SOCIETE DU PRE AU LION EN ABREGE SPL

Dénomination : SOCIETE DU PRE AU LION EN ABREGE SPL

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 840.453.728

Publication

23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 04.06.2014, DPT 22.07.2014 14320-0384-012
13/02/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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111111

N� d'entreprise : 0840.453.728

D�nomination

(en entier) : SOCLETE DU PRE AU LION

r. 4 FEB 2014

BRUXELLES

Greffe

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Boulevard de Waterloo 36 � 1000 BRUXELLES

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission d'administrateur

Exrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 12 novembre 2013

L'ordre du jour est abord� :

9 , � D�mission d'administrateur �

Proposition :

Le Pr�sident propose � l'assembl�e d'acier la d�mission, pour raisons personnelles, de l'administrateur Monsieur J. Michel Verhaegen, domicili� � 1180 BRUXELLES, Avenue de Mercure 13 824, NN 46.05.23437.68.

D�cision

L'assembl�e, Mr. Verhaegen s'abstenant, donne acte de sa d�mission d'administrateur de la Soci�t� � Mr.

Verhaegen et le remercie des devoirs accomplis.

Son mandat prend fin � l'issue de la pr�sente assembl�e,

Sa d�charge sera port�e � l'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale annuelle de 2014 appel�e � se

prononcer sur les comptes de l'exercice cl�turant le 31112/2013.

2,

� Mandat �

L'assembl�e mandate Me J. Michel VERHAEGEN, avocat, dont le cabinet est sis � 1050 BRUXELLES,

Chauss�e de Boondael 6, avec pouvoir de substitution � un membre du cabinet VERHAEGEN WALRAVENS,

pour proc�der aux publications de la d�cision prise.

J, Michel VERHAEGEN,

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/10/2013

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R�s a Mort be

27 2013

13RUXELLES

Greffe

N� d'entreprise ; 840.453.728

D�nomination

(en entier) ; SOCIETE DU PRE AU LION

Forme juridique ; Soci�t� Anonyme

Si�ge : Bouleavrd de Waterloo 36 � 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire qui s'est tenue le 6 septembre 2013; L'assembl�e accepte � l'unanimit� la nomination de Monsieur Guy De Brouwer domicili� Wijngaardstraat 16-18 � 9500 Geraardsbergen pour son mandat d'administrateur de cat�gorie A � dater de ce jour et ce pour une dur�e de six ans jusqu'� l'assembl�e g�n�rale annuelle de 2019, appel�e � se prononcer sur les comptes de l'exercice 2018.

Vincent GOMBAULT

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto " Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

30/08/2013

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0840.453.728

D�nomination

(en entier) : SOCIETE DU PRE AU LION

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Dr�ve du Prieur� 19 � 1160 Bruxelles

Objet de l'acte : Transfert de si�ge social

Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration qui s'est tenu le 05 juin 2013:

Le conseil d'administration propose le transfert du si�ge social � 1000 Bruxelles, Boulevard de

Waterloo 36 avec effet au 1e janvier 2013.

Vincent GOMBAULT

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.06.2013, DPT 24.06.2013 13199-0004-010
08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.06.2012, DPT 06.08.2012 12382-0530-009
03/08/2012

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Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1160 Bruxelles, Dr�ve du Prieur� 19

(adresse compl�te)

Bijagen bij fret Be1gisreh `tai tsblattz-03708/2012 - Annexes d� iWI nit��r ede

Obiet(s) de Pacte :MODIFICATION DES STATUTS - POUVOIRS

li r�sulte d'un proc�s-verbal dress� devant Ma�tre Sophie Maquet, Notaire associ� � Bruxelles le quatorze

juillet deux mille douze.

Enregistr� deux r�les / renvoi(s)

Au 2�me bureau de l'Enregistrement de Jette

Le 17 Juillet 2012

Volume 36 folio 90 case 4

Re�u Vingt-cinq euros (25)

Pour l'Inspecteur Pr a.i., (sign�) NDOZI MASAKA.

Que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme d�nomm�e Soci�t� du Pr� au Lion, en' abr�g� SPL, ayant son si�ge social � 1160 Auderghem, Dr�ve du Prieur� 19, ont pris les r�solutions suivantes :' MODIFICATION DES STATUTS

L'assembl�e d�cide de supprimer le CHAPITRE I11 TRANSMISSION DES ACTIONS et les articles 13 et'

14 des statuts.

!I.RENUMEROTATION DES STATUTS

Suite aux suppressions d�cid�es au point I ci-avant, l'assembl�e d�cide de renum�roter compl�tement les

Chapitres et les articles des statuts.

IILPOUVOIRS

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs :

- au conseil d'administration repr�sent� par un administrateur avec facult� de substitution ;

-aux fins de fixer les modalit�s pratiques des d�cisions � prendre sur les points qui pr�c�dent, de les ex�cuter et de modifier les statuts en cons�quence;

-pour d�signer un ou plusieurs mandataires pour accomplir les formalit�s n�cessaires en vue de modifier les inscriptions de la soci�t� aupr�s du Registre des Personnes Morales et aupr�s des autres Administrations comp�tentes et d'une mani�re g�n�rale, tous pouvoirs sp�ciaux.

-au Notaire Sophie Maquet, aux fins de r�diger les statuts coordonn�s. (...)

Pour extrait analytique conforme

Sophie Maquet - Notaire associ�

D�pos�s en m�me temps : 1 exp�dition, 2 procurations, statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature premier r�le

et (dk �~fetr

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELLES

25 JUL 2012

Greffe

N' d'entreprise : 0840453728

D�nomination

(en entier) : Soci�t� du Pr� au Lion

(en abr�g�) :

06/03/2012

��MOD WORD 11.1

4.1

I II IIIU I IIIU IIIII

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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2 2 FEV. 2012 BRUXELLES

Greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0840453728

D�nomination

(en entier) : Soci�t� du Pr� au Lion

(en abr�g�) : SPL

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1160 Bruxelles, Dr�ve du Prieur� 19

(adresse compl�te)

Obiet(s1 de l'acte :MODIFICATION DES STATUTS - POUVOIRS

II r�sulte d'un proc�s-verbal dress� devant Ma�tre Sophie Maquai, notaire associ� � Bruxelles en date du dix

f�vrier deux mille douze.

Enregistr� trois r�les trois renvois

Au 2�me bureau de l'Enregistrement de Jette

Le 13 f�vrier 2012

Volume 32 folio 89 case 16

Re�u Vingt-cinq euros (25)

L'inspecteur principal a.i. (sign�) W. ARNAUT.

Que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme d�nomm�e Soci�t� du Pr� au Lion, en

abr�g� SPL, ayant son si�ge social � 1160 Auderghem, Dr�ve du Prieur� 19, ont pris les r�solutions suivantes

1. MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'assembl�e d�cide de cr�er deux cat�gories d'administrateurs A et B.

En cons�quence, elle d�cide de modifier les articles suivants des statuts comme suit ;

- Article 15 : apr�s l'alin�a 2, ins�rer le texte ;

� Au sein du conseil d'administration, il existe deux cat�gories d'administrateurs

� - la cat�gorie A,

� - la cat�gorie B,

� Dans tous les cas, le conseil doit toujours compter au moins un membre de cat�gorie B. Le conseil peut

�galement �tre compos� exclusivement de membres de cat�gorie B.

� La d�cision de nomination de chaque administrateur indiquera express�ment � quelle cat�gorie

appartiendra l'administrateur en question. �

- Article 20 remplacer par

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice

- soit par deux administrateurs conjointement, dont un administrateur A et un administrateur B;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re et jusqu'� cinq mille Euros maximum par deux

administrateurs A agissant conjointement.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats, 2, CLASSIFICATION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

L'assembl�e d�cide que les administrateurs actuels sont des administrateurs B, �tant :

Monsieur Vincent GOMBAULT

Madame Florence GOMBAULT

L'assembl�e appelle aux fonctions d'administrateurs de cat�gorie A

Monsieur Michel VERHAEGEN, � 1050 Bruxelles, Chauss�e de Boendael 4.

Monsieur Jean-Louis WAUCQUEZ, � 1150 Bruxelles, Avenue de la Faisanderie, 26. (...)

Pour extrait analytique conforme

Sophie Maquet - Notaire associ�

D�pos�s en m�me temps :1 exp�dition, 2 procurations, statuts coordonn�s.

12/12/2011

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N� d'entreprise : 0840453728

D�nomination

(en entier) : Soci�t� du Pr� au Lion

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1160 Bruxelles, Dr�ve du Prieur� 19

Oblet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL

Il r�sulte d'un pro��s-verbal dress� devant Ma�tre Sophie MAQUET, Notaire associ� � Bruxelles, en date du: dix-huit novembre deux mille onze.

Enregistr� cinq r�les sans renvois. Au 2�me bureau de l'Enregistrement de Jette. Le 21 novembre 2011.; Volume 32 folio 32 case 7. Re�u Vingt-cinq euros (25). L'inspecteur principal, a.i. (sign�) W. ARNAUT.

Que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme d�nomm�e Soci�t� du Pr� au Lion, en; abr�g� SPL, ayant son si�ge social � 1160 Auderghem, Dr�ve du Prieur� 19, a pris les r�solutions suivants :

I. RAPPORTS (...)

Il. AUGMENTATION

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de trois millions cinq cent soixante-sept mille sept; cent nonante-six Euros et deux cents (3.567.796,02� ) pour le porter de soixante-deux mille Euros (62.000,00� )' � trois millions six cent vingt-neuf mille sept cent nonante-six Euros et deux cents (3.629.796,02� ) par la ; cr�ation de trente-cinq mille six cent septante-sept actions (35.677) num�rot�es de 621 � 36.297, jouissant des: m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux b�n�fices � partir de leur cr�ation.

Les nouvelles actions seront �mises au prix unitaire de cent Euros (100,00� ) soit au pair comptable des;

Les actions nouvelles seront attribu�es, enti�rement lib�r�es, en r�mun�ration de l'apport en nature des'

actifs financiers (valeurs mobili�res de placement), �tant des titres d�tenus dans des fonds communs de;

placement � risque (ci-apr�s FCPR) de droit fran�ais, soit :

- 2.368 parts ordinaires du FCPR � Axa Co-Investment Fund Il � ;

- 1.399 parts ordinaires du FCPR � TDF � ;

- 893 parts ordinaires du FCPR � CDP Co-lnvestment Fund � ;

- 860 parts ordinaires du FCPR � CDP TDF � ;

- 678 parts ordinaires du FCPR � Axa KEOLIS � ;

- 600 parts ordinaires du FCPR � Axa LBO Fund IV �

- 353 parts ordinaires du FCPR � Axa Expansion I1 � ;

- 200 parts ordinaires du FCPR � Axa LBO Fund IV Supplementary �

- 200 parts ordinaires du FCPR � Axa LBO Fund III A �;

- 98 parts ordinaires du FCPR � Axa Expansion I � ;

et dans des soci�t�s d'investissement en capital � risque (ci-apr�s SICAR) de droit luxembourgeois, soit :

- 443 actions de classe B du compartiment 1 de la SICAR � MD Mezzanine S.A., SICAR � ;

- 443 actions de classe B de la SICAR � Axa Mezzanine I S.A., SICAR �. (...)

V. MODIFICATION DE L'ARTICLE 5 DES STATUTS POUR LE MEURE EN CONCORDANCE AVEC LA

SITUATION ACTUELLE DU CAPITAL

L'assembl�e d�cide de remplacer l'article 5 par le texte suivant :

5.1. Le capital social est fix� � trois millions six cent vingt-neuf mille sept cent nonante-six Euros et deux:

cents (3.629.796,02� ).

Il est repr�sent� par trente-cinq mille six cent septante-sept actions (35.677), num�rot�es de 1 � 35.677,;

toutes int�gralement lib�r�es.

5.2. Historique du Capital

5.2.1 Lors de la constitution de la soci�t�, le capital a �t� fix� � soixante-deux mille Euros (62.000,00� ),:

repr�sent� par six cent vingt actions (620) souscrites en esp�ces et int�gralement lib�r�es � la souscription.

5.2.2. L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 18 novembre 2011 e d�cid� d'augmenter le capital �

concurrence de trois millions cinq cent soixante-sept mille sept cent nonante-six Euros et deux cents!

; (3.567.796,02� ) pour le porter de soixante-deux mille Euros (62.000,00E � trois millions six cent vingt-neuf'

' mille sept cent nonante-six Euros et deux cents (3.629.796,02� ) par la cr�ation de trente-cinq mille six cent:

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

actions existantes. Les nouvelles actions seront nominatives.

Volet B Suite

septante-sept actions (35.677) num�rot�es de 621 � 36.297, attribu�es enti�rement lib�r�es en r�mun�ration d'un apport en nature. (...)

Pour extrait analytique conforme.

Sophie MAQUET - Notaire associ�. D�pos�s en m�me temps : exp�dition, procuration, Rapport Sp�cial du Conseil d'Administration, Rapport du R�viseur d'entreprises, statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

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" Moniteur belge

03/11/2011

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Greffe

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N� d'entreprise : D�nomination L7 �iro cr S

(en entier): Soci�t� du Pr�au Lion en abr�g� SPL

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1160 Bruxelles, Dr�ve du Prieur� 19.

Obiet de l'acte : CONSTITUTION

Il r�sulte d'un acte d�pos� avant enregistrement et dress� devant Ma�tre Sophie Maquet, Notaire associ� �

Bruxelles en date du dix-huit octobre deux mille onze, que :

Monsieur Vincent Pierre GOMBAULT, n� � Argenteuil (Val d'Oise, France) le 07 oc-tobre 1963, �poux de

Madame Florence Roullet, demeurant � 95370 Montigny les Cormeitles, 21 rue de la Malte.

Et

Madame Florence Marie Yvonne ROULLET, n�e � Paris (15�me) le 15 d�cembre 1965, �pouse de

Monsieur Vincent Gombault, demeurant � 95370 Montigny les Corneilles, 21 rue de la Malte. (...)

Lesquels ont remis au Notaire soussign� :

- le document prescrit par l'article 440 du Code des Soci�t�s

-Le rapport sp�cial des fondateurs prescrit par l'article 604 alin�a 2 du Code des Soci�t�s.

Ensuite de quoi, les comparants ont requis le Notaire de constater authentiquement les statuts d'une soci�t�

commerciale qu'ils constituent comme suit.

Etant pr�cis� que conform�ment � l'article 2 � 4 du Code des Soci�t�s, la soci�t� sera dot�e de la

personnalit� morale au jour du d�p�t du pr�sent acte comme pr�vu par ledit article.

ARTICLE 1 : FORME - DENOMINATION

La Soci�t� est une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e Soci�t� du Pr� au Lion, en abr�g� SPL.

Les d�nominations compl�tes et abr�g�es peuvent �tre utilis�es ensemble ou s�par�-ment.

ARTICLE 2 : SIEGE SOCIAL

Le si�ge social de la Soci�t� est �tabli � 1160 Bruxelles, Dr�ve du Prieur� 19.

Le si�ge social peut �tre transf�r� en tout endroit de Belgique, dans le respect des r�glementations

r�gionales sur l'emploi des langues, par simple d�cision du Conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La Soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de son conseil d'administration, des si�ges administratifs ou d'exploitation et des succursales en Belgique ou � l'�tranger.

ARTICLE 3 : OBJET

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, l'acquisition, la d�tention, le transfert, la cession, la n�gociation, le pr�t, l'emprunt, l'�change et plus g�n�ralement toutes op�rations, pour compte propre, sur tous biens mobiliers et immobiliers et plus g�n�ralement toutes op�rations, pour compte propre, sur toutes types d'instruments financiers (notamment, sans que cette �num�ration soit limitative, des actions, des obligations, des options, des futures ou contrats � terme, des droits des souscription et tous autres produits d�riv�s) ainsi que sur tous types d'indices boursiers, de taux, de devises ou de mati�res premi�res.

La soci�t� a �galement pour objet l'investissement, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, dans des soci�t�s cot�es ou non cot�es ou dans d'autres entit�s, en vue de r�aliser des profits, ainsi que la gestion de ses participations dans de telles soci�t�s ou entit�s, en ce compris en proc�dant � la nomination de repr�sentants de la Soci�t� au sein des organes de ces soci�t�s, d'accomplir, toute op�ration financi�re ou de gestion de portefeuille, � l'exception des op�rations r�glement�e par la loi ; � cet effet, la soci�t� peut constituer des soci�t�s ou entit�s juridiques, acqu�rir des participations dans ces derni�res, et mener toutes op�rations de financement, de payement, de pr�t, de constitution de s�ret�s ou de d�p�t, mener toutes �tudes et fournir une assistance technique, juridique, comptable, financi�re, commerciale, administrative ou de management, au nom et pour le compte de soci�t�s ou entit�s dans lesquelles elle d�tient, directement ou indirectement, des participations ;

La Soci�t� peut aussi s'int�resser, par voie d'apport ou de fusion, dans toutes soci�t�s ou entit�s d�j� constitu�es ou � constituer ayant un objet identique, li� ou connexe � son propre objet social ou qui seraient de nature � favoriser de quelque mani�re que ce soit la poursuite de son objet social.

La soci�t� peut pourvoir � l'administration, � la supervision et au contr�le de toutes soci�t�s li�es ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous pr�ts ou garanties � celles-ci, sous

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bij lagen "MI Ti�t %Tech� Staafslilad- 13/11/Z01f - Annexes du 1VYoniteurhelg�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2011- Annexes du Moniteur belge - " quelque forme et pour quelque dur�e que ce soit. Elle peut fonctionner comme administrateur, g�rant ou liquidateur d'une autre soci�t�.

Elle peut �galement effectuer pour compte propre ou pour compte de tiers la gestion de patrimoines immobiliers ainsi que l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'�change, l'am�lioration, l'�quipement, l'am�nagement, disposer, rendre productif, louer ou prendre en location, le leasing de tous biens immobiliers en g�n�ral, � l'exclusion de celles faisant l'objet de dispositions l�gales qui en r�glementent l'acc�s ou l'exercice.

Elle peut aussi r�aliser une activit� immobili�re d'achats et de ventes, le cas �ch�ant en tant que marchand de biens moyennant les autorisations requises, et faire toutes op�rations en relation avec cette activit� et notamment du courtage, de la gestion ou de la location immobili�re.

La soci�t� pourra proc�der pour compte de tiers � toutes op�rations financi�res, telles qu'acqu�rir, par voie d'achat ou autrement, toutes valeurs mobili�res ou immobili�res, cr�ances, parts d'associ�s et participations dans toutes entreprises financi�res, industrielles et commerciales, tous actes de gestion de portefeuille ou de capitaux, tous engagements � titre de caution, aval ou garanties g�n�ralement quelconques d�s acquisition par la soci�t� des autorisations �ventuellement n�cessaires � ces op�rations.

La Soci�t� peut, accomplir tous actes et op�rations n�cessaires, utiles ou se rapportant directement ou indirectement � la r�alisation de son objet, ou qui sont de nature � rendre directement la r�alisation de cet objet plus ais� ou de favoriser le d�veloppement de la Soci�t�.

L'objet social peut �tre modifi� par les actionnaires conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions.

ARTICLE 4 : DUREE

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e. (...)

ARTICLE 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'�l�ve � soixante-deux mille Euros (62.000,00� ) et est divis� en six cent vingt (620) actions, num�rot�es de 1 � 620, sans d�signation de valeur nominale toutes int�gralement lib�r�es. (...) ARTICLE 15 : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil de trois administrateurs au moins, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour une dur�e de six ans au plus.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux (2) fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux (2) actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux (2) membres. Cette limitation � deux (2) administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux (2) actionnaires

Les administrateurs sont r��ligibles. Les fonctions des administrateurs sortants et non r��lus prennent fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire.

Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, elle a l'obligation de d�signer la ou les personnes physiques, qui individuellement ou collectivement, la repr�sentent dans toutes ses relations avec la soci�t�. A cet �gard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de sa qualit� de repr�sentant(s) ou de d�l�gu�(s) de la personne morale �tant suffisante.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, un administrateur peut �tre nomm� conform�ment aux dispositions de l'article 519 du Code des soci�t�s.

ARTICLE 16 : DELEGATIONS DE POUVOIRS

1. Le conseil d'administration �lit, parmi ses membres, un pr�sident.

2. Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� et sa repr�sentation concernant cette gestion journali�re � un ou plusieurs de ses membres d�sign�s sous le terme d'administrateurs d�l�gu�s.

Les personnes charg�es de la gestion journali�re peuvent d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout agent.

Le conseil d'administration peut confier la gestion d'une partie des affaires de la soci�t� � un ou plusieurs managers ou porteurs de procurations choisis en dehors de ses membres et d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout agent.

Le conseil d'administration peut mettre fin au mandat de chacune des personnes mentionn�es ci-avant � tout moment.

3. Le conseil d'administration peut �galement :

a) d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un Comit� de direction constitu� dans ou hors son sein, pour autant qu'une telle d�l�gation ne concerne pas la politique g�n�rale de la Soci�t� ou tous les actes r�serv�s au conseil d'administration par la loi ou les statuts ; et

b) cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s d'avis, dont le conseil d'administration d�finira la composition et les devoirs.

4. Le conseil d'administration conf�re les pouvoirs et r�mun�rations fixes ou variables, port�es en frais

g�n�raux, des personnes auxquelles il d�l�gue ces pouvoirs. (...)

ARTICLE 19 : POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de

l'objet social, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 20 : REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2011- Annexes du Moniteur belge

" La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice :

- soit par deux administrateurs conjointement;

- soit, dans les limites de fa gestion journali�re par fe ou fes d�l�gu�s � cette gestion agissant ensemble ou s�par�ment.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats. ARTICLE 21 : PROCES-VERBAUX

... Des copies ou extraits des proc�s-verbaux sont sign�es par deux administrateurs ou par la personne en charge de la gestion journali�re au sein de la Soci�t�. (...)

ARTICLE 23 : REUNIONS

L'assemble g�n�rale ordinaire se r�unit chaque ann�e, le quinze juin � quinze heures au si�ge social de la Soci�t� ou � tout autre endroit de la R�gion de Bruxelles-Capitale indiqu� dans les convocations.

Si ce jour est un jour f�ri�, l'assembl�e g�n�rale ordinaire a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Des assembl�es g�n�rales extraordinaires peuvent �tre convoqu�es au si�ge social de la Soci�t� ou � tout autre endroit chaque fois que l'int�r�t social l'exige. Une assembl�e g�n�rale extraordinaire doit �tre convoqu�e chaque fois que des actionnaires repr�sentant au moins un cinqui�me du capital social le demande par �crit.

Les actionnaires, agissant � l'unanimit�, peuvent prendre par �crit toute d�cision relevant de la comp�tence de l'assembl�e g�n�rale, sauf en ce qui concerne les d�cisions devant faire l'objet d'un acte authentique. (...)

ARTICLE 27 : NOMBRE DE VOIX

Chaque action donne droit � une voix. (...)

ARTICLE 28 : DELIBERATIONS

Sauf disposition l�gale contraire, les d�cisions sont prises � la majorit� absolue des voix exprim�es, sans qu'il soit tenu compte des abstentions.

ARTICLE 29 : PROCES-VERBAUX

... Les copies ou extraits de proc�s-verbaux sont sign�s par deux administrateurs ou par la personne en charge de la gestion journali�re de la Soci�t�.

ARTICLE 30 : EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence fe premier janvier et prend fin le trente et un d�cembre de chaque ann�e. (...) ARTICLE 31 : AFFECTATION DU RESULTAT

L'assembl�e g�n�rale ordinaire statue sur l'adoption des comptes annuels et sur les affectations et pr�l�vements.

L'exc�dent favorable du compte des r�sultats constitue le b�n�fice net, d�termin� conform�ment aux principes g�n�raux comptables belges.

Sur ce b�n�fice net, l'assembl�e affecte � la r�serve l�gale une dotation de cinq pour cent au moins du r�sultat de l'exercice. Cette affectation cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint dix pour cent du capital social.

Sur proposition du conseil d'administration, le solde du b�n�fice net sera mis � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui d�cidera de l'affectation de ce solde.

Sauf convention autre entre l'usufruitier et le nu-propri�taire, l'usufruitier per�oit tous les capitaux et produits financiers attach�s au r�sultant d'une part sociale.

ARTICLE 32 : DIVIDENDES

Le paiement des dividendes se fait aux �poques et aux endroits d�sign�s par le conseil d'administration. Celui-ci peut d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s. Il d�termine le montant ainsi que les modalit�s de distribution de l'acompte sur dividende. (...)

ARTICLE 35 : REPARTITION

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure. Le solde est r�parti proportionnellement entre toutes les actions. (...)

CHAPITRE XI : SOUSCRIPTION LIBERATION

Les six cent vingt actions sont � l'instant souscrites au prix de cent Euros (100) soit au pair comptable comme suit

Monsieur Vincent GOMBAULT, comparant sub 1, trois cent dix actions num�rot�es de 1 � 310 310

Madame Florence GOMBAULT, comparante sub 2, trois cent dix actions num�rot�es de 311 � 620 310

Ensemble six cent vingt actions 620

Les comparants d�clarent et reconnaissent que chacune des actions souscrites est int�gralement lib�r�e par un versement en esp�ces qu'elles ont effectu� aupr�s de la Banque Degroof au compte num�ro 6762703820-08 ouvert au nom de la soci�t� en formation, de sorte que la soci�t� a, d�s � pr�sent, de ce chef et � sa disposition une somme de soixante-deux mille Euros.

Une attestation de l'organisme d�positaire en date du dix-sept octobre deux mille onze, demeure conserv�e au dossier du Notaire.

CHAPITRE XII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ENTRANT EN VIGUEUR AU MOMENT DU DEPOT VISE PAR L'ARTICLE 68 DU CODE DES SOCIETES

Volet B - Suite

Ensuite les comparants, repr�sent�s comme dit est, ont d�clar�, de mani�re unanime, prendre les dispositions transitoires suivantes, qui n'auront d'effet qu'� partir du moment o� la soci�t� acquerra la personnalit� juridique par le d�p�t d'un extrait du pr�sent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce comp�tent.

1. Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social prendra cours le jour o� la soci�t� acquerra la personnalit� juridique et sera

cl�tur� le trente et un d�cembre deux mille onze

2. Premi�re assembl�e annuelle

La premi�re assembl�e annuelle sera tenue en deux mille douze.

3. Mandats des administrateurs

Les comparants, repr�sent�s comme dit est, d�clarent que le notaire a attir� leur attention sur:

a)les dispositions de la loi du dix-neuf f�vrier mil neuf cent soixante-cinq (et de ses lois modificatives et arr�t�s d'ex�cution subs�quents), relative � l'exercice par des �trangers d'activit�s professionnelles ind�pendantes;

b)les dispositions de l'article 1 de l'Arr�t� Royal num�ro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre, modifi� par les lois des quatorze mars mil neuf cent soixante-deux et quatre ao�t mil neuf cent septante-huit, sur l'interdiction d'exercice de certains mandats;

c)les diff�rentes incompatibilit�s concernant l'exercice de mandats dans des soci�t�s commerciales;

d)les dispositions de la loi du dix f�vrier mil neuf cent nonante-huit pour la promotion de l'entreprise ind�pendante et, notamment, sur la n�cessit� de l'obtention de l'attestation re-quise en mati�re de connaissances de base de gestion.

4. Administration Gestion journali�re - Contr�le

4.1 Le nombre des administrateurs est fix� � deux

Sont appel�s � la fonction d'administrateur, pour un terme qui prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e

annuelle de deux mille dix-sept, approuvant les comptes annuels arr�t�s au trente et un d�cembre deux mille

seize :

Monsieur Vincent GOMBAULT

Madame Florence GOMBAULT

Leur mandat ne sera pas r�mun�r�.

4.2 Les administrateurs r�unis en Conseil d'Administration d�clarent d�signer en qualit� d'Administrateur

d�l�gu�, Monsieur Vincent GOMBAULT.

4.3 Les administrateurs r�unis en Conseil d'Administration d�clarent d�signer en qualit� de pr�sident du

Conseil d'Administration Vincent GOMBAULT, pr�nomm�.

5. Reprise d'engagements

5.1.Ant�rieurs � la signature de l'acte constitutif

Tous les engagements qui ont �t� pris, ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s qui furent entreprises au nom et pour compte de la soci�t� en formation et ce, depuis le premier janvier deux mille onze, sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e.

Les comparants, repr�sent�s comme dit est, d�clarent avoir parfaite connaissance desdits engagements et activit�s et dispenser express�ment le notaire d'en faire plus ample mention aux pr�sentes.

5.2.Post�rieurs � la signature de l'acte constitutif et ant�rieurs � l'acquisition de la personnalit� juridique - Mandat

Pour la p�riode comprise entre la date du pr�sent acte et la date de d�p�t de son extrait au greffe du tribunal comp�tent, les comparants, repr�sent�s comme dit est, d�clarent constituer pour mandataires les personnes pr�cit�es d�sign�es comme administrateurs, et donner � chacune d'elles, avec facult� de substitution, le pouvoir, au nom de la soci�t� en formation et conform�ment � l'article 60 du Code des soci�t�s, d'accomplir tous actes et prendre tous engagements n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social et l'exercice de ses activit�s.

5.3.Prise d'effet des reprises

Suite aux reprises qui pr�c�dent, les engagements pris et les op�rations accomplies dans les conditions vis�es sub 5.1. et 5.2. seront r�put�s avoir �t� contract�s et effectu�es d�s l'origine par la soci�t� ici constitu�e. Toutefois, ces reprises n'auront d'effet qu'au moment o� la soci�t� aura acquis la personnalit� juridique.

6. Formalit�s administratives - Procuration

Les comparantes, repr�sent�es comme dit est, d�clarent par les pr�sentes donner procuration, avec facult� de substituer, � la SPRL JORDENS, � 1210 Bruxelles, rue du M�ridien, 32, avec droit de substitution, pour effectuer au nom et pour compte de la soci�t�, suite � sa constitution, par l'interm�diaire d'un guichet d'entreprises agr�� de son choix, toutes les formalit�s administratives l�galement requises dans la 'Banque-Carrefour des Entreprises' (demande d'un num�ro d'entreprise et �ventuellement d'un num�ro d'unit� d'�tablissement), ainsi qu'�ventuellement aupr�s des services de la taxe sur la valeur ajout�e (d�claration de commencement d'activit�). (...)

R�serv� au " Moniteur belge

Pour extrait conforme

Sophie Maquet - Notaire associ�

D�pos�es en m�me temps : 1 exp�dition, 2 procurations.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 03.06.2015, DPT 12.06.2015 15165-0344-013
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 21.06.2016, DPT 19.07.2016 16324-0327-014

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