19/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.06.2014, DPT 13.08.2014 14423-0021-016
28/08/2014
ÿþt i
V o l e t B - S u i t e
R é s e i
a u
M o n i t
b e l g * 1 4 1 6 1 5 1
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D 6 p o e é / R e ç u , l e
a u g r r - - , r e t r 1 e e f f d e c o m m e r c e '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
# ' r a n c u p b o n a D r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 6 0 4 . 8 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é d ' I n v e s t i s s e m e n t e t d e R é n o v a t i o n d e s H ô t e l s d ' A l p a g e s
( e n a b r é g é ) : S I R H A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : E s p l a n a d e H e y s e l 1 , b o î t e 9 4 - L a e k e n ( B - 1 0 2 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( 5 ) d e l ' a c t e : E M I S S I O N D E W A R R A N T S
D é p ô t d ' u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a ' s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s " S o c i é t é d ' I n v e s t i s s e m e n t e t d e R é n o v a t i o n d e s H ô t e l s . ° d ' A l p a g e s " , e n a b r é g é " S I R H A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L a e k e n ( 1 0 2 0 B r u x e l l e s ) , E s p l a n a d e H e y s e l ° ; 1 , b o t t e 9 4 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 8 3 9 . 6 0 4 . 8 7 8 R P M B r u x e l l e s , d r é s s é p a r l e ' ° n o t a i r e V i n c e n t V r o n i n k s , à I x e l l e s , l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 , c o n c e r n a n t l ' é m i s s i o n d e w a r r a n t s - - e t ` ; a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e .
- M e n t i o n n e r - s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.05.2013, DPT 08.08.2013 13409-0493-024
02/01/2013
ÿþV o l e t B - S u i t e
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 9 D E C 2 0 1 2
. ~ ~ . : ~ -
G r e f f e
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 6 0 4 . 8 7 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é d ' I n v e s t i s s e m e n t e t d e R é n o v a t i o n d e s H ô t e l s d ' A l p a g e s ' ; ,
( e n a b r é g é ) : S I R H A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : E s p l a n a d e H e y s e l 1 , b o î t e 9 4 - L a e k e n ( B - 1 0 2 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S A V E C P R I M E
D ' E M I S S I O N M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 1 5 ; , o c t o b r e 2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s , u n r e n v o i a u 3 è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' l x e l l e s , l e 2 9 o c t o b r e 2 0 1 2 . V o l . 7 3 , f o l . ? ; 6 1 , c a s e 0 3 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . l . ( s i g n é ) : C . D U M O N T ' q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s " S o c i é t é ; d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e R é n o v a t i o n d e s H ô t e l s d ' A l p a g e s " , e n a b r é g é " S I R H A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à . , L a e k e n ( 1 0 2 0 B r u x e l l e s ) , E s p l a n a d e H e y s e l 1 , b o î t e 9 4 , a d é c i d é :
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e d e u x e u r o s ( 1 . 1 5 7 , 3 3 2 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e c i n q m i l l i o n s e t c i n q u a n t e - e t - u n e u r o s ( 5 . 0 0 0 . 0 5 1 , 0 0 E U R ) à ; s i x m i l l i o n s c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s ( 6 . 1 5 7 . 3 8 3 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d ' u n m i l l i o n c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - d e u x ( 1 . 1 5 7 . 3 3 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , d o n t h u i t c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s ( 8 9 7 . 3 3 3 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t d e u x c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f ( 2 5 9 . 9 9 9 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , t o u t e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t ` ; f j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a m ê m e c a t é g o r i e .
"
F E l f e s p a r t i c i p e n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d ' u n e u r o c i n q u a n t e c e n t s ( 1 , 5 0 E U R ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d ' u n m i l l i o n s e p t c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o s , , ( 1 . 7 3 5 . 9 9 8 , 0 0 E U R ) , l a d i f f é r e n c e e n t r e l a v a l e u r c o n v e n t i o n n e l l e d e l ' a p p o r t e t l e m o n t a n t n o m i n a l d e ; ' l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t c i n q c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s ( 5 7 8 . 6 6 6 , 0 0 E U R ) , ; ; c o n s t i t u a n t u n e p r i m e d ' é m i s s i o n . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s ,
2 . m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x m i l l i o n s c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s . ( 6 . 1 5 7 . 3 8 3 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l i o n s c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ; ( 6 . 1 5 7 . 3 8 3 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t c i n q m i l l i o n c i n q c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 5 . 5 4 7 . 3 8 3 ) a c t i o n s c a t é g o r i e A e t s i x c e n t d i x m i l l e ( 6 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s c a t é g o r i e B . I l d o i t
ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t " . '
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s
- 7 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
" - a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
~
L
M e n t i o n n e r - - s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s "
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/12/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t B - S u i t c
R é e .
M o r b E
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 ! , I 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 6 0 4 . 8 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é d ' I n v e s t i s s e m e n t e t d e R é n o v a t i o n d e s H ô t e l s d ' A l p a g e s
( e n a b r é g é ) ; S I R H A
o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : E s p l a n a d e H e y s e l 1 , b o î t e 9 4 - L a e k e n ( B - 1 0 2 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c . c m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 1 5 o c t o b r e 2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , t r o i s r e n v o i s a u y - B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s , l e 2 9 o c t o b r e 2 0 1 2 . V o l . 7 3 , f o l . 6 1 , c a s e 0 2 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 É " ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) : C . D U M O N T p o u r M A R C H A L :
D . , .
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s " S o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e R é n o v a t i o n d e s H ô t e l s d ' A l p a g e s " , e n a b r é g é " S I R H A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l k L a e k e n ( 1 0 2 0 B r u x e l l e s ) , E s p l a n a d e H e y s e l 1 , b o î t e 9 4 , a d é c i d é :
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s e t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 . 0 0 0 . 0 5 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s e t u n e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 1 , 0 0 E U R ) , à c i n q m i l l i o n s e t c i n q u a n t e - e t - u n e u r o e ( 5 . 0 0 0 . 0 5 1 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l i o n s e t c i n q u a n t e ( 3 . 0 0 0 . 0 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e A , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t i ; a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e A e x i s t a n t e s . E l l e s p a r t i c i p e n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e - l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A n o u v e l l e s s o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l a s o c i é t é " P e r s e u s C a p i t a p P a r t n e r s " , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t p a r c e t t e d e r n i è r e d ' u n e c r é a n c e q u ' e l l e p o s s è d e à c h a r g e d e l a ' ; s o c i é t é e t c e , s a n s c r é a t i o n d e p r i m e d ' é m i s s i o n .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , é t a n t l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r n s t & Y o u n e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e , à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - ç F r a n ç o i s H U B I N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , é t a b l i t e 8 o c t o b r e 2 0 1 2 , c o n t i e n t t e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
f r L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e p r é v u e l e 1 5 o c t o b r e 2 0 1 2 d o i t s e p r o n o n c e r s u r l a p r o p o s i t i o r d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e S I R H A S C A p a r l a c r é a t i o n d e 3 . 0 0 0 . 0 5 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e A , a t t r i b u é e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t p a r P e r s e u s C a p i t a l P a r t n e r s ( P C P ) S A d e l a p l e i n e l ; p r o p r i é t é d ' u n t i t r e d e c r é a n c e s u r S I R H A S C A .
C e t a p p o r t e s t é v a l u é à ¬ 3 . 0 0 0 . 0 5 0 .
L e G é r a n t d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u ' n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e p a r S I R H A S C A e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
1 . l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s ' d ' E n t r e p r i s e s ;
2 . l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 3 , é s e r v V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
3 . l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s
d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é , L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 3 . 0 0 0 . 0 5 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e A d e S I R H A S C A s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s
e x i s t a n t e s .
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n ( « n o f a i m e s s o p i n i o n » ) . »
d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q m i l l i o n s e t c i n q u a n t e - e t - u n e u r o s ( 5 . 0 0 0 . 0 5 1 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q
m i l l i o n s e t c i n q u a n t e - e t - u n ( 5 . 0 0 0 . 0 5 1 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t q u a t r e m i l l i o n s
s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e c i n q u a n t e - e t - u n e ( 4 . 6 5 0 . 0 5 1 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e
( 3 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B . I l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . " ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é p ô t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- 4 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
- r a p p o r t d u g é r a n t ;
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.08.2012, DPT 14.08.2012 12414-0396-022
17/02/2012
ÿþ- - - Ï ; N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 6 0 4 . 8 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é d ' I n v e s t i s s e m e n t e t d e R é n o v a t i o n d e s H ô t e l s ; ;
d ' A l p a g e s
( e n a b r é g é ) : S I R H A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É E N C O M M A N D I T E P A R A C T I O N S
S i è g e : E s p l a n a d e H e y s e l 1 , b o î t e 9 4 - L a e k e n ( B - 1 0 2 0 B r u x e l l e s ) ' ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C R É A T I O N D E C A T É G O R I E S D ' A C T I O N S - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - C R É A T I O N D E " P A R T S B É N É F I C I A I R E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 1 3 o c t o b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t t a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t :
" E n r e g i s t r é c i n q r ô l e s , s e p t r e n v o i s a u 3 c m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' i x e l l e s , l e 2 7 o c t o b r e 2 0 1 1 . V o l . 6 6 , . f o i . 2 2 , c a s e 0 9 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) : M A R C H A L D . " q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s " S o c i é t é d ' I n v e s t i s s e m e n t e t d e R é n o v a t i o n d e s H ô t e l s d ' A l p a g e s " , e n a b r é g é " S I R H A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L a e k e n ( 1 0 2 0 B r u x e l l e s ) , E s p l a n a d e H e y s e l 1 , b o î t e 9 4 , a d é c i d é :
1 . d e c r é e r t r o i s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s , u n e c a t é g o r i e A , u n e c a t é g o r i e B e t u n e c a t é g o r i e C .
2 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n n e u f c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t e t u n e u r o s
( 1 . 9 3 8 . 5 0 1 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x , m i l l i o n s e t u n e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 1 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d ' u n m i l l i o n n e u f c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e c i m e c e n t e t u n e ( 1 . 9 3 8 . 5 0 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r é p a r t i e s e n u n m i l l i o n c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t e t u n e ( 1 . 5 8 8 . 5 0 1 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , e t t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 3 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
3 . d e c r é e r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s b é n é f i c i a i r e s , d é n o m m é s ' P a r t s B é n é f i c i a i r e s C l a s s e D ' , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 0 0 0 .
- m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 . 1 ( ` C a p i t a l e t A c t i o n s ' ) , c o m m e s u i t :
' L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s e t u n e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 1 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l i o n s e t u n e ( 2 . 0 0 0 . 0 0 1 ) a c t i o n s , d o n t u n m i l l i o n s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e t u n e ( 1 . 6 5 0 . 0 0 1 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ( c i - a p r è s « A c t i o n s C l a s s e A » e t t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 3 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ( c i - a p r è s « A c t i o n s , C l a s s e B ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 2 . 0 0 0 . 0 0 1 .
I l p o u r r a é g a l e m e n t ê t r e é m i s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e C ( c i - a p r è s r r A c t i o n s C l a s s e C » é t a n t p r é c i s é q u e c e t e r m e i n c l u r a p o u r l e s b e s o i n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s t o u t e s l e s a c t i o n s s o u s c r i t e s à c e t é g a r d d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e n v e r t u d u P a c t e o u a u t r e m e n t ) . '
- i n s e r t i o n d ' u n n o u v e l a r t i c l e 5 b i s ( p a r t s b é n é f i c i a i r e s ' ) , c o m m e s u i t :
' A r t i c l e 5 b i s . : P a r t s b é n é f i c i a i r e s
L a s o c i é t é a é m i s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 8 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s b é n é f i c i a i r e s ( c i - a p r è s « P a r t s B é n é f i c i a i r e s C l a s s e D » ) .
L e s P a r t s B é n é f i c i a i r e s C l a s s e D n e r e p r é s e n t e n t p a s l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e t n e c o n f è r e n t à l e u r p r o p r i é t a i r e p a s d ' a u t r e s d r o i t s q u e c e q u i e s t e x p r e s s é m e n t s t i p u l é d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e P a c t e . L e s P a r t s B é n é f i c i a i r e s C l a s s e D n e c o n f è r e n t a u c u n d r o i t d e v o t e à l e u r p r o p r i é t a i r e à l ' e x c e p t i o n d e c e q u i e s t , p r é v u d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s .
M O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t B - S u i t e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i a o a o v s *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s d é t e n t e u r s d e P a r t s B é n é f i c i a i r e s C l a s s e D o n t , v i a l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s o u a u t r e , e t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u P a c t e , d r o i t a u x b é n é f i c e s o u p r o d u i t s d e l i q u i d a t i o n r é a l i s é s p a r l a s o c i é t é d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s s t a t u t s .
P a r « P a c t e » , i l y a l i e u d ' e n t e n d r e l e p a c t e d ' a c t i o n n a i r e c o n c l u l e 1 3 o c t o b r e 2 0 1 1 e n t r e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ` S I R H A M a n a g e m e n t ' , l a s o c i é t é a n o n y m e ' P e r s e u s C a p i t a l P a r t n e r s ' , l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s ' E S I n d u s t r i e & H o t e l , M o n s i e u r F a b i e n C a s t e l l o e t l a S o c i é t é .
- M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 c o m m e s u i t :
A r t i c l e 9 : N a t u r e d e s t i t r e s - T r a n s f e r t O p p o s a b i l i t é
9 . 1 : D é f i n i t i o n s :
P o u r l e s b e s o i n s d u p r é s e n t a r t i c l e :
P a r « A c t i o n s » , i l y a l i e u d ' e n t e n d r e l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , e t / o u l e c a s é c h é a n t l e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s , d e l a s o c i é t é a u f u r e t à m e s u r e d e l ' é c o u l e m e n t d u t e m p s .
9 . 2 : G é n é r a l i t é s
L e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e s ' a p p l i q u e n t , s o u s r é s e r v e d e t o u t e d i s p o s i t i o n l é g a l e i m p é r a t i v e , l o r s q u ' i l e s t f a i t r é f é r e n c e à u n ' t r a n s f e r t , à t o u t t r a n s f e r t d ' A c t i o n s , d e q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , p o u r u n e c l a s s e s p é c i f i q u e o u n o n , d i r e c t o u i n d i r e c t , à t i t r e o n é r e u x o u à t i t r e g r a t u i t , e n t r e v i f s o u p o u r c a u s e d e d é c è s , a i n s i q u e l o r s d e l ' a t t r i b u t i o n d e t o u t d r o i t r é e l d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , e n c e c o m p r i s m a i s n o n l i m i t é à u n a p p o r t d e t i t r e s , u n e f u s i o n , u n é c h a n g e , u n e v e n t e f o r c é e , u n e l i q u i d a t i o n , a i n s i q u e l o r s d e l ' o c t r o i d ' u n e o p t i o n , d ' u n e g a r a n t i e , d ' u n g a g e o u t o u t a u t r e d r o i t d e t i e r s , o u t o u t e a u t r e o p é r a t i o n s i m i l a i r e e n r a p p o r t a v e c l e s A c t i o n s p a r u n d é t e n t e u r d ' A c t i o n s .
A u c u n t r a n s f e r t d ' A c t i o n s n e p e u t a v o i r l i e u s a u f s ' i l e s t e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d i s p o s i t i o n s d u P a c t e ( t e l q u e d é f i n i à l ' a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s ) e t d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , e t s i l e c e s s i o n n a i r e d e s d i t e s A c t i o n s a d h è r e i r r é v o c a b l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t a u m o m e n t d e l a r é a l i s a t i o n d u t r a n s f e r t d ' A c t i o n s a u x d i s p o s i t i o n s d u P a c t e ( t e l q u e d é f i n i à l ' a r t i c l e M i s d e s s t a t u t s ) e t s ' e n g a g e à a g i r d e l a s o r t e a v a n t l a r é a l i s a t i o n d u d i t t r a n s f e r t d ' A c t i o n s d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e d i t P a c t e ( t e l q u e d é f i n i à l ' a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s ) .
D e s a c t i o n s t r a n s f é r é e s d e m e u r e n t d e s A c t i o n s d e l a m ê m e c l a s s e .
9 . 3 N a t u r e d e s T i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s e t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u t ê t r e t e n u e n f o r m e é l e c t r o n i q u e .
9 . 4 . T r a n s f e r t
9 . 4 . 1 A l ' i s s u e d e l ' I n a l i é n a b i l i t é t e l l e q u e v i s é e à l ' a r t i c l e 9 . b i s , c h a q u e a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e d é s i r e u x d e t r a n s f é r e r u n e o u p l u s i e u r s d e s e s a c t i o n s s e r a o b l i g é d e d e m a n d e r l ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e d e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é o u , l e c a s é c h é a n t , d e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s ( d é s i g n é c i - a p r è s c o m m e l e " c o m m a n d i t é " ) p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d a n s l a q u e l l e i l e s t i n d i q u é
1 ° l ' i d e n t i t é c o m p l è t e d e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e c é d a n t , e t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e d u c e s s i o n n a i r e p r o p o s é
2 ° l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e d é s i r e t r a n s f é r e r ;
3 ° l e p r i x p a r a c t i o n , o u a u t r e c o m p e n s a t i o n e n v i s a g é e , a i n s i q u e t o u t e s l e s m o d a l i t é s d e l a t r a n s a c t i o n e n v i s a g é e .
9 . 4 . 2 . L e c o m m a n d i t é d i s p o s e r a d ' u n d é l a i d e t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s p o u r a p p r o u v e r o u d é s a p p r o u v e r l e t r a n s f e r t p r o p o s é . I l i n f o r m e r a l ' a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e d e s a d é c i s i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e . S a d é c i s i o n n e d o i t p a s ê t r e m o t i v é e .
9 . 4 . 3 . U n r e f u s d e c o n s e n t e m e n t n ' e s t p a s s u s c e p t i b l e d ' a p p e l d e v a n t l e J u g e , m a i s d a n s c e c a s l e c o m m a n d i t é e s t o b l i g é :
* s o i t d e r e p r e n d r e l e s a c t i o n s o f f e r t e s l u i - m ê m e , e t a u x c o n d i t i o n s p r é s e n t é e s d a n s l a l e t t r e r e c o m m a n d é e m e n t i o n n é e s o u s l e p o i n t 9 . 2 . c i - a v a n t
* s o i t d e d é s i g n e r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s r e p r e n a n t l e s a c t i o n s o f f e r t e s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s .
9 . 5 . O p p o s a b i l i t é
L e t r a n s f e r t d ' u n e a c t i o n n ' e s t o p p o s a b l e à l a s o c i é t é e t a u x t i e r s q u ' a p r è s s o n i n s c r i p t i o n d a n s l e
r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
9 . 6 C h a n g e m e n t d e C o n t r ô l e
E n c a s d e t r a n s f e r t d ' a c t i o n s e n t r a i n a n t l e c h a n g e m e n t d u C o n t r ô l e d e l a S o c i é t é , i l s e r a i t f a i t
a p p l i c a t i o n d e s r è g l e s d e r é p a r t i t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u e s à l ' a r t i c l e 3 9 d e s s t a t u t s .
- i n s e r t i o n d ' u n n o u v e l a r t i c l e 9 b i s , c o m m e s u i t :
' A r t i c l e 9 b i s . : L i m i t a t i o n à l a c e s s i b i l i t é d e s a c t i o n s - I n a l i é n a b i l i t é
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a n s l e b u t d ' é t a b l i r u n a c t i o n n a r i a t e t u n e s t r u c t u r e d ' i n v e s t i s s e m e n t s t a b l e d a n s l a s o c i é t é l e s d é t e n t e u r s d ' A c t i o n s C l a s s e B n e p o u r r o n t p a s p r o c é d e r , d u r a n t u n e p é r i o d e e x p i r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 , à u n t r a n s f e r t d e l e u r s A c t i o n s C l a s s e B d a n s l a s o c i é t é s a u f s i c e t r a n s f e r t e s t e x p r e s s é m e n t a u t o r i s é p a r l ' a c t i o n n a i r e d é t e n t e u r d ' A c t i o n s C l a s s e A . '
- m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 2 ( ` A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e ' ) , c o m m e s u i t :
' A r t i c l e 3 2 : A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
L e s o l d e f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s f o r m e l e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e
l é g a l e j u s q u ' à c e q u e c e t t e r é s e r v e a t t e i g n e u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é
r e l a t i v e d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u ( d e s ) g é r a n t ( s ) .
T o u t e d i s t r i b u t i o n d u s o l d e r e s t a n t ( c i - a p r è s l e « B é n é f i c e D i s t r i b u a b l e » ) a u r a l i e u d a n s l ' o r d r e
s u i v a n t :
( i ) à t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , p a r i p a s s u , j u s q u ' à c e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s a i e n t p e r ç u u n m o n t a n t t o t a l d e B é n é f i c e D i s t r i b u a b l e a u m o i n s é g a l à l e u r I n v e s t i s s e m e n t I n i t i a l T o t a l ( p a r « I n v e s t i s s e m e n t I n i t i a l T o t a l » , i l c o n v i e n t d ' e n t e n d r e p o u r c h a q u e a c t i o n n a i r e l e m o n t a n t t o t a l e n c a p i t a l i n v e s t i d a n s l a S o c i é t é ) ;
( i i ) e n s u i t e , u n e f o i s q u e c h a q u e a c t i o n n a i r e a u r a p e r ç u s o n I n v e s t i s s e m e n t I n i t i a l T o t a l , l e s d i s t r i b u t i o n s d e B é n é f i c e D i s t r i b u a b l e a u r o n t l i e u :
a . à h a u t e u r d e 2 0 % d u B é n é f i c e D i s t r i b u a b l e a u x d é t e n t e u r s d e P a r t s B é n é f i c i a i r e s C l a s s e D ( e t l e c a s é c h é a n t , s ' i l y a v a i t p l u s i e u r s d é t e n t e u r s t i t u l a i r e s d e P a r t s B é n é f i c i a i r e s C l a s s e D , p r o r a t a e n t r e e u x ) ;
b . à h a u t e u r d e 8 0 % d u B é n é f i c e D i s t r i b u a b l e p a r i p a s s u e n t r e l e s d é t e n t e u r s d ' A c t i o n s C l a s s e A e t d ' A c t i o n s C l a s s e B ( e t d e t o u t e a u t r e C l a s s e d ' A c t i o n s e x i s t a n t e s à l a d a t e d e d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e , l e c a s é c h é a n t ) e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d ' A c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t r e s p e c t i v e m e n t p a r r a p p o r t a u n o m b r e t o t a l d ' A c t i o n s C l a s s e A e t c l a s s e B ( e t d e t o u t e a u t r e C l a s s e d ' A c t i o n s e x i s t a n t e s à l a d a t e d e d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e , l e c a s é c h é a n t ) , à l ' e x c l u s i o n d e s P a r t s B é n é f i c i a i r e s C l a s s e D . '
m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 7 M o d e d e l i q u i d a t i o n ) , c o m m e s u i t :
' A r t i c l e 3 7 : M o d e d e l i q u i d a t i o n
A p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s l i q u i d a t e u r s d i s t r i b u e r o n t l ' a c t i f n e t e n t r e l e s A s s o c i é s s e l o n l e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 3 9 . '
- i n s e r t i o n d ' u n n o u v e l a r t i c l e 3 9 , c o m m e s u i t :
' A r t i c l e 3 9 : R é p a r t i t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n c a s d ' I n t r o d u c t i o n e n B o u r s e . d e C e s s i o n d e C o n t r ô l e , d e T r a n s f e r t d ' A c t i f s o u d e L i q u i d a t i o n
E n c a s d ' I n t r o d u c t i o n e n B o u r s e ( a I P O » t e l q u e c e t e r m e e s t d é f i n i d a n s l e P a c t e ) d e C e s s i o n d e C o n t r ô l e f r S a l e » t e l q u e c e t e r m e e s t d é f i n i a u P a c t e ) , d e T r a n s f e r t d ' A c t i f s f r D i s p o s a i » t e l q u e c e t e r m e e s t d é f i n i a u P a c t e ) o u d e L i q u i d a t i o n f r L i q u i d a t i o n » t e l q u e c e t e r m e e s t d é f i n i a u P a c t e ) , l e m o n t a n t d e s P r o d u i t s d e S o r t i e f r E x i t P r o c e e d s » t e l q u e c e t e r m e e s t d é f i n i a u P a c t e ) s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
( i ) à t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , p a r i p a s s u , j u s q u ' à c e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s a i e n t p e r ç u u n m o n t a n t t o t a l d e P r o d u i t s d e S o r t i e f r E x i t P r o c e e d s » ) a u m o i n s é g a l à l e u r I n v e s t i s s e m e n t I n i t i a l T o t a l ( p a r « I n v e s t i s s e m e n t I n i t i a l T o t a l » , i l c o n v i e n t d ' e n t e n d r e p o u r c h a q u e a c t i o n n a i r e l e m o n t a n t t o t a l e n c a p i t a l i n v e s t i d a n s l a S o c i é t é ) ;
( i i ) e n s u i t e , 2 0 % d u s o l d e d u m o n t a n t d e s P r o d u i t s d e S o r t i e f r E x i t P r o c e e d s » ) a u x d é t e n t e u r s d e P a r t s B é n é f i c i a i r e s C l a s s e D ( e t l e c a s é c h é a n t , s ' i l y a v a i t p l u s i e u r s d é t e n t e u r s t i t u l a i r e s d e P a r t s B é n é f i c i a i r e s C l a s s e D , p r o r a t a e n t r e e u x ) ;
( i i i ) e n f i n , l e s o l d e d u m o n t a n t d e s P r o d u i t s d e S o r t i e f r E x i t P r o c e e d s » ) p a r i p a s s u e n t r e l e s d é t e n t e u r s d ' A c t i o n s C l a s s e A e t d ' A c t i o n s C l a s s e B ( e t d e t o u t e a u t r e C l a s s e d ' A c t i o n s e x i s t a n t e s à l a d a t e d e d i s t r i b u t i o n d u m o n t a n t d e s P r o d u i t s d e S o r t i e f r E x i t P r o c e e d s » ) , l e c a s é c h é a n t ) e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d ' A c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t r e s p e c t i v e m e n t p a r r a p p o r t a u n o m b r e t o t a l d ' A c t i o n s C l a s s e A e t c l a s s e B ( e t d e t o u t e a u t r e C l a s s e d ' A c t i o n s e x i s t a n t e s à l a d a t e d e d i s t r i b u t i o n d u m o n t a n t d e s P r o d u i t s d e S o r t i e ( r r E x i t P r o c e e d s » ) , l e c a s é c h é a n t ) , à l ' e x c l u s i o n d e s P a r t s B é n é f i c i a i r e s C l a s s e D .
V
V o l e t B - S u i t e
D a n s t o u s l e s c a s q u i p r é c è d e n t , l e v e r s e m e n t d u m o n t a n t d e s P r o d u i t s d e S o r t i e f r E x i t P r o c e e d s » )
n e p o u r r a i n t e r v e n i r q u e c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s a p p l i c a b l e s d u P a c t e y r e l a t i v e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- 4 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
06/10/2011
ÿþ V ® [ l g ) 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e e a o a 2 . 0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* u i s o a e a *
2 6 S E P a
B R U X E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 8 3 9 - 6 d /
( e n e n t i e r ) : « S o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e R é n o v a t i o n d e s H ô t e l s d ' A l p a g e s » , e n a b r é g é « S I R H A »
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : 1 0 2 0 B r u x e l l e s , E s p l a n a d e H e y s e l 1 / B o x 9 4
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
E x t r a i t d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J o h a n K I E B O O M S , N o t a i r e a s s o c i é à A n t w e r p e n , l e v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
1 . I d e n t i t é d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s q u i o n t s i g n é o u a u n o m d e q u i a é t é s i g n é l ' a c t e c o n s t i t u t i f :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e " P E R S E U S C A P I T A L P A R T N E R S " , é t a b l i e à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , E s p l a n a d e H e y s e l 1 / B o x 9 4 , d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 3 . 5 4 2 . 6 7 5 .
2 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S I R H A M a n a g e m e n t " , é t a b l i e à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , E s p l a n a d e H e y s e l 1 / B o x 9 4 , d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 8 . 3 6 3 . 4 7 6 .
2 . a ) F o r m e d e l a s o c i é t é :
s o c i é t é c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s , e n a b r é g é « S C A »
b ) D é n o m i n a t i o n : " S o c i é t é d ' I n v e s t i s s e m e n t e t d e R é n o v a t i o n d e s H ô t e l s d ' A l p a g e s " , e n a b r é g é « S I R H A » ; l e n o m i n t é g r a l e t l a d é n o m i n a t i o n a b r é g é e p e u v e n t ê t r e u t i l i s é s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t ; l e n o m d e l a s o c i é t é d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é o u s u i v i d e l a m e n t i o n « s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s » , o u « S C A » , r e p r o d u i t e l i s i b l e m e n t e t e n t o u t e s l e t t r e s .
3 . S i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é : 1 0 2 0 B r u x e l l e s , E s p l a n a d e H e y s e l 1 / B o x 9 4 , d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s
4 . O b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a c r é a t i o n d e v a l e u r s o u s f o r m e d e c a p i t a l d e c r o i s s a n c e , l a r é a l i s a t i o n d e p l u s - v a l u e s , l a g e s t i o n d e v a l e u r s m o b i l i è r e s , l a d é t e n t i o n e t l a g e s t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t s , a i n s i q u e l ' e x é c u t i o n d ' a c t i v i t é s a u x i l i a i r e s d a n s l e s e c t e u r h ô t e l i e r d e m o n t a g n e .
C e s i n v e s t i s s e m e n t s s e r o n t r é a l i s é s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t ( c ' e s t - à - d i r e , s a n s q u e c e l a s o i t e x h a u s t i f , a u t r a v e r s d e v é h i c u l e s s p é c i f i q u e s d ' i n v e s t i s s e m e n t s ) d a n s d e s a c t i f s d i v e r s e t v a r i é s , d e s s o c i é t é s , d e s p o r t e f e u i l l e s o u p r o j e t s q u i t e n d e n t à c r o î t r e g r â c e à l ' i n n o v a t i o n , l ' e x p a n s i o n o u l a r e s t r u c t u r a t i o n e t q u i r e q u i è r e n t à c e t t e f i n u n e c o m b i n a i s o n d ' e x p e r t i s e e n g e s t i o n o p é r a t i o n n e l l e , d e c o n n a i s s a n c e d u m a r c h é e t d e c a p i t a l d e c r o i s s a n c e .
L a s o c i é t é p e u t :
* a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u q u i s o n t d e n a t u r e à l e f a v o r i s e r ;
* d e n ' i m p o r t e q u e l l e f a ç o n a c q u é r i r , e x p l o i t e r e t l i q u i d e r t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , m a r q u e s , m o d è l e s e t / o u d e s s i n s ;
* a c q u é r i r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , f u s i o n , c o l l a b o r a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t u n e p a r t i c i p a t i o n o u u n i n t é r ê t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a c t i v i t é s o u a s s o c i a t i o n s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r s a n s d i s t i n c t i o n ; l a s o c i é t é p e u t g é r e r , v a l o r i s e r e t l i q u i d e r d e s i n t é r ê t s o u p a r t i c i p a t i o n s ;
* p a r t i c i p e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a d i r e c t i o n , o u c o n t r ô l e e t à l a l i q u i d a t i o n d e s s o c i é t é s e n t r e p r i s e s , a c t i v i t é s o u a s s o c i a t i o n s d a n s l e s q u e l l e s e l l e t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n o u u n i n t é r ê t ;
* s e p o r t e r c a u t i o n p o u r l e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a c t i v i t é s o u a s s o c i a t i o n s d a n s l e s q u e l l e s e l l e t i e n t u n i n t é r ê t o u u n e p a r t i c i p a t i o n , l e u r d o n n e r s o n a v a l , a g i r c o m m e a g e n t o u r e p r é s e n t a n t , f a i r e d e s a v a n c e s d e f o n d s , a c c o r d e r d e s c r é d i t s e t c o n f é r e r d e s g a r a n t i e s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s .
5 . D u r é e d e l a s o c i é t é : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . a ) M o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l .
s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ . 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , d i v i s é e n s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s ( 6 1 . 5 0 0 )
a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
b ) M o n t a n t l i b é r é :
L e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
7 . a ) A s s o c i é s c o m m a n d i t é s :
a . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s - c o m m a n d i t é s , a p p e l é s c h a c u n " g é r a n t " , r e s p o n s a b l e e t s o l i d a i r e p o u r t o u s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é .
b . E s t n o m m é g é r a n t p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é : l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S I R N A M a n a g e m e n t " , é t a b l i e 1 0 2 0 B r u x e l l e s , E s p l a n a d e H e y s e ' 1 / B o x 9 4 , d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 8 . 3 6 3 . 4 7 6 .
C e t t e s o c i é t é a d é s i g n é c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r G R E G O V a l é r y E d w a r d L a u r e n t , n é à P a r i s 1 4 E ( F r a n c e ) l e 2 8 m a r s 1 9 7 6 , d o m i c i l i é à 2 8 r u e C h a r l o t , 7 5 0 0 3 P a r i s 0 3 ( F r a n c e ) e t r é s i d é a u f a i t à 3 2 H o x t o n S q u a r e , L o n d o n , N 1 6 N N ( U K ) , à l ' h e u r e a c t u e l l e s a n s n u m é r o d u r e g i s t r e B i s . c . U n g é r a n t n ' e s t n o m m é o u r é v o q u é q u e p a r d é c i s i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e d a n s l e s c o n d i t i o n s e t p r e s c r i p t i o n s p o u r m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
C o m m i s s a i r e :
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s n o m m e r u n c o m m i s s a i r e .
b ) P o u v o i r s d u g é r a n t :
L e g é r a n t a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à
l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
c ) R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é :
L e g é r a n t r e p r é s e n t e v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e .
L ' a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e p r e n a n t l a s i g n a t u r e s o c i a l e a u t r e m e n t q u e p a r p r o c u r a t i o n , d e v i e n t v i s - à - v i s d e s
t i e r s s o l i d a i r e m e n t r e s p o n s a b l e s d e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é .
8 . D é b u t e t f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l :
p r e m i e r j a n v i e r - t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e
( 2 0 1 1 ) .
9 . a ) A s s e m b l é e a n n u e l l e :
L e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i , à d i x - h u i t ( 1 8 : 0 0 ) h e u r s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e
d o u z e ( 2 0 1 2 ) .
b ) R e p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s :
S a n s p r é j u d i c e d e s r è g l e s d e l a r e p r é s e n t a t i o n l é g a l e e t n o t a m m e n t d e l a r e p r é s e n t a t i o n r é c i p r o q u e d e s é p o u x , c h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u t ( p e u v e n t ) d é t e r m i n e r l e t e x t e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u s i è g e s o c i a l a u m o i n s c i n q j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e .
L e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s p a r u n o r g a n e o u p a r u n e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , à l a q u e l l e u n m a n d a t a u r a é t é c o n f é r é s u i v a n t l e s d i s p o s i t i o n s d e c e t a r t i c l e .
c ) D r o i t d e v o t e :
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
1 0 . D i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s
a ) d e r é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e e t c o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e :
L e s o l d e f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s f o r m e l e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e
l é g a l e j u s q u ' à c e q u e c e t t e r é s e r v e a t t e i g n e u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é r e l a t i v e
d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u ( d e s ) g é r a n t ( s ) .
P o u r a u t a n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s u r l a d i s t r i b u t i o n d u b é n é f i c e , c h a q u e a c t i o n a d r o i t s u r u n
m ê m e d i v i d e n d e , m a i s i l e s t e n t e n d u q u e p o u r l e c a l c u l d u d i v i d e n d e d e c h a q u e a c t i o n d o i t ê t r e p r i s e n
c o n s i d é r a t i o n :
a ) l a q u o t i t é d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e p a r c e t t e a c t i o n ( " p r o r a t a p a r t i c i p a t i o n i s " )
b ) l e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s s u r c e t t e a c t i o n ( " p r o r a t a I i b e r a t i o n i s " ) e t
c ) l e n o m b r e d e j o u r s q u e l ' a c t i o n c o n c e r n é e p a r t i c i p e d a n s l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e c o n c e r n é ( " p r o r a t a t e m p o r i s " )
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d ' a f f e c t e r c e s o l d e e n t o u t o u e n p a r t i e à l ' a m o r t i s s e m e n t d u c a p i t a l p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t a u p a i r d ' a c t i o n s à d é s i g n e r p a r t i r a g e a u s o r t .
b ) m o d e d e l i q u i d a t i o n :
e n t r e l e s a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
1 1 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e i l e s t c o n f é r é u n p o u v o i r s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C o r p o r a t e S e r v i c e s B e l g i u m " , é t a b l i e à 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 2 . 1 7 5 . 2 1 0 , à l ' e f f e t d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r
a ) i n t r o d u i r e l a d é c l a r a t i o n d ' i m m a t r i c u l a t i o n d e c e t t e s o c i é t é d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s
b ) d ' i n t r o d u i r e é v e n t u e l l e m e n t l a d e m a n d e d ' a s s u j e t t i s s e m e n t d e l a s o c i é t é à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
- P O U R . E X T R A I T A N A L Y T I Q U E - - J o h a n K I E B O O M S , N o t a i r e a s s o c i é , -
D é p ô t s i m u l t a n é : E x p é d i t i o n d ' a c t e c o n s t i t u t i f d d . 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 1 ,
a v e c e n a n n e x e : d e u x p r o c u r a t i o n s , e t e x t r a i t .
E x t r a i t s a n s m e n t i o n d e r e g i s t r a t i o n d é l i v r é a v e c l e s e u l b u t d e d é p o s e r a u g r e f f e d e t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e