22/11/2012
ÿþM o d 2 , 0
! i 1 1 1 _ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 M R 1 1 1
B R U X E L L E S
I 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 5 8 3 . 3 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é d e s M i n i m e s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s m i n i m e s 9 - 1 1 à 1 1 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
E n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u l e 3 0 o c t o b r e 2 0 1 2 p a r M a î t r e M a r t i n e M A N I Q U E T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é
d e N o t a i r e s « T h i e r r y - D i d i e r d e R o c h e i é e e t M a r t i n e M a n i q u e t , N o t a i r e s a s s o c i é s » , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e
S P R L d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à W a n z e , r u e d e B a s - O h a 2 5 2 a , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é
a n o n y m e " S o c i é t é d e s M i n i m e s " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e s M i n i m e s 9 - 1 1 à 1 1 0 0 B r u x e l l e s a p r i s e n
p r é s e n c e d e t o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e n p r é c i s a n t q u e l e m o n t a n t
a u t o r i s é s e r a d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s e t c e , à p a r t i r d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 2
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 1 c o m m e s u i t
A r t i c l e 1 1 - N a t u r e d è s t i t r e s
T o u e s l e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s ,
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s
Q U A T R I M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 1 c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 1 - R e p r é s e n t a t i o n a c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s .
A . L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , d e m ê m e q u e t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s o u a d m i n i s t r a t i f s s o n t i n t e n t é s , f o r m é s o u s o u t e n u s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
B . d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l a i n s i q u e
d a n s l e s p r o c u r a t i o n s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n q u i l u i a é t é c o n f é r é e , p a r l e c o m i t é d e d i r e c t i o n , l u i - m ê m e r e p r é s e n t é p a r
d e u x d e s e s m e m b r e s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d o n t l e p r é s i d e n t d u c o m i t é ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l , e t p a r
d e u x d é l é g u é s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a i s » ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 4 c o m m e s u i t
R e m p l a c e r f e s m o t s « l e s a r t i c l e s 1 4 1 e t 1 6 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s » d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s , p a r l e s m o t s
« l e s a r t i c l e s 1 4 1 , 2 ° e t 1 6 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s » e t r e m p l a c e r l a p h r a s e « i l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n
e x p e r t - c o m p t a b l e » d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s , p a r « i l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u a s s i s t e r p a r u n e x p e r t -
c o m p t a b l e » .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 7 c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 7 - C o n v o c a t i o n
L e s c o n v o c a t i o n s , c o n t e n t a n t l ' o r d r e d u j o u r , s e f o n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e s c o n v o c a t i o n s s e r o n t c o m m u n i q u é e s , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u x a c t i o n n a i r e s , p o r t e u r s
d ' o b l i g a t i o n s o u t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e n n o m , a u x t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s é m i s a v e c l a
c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s ; c e t t e c o m m u n i c a t i o n s e f a i t p a r l e t t r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u ,
M o n i t e û u b e l g e
V o l e t B - S u i t e
o r d i n a i r e s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a
c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t
d e c e t t e f o r m a l i t é
S E P T 1 E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 9 c o m m e s u i t
A r t i c l e 3 9 - D i s s o l u t i o n l i q u i d a t i o n .
S a n s p r é j u d i c e d e l a p o s s i b i l i t é d ' u n e d i s s o l u t i o n e t u n e l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e , v i s é e à l ' a r t i c l e 1 8 4 , §
5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s s e r o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n c a s d ' u n e
d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n .
L a n o m i n a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l p o u r c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l a s o c i é t é d i s s o u t e p e u t à t o u t m o m e n t , e t p a r u n v o t e m a j o r i t a i r e , n o m m e r e t
r é v o q u e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s . _
L e s l i q u i d a t e u r s f o r m e n t u n c o l l è g e ,
H U I T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s e n s u p p r i m a n t l e t e r m e « s a u f
o p p o s i t i o n » .
N E U V I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s ' d u M o n i t e u r b e l g e
M a r t i n e M A N I Q U E ! ' N o t a i r e A s s o c i é à W a n z e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/12/2011
ÿþ! .
- 7 . , - - "
. ' ~ . _
Q
M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u I I I I i n
* 1 1 1 8 5 9 7 9 *
' 3 d ' e r : t r e p r s e : 0 4 4 2 . 5 8 3 . 3 8 3
D . é n e r n C . 5 . a r c
( a r r t e n : : a : S o c i é t é d e s M i n i m e s
F e r m a ÿ u r i d ' . q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i é a e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s - R u e d e s M i n i m e s 9 - 1 1
¢ 3 t ' s 3 a F r a c t ? ° r : d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , q u e :
1 1 L ' a s s e m b l é e a n o t é e t a c c e p t é , p o u r a u t a n t q u ' i l s o i t n é c e s s a i r e , l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e a u j o u r d ' h u i o r a l e e t v o l o n t a i r e m e n t , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e :
- M o n s i e u r P a u l D e M a e r e , d o m i c i l i é à 9 0 0 0 G a n d , S c h o u w b u r g s t r a a t 4 ;
- M o n s i e u r L o u i s D e S t r i j d c e r , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s P r i s o n n i e r s P o l i t i q u e s 2 b o f f t e 1 2 ;
- M o n s i e u r J a n D e M a e r e , d o m i c i l i é à L - 8 8 1 2 R a m b r o u c h B i g o n v i l l e ( G r a n d D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , R u e
d e s R o m a i n s 5 0 ;
e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é .
D é c h a r g e e s t d o n n é e à m o n s i e u r P a u l D e M a e r e , m o n s i e u r L o u i s D e S t r i j c k e r e t m o n s i e u r J a n D e M a e r e ,
t o u s s u s m e n t i o n n é s , p o u r l a m a n i è r e d o n t i l s o n t r e m p l i l e u r s m a n d a t s .
2 / r a s s e m b l é e a d é c i d é a v e c u n a n i m i t é d e n o m m e r :
- M o n s i e u r l e C o m t e M a r c R u f f o d e B o n n e v a l d e l a F a r e d e s C o m t e s d e S i n o p o l i d e C a l a b r e , d o m i c i l i é à L -
8 8 1 2 R a m b r o u c h B i g o n v i l l e ( G r a n d D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , R u e d e s R o m a i n s 5 0 ;
- M o n s i e u r M a r c M é r i a d e c R u f f o d e B o n n e v a l d e l a F a r e d e s C o m t e s d e S i n o p o l i d e C a l a b r e , d o m i c i l i é à L -
8 8 1 2 R a m b r o u c h B i g o n v i l l e ( G r a n d D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , R u e d e s R o m a i n s 5 0 ;
- M o n s i e u r J a n D e M a e r e , d o m i c i l i é à L - 8 8 1 2 R a m b r o u c h B i g o n v i l l e ( G r a n d D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , R u e
d e s R o m a i n s 5 0 ;
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é .
L e u r s m a n d a t s s o n t a s s i g n é s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s e t s e r o n t t e r m i n é s a p r è s r a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 1 7 .
L e s m a n d a t s s o n t n o n - r é m u n é r é s .
i l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é , q u e l e c o n s e i l a d é c i d é a v e c u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r l e C o m t e M a r c R u f f o d e B o n n e v a l d e l a F a r e d e s C o m t e s d e S i n o p o l i d e C a l a b r e c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i e t p o u r l a p é r i o d e c o m p l è t e d e s o n m a n d a t
E n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , i l p e u t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e , v i s - à - v i s d e t i e r s , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
s i g n é
M o n s i e u r l e C o m t e M a r c R u f n d e B o n n e v a l d e l a F a r e d e s C o m t e s d e S i n o p o l i d e C a l a b r e
a d m i n i s t r a t e u r _ d é l é g u é
V
n
I I I
u i
3 4 N O V . 1 5 1
M e n t i o n n e r _ . . _ , u y , . . . , . s t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s