23/06/2011
ÿþ M 1 r t ° d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
J I I I I ! I I 1 1 1 1 1 I I I I 1 J J 1 M ! I I ! ! ! 1 1 1 1 ! I I I ! t i l !
" i i o v 3 o e a *
G r e f f e I L 0 J U 6 N 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n 0 4 2 1 . 2 1 1 . 4 1 4
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : S O C I E T E I M M O B I L I E R E E T F I N A N C I E R E S I M M O F I N A
S o c i é t é A n o n y m e
P l a c e E d o u a r d P i n o y n u m é r o 7 à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s )
F U S I O N P A R A B S O R P T I O N P A R L A S O C I E T E A N O N Y M E a U R B A N I » - D I S S O L U T I O N S A N S L I Q U I D A T I O N - P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I E T E I M M O B I L I E R E E T F I N A N C I E R E S I M M O F I N A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e E d o u a r d P i n o y 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o : 0 4 2 1 . 2 1 1 . 4 1 4 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d . I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e i z e m a i d e u x m i l o n z e , ; e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t - s e p t m a i s u i v a n t , v o l u m e 2 7 f o l i o 3 2 c a s e ; 1 8 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p o u r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . N D O Z I M A S A K A , i l r é s u l t e q u e ` l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : F u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « U R B A N I »
S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a d é c i s i o n d e f u s i o n d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s , a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « U R B A N I » , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f u s i o n n e r l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r v o i e ; d ' a b s o r p t i o n d a n s t e s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « U R B A N I » , a y a n t : s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e E d o u a r d P i n o y 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s ; M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 0 8 . 2 1 7 . 7 6 8 , q u i p o s s è d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é . a n o n y m e « S O C I E T E I M M O B I L I E R E E T F I N A N C I E R E S I M M O F I N A » e t à l a q u e l l e l a p r é s e n t e s o c i é t é t r a n s f è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e t a n t a c t i f q u e p a s s i f , r i e n ; e x c e p t é n i r é s e r v é , e t c e , s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l d i x , d e s o r t e q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e f f e c t u é e s d e p u i s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d i x : j u s q u ' a u j o u r d e l a f u s i o n s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l ( i m p ô t s d i r e c t s ) , c o m m e : a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é
S o u s l a m ê m e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e l a f u s i o n
a ) l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é ;
b ) q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « U R B A N I » d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I E T E I M M O B I L I E R E E T F I N A N C I E R E S I M M O F I N A » p o u r l a p é r i o d e d u p r e m i e r f é v r i e r d e u x m i l d i x a u j o u r d e l a f u s i o n v a u d r a d é c h a r g e p o u r t e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I E T E I M M O B I L I E R E E T F I N A N C I E R E S I M M O F I N A » p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t ;
c ) q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I E T E I M M O B I L I E R E E T F I N A N C I E R E S I M M O F I N A » s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « U R B A N I » p e n d a n t l e s d é l a i s p r e s c r i t s p a r . l a l o i .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
S o u s l a m ê m e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M o n s i e u r E m m a n u e l R U P I N , d o m i c i l i é à 3 0 8 0 : T e r v u r e n , M o l e n b e r g l a a n 2 , t o u s p o u v o i r s p o u r , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n p r é c i t é e e t d é c r i r e l e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S o u s l a m ê m e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M o n s i e u r G e o r g e s L A T R A N , e x p e r t - c o m p t a b l e e t c o n s e i l l e r f i s c a l , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e J a c q u e s B r e l 3 8 , a v e c f a c u l t é d e s e s u b s t i t u e r , t o u s p o u v o i r s p o u r r é a l i s e r l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s c o n s é q u e n t e s à l a f u s i o n e t p o u r p r o c é d e r à t o u t e i n s c r i p t i o n , m o d i f i c a t i o n e t r a d i a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s .
"
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a U
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
o l e t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U h I I I I I I I I I I D 1 1 H I I 1 I I H
E F E X E L L E i à
2 8 J A N 2 0 1 1 ,
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 2 1 . 2 1 1 . 4 1 4
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E I M M O B I L I E R E E T F I N A N C I E R E S I M M O F I N A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e E d o u a r d p i n o y 7 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e P r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e S O C I E T E I M M O B I L I E R E E T F I N A N C I E R E S I M M O F I N A , e n a b r é g é , S I M M O F I N A p a r l a s o c i é t é a n o n y m e U R B A N I ( 0 4 0 8 . 2 1 7 . 7 6 8 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é P l a c e E d o u a r d p i n o y 7 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t à M o n s i e u r G e o r g e s L A T R A N , e x p e r t - c o m p t a b l e e t c o n s e i l f i s c a l , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 2 0 0 B r u x e l l e s A v e n u e J a c q u e s B r e l 3 8 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n , a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 5 j a n v i e r 2 0 1 1
G e o r g e s L A T R A N
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e