R O M O T I O N I M M O B I L I E R E M O N T J O I E e t C H U R C H I L L
( e n a b r é g é ) : S P 1 M E C
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e M o n t j o i e n u m é r o 7 3 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R É D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S O C I É T É D E P R O M O T I O N I M M O B I L I E R E M O N T J O I E e t C H U R C H I L L " , e n a b r é g é « S P I M E C » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e M o n t j o i e n u m é r o 7 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 4 . 4 5 5 . 5 6 1 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e o n z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e d i x - h u i t d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 2 f o l i o 3 5 c a s e 1 6 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e t e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 9 5 0 . 0 0 0 , E ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n n o n a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t d i x e u r o s q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 1 . 0 9 3 . 2 1 0 , 4 4 ) à c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t d i x e u r o s q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 1 4 3 . 2 1 0 , 4 4 ) , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n e s o m m e t o t a l e e n e s p è c e s d e n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 9 5 0 . 0 0 0 , - ¬ ) .
L e r e m b o u r s e m e n t d e s a c t i o n s n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e c o n f o r m é m e n t a u r e s p e c t d e s d é l a i s p r é v u s à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e t s ' i m p u t e f i s c a l e m e n t , p a r p r i o r i t é , s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e r e m b o u r s é s a n s c h a r g e f i s c a l e e t l e s o l d e é v e n t u e l s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r a m e n é à u n m o n t a n t d e c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t d i x e u r o s q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 1 4 3 . 2 1 0 , 4 4 ) , r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 3 7 . 5 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 e t 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a
r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e f a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 : S i è g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l ' a r t i c l e d e s o r t e q u e l ' a r t i c l e s ' é n o n c e
d é s o r m a i s c o m m e s u i t
« L e s i è g e s o c i a l , p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t
d e B e l g i q u e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s ,
a g e n c e s e t c o m p t o i r s , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e , p a r l e s s o i n s d e s
a d m i n i s t r a t e u r s . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 I L l a g e n T , 1 h e t 1 è T g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 9 k ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t , f i x é à c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t d i x e u r o s q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬
1 4 3 . 2 1 0 1 4 4 ) , e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 3 7 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r S u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e