14/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 05.07.2011, DPT 06.10.2011 11577-0194-034
19/08/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e 1 2 . 1
I V * C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l I I I I I 1 1 1 1 I I I I I ~ N ~ I I I I I
* 1 1 1 2 7 4 6 0 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 6 5 1 . 1 7 6
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é E u r o p é e n n e d u G a z e t d e l ' E l e c t r i c i t é d e B e l g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u M a r q u i s 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : O P E R A T I O N A S S I M I L E E A F U S I O N S O C I E T E A B S O R B E E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 9 j u i l l e t 2 0 1 1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é , s a n s l i q u i d a t i o n , e t a d é c i d é s o n a b s o r p t i o n , p a r v o i e d ' u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à f u s i o n , p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l a s o c i é t é a n o n y m e " E D F B e l g i u m " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d u M a r q u i s 1 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o T V A B E 4 5 9 . 8 5 3 . 3 4 3 e t i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 9 . 8 5 3 . 3 4 3 , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n . P a r c e t t e o p é r a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e s t t r a n s f é r é e p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , q u i e s t d é j à t i t u l a i r e d e t o u t e s s e s a c t i o n s .
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l o n z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a p r i s d e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s d a n s u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 9 j u i l l e t 2 0 1 1 .
L a s o c i é t é S o c i é t é E u r o p é e n n e d u G a z e t d e l ' E l e c t r i c i t é d e B e l g i q u e a c e s s é d ' e x i s t e r .
2 . d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r M i c h e l S c h i f f e r s , M a d a m e V é r o n i q u e V a n s t e e l a n d t , d o m i c i l i é e à 1 7 6 0 R o o s d a a l , O m l o o p s t r a a t 2 e t / o u M a d a m e M i e k e V a v e d i n , d o m i c i l i é e à 1 9 3 0 Z a v e n t e m , W o l u w e s t r a a t 2 7 , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r d é m i s s i o n n e r l a s o c i é t é d e l a c a i s s e s o c i a l e d ' a s s u r a n c e s à l a q u e l l e e l l e e s t a f f i l i é e , p o u r l a r a d i e r a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t p o u r d é c l a r e r l a c e s s a t i o n d e s o n a c t i v i t é à l a T V A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n e t u n e p r o c u r a t i o n
B R U X E L L E S
r , y j
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
2 s J U I L . 2 0 1 1
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N
* 1 1 1 2 0 9 4 7 *
R é s
M o i b i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 6 5 1 . 1 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é E u r o p é e n n e d u G a z e t d e l ' E l e c t r i c i t é d e B e l g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d B i s c h o f f s h e i m 1 1 b o î t e 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 5 j u i l l e t 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t i n f o r m é e q u e , p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , s i t u é a c t u e l l e m e n t B o u l e v a r d B i s c h o f f s h e i m , 1 1 - B o î t e 5 à 1 0 0 0 B R U X E L L E S , e s t t r a n s f é r é v e r s R u e d u M a r q u i s , 1 à 1 0 0 0 B R U X E L L E S , a v e c e f f e t a u 5 j u i l l e t 2 0 1 1 .
P o u r c o p i e c o n f o r m e
M i c h e l S c h i f f e r s P i e r r e A u m o n t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2011
ÿþa
~ N n d n ~ B ~ B I I ~ I I I I N
* i i i o e o a a * M I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a l 2 . 1
e n u [ / L L ~ ! ~ ~ G ~ ~ ` "
0 5 J U I L . - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 6 5 1 . 1 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é E u r o p é e n n e d u G a z e t d e l ' E l e c t r i c i t é d e B e l g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d B i s c h o f f s h e i m 1 1 b o i t e 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r N o m i n a t i o n s t a t u t a i r e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d d . 2 2 j u i n 2 0 1 0 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r O l i v i e r L e c o i n t e a p r i s f i n d é f i n i t i v e m e n t l e 1 8 a v r i l 2 0 0 7 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r M i c h e l S c h i f f e r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s f e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s e n v u e d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e f a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L e c o i n t e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
F a i s a n t s u i t e a u c h a n g e m e n t d ' a c t i o n n a i r e i n t e r v e n u l e 2 6 n o v e m b r e 2 0 0 9 , l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r d e l a s o c i é t é P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s S P R L p r e n d f i n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , e t c ' e s t l a s o c i é t é K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C q u i a é t é d é s i g n é e e n q u a l i t é d e n o u v e a u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r a v e c e f f e t à l a m ê m e d a t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , a p r è s d é l i b é r a t i o n e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e d o n n e r d é c h a r g e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r d u r a n t l ' e x e r c i c e e n c o u r s e t j u s q u ' à l a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t d e s a d é m i s s i o n ( s o i t l e 2 2 j u i n 2 0 1 0 ) , à l a s o c i é t é P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d G a b r i e l s .
P a r a i l l e u r s , a p r è s d é l i b é r a t i o n e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e l a s o c i é t é K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 1 3 0 H a r e n , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , B r u x e l l e s 1 3 B e l g i q u e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e B e r g e r , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r , a v e c e f f e t à f a d a t e d u 2 2 j u i n 2 0 1 0 .
L e m a n d a t d e K P M G , d ' u n e d u r é e d e 3 a n n é e s , p r e n d r a f i n à t ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e j u i n 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r M i c h e l S c h i f f e r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s e n v u e d e p r o c é d e r à f a p u b l i c a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e P W C e t d e l a d é s i g n a t i o n d e K P M G a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
P o u r c o p i e c o n f o r m e
M i c h e l S c h i f f e r s
A d m i n i s t r a t e u r / M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2011
ÿþR é s e r v é a u
M o n i t e u r
-
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
! M d 2 . 1
? ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 J 1 1 , 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 j 1 0 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 6 5 1 . 1 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é E u r o p é e n n e d u G a z e t d e l ' E l e c t r i c i t é d e B e l g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d B i s c h o f f s h e i m 1 1 b o î t e 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n
D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s c o n c e r n a n t u n e f u s i o n a s s i m i l é e à u n e o p é r a t i o n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n e n t r e S o c i é t é E u r o p é e n n e d u G a z e t d e l ' E l e c t r i c i t é d e B e l g i q u e S A e t E D F B e l g i u m S A .
~
B R U X E L L E S
i J U I N 2 0 1 1
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.06.2010, DPT 18.04.2011 11085-0525-041
21/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
~ 2 J A N . 2 0 1 1 i
G r e f f e
I I U i i i q i i i i u i i i 1 i i m i
* 1 1 0 1 1 5 1 8 *
R é :
M o i b 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 6 5 1 . 1 7 6
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é E u r o p é e n n e d u G a z e t d e l ' E l e c t r i c i t é d e B e l g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d B i s c h o f f s h e i m 1 1 b o î t e 5 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R U N A P P O R T E N N A T U R E ( A P P O R T D E C R E A N C E ) M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N - P O U V O R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u i n z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( E U R 2 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à s e p t c e n t o n z e m i l l i o n s s e p t c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( E U R 7 1 1 . 7 9 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n a p p o r t e n n a t u r e .
L e c o m m i s s a i r e c o n c l u t s o n r a p p o r t c o m m e s u i t :
« L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S o c i é t é S E G E B E L S . A . c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d e l a c r é a n c e d é t e n u e p a r l a s o c i é t é E D F B e l g i u m S . A . e n v e r s l a s o c i é t é S E G E B E L S . A . p o u r u n m o n t a n t d e E U R 2 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . A u c u n e n o u v e l l e a c t i o n n ' a é t é é m i s e c e q u i e s t a c c e p t a b l e é t a n t d o n n é q u e 9 9 , 9 % d u c a p i t a l d e S e g e b e l e s t d é t e n u p a r E D F B e l g i u m . L a c r é a n c e e s t i s s u e d e l a c o n v e n t i o n d ' a v a n c e d ' u n m o n t a n t d e E U R 2 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 o c t r o y é e p a r E D F B e l g i u m S A à S E G E B E L S A e n v u e d e p e r m e t t r e à E D F B e l g i u m S A d e d o t e r e n m o y e n s f i n a n c i e r s s a f i l i a l e S E G E B E L S A p o u r l ' a c q u i s i t i o n p a r c e t t e d e r n i è r e d ' a c t i o n s e t / o u d e p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e l a s o c i é t é S P E S A .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r L ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n a p p o r t é s , a i n s i q u e l ' a b s e n c e d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s
d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u
m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t à l e t l e c a s é c h é a n t , d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t
e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e
c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n
u n e « f a i r n e s s o p i n i o n » .
C e r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s o c i é t é a n o n y m e S o c i é t é S E G E B E L S A p a r a p p o r t e n n a t u r e e t n e p e u t
ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
K o n t i c h , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0
K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
C o m m i s s a i r e
R e p r é s e n t é e p a r
P i e r r e B e r g e r
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
2 : d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e r e m p l a c e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l p a r " s e p t c e n t o n z e m i l l i o n s s e p t c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( E U R 7 1 1 . 7 4 7 . 0 0 0 , 0 0 ) " .
3 . d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a t r i c k T h é v e n i a u d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 e t d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r s u r p r o p o s i t i o n d e l ' A c t i o n n a i r e B : M a d a m e M a n u e l a F r a n c e N i c o l e R u i z , é p o u s e B e l o r g e y , d o m i c i l i é e à P a r i s 6 E ( 7 5 ) ( F r a n c e ) , r u e d e V a u g i r a r d 6 0 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 5 .
4 . d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r s i g n e r , d é p o s e r e t f a i r e p u b l i e r l ' e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 2 j u i n 2 0 1 0 p o r t a n t n o t a m m e n t s u r l a d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t l e r e m p l a c e m e n t d u c o m m i s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t 6 0 2 C o d e d e s s o c i é t é s ) , l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ( a r t 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
01/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.06.2009, DPT 19.06.2009 09293-0288-033
13/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.06.2008, DPT 05.08.2008 08523-0166-029
10/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 12.02.2008, DPT 29.02.2008 08052-0307-051
09/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 25.01.2007, DPT 29.06.2007 07306-0028-035