25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 03.07.2013, DPT 23.07.2013 13335-0378-026
22/01/2015
ÿþ~ 4 i .
e
R é s e r a u M o n k ' b e l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - , _ -
D é p o s é 1 R e ç u l e
S 2
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r G E i c c p h a n e d e G i e t l X e l i e 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 . 5 4 4 . 8 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I É T É H Ô T E L I È R E B R U X E L L E S - N O R D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b o î t e 4 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s l d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
° L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s , U n i b i e n s , r e p r é s e n t é e p a r P h i l l i p e B i r d e n , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
L a d é m i s s i o n e n t r e e n v i g u e u r a u 1 j a n v i e r 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r r é t r o a c t i v e m e n t l e m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e A d a m , é l i s a n t d o m i c i l e à 9 2 5 4 5 M o n t r o u g e C e d e x , P l a c e d e s E t a t s - U n i s 1 2 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 2 j u i n 2 0 1 2 .
S o n m a n d a t e s t a t t r i b u é p o u r u n p é r i o d e d e 6 a n s . S a u f r é é l e c t i o n s o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r b s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 .
i l e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r G u y B e m f e l d é l i s a n t d o m i c i l e à 9 2 5 4 5 M o n t r o u g e C e d e x , P l a c e d e s E t a t s - U n i s 1 2 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
S o n m a n d a t e n t r e e n v i g u e u r a u 1 j a n v i e r 2 0 1 5 e t e s t a t t r i b u é p o u r u n p é r i o d e d e 6 a n s . S a u f r é é l e c t i o n s o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 0 .
I l e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
L e s e u l a s s o c i é d o n n e t o u s p o u v o i r s à m a d a m e V é r o n i q u e R y c k a e r t o u m a d a m e C a t h e r i n e W a i l l y , q u i é l i s e n t d o m i c i l e a u p r è s d u c a b i n e t M a z a r s L e g a l S e r v i c e s , B e l l e v u e 5 , b o t t e 1 0 0 1 , 9 0 5 0 G e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n à l ' e f f e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e l a d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à c e t e f f e t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d u M o n i t e u r B e l g e , a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s i n s t a n c e s o f f i c i e l l e s . "
C a t h e r i n e W a i l l y
M a n d a t a i r e
t ( 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 t 1 , 1 1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/10/2012
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ,
R é s e t a u M o n i t r b e l g
y
; ~ _ , i "
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1 , ' ,
2 0 1 Z
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G r e f f e
G r e f f e
" i a i ~ e 9 z s
N ~ d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 . 5 4 4 . 8 8 2 . , .
D é n o m i n a t i o n , ; , i "
S d c i é t é I - i 6 t é l i è r e B r u x e l l e s - N o r d º% - + . f ' " '
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 / 4 , 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d d . 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2 :
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d ' E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , i n s c r i t e a u R P M d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s H u b i n . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e s t f i x é à t r o i s a n s , c o u v r a n t l e s e x e r c i c e s s e c l ô t u r a n t l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 , l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 e t l e 3 1 m a r s 2 0 1 5 . "
t i n i b i e n s S A J e a n - P h i l i p p e A d a m
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t
R e p r é s e n t é e p a r A d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r P h i l i p p e B i r d e n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 12.06.2012, DPT 23.07.2012 12329-0056-026
06/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e J ' e d 2 . 0
z s D E C 2 0 1 1
I g n i f f e 0
G r e f f e
1 1 1 1 1 I 1 M 1 1
* 1 2 0 0 4 0 6 8 *
R é .
M o r b e
I I I
i
i
1
1 1
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 . 5 4 4 . 8 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é H ô t e l i è r e B r u x e l l e s N o r d
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 / 4 , 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d d . 6 o c t o b r e 2 0 1 1 :
" L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n d u C o m m i s s a i r e E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , i n s c r i t e a u R P M d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 d e r e m p l a c e r C h r i s t e l W e y m e e r s c h p a r J e a n - F r a n ç o i s H u b i n e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t à p a r t i r d u 6 o c t o b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r r é t r o a c t i v e m e n t l e m a n d a t d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s U n i b i e n s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 1 5 P a r i s ( F r a n c e ) , B o u l e v a r d P a s t e u r 9 1 / 9 3 e t r e p r é s e n t é e p a r P h i l l i p e B i r d e n à p a r t i r d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 0 9 e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . S a u f r é é l e c t i o n , s o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 . L e m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é . "
U n i b i e n s S A J e a n - P h i l i p p e A d a m
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r P h i l i p p e B i r d e n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 14.06.2011, DPT 20.07.2011 11320-0531-026
07/02/2011
ÿþ ; ' l " . : : i . . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
4 . 6 j A N . 2 0 1 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I N B I
* 1 1 0 1 9 9 2 7 *
R é s
M o r b e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 . 5 4 4 . 8 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é H o t e l i è r e B r u x e l l e s - N o r d
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 3 4 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s s i è g e s o c i a l - m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
E x t r a i t d u s p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d d . 2 n o v e m b r e 2 0 1 0 :
" L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 / 4 . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t . . "
U n i b i e n S A J e a n - P h i l i p p e A d a m
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é e p a r
P h i l i p p e B i r d e n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 08.06.2010, DPT 21.06.2010 10191-0244-024
01/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 09.06.2009, DPT 24.06.2009 09292-0259-024
19/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 23.04.2008, DPT 16.06.2008 08235-0336-023
17/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.04.2007, DPT 12.07.2007 07397-0183-023
04/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 31.05.2006, DPT 03.07.2006 06388-1670-019
04/05/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.12.2005, DPT 28.04.2006 06126-2574-019
04/05/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 30.12.2005, DPT 27.04.2006 06119-0058-021
08/06/2004 : GE180775
25/06/2003 : GE180775
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29/10/2002 : GE180775
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27/01/1993 : BL496323
09/02/1991 : BL496323
09/02/1991 : BL496323
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04/11/1988 : BL496323
25/03/1988 : BL496323
25/07/1987 : BL496323