28/04/2014 : INEXISTENCE D'UN MANDAT D'ADMINISTRATEUR ET DEMISSSION D'UN
ADMINISTRATEUR & DE L'ADMINISTRATEUR DELEGUE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 6
AVRIL 2014.
Le Conseil d'Administration confirme l'inexistence du mandat d'administrateur de Monsieur Mohammed
MORGHAD, par défaut d'acceptation, suite au refus des Autorités de lui délivrer un visa d'entrée en Belgique.
Cette résolution sera encore confirmée lors delà prochaine assemblée générale.
Le Conseil d'Administration remercie Monsieur Henri FRELINX pour le dévouement dont il a fait preuve envers la société depuis sa constitution. Il prend acte de sa démission tant en qualité d'administrateur qu'en celle d'administrateur délégué et décide de laisser le mandat vacant jusqu'à la plus prochaine assemblée générale.
Nicole VAN RYSSELBERGHE
Anne-Fabienne FRELINX
Administrateurs
Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
05/05/2014 : Nomination d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du vendredi 11 avril 2014
Après délibération, les actionnaires passent au vote la résolution suivante :
RESOLUTION UNIQUE
Les actionnaires élisent Monsieur James KNOTT, né à Salnt-Josse-tert-Noode le 2 juin 1946, domicilié Ã
1082 BERCHEM SAINTE AGATHE, Avenue du Cognassier 53, en qualité d'administrateur.
Son mandat, d'une durée de six ans, prend cours immédiatement et prendra fin après l'assemblée générale
ordinaire de 2020.
Le mandat est gratuit.
Par ailleurs, les actionnaires lui confèrent le titre d'administrateur délégué, lui donnant ainsi tous pouvoirs de
gestion journalière sous sa seule signature et sans limitation de montant.
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.
Monsieur James KNOTT est introduit en séance et accepte le mandat et la délégation de pouvoirs par sa
signature sur le présent procès-verbal.
James KNOTT,
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
! V 7 '
01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 27.06.2014 14219-0277-009
30/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 , 1
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 ] i l I I I I I I I I
8 e n f e l e S
1 8 A L . 2 0 1 ( 4 r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 2 5 0 8 8 9 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D ' E T U D E S , D E R E A L I S A T I O N S E T D E G E S T I O N - S E R G E S
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 2 4 4 , B T E 2 5 ,
1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : C O N F I R M A T I O N D E L A N O M I N A T I O N D E L ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E - D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - I N E X I S T E N C E D ' U N M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D U 2 0 J U I N 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s c o n f i r m e l a r é s o l u t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 a v r i l 2 0 1 4 n o m m a n t M o n s i e u r J a m e s K N O T T e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l u i d o n n a n t a i n s i t o u s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e e t s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A G O d e 2 0 1 7 .
L e m a n d a t e s t g r a t u i t .
L ' A G d e s a c t i o n n a i r e s a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e N i c o l e V A N R Y S S E L B E R G H E e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . L e m a n d a t d e v e n u v a c a n t n ' e s t p a s a t t r i b u é .
L ' A G c o n f i r m e l ' i n e x i s t e n c e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M o h a m m e d M O R G H A D p a r d é f a u t d ' a c c e p t a t i o n d e c e l u i - c i , s u i t e a u r e f u s d e s a u t o r i t é s b e l g e s d e l u i d é l i v r e r u n v i s a d ' e n t r é e e n B e l g i q u e .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 1 2 b o î t e 8 a v e c e f f e t i m m é d i a t ,
- 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J a m e s K N O T T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s "
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.06.2013, DPT 30.06.2013 13234-0318-010
23/11/2012
ÿþ 5 } ? C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 i ~ ~ ~ u ~ n i ~ i u ~ i u u
* 1 2 1 8 9 5 3 5
2 0 2
~ ~
~ ~ t u X e t - ~ -
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 E 0 4 2 5 0 8 8 9 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D ' E T U D E S , D E R E A L I S A T I O N S E T D E G E S T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 2 4 4 , B T E 2 5 ,
1 0 5 0 B R U X E L L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S E T D ' U N A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D U M E R C R E D I 6 J U I N 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s a c c o r d e l e q u i t u s a u x a d m i n i s t r a t e u r s a y a n t e x e r c é l e u r m a n d a t d u r a n t l ' a n n é e 2 0 1 1 .
T o u s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e c e t t e a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e , n o m m e r M a d a m e N i c o l e V A N R Y S S E L B E R O H E , d e m e u r a n t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 4 4 / 2 5 , M a d e m o i s e l l e A n n e - F a b i e n n e F R E L I N X , d e m e u r a n t à 1 0 0 4 L a u s a n n e ( S u i s s e ) , C h e m i n d e P i e r r e f e u r 3 4 , M o n s i e u r M o h a m m e d M O R G H A D d e m e u r a n t à S i d i S l i m a n e ( M a r o c ) , H a y P a m B l o c 1 3 n ° 1 2 , e t M o n s i e u r H e n r i F R E L I N X , d e m e u r a n t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 4 4 / 2 5 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s . L e u r m a n d a t e s t d ' u n e d u r é e d e 5 a n s e t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e d e 2 0 1 7 .
E n o u t r e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s n o m m e M o n s i e u r H e n r i F R E L I N X a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a v e c t o u s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t e t s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e .
E n f i n , l a d é c h a r g e p o u r l a p é r i o d e d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 à c e j o u r s e r a d o n n é e a u x a n c i e n s a d m i n i s t r a t e u r s l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 à s o n o r d r e d u j o u r .
H e n r i F R E L I N X
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/10/2011
ÿþ( f f i \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I n
R é s e r v t
a u
M o n i t e u
b e l g e
" 1 1 1 5 1 9 1 6 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 6 E 0 4 2 5 0 8 8 9 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D ' E T U D E S , D E R E A L I S A T I O N S E T D E G E S T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 2 4 4 , B T E 2 5 ,
1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D U M E R C R E D I 1 E R J U I N 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r C R A S S O N , d o m i c i l i é à D U B A I ( U n i t e d A r a b E m i r a t e s ) , A r a b i a n R a n c h e s - H a t t a n , S t r e e t 2 V i l l a 2 3 , e t d é c i d e , p o u r l ' i n s t a n t , d e n e p a s p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d e c e t a d m i n i s t r a t e u r . L a d é c h a r g e p o u r l a p é r i o d e d u l e r j a n v i e r 2 0 1 1 à c e j o u r l u i s e r a d o n n é e l o r s d e l a p r o c h a i n e A . G . a y a n t l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 à s o n o r d r e d u j o u r .
H e n r i F R E L I N X
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 01.07.2011 11226-0404-011
06/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 03.06.2009, DPT 02.07.2009 09325-0368-010
01/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 04.06.2008, DPT 30.06.2008 08301-0373-010
27/06/2007 : BL456172
23/11/2006 : BL456172
17/07/2006 : BL456172
29/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 26.06.2015 15214-0053-010
13/07/2005 : BL456172
06/07/2005 : BL456172
04/07/2005 : BL456172
04/11/2004 : BL456172
28/10/2003 : BL456172
30/12/2002 : BL456172
09/09/2002 : BL456172
04/07/2001 : BL456172
11/01/2001 : BL456172
15/07/2000 : BL456172
02/02/2000 : BL456172
29/06/1996 : BL456172
06/02/1992 : BL456172
01/01/1992 : BL456172
01/01/1988 : BL456172
15/07/1987 : BL456172
23/08/1986 : BL456172