SOCIETE FINANCIERE DU VAL D'OR

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. SOCIETE FINANCIERE DU VAL D'OR
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE DU VAL D'OR
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 839.921.911

Publication

21/05/2014
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

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N d'entreprise : 083992111

Dénomination

(en entier) : Société Financière du Val d'Or

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de Tervueren 270 -1150 Bruxelles

Objet de l'acte : Délégation de pouvoirs

Le conseil d'administration de Société Financière du Val d'Or S.A. a décidé, lors de sa réunion du 21 octobre 2013, de désigner Monsieur Yves Mertens, domicilié Chaussée de Stocke! 430 à 1150 Bruxelles, Administrateur Délégué et de conférer les délégations de pouvoirs suivantes. Ces délégations remplacent les; pouvoirs délégués par le conseil d'administration en date du 22 mai 2012,

1.Gestion journalière générale

Le pouvoir de gestion journalière générale, y compris le pouvoir de ;

a.négocier, conclure ou, ie cas échéant, résilier toutes conventions ainsi que passer et exécuter toutes

commandes;

b.encaisser toutes sommes dues, donner quittance, signer et accepter toutes lettres de change, billets, et,

autres effets de commerce, émettre tous chèques, effectuer tous paiements, ouvrir, gérer et arrêter tous

comptes bancaires et effectuer toutes opérations bancaires etlou financières;

c.engager ou licencier tous employés et conclure tous contrats avec des agents indépendants;

d.transiger, représenter la société devant toutes les cours et tous les tribunaux ainsi que devant les.

juridictions arbitrales ou administratives;

e.représenter la société dans les actes authentiques et représenter la société lors de toutes assemblées,

générales des actionnaires;

f.représenter la société auprès de toutes administrations et institutions publiques ou semi-publiques, y

compris la douane, la poste et les autorités fiscales;

g.recevoir toute correspondance et remplir toutes formalités s'y rapportant;

h.subdéléguer de façon ponctuelle à une ou plusieurs personnes les pouvoirs repris sous a à g, étante

entendu qu'en cas de signature conjointe, deux sous-délégués ne peuvent pas agir ensemble;

est délégué à ;

Monsieur Yves Mertens, précité ;

- ayant le pouvoir d'agir seul jusqu'à 1.000.000 euros ;

- ayant le pouvoir d'agir conjointement deux à deux, avec un autre administrateur ou avec un mandataire;

délégué à cet effet : sans limite de montant.

età:

a.Monsieur Hubert Dubout, domicilié à 1060 Bruxelles, Rue Simonis 1, et Monsieur Dirk De Man, domicilié', avenue M. Thyssen 49 à 1780 Wemmel;

- ayant le pouvoir d'agir seuls jusqu'à 150.000 euros;

- ayant ie pouvoir d'agir conjointement deux à deux ou chacun d'eux pouvant agir conjointement deux à deux avec l'Administrateur Délégué, Madame Hilde Vandewalle, domiciliée Memlingdreef 60, 3090 Overijse, ou Monsieur Dirk Aerssens, domicilié Louis Camustraat 15 à 9300 Alost ; sans limite de montant.

b.Madame Hilde Vandewalle, précitée, et Monsieur Dirk Aerssens, précité ;

-chacun ayant le pouvoir d'agir conjointement deux à deux avec l'Administrateur Délégué, Monsieur Dirk De

Man ou Monsieur Hubert Dubout : sans limite de montant ;

- ayant le pouvoir d'agir conjointement deux à deux : jusqu'à 150.000 euros.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Biltagen bit htt BelgiseiSfnaïerád - 21705rZ014 Annexes du 'Moniteur belg

; 2.Gestion journalière spécifique

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

A.Sans préjudice de la délégation de pouvoir de gestion journalière générale, le pouvoir de gestion journalière dans le cadre du secrétariat général et de la direction juridique et assurances est délégué à :

Monsieur Hubert Dubout, précité, responsable du secrétariat général et de la direction juridique et assurances

-ayant le pouvoir d'agir seul jusqu'à 150.000 euros ;

-ayant le pouvoir d'agir conjointement deux à deux avec un autre administrateur ou avec toute personne sous-déléguée à cet effet par un administrateur : sans limite de montant.

Il est autorisé à subdéléguer ses pouvoirs de façon ponctuelle à une ou plusieurs personnes appartenant à sa direction, étant entendu qu'en cas de signature conjointe, deux sous-délégués ne peuvent pas agir ensemble.

B.Sans préjudice de la délégation de pouvoir de gestion journalière générale, le pouvoir de gestion journalière dans le cadre de la direction financière est délégué à :

a.Monsieur Dirk De Man, responsable de la direction financière, précité :

- ayant le pouvoir d'agir seul jusqu'à 150.000 euros ;

- ayant le pouvoir d'agir conjointement deux à deux avec un autre administrateur ou avec toute personne

sous-déléguée à cet effet par un autre administrateur de la société : sans limite de montant ;

- ayant le pouvoir d'agir conjointement deux à deux avec Monsieur Michel de Vogüé (domicilié à 92100

Boulogne-Billancourt (France), rue des Princes 12): sans limite de montant.

Ii est autorisé à subdéléguer ses pouvoirs de façon ponctuelle à une ou plusieurs personnes appartenant à sa direction, étant entendu qu'en cas de signature conjointe, deux sous-délégués ne peuvent pas agir ensemble,

b.Monsieur Dirk Aerssens, Madame Hilde Vandewalle et Monsieur Michel de Vogüé, précités ;

-chacun ayant le pouvoir d'agir conjointement deux à deux avec Monsieur Yves Mertens, Monsieur Dirk De Man ou Monsieur Hubert Dubout : sans limite de montant ;

-ayant le pouvoir d'agir conjointement deux à deux ou chacun agissant conjointement deux à deux avec Madame Antoinette Dimitrova (domiciliée à 1060 Bruxelles, Rue Bosquet 53) ou Monsieur Gilles della Faille d'Huysse (domicilié rue Henri Evenepoel 69 à 1030 Bruxelles); jusqu'à 150.000 Euros,

&Pouvoirs spéciaux dans le cadre de la direction financière

A.La délégation de pouvoir de gestion journalière générale et la délégation de pouvoir de gestion journalière dans le cadre de la direction financière sont d'application dans les relations avec l'Administration de la T.V.A., étant entendu que le pouvoir de représentation seul vis-à-vis de l'Administration de la T.V.A. est également délégué à:

a.Monsieur Dirk De Man, précité ;

b.Madame Hilde Vandewalle, précitée ;

c. Monsieur Gilles della Faille d'Huysse, précité.

B.La délégation de pouvoir de gestion journalière générale et la délégation de pouvoir de gestion journalière dans le cadre de la direction financière sont d'application dans les relations avec l'Administration des Contributions Directes, étant entendu que le pouvoir de signer seul toute correspondance adressée à l'Administration des Contributions Directes est également délégué à ;

a.Monsieur Dirk De Man, précité ;

b.Madame Hilde Vandewalle, précitée ;

c.Monsieur Dirk Aerssens, précité.

4. Pouvoirs bancaires

A, Relations bancaires avec les « tiers », c'est-à-dire avec des personnes physiques ou morales autres que les sociétés ou Institutions Financières Autorisées visées au B ci-dessous,

Sans préjudice de la délégation de pouvoir de gestion journalière générale, le pouvoir d'encaisser toutes sommes dues et de donner ou retirer quittance de toutes sommes reçues; de signer ou accepter tous billets, traites, lettres de change, endossements, et effets de commerce; d'émettre tous chèques ; d'ouvrir, gérer et/ou

arrêter tous comptes bancaires ; de mettre tous effets à l'escompte ; d'effectuer tout paiement, par quelque moyen que ce soit, est délégué à ;

a.Messieurs Yves Mertens, Dirk De Man et Hubert Dubout précités,

- agissant conjointement deux à deux ou chacun d'eux agissant conjointement deux à deux avec Monsieur Dirk Aerssens, Madame Hilde Vandewalle, Monsieur Michel de Vogüé ou Monsieur Gilles della Faille d'Huysse : sans limite de montant.

b.Madame Hilde Vandewalle, Monsieur Michel de Vogüé et Monsieur Dirk Aerssens,

- chacun d'eux agissant conjointement deux à deux avec Messieurs Yves Mertens, Dirk De Man ou Hubert

Dubout ; sans limite de montant;

- agissant conjointement deux à deux ou chacun d'eux agissant conjointement deux à deux avec Monsieur Gilles della Faille d'Huysse: jusqu'à 150.000 Euros

c. Monsieur Gillés della Faille d'Huysse précité,

-agissant conjointement deux à deux avec Monsieur Yves Mertens, Monsieur Dirk De Man ou Monsieur

Hubert Dubout, sans limite de montant ;

- agissant conjointement deux à deux avec Madame Hilde Vandewálle, Monsieur Dirk Aerssens ou

Monsieur Michel de Vogüé : jusqu'à 150.000 euros.

B. Transferts sur un compte dont le titulaire est Société Financière du Val d'Or, Aliaxis, une filiale d'Aliaxis ou une Institution Financière Autorisée.

Sans préjudice de la délégation de pouvoir de gestion journalière générale, les pouvoirs bancaires visés au A ci-dessus restent d'application en cas de transferts sur un compte dont le titulaire est Société Financière du Val d'Or, Aliaxis, une filiale directe ou indirecte d'Aliaxis ou une Institution Financière Autorisée, étant toutefois entendu que dans ce cas:

a.Monsieur Michel de Vogüé :

- pourra agir conjointement deux à deux avec Monsieur Dirk Aerssens, Madame Hilde Vandewalle, Madame

Antoinette Dimitrova ou Monsieur Gilles della Faille d'Huysse, sans limite de montant.

b.Madame Antoinette Dimitrova :

-pourra agir conjointement deux à deux avec Monsieur Yves Mertens, Monsieur Dirk De Man, Monsieur Hubert Dubout, Monsieur Dirk Aerssens, Madame Hilde Vandewalle, Monsieur Michel de Vogüé ou Monsieur Gilles della Faille d'Huysse : sans limite de montant ;

c.Madame Hilde Vandewalle, Monsieur Michel de Vogüé et Monsieur Dirk Aerssens, précités, - pourront agir conjointement deux à deux: sans limite de montant.

La liste des Institutions Financières Autorisées est établie par le Responsable de la Direction Financière et communiquée aux Institutions concernées.

Yves Mertens Hubert Dubout

Administrateur Délégué Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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21/05/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

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N° d'entreprise : 0839921911

Dénomination

(en entier) : Société Financière du Val d'Or

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de Tervueren 270 -1150 Bruxelles

Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 octobre 2013

Désignation d'un nouvel administrateur

L'assemblée décide de nommer Madame Hilde Vandewalle, domiciliée à 3090 Overijse, Memlingdreef, 60, administrateur de la société. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015.

Hubert Dubout Administrateur

Dirk De Man Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/08/2013
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé

au

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Greffe

N° d'entreprise : 0839921911

Dénomination

(en entier) : Société Financière du Val d'Or

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de Tervueren 270 -1150 Bruxelles

Objet de l'acte : Fin de mandat

Le mandat d'administrateur de Monsieur Jo Vanwambeke a pris fin le 5 janvier 2013.

Hubert Dubout Dirk Aerssens

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/08/2013
ÿþN° d'entreprise : 0839921911

Dénomination

(en entier) ; Société Financière du Val d'Or

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de Tervueren 270 -1150 Bruxelles

Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai 2013

Désignation d'un nouvel administrateur

L'assemblée décide de nommer Monsieur Yves Mertens, domicilié à 1050 Bruxelles, Chaussée de Stocke! 430, administrateur de la Société. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015«

Hubert Dubout Dirk Aerssens

Administrateur Administrateur

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Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 26.06.2013 13223-0299-025
14/05/2013
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BRUXELLES

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N° d'entreprise : 0839.921.911

Dénomination

(en entier) : SOCIETE FINANCIERE DU VAL D'OR

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren 270

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Fusion par absorption de la société anonyme «TERVUEREN FINANCE».

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître David 1NDEKEU, notaire à Bruxelles, le 18 avril 2013, portant la mention d'enregistrement : "Enregistré 4 rôles, sans renvoi, au 3ème Bureau de l'Enregistrement de Bruxelles, le 24 avril 2013, vol. 88, fol. 60, case 4. Reçu vingt-cinq euros. Pour le Receveur, (signé) S. GERONNEZ-LECOMTE", ce qui suit:

FUSION : au sens des articles 676, 682 et 719 à 727 du Code des Sociétés, de la présente société anonyme « SOC1ETE FINANCIERE DU VAL D'OR » par absorption de la société anonyme «TERVUEREN FINANCE», (Numéro d'Entreprise : 0885160038 (RPM Bruxelles)), dont le siège social est établi à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren 270, par voie de transfert par cette dernière de l'universalité de son patrimoine; comprenant toute sa situation active et passive, rien excepté ni réservé, sur base d'un bilan arrêté au trente et un décembre deux mille douze. D'un point de vue comptable, la fusion prend effet au premier janvier deux mille treize.

Déposé en même temps l'expédition de l'acte du 18 avril 2013, procurations.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

David 1NDEKEU, notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

12/03/2013
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N° d'entreprise : 0839.921.911

Dénomination

(en entier) : SOCIETE FINANCIERE DU VAL D'OR

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren 270

(adresse complète)

Obiet(s) de L'acte :Projet d'opération assimilée à une fusion par absorption entre la société anonyme Société Financière du Val d'Or et la société anonyme Tervueren Finance établi en application de l'article 719 du code des sociétés

Le conseil d'administration de Société Financière du Val d'Or SA (ci-après dénommée « Société Financière du Val d'Or » ou « la société absorbante ») et te conseil d'administration de Tervueren Finance SA (ci-après dénommée «Tervueren Finance » ou « la société absorbée») ont, en date du 28 février 2013, établi le présent projet de fusion et ont décidé de le soumettre à l'assemblée générale des actionnaires, respectivement de Société Financière du Val d'Or et de Tervueren Finance et ce, conformément aux dispositions de l'article 719 du code des sociétés.

l.Description de la fusion

!lest envisagé que Société Financière du Val d'Or, propriétaire de toutes les actions de Tervueren Finance, absorbe Tervueren Finance dans le cadre d'une opération assimilée à une fusion par absorption, conformément aux articles 719 et suivants du code des sociétés, cette opération ayant pour effet le transfert, par suite d'une dissolution sans liquidation de Tervueren Finance, de l'intégralité du patrimoine de cette société, activement et passivement, à Société Financière du Val d'Or.

La fusion par absorption se fera sur l'a base de situations comptables de Tervueren Finance et de Société Financière du Val d'Or arrêtées à la date du 31 décembre 2012. Ces situations comptables sont annexées au présent projet de fusion.

Cette opération de fusion par absorption s'inscrit dans le cadre de la mise en conformité avec la législation relative aux participations d'autocontrôle et d'une simplification de la structure de détention des titres d'autocontrôle du groupe Aliaxis et de la réduction des coûts y relatifs.

II.Mentions prévues à l'article 719 du code des sociétés

1.Forme, dénomination, objet et siège social des sociétés appelées à fusionner

La société absorbée

La société à absorber est la société anonyme Tervueren Finance dont le siège est situé au 270 avenue de Tervueren à 1150 Bruxelles. Elle est inscrite au registre des personnes morale de Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0885.160.038.

L'objet social de Tervueren Finance est libellé comme suit :

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la détention de participations dans toute société ou entité juridique de quelque nature que ce soit.

La société a pour objet l'activité de « holding » dans le sens le plus élaboré par rachat et la vente de toutes valeurs mobilières telles que fonds publics, actions et obligations de toute nature ; le soutien, la promotion et l'acquisition de la participation par voie d'apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou institutions de nature financière, commerciale ou industrielle.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

" La société peut consentir tous prêts à toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres personnes physiques ou morales sous quelque forme et pour quelque durée que

ª% ce soit ainsi que garantir toutes obligations de celles-ci,

La société peut exercer des fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur. »

Le capital social de Tervueren Finance s'élève à 132.000.000 EUR et est représenté par 177.478 actions

sans mention de valeur nominale.

La société absorbante

La société absorbante est la société anonyme Société Financière du Val d'Or dont le siège est situé au 270 avenue de Tervueren à 1150 Bruxelles. Elle est inscrite au registre des personnes morale de Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0839.921.911,

L'objet social de Société Financière du Val d'Or est libellé comme suit :

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, commerciales, financières, de trésorerie au sens le plus large, mobilières ou immobilières, de couverture de tous types de risques tels les variations de taux de change ou de taux d'intérêts, de gestion de portefeuille de titres ou d'instruments financiers et ce, à son profit ou au profit de toutes autres personnes ou sociétés. La société peut recevoir tout dépôt, consentir tous prêts ou tous autres types de financement en ce compris dans le cadre de l'émissicn d'instruments financiers, au profit de toutes sociétés ou personnes, à l'exclusion de toutes activités réglementées réservées au secteur bancaire. La société peut émettre tout type de garantie, en ce compris constituer des sûretés, en vue de garantir ses propres engagements ou ceux de toutes autres sociétés ou personnes. La société peut rechercher et recourir à tout type de financement, notamment sur les marchés internationaux des capitaux, conclure tous types d'opérations bancaires, ouvrir et gérer tous comptes bancaires et gérer des instruments financiers avec toute banque, tant en Belgique qu'à l'étranger.

La société a pour objet l'activité de " holding " dans le sens le plus élaboré par l'acquisition, la cession etlou la souscription au sens le plus large de valeurs mobilières et de participations de toute nature dans toutes sociétés ou personnes morales et ce, de quelque façon que ce soit.

La société peut également fournir, tant en Belgique qu'à l'étranger, à toutes sociétés ou personnes, toute prestation de services, d'assistance technique et exercer toute activité de conseil, le cas échéant avec l'assistance de tous tiers de son choix, dans quelques domaines que ce soit. »

Le capital social de Société Financière du Val d'Or s'élève à 101.400.000 EUR et est représenté par 101.400 actions sans mention de valeur nominale.

2.Date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée seront considérées d'un point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante

Les opérations de la société absorbée seront considérées d'un point de vue comptable comme accomplies pour le compte de Société Financière du Val d'Or à partir du ler janvier 2013.

3.Droits assurés par la société absorbante aux actionnaires de la société absorbée qui ont des droits spéciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions ou les mesures proposées à leur égard.

L'actionnaire de la scciété absorbée ne jouit pas de droits spéciaux et aucun droit spécial ne lui sera attribué par la société absorbante dans le cadre de la fusion.

La société absorbée n'a pas émis d'autres titres que des actions.

4.Avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des sociétés appelées à fusionner Aucun avantage particulier ne sera accordé dans le cadre de la fusion aux administrateurs de la société absorbée, ni aux administrateurs de la société absorbante.

III.Maintien de la structure de l'actionnariat de la société absorbante  absence de rapport d'échange

L'intégralité des actifs et passifs de Tervueren Finance sera transférée à Société Financière du Val d'Or.

Les 177.478 actions représentant la totalité du capital de Tervueren Finance sont détenues par la Société Financière du Val d'Or. En application de l'article 726 du code des sociétés, aucune action ne sera donc émise par Société Financière du Val d'Or en échange de ces 177.478 actions de Tervueren Finance. Conformément à l'article 78 § 6 de l'arrêté royal d'exécution du code des sociétés, les 177.478 actions de Tervueren Finance détenues par Société Financière du Val d'Or seront annulées. Il n'y a donc pas lieu de déterminer un rapport d'échange..

IV.Modification des statuts

Le conseil d'administration de la société absorbante ne juge pas nécessaire de modifier les statuts de cette dernière, afin notamment d'élargir son objet social dans le cadre de la fusion envisagée. L'objet social de la société absorbante permet en effet déjà l'exercice de l'objet social et des activités de la société absorbée.

V. Procédure

Conformément à la procédure applicable en cas d'opération assimilée à une fusion par absorption qui est décrite aux articles 719 et suivants du code des sociétés, la rédaction d'un rapport écrit et circonstancié du conseil d'administration et d'un rapport de contrôle du commissaire sur le projet de fusion n'est pas requise.

Volet B - Suite



VI.Assemblées générales des actionnaires

Le présent projet sera soumis à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de chacune des sociétés, qui se tiendra le 18 avril 2013 ou à toute autre date à laquelle elle serait fixée, soit plus de six semaines à partir du dépôt du présent projet de fusion au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles.

Déposé en même temps le projet de fusion.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

David INDEKEU, notaire

Mentionner sur la dernière page du Vo et B.: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

28/08/2012
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N° d'entreprise : 0839921911

Dénomination

(en entier) : Société Financière du Val d'Or

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de Tervueren 270 -1150 Bruxelles

Objet de l'acte : Changement de représentant du commissaire KPMG Reviseurs d'Enterprises





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2012 - Annexes du Moniteur belge La société a pris connaissance du fait que la société KPMG Reviseurs d'Entreprises SCRL civile a décidé' de remplacer Monsieur Benoit Van Roost par Monsieur Ludo Ruysen, reviseur d'entreprises, en tant que, représentant du commissaire.

Hubert Dubout Dirk De Man

Administrateur Administrateur















Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/08/2012
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N° d'entreprise : 0839921911

Dénomination

(en entier) : Société Financière du Val d'Or

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de Tervueren 270 -1150 Bruxelles

Obiet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 mai 2012

Election statutaires

L'assemblée décide de nommer Monsieur Dirk Aerssens, domicilié à 9300 Alost, Louis Camustraat 15,: administrateur pour une période de trois ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015,

Hubert Dubout Dirk De Man

Administrateur Administrateur

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/08/2012
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N° d'entreprise : 0839921911

Dénomination

(en entier) : Société Financière du Val d'Or

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de Tervueren 270 -1150 Bruxelles

Objet de l'acte : Délégation de pouvoirs

Le conseil d'administration de Société Financière du Val d'Or S.A. a décidé lors de sa réunion du 22 mai'' 2012 de conférer les délégations de pouvoirs suivantes ;

1.Gestion journalière générale

Le pouvoir de gestion journalière générale, y compris le pouvoir de ;

a.négocier, conclure ou, le cas échéant, résilier toutes conventions ainsi que passer et exécuter toutes

commandes;

b.encaisser toutes sommes dues, donner quittance, signer et accepter toutes lettres de change, billets, et

autres effets de commerce, émettre tous chèques, effectuer tous paiements, ouvrir, gérer et arréter tous

comptes bancaires et effectuer toutes opérations bancaires etlou financières;

c.engager ou licencier tous employés et conclure tous contrats avec des agents indépendants;

d.transiger, représenter la société devant toutes les cours et tous les tribunaux ainsi que devant les

juridictions arbitrales ou administratives;

e.représenter la société dans les actes authentiques et représenter la société lors de toutes assemblées

générales des actionnaires;

f.représenter la société auprès de toutes administrations et institutions publiques ou semi-publiques, y

compris la douane, la poste et les autorités fiscales;

g.recevoir toute correspondance et remplir toutes formalités s'y rapportant;

h.subdéléguer de façon ponctuelle à une ou plusieurs personnes les pouvoirs repris sous a à g, étant

entendu qu'en cas de signature conjointe, deux sous-délégués ne peuvent pas agir ensemble;

est délégué à

Monsieur Dirk De Man, Administrateur Délégué, domicilié avenue M. Thyssen 49 à 1780 Wemmel ;

- ayant le pouvoir d'agir seul jusqu'à 150.000 euros ;

-ayant le pouvoir d'agir conjointement deux à deux avec un autre administrateur ou avec un mandataire

délégué à cet effet : sans limite de montant

Bijlagen bij liët Bélgisch Staatsblad - 28/08/2012 - Annexés du Moniteur belge

et à.

a.Monsieur Hubert Dubout, domicilié à 1060 Bruxelles, Rue Simonis 1;

-ayant [e pouvoir d'agir seul jusqu'à 150.000 euros;

-ayant le pouvoir d'agir conjointement deux à deux avec un autre administrateur: sans limite de montant.

b.Monsieur Jo Vanwambeke, domicilié Gentsesteenweg 53, 9200 Dendermonde, et Monsieur Dirk Aerssens, domicilié Louis Camustraat 15 à 9300 Alost ;

-chacun ayant le pouvoir d'agir conjointement deux à deux avec Monsieur Dirk De Man ou Monsieur Hubert Dubout ; sans limite de montant ;

Mentionner sur {a dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

- ayant le pouvoir d'agir conjointement deux à deux : jusqu'à 150.000 euros.

2.Gestion journalière spécifique

A.Sans préjudice de la délégation de pouvoir de gestion journalière générale, le pouvoir de gestion journalière dans le cadre du secrétariat général et de la direction juridique et assurances est délégué à :

Monsieur Hubert Dubout, précité, responsable du secrétariat général et de la direction juridique et assurances

-ayant le pouvoir d'agir seul jusqu'à 150.000 euros ;

-ayant le pouvoir d'agir conjointement deux à deux avec un autre administrateur ou avec toute personne sous-déléguée à cet effet par un administrateur : sans limite de montant.

Il est autorisé à subdéléguer ses pouvoirs de façon ponctuelle à une ou plusieurs personnes appartenant à sa direction, étant entendu qu'en cas de signature conjointe, deux sous-délégués ne peuvent pas agir ensemble,

B_Sans préjudice de la délégation de pouvoir de gestion journalière générale, le pouvoir de gestion journalière dans le cadre de la direction financière est délégué à

a.Monsieur Dirk De Man, responsable de la direction financière, précité :

- ayant le pouvoir d'agir seul jusqu'à 150.000 euros ;

- ayant le pouvoir d'agir conjointement deux à deux avec un autre administrateur ou avec toute personne

sous-déléguée à cet effet par un autre administrateur de la société : sans limite de montant ;

- ayant le pouvoir d'agir conjointement deux à deux avec Monsieur Michel de Vogüé (domicilié à 92100

Boulogne-Billancourt (France), rue des Princes 12): sans limite de montant.

Il est autorisé à subdéléguer ses pouvoirs de façon ponctuelle à une ou plusieurs personnes appartenant à sa direction, étant entendu qu'en cas de signature conjointe, deux sous-délégués ne peuvent pas agir ensemble,

b.Monsieur Dirk Aerssens, Monsieur Jo Vanwambeke et Monsieur Michel de Vogüé, précités :

-chacun ayant le pouvoir d'agir conjointement deux à deux avec Monsieur Dirk De Man ou Monsieur Hubert Dubout : sans limite de montant ;

-ayant le pouvoir d'agir conjointement deux à deux ou chacun agissant conjointement deux à deux avec Madame Damienne Schmitz (domiciliée à 1332 Rixensart, Avenue Gevaert 12) ou Madame Antoinette Dimitrova (domiciliée à 1060 Bruxelles, Rue Bosquet 53) ou Monsieur Gilles della Faille d'Huysse (domicilié rue Henri Evenepoel 69 à 1030 Bruxelles): jusqu'à 150.000 Euros.

3.Pouvoirs spéciaux dans le cadre de la direction financière

A.La délégation de pouvoir de gestion journalière générale et la délégation de pouvoir de gestion journalière dans le cadre de la direction financière sont d'application dans les relations avec l'Administration de la T.V.A., étant entendu que le pouvoir de représentation seul vis-à-vis de l'Administration de la T.V.A. est également délégué à:

a.Monsieur Dirk De Man, précité ;

b.Monsieur Jo Vanwambeke, précité ;

c. Madame Damienne Schmitz, précitée ;

d.Monsieur Gilles della Faille d'Huysse, précité.

B.La délégation de pouvoir de gestion journalière générale et la délégation de pouvoir de gestion journalière dans le cadre de la direction financière sont d'application dans les relations avec l'Administration des Contributions Directes, étant entendu que le pouvoir de signer seul toute correspondance adressée à l'Administration des Contributions Directes est également délégué à

a.Monsieur Dirk De Man, précité ;

b.Monsieur Jo Vanwambeke, précité ;

c.Monsieur Dirk Aerssens, précité..

4. Pouvoirs bancaires

A. Relations bancaires avec les « tiers », c'est-à-dire avec des personnes physiques ou morales autres que les sociétés ou Institutions Financières Autorisées visées au B ci-dessous.

Bijlagen tr'ij het$elgisth- Staaïsblaït - L8/08'/2011 _Miïëxés dü 1Glónitënr bélgë

¶éservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Sans préjudice de la délégation de pouvoir de gestion journalière générale, le pouvoir d'encaisser toutes sommes dues et de donner ou retirer quittance de toutes sommes reçues; de signer ou accepter tous billets, traites, lettres de change, endossements, et effets de commerce; d'émettre tous chèques ; d'ouvrir, gérer et/ou arrêter tous comptes bancaires ; de mettre tous effets à l'escompte ; d'effectuer tout paiement, par quelque moyen que ce soit, est délégué à

a.Messieurs Dirk De Man et Hubert Dubout précités,

- agissant conjointement deux à deux ou chacun d'eux agissant conjointement deux à deux avec Monsieur Dirk Aerssens, Monsieur Jo Vanwambeke, Monsieur Michel de Vogüé, Madame Damienne Schmitz ou Monsieur Gilles della Faille d'Huysse : sans limite de montant.

b.Monsieur Jo Vanwambeke, Monsieur Michel de Vogüé et Monsieur Dirk Aerssens,

- chacun d'eux agissant conjointement deux à deux avec Messieurs Dirk De Man ou Hubert Dubout : sans

limite de montant;

- agissant conjointement deux à deux ou chacun d'eux agissant conjointement deux à deux avec Madame Damienne Schmitz ou Monsieur Gilles della Faille d'Huysse: jusqu'à 150.000 Euros

c. Madame Damienne Schmitz et Monsieur Gilles della Faille d'Huysse précités,

-chacun agissant conjointement deux à deux avec Monsieur Dirk De Man ou Monsieur Hubert Dubout, sans

limite de montant ;

- chacun d'eux agissant conjointement deux à deux avec Monsieur Jo Vanwambeke, Monsieur Dirk

Aerssens ou Monsieur Michel de Vogüé : jusqu'à 150.000 euros.

B. Transferts sur un compte dont le titulaire est Société Financière du Val d'Or, Aliaxis, une filiale d'Aliaxis ou une Institution Financière Autorisée.

Sans préjudice de la délégation de pouvoir de gestion journalière générale, les pouvoirs bancaires visés au A ci-dessus restent d'application en cas de transferts sur un compte dont te titulaire est Société Financière du Val d'Or, Aliaxis, une filiale directe ou indirecte d'Aliaxis ou une Institution Financière Autorisée, étant toutefois entendu que dans ce cas:

a.Monsieur Michel de Vogüé

- pourra agir conjointement deux à deux avec Monsieur Dirk Aerssens, Monsieur Jo Vanwambeke, Madame Damienne Schmitz, Madame Antoinette Dimitrova ou Monsieur Gilles della Faille d'Huysse, sans limite de montant,

b.Madame Antoinette Dimitrova

-pourra agir conjointement deux à deux avec Monsieur Dirk De Man, Monsieur Hubert Dubout, Monsieur , Dirk Aerssens, Monsieur Jo Vanwambeke, Madame Damienne Schmitz, Monsieur Michel de Vogüé ou Monsieur Gilles della Faille d'Huysse : sans limite de montant ;

c.Monsieur Jo Vanwambeke, Monsieur Michel de Vogüé et Monsieur Dirk Aerssens, précités, - pourront agir conjointement deux à deux: sans limite de montant,

Hubert Dubout Dirk De Man

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/03/2012
ÿþMOO WORG 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Ré Il II II I II

Mo *izosiisz~

b





BRUXELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0839.921.911

Dénomination

(en entier) : SOCIETE FINANCIERE DU VAL D'OR

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren 270

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Augmentation de capital, modification aux statuts.

li résulte d'un procès-verbal dressé par Maître David INDEKEU, notaire à Bruxelles, le 8 février 2012,; portant la mention d'enregistrement : "Enregistré 2 rôles, sans renvoi, au 3ème Bureau de l'Enregistrement de, Bruxelles, le 14 février 2012, vol. 79, fol. 83, case 8. Reçu vingt-cinq euros. Pour le Receveur, (signé) S. GERONNEZ-LECOMTE", ce qui suit :

CAPITAL SOCIAL SOUSCRIT APRES AUGMENTATION : cent un millions quatre cent mille euros (EUR 101.400.000,00), entièrement libéré.

Déposé en même temps l'expédition de l'acte du 8 février 2012, procurations, attestation bancaire, texte: coordonné des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

David INDEKEU, notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

20/01/2012
ÿþr ~l Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

" iaoiena*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

N' d'entreprise : 0839.921.911

Dénomination

(en entier) : SOCIETE FINANCIERE DU VAL D'OR

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren 270

i Objet de l'acte : Augmentation de capital, modifications aux statuts

Il résulte d'un procès-verbal dressé le 13 décembre 2011 par Maître David INDEKEU, Notaire à Bruxelles, portant la mention d'enregistrement : "Enregistré deux rôles, sans renvoi, au 3ème Bureau de l'Enregistrement= de Bruxelles, le quinze décembre 2011, vol. 77, fol. 98, case 12, (signé) pour le Receveur, S.GERONNEZ-LECOMTE", ce qui suit :

CAPITAL SOCIAL SOUSCRIT :

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de vingt-huit millions huit cent mille euros; (EUR 28.800.000,00) pour le porter de cent mille euros (EUR 100.000,00) à vingt-huit millions neuf cent mille; euros (EUR 28.900.000,00), par la création de 28.800 actions, en tout semblables aux actions existantes.

Déposé en même temps l'expédition de l'acte du 13 décembre 2011, procurations, attestation bancaire, texte coordonné des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

David INDEKEU, notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/12/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe M°e 2.1

Réservé J IIIJI! IIII 11111 IJIII 11111 JIIIJ JIII '1111 III hIJ

au " 11182002"

Moniteur

belge

Plene

24NNY201i

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

AU verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0839 921 911

Dénomination

(en entier) : Société Financière du Val d'Or

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de Tervueren 270 - 1150 Bruxelles

Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 4 octobre 2011

Désignation de l'administrateur délégué

Après discussion, le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Dirk De Man, domicilié à M. Thyssenlaan 49 - 1780 Wemmel, administrateur délégué de la société.

Hubert Dubout Jo Vanwambeke

Administrateur Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2011- Annexes du Moniteur belge

14/10/2011
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Mob 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

x11155063

N° d'entreprise : o Y,3 q . q4. 944

Dénomination

(en entier) : SOCIETE FINANCIERE DU VAL D'OR

Forme juridique :

Siège :

Objet de l'acte : société anonyme

1150 Bruxelles, Avenue de Tervueren, 270

Constitution

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Il résulte d'un acte dressé le 4 octobre 2011 par Maître David INDEKEU, Notaire à Bruxelles, ce qui suit: ONT COMPARU :

1. La société anonyme de droit belge « Aliaxis», dont le social est établi à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren, 270, Numéro d'Entreprise 0860005067 (RPM Bruxelles).

2. La société anonyme de droit belge « Aliaxis Management Services », dont le social est établi à 1150

Bruxelles, avenue de Tervueren, 270, Numéro d'Entreprise 0479090819 (RPM Bruxelles).

Lesquels comparants nous ont requis de dresser, par les présentes, les statuts d'une société anonyme:

dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

FORME : société anonyme

DENOMINATION : SOCIETE FINANCIERE DU VAL D'OR

SIEGE SOCIAL : 1150 Bruxelles, Avenue de Tervueren, 270

OBJET:

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques,

commerciales, financières, de trésorerie au sens le plus large, mobilières ou immobilières, de couverture de:

tous types de risques tels les variations de taux de change ou de taux d'intérêts, de gestion de portefeuille de:

titres ou d'instruments financiers et ce, à son profit ou au profit de toutes autres personnes ou sociétés. Lai

société peut recevoir tout dépôt, consentir tous prêts ou tous autres types de financement en ce compris dans:

le cadre de l'émission d'instruments financiers, au profit de toutes sociétés ou personnes, à l'exclusion de toutes,

activités réglemen-tées réservées au secteur bancaire. La société peut émettre tout type de garantie, en ce

compris constituer des sûretés, en vue de garantir ses propres engagements ou ceux de toutes autres sociétés:

ou personnes. La société peut rechercher et recourir à tout type de financement, notamment sur les mar-ché&

internationaux des capitaux, conclure tous types d'opérations bancaires, ouvrir et gérer tous comptes bancaires:

et gérer des instruments financiers avec toute banque, tant en Belgique qu'à l'étranger.

La société a pour objet l'activité de " holding " dans le sens le plus élaboré par l'acquisition, la cession etiou:

la souscription au sens le plus large de valeurs mobilières et de participations de toute nature dans toutes;

sociétés ou personnes morales et ce, de quelque façon que ce soit.

La société peut également fournir, tant en Belgique qu'à l'étranger, à toutes sociétés ou personnes, toute;

prestation de services, d'assistance technique et exercer toute activité de conseil, le cas échéant avec:

l'assistance de tous tiers de son choix, dans quelques domaines que ce soit.

DUREE : La société est constituée pour une durée illimitée, à compter du 4 octobre 2011.

CAPITAL SOCIAL SOUSCRIT : 100.000,00 euros, entièrement libéré.

POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

REPRESENTATION DE LA SOCIETE :

La représentation de la société dans les actes ou en justice ou plus généralement vis-à-vis des tiers est

assurée :

- soit par deux administrateurs ;

- soit par l'administrateur délégué dans le cadre de ses compétences ;

- soit par toutes autres personnes déléguées à cet effet par le conseil d'administration ou par;

l'administrateur délégué dans le cadre de ses compétences.

ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires.

Elle se compose des propriétaires d'actions qui ont tous le droit de voter, soit par eux-mêmes directement,

soit par mandataire, moyennant observation des dispositions statutaires.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réseryé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

 -

Les par -- sont obligatoirespourÓo~~~~,~~~pc~,|~~~~~~~no~nee absents o~

!diookJa~s. '

; Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.

! L'assemblée générale ordinaire doit se réunir le troisième vendredi du mois de mai de chaque année, ái 17H30. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant. La première assemblée généraleond|noiemnbendom~n2O13~ L'assembléepeut être convoquée extraordinairemento~ont de fois que l'intérêtsocial l'exige. Elle ' "___- dubyêÓre sur \udemandod'acóunmaires représentant kacinquiémeducapitalapcisU.

; Les actionnaires peuvent, à |'unanimità, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvo|rdo| i|'000mmb|éeQámányky.ói'e*repbonde celles qui doivent être passées par un acte authentique. Le conseil d'administration a le droit de pnomgor, séance tenante, à trois semaines au maximum, tnuhm| assemblée générale. Cette prorogation annule toute décision prise.

! COND|T|ON8OY\ON4|GG|ONAUX ASSEMBLEES GENERALE8: Pour être admis ó l'assemblée générale, |e conseil d'administration peut exiger de tout propriétaire d'action qu'i|ov|oe|oaociéb§ooptjpunoco|andrimraumoinaavant|adabafixéopour|'ammomb|ée.s'i|cpmnpómpmrtiniparmL;

pour combien de titres. " Silesa~~nneóreovpu|ent poserd~squood|pns~nh~~ auxadminimbm~eunxou ouopmmioeoin*our|~urs! : rapports ou sur un sujet mis à l'ordre du jour, celles-ci doivent parvenir ó la société sept jours mdandharau' ' moins avant l'assemblée. Toutpn~ph~~had~nónnseh~nynspn~ment~róyaasemb|~agánóna/aporun~~n~~depnuw»inmspé~a| peut'! L'organe qui convoque l'assemblée peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient ; 'dépuséwopu|ieuindiqué par lui eó dans |mdékaiqu'Ufixo.

| Une liste de présence indiquant l'identité des actionnaires et le nombre de titres qu'ils possèdent doit être

! signée par chacun d'eux ou par leur mandataire, avant d'entrer en assemblée. ' DROIT DE VOTE Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales. EXERCICE SOCIAL : L'exercice social commence le premier janvier et se termine |e trente et un décembre

; de chaque année.. Le premier exercice commence le 4 octobre 2011 et se clôturera le 31 décembre 2012. REPARTITIONOES

BENEFICES:

[exuédmn1Ymvonsbhedunomptederé*ukmtscun$itue\abéné5cunet. ! Sur ce bénéfice, U est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale. Ce!

i prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital mndai Le solde est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du conseil d'administration, on!

'

'déóenn|np|'affeotxdion ~ REPART|T|ONDU BONI DEL|OU|O/g-|ON~ ' Aprèstoutes apurement de us les dettes et charges at des ~~s de liquidation ou consignation faite puurcea 'éQ\emnn~.~ctif net est reparti entre toutes les actions.

! Si les actions ne se trouvent pas libérées ùz tes dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de ; pnouéderà la répartition prévue à l'alinéa qui précóde. doivent tenir compte de cette diversité de situations et| irétob|ir l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité oboo|ue, soit par des appels de fonds! icomplémpnto/næo à charge des titres insuffisamment |ibónós, soit par des remboursements préalables au profit des titres libérés dans une proportion supérieure. i

. ADMINISTRATEURS :

Sont nommés ~

'

: 1. Monsieur DUBOUT Hubert Gérard Marie Geurgeo, né à Marseille, |e vingt-six septembre mil neuf cent cinqoante. (NN :5O.UQ.28~481.48).dnmici|iéà1U60 Bruxelles, moSimon|o1.

2. Monsieur DE MAN Dirk Stefaan Robert Yvonne, né à Kortrijk, le trente décembre mil neuf cen muixmnhy ! si*, (NN : 88.12.30'339.37). domicilié à 1780VVonmmo|. avenue M. Thyssen, 49.

3. Monsieur VANWAMBEKE Jo Alida Agnes Willy, né à Dendermonde, le quatorze mars mil neuf cent

| soixante-huit, (NN : 88.03.14-285.85). domicilié àS2D8Dendermonde, Gentsesteenweg (Den) 53. i Leurmondotpnondnafin|mnmédiotemnntó|'|uomado|'ommemnb|éegéméra|eondinoineda2O15.

Le mandat des administrateurs est gratuit. i OOMM|GGA|RE: Est nommée la société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée « KLYNVELD PEAT

MARvVCKQÓEROELERBEDRuFGREVGORENREVGEURO/ENTREPR|GESn.ù11308mxales.avenum~

du Bourget, 40. représentée par Monsieur Benoît Van Roost, reviseur d'entreprises. 2015.Gonmandotprondnufin\mmódiatammn&è|'isouode|'asmemb|óogénéro|nondina|nado POUVO|RS:

Tout pouvoir est conféré á Monsieur JAUMAIN Alain, de |'E1uda du notaire David |ndakau, avec faculté de ! oubsthution, en vue d'accomplir toutes les formalités nécessaires pour l'inscription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises et â la T.V.A.

Dópooéen mnêmobempeunoexpódiUonde|'o~~adu4o~ubæ2O11.a~eo~Óonbancoive.2~ropuroóona~ !

Cet extrait est délivré conformément à l'article deux, paragraphe quatre, du Code des Sociétés, uniquement !mn vue du dépôt au greffe du Tribunal de Commerce et de l'acquisition pour la nouvelle société de la paruonna' ,|itémonu|e

; POUR BXTRA|TANALYT|OUECONFORE'

' CONFORME, David INDEKEU.,.notaire_

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualitB du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/07/2015
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Q s Copie à publier aux annexes du Moniteur-belge. F~ .~" ;.

après dépôt de l'acte au greffe

posé ! Reçu In

2 6 JUIN 2015

cm greffe du tribunal de commerce francophone d@reXeiles

NEOd 2,1

N° d'entreprise : 083992/911

Dénomination

(en entier) : Société Financière du Val d'Or

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de Tervueren 270 -1180 Bruxelles

Objet de l'acte : Nominations statuaires

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 mai 2015

Le mandat des administrateurs de la Société vient à échéance à l'issue de la présente assemblée.

Messieurs Yves Mertens et Dirk Aerssens ne sont pas candidats au renouvellement de leur mandat. Leur mandat d'administrateur n'est ainsi pas renouvelé.

Vu que le mandat d'administrateur de Monsieur Yves Mertens n'est pas renouvelé, son mandat d'administrateur délégué n'est également pas renouvelé.

L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler les mandats de Messieurs Hubert Dubout et, Dirk De Man et Madame Hilde Vandewalte, pour une durée de trois ans prenant fin à l'issue de l'assemblée,, générale ordinaire de 2018.

L'assemblée générale décide également de nommer Messieurs Laurent Lenoir et Manuel Monard administrateurs, pour une durée de trois ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2018.

L'assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire de KPMG Reviseurs d'Entreprises pour une durée de trois ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2018.

Hubert Dubout Dirk De Man

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
SOCIETE FINANCIERE DU VAL D'OR

Adresse
AVENUE DE TERVUEREN 270 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale