04/07/2014
ÿþ1 \
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a l 2 . 1
R é s e r «
a u
i t o l o n i t e u
b e l g e
n n U X E L L e a t
G r e f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I n i 9 1 1 1 1 J ! 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 1 0 8 1 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E V E N T E D E S E Q U I P E M E N T S T R A N E
F o r m e j u r i d i q u e : T R A N E
S i è g e : A V E N U E T E D E S C O 7 , 1 1 6 0 - A U D E R G H E M
O b i e t d e . l ' a c t e : R é é l e c t i o n s A G 0 6 j u i n 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s r é é l i t l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r D a n i e l H I L G E R , r e t r a i t é , d e m e u r a n t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e L e n s , 2 1 ; M o n s i e u r E r i c R E N A U L D , D i r e c t e u r d e s o c i é t é , d e m e u r a n t à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d , R u e d e s M a ç o n s F u m i s t e s , 5 ; M o n s i e u r P a u l P I R A R D , D i r e c t e u r d e s o c i é t é , d e m e u r a n t à 1 3 8 0 L a s n e , C h e m i n d e s H o c h e q u e u e s , 7 ; M a d a m e m e s P I R A R D , d e m e u r a n t à 1 3 4 1 C e r o u x - M o u s t y , r u e d e P a l l a n d t , 8 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 5 L e s m a n d a t s c o n f é r é s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e x e r ç a n t d e s f o n c t i o n s r é e l l e s e t p e r m a n e n t e s s e r o n t r é m u n é r é s . E n c e q u i c o n c e r n e l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s . A c t i o n n a i r e s c o n f i e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l a d é c i s i o n d e r é m u n é r e r o u n o n c e s m a n d a t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
E r i c R E N A U L D
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/10/2014
ÿþM O D ' N O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v 1 1 1 1
a u
M o e i t e '
b e l g e
1 1 J . I 1 j . i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D é p o s é / R e ç u l e
2 1 O C T . 2 4 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m n i r - f r a n c o p h o e % B r u x e l l e s
e . "
N ° . d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 1 0 8 . 1 5 4
D é n o m i n s t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é d e V e n t e d e s E q u i p e m e n t s T r a n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e T e d e s c o ' 5 - 7 1 1 6 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
C i b l e s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U E L E 2 9 A O U T 2 0 1 4
1 . - N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r X a v i e r G o r g e m a n s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r X a v i e r G o r g e m a n s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t
C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é e t s e r a d o n c e x e r c é ' à t i t r e g r a t u i t .
2 . - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à M o n s i e u r X a v i e r G o r g e m a n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é l é g u e r à M o n s i e u r X a v i e r G o r g e m a n s , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l e s ' , p o u v o i r s l u i p e r m e t t a n t d ' a s s u r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é e t , n o t a m m e n t , s a n s l i m i t a t i o n d e c e q u i , p r é c è d e , l e s p o u v o i r s d e :
1 . S i g n e r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e ;
2 . N é g o c i e r e t s i g n e r t o u s c o n t r a t s c o m m e r c i a u x r e l a t i f s a u x a c t i v i t é s h a b i t u e l l e s d e l a S o c i é t é , e n C e c o m p r i s l e s c o n t r a t s d e l o c a t i o n e t d e l o c a t i o n f i n a n c e m e n t ;
S . R e t i r e r a u n o m d e l a S o c i é t é , t a n t a u p r è s d e l a P o s t e q u e d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s d o u a n e s , d e s c h e m i n s d e f e r a t d e t o u s s e r v i c e s d e m e s s a g e r i e s t o u s è n v o i s , l e t t r e s , c a i s s e s , c o l i s e t p a q u e t s , r e c o m m a n d é s o u n o n , y c o m p r i s c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s e t e n a c c e p t e r l a r e m i s e ; s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s e t e n c a i s s e r t o u s m a n d a t s - p o s t e ;
4 . R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s t o u t e s a f f a i r e s d e d o u a n e e t d a n s t o u t e s s e s a c t i v i t é s a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a P o s t e , l a B a n q u e d e l a P o s t e , B e l g a c o m , t o u t e s l e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e R e g i s t r e d e s P è r s o n n e s M o r a l e s , l e s a d m i n i s t r a t i o n s f é d é r a l e s , r é g i o n a l e s , p r o v i n c i a l e s e t c o m m u n a l e s e t d é p o s e r t o u s c a u t i o n n e m e n t e t g a r a n t i e s a u p r è s d e c e s a d m i n i s t r a t i o n s ;
5 . O u v r i r e t u t i l i s e r t o u s c o m p t e s b a n c a i r e s ; "
6 . E n g a g e r e t c o n g é d i e r t o u s e m p l o y é s e t o u v r i e r s , d é t e r m i n e r l e u r s f o n c t i o n s e t l e u r r é m u n é r a t i o n o u s a l a i r e , d e m ê m e q u e l e s c o n d i t i o n s d e l e u r e n g a g e m e n t , p r o m o t i o n o u c o n g é d i e m e n t ;
7 . E n c a s d e d i f f é r e n d , q u e l l e q u ' e n s o i t l a c a u s e , e n t a m e r t o u t e a c t i o n j u d i c i a i r e e t p r e n d r e t o u t e m e s u r e a p p r o p r i é e d e v a n t t o u t e s j u r i d i c t i o n s o u t r a n s i g e r ;
8 . S i g n e r t o u t e s c o p i e s e t t o u s e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e t d e s r é u n i o n s d u . c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à p r o d u i r e e n q u e l q u e c i r c o n s t a n c e q u e c e s o i t ; e t
9 . D é l é g u e r c e s p o u v o i r s à t o u t e s p e r s o n n e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t q : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t 1 3 S u i t e
% .
5 . - M a n d a t e n v u e d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e m a n d a t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à M o n s i e u r J e a n - M i c h e l D e t r y , a v o c a t , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a v e n u e L o u i s e 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , p o u r a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s l o r s d e l a p r é s e n t e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t , e n p a r t i c u l i e r , l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s , M o r a l e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , à c e t t e f i n , p o u r s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s a u p r è s d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
"
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
J e a n - M i c h e l D e t r y
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W C A D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 f l ! ! 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i i ! 1 1 1 ! ! 1 1 1 1 ! I I I ! I i i !
* 1 4 1 9 8 8 0 8 *
D é p o s é / R e ç u l e
2 1 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u M i t i g n a l d e c o m m e r c e
a T I C O I ) n o u e a e t i r u x e e s
d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 1 0 8 , 1 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é d e V e n t e d e s E q u i p e m e n t s T r a n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e T e d e s c o 5 - 7 1 1 6 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
" E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E L E 2 9 A O U T 2 0 1 4
1 . - R é v o c a t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r D a n i e l H i r g e r , d e M o n s i e u r E r i c R e n a u l d e t d e M a d a m e I n è s P i r a r d , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é e t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r E r i c R e n a u l d
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é v o q u e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r D a n i e l H i l g e r , M o n s i e u r E r i c R e n a u l d e t M a d a m e I n è s P i r a r d e t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r , E r i c R e n a u l d .
2 , - N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r D e v r o y e e t d e M o n s i e u r X a v i e r G o r g e m a n s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é :
- M o n s i e u r X a v i e r G o r g e m a n s , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é l e 2 9 n o v e m b r e 1 9 8 1 à A n d e r l e c h t , d o m i c i l i é C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 6 8 , 1 1 9 0 F o r e s t ; e t
- M o n s i e u r O l i v i e r D e v r o y e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é l e 2 6 f é v r i e r 1 9 8 2 à U c c l e , d o m i c i l i é T r a m l a a n 8 6 , 1 9 3 3 ' S t e r r e b e e k .
C e s m a n d a t s s o n t c o n f é r é s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s e t p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ' o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 , p o u r s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 . I l s n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s e t s e r o n t d o n c e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
3 . - R é d u c t i o n d u n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e q u a t r e à t r o i s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e q u a t r e à t r o i s .
E n c o n s é q u e n c e , à c o m p t e r d e c e j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r P a u l P i r a r d ;
- M o n s i e u r X a v i e r G o r g e m a n s ; e t
- M o n s i e u r O l i v i e r D e v r o y e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t P o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
4 . - M a n d a t r e l a t i f à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e
r a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r J e a n - M i c h e l D e y , a v o c a t , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a v e n u e L o u i s e 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e r e l a t i v e s a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e e t f a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s t e n u p a r l a : B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , à c e t t e f i n , f e p o u v o i r d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d ' u n G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s e t d e l a B a n q u e - " : C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
J e a n - M i c h e l D e t r y
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
J .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e s e r v e
b
a u
M o n i t e u r b e l g e
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