ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o W O R D 1 1 . 1
n i t a l t
0 7 J U N Z O O
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 5 4 0 . 9 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é I m m o b i l i è r e P . & F .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e F é l i x S t e r c k x , 7 1 - 1 0 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
) ; x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 a v r i l 2 0 1 3 .
N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P i e r a r d Y v e s , d é j à A d m i n i s t r a t e u r e n q u a l i t é d e s e c o n d A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , à p a r t i r d u p r e m i e r j u i n 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r P I E R A R D Y v e s e n
q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é ,
L e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r s - D é l é g u é s s o n t g r a t u i t s .
L e C A s e c o m p o s e d o n c : d e t r o i s A d m i n i s t r a t e u r s d o n t d e u x A d m i n i s t r a t e u r s - D é l é g u é s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i a n i r e m a n d a t e J . J o r d e n s s p r l / M o n s i e u r S e r g e S o l a u , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x d i f f é r e n t e s f o r m a l i t é s l i é e s à c e t t e d é c i s i o n , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
S e r g e S o l a u
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
J C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 ~ ~ ; ~ ~ , i r 7 1 ` ~
a u * i a o a e o z i > I % F E I L 2 0 1 2
M o n i t e u r
b e l g e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 5 4 0 . 9 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E I M M O B I L I E R E P . & F .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e F é l i x S t e r c k x 7 1 ( s o u s - s o l ) à B r u x e l l e s d e u x i è m e d i s t r i c t
O b l e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r i c S T R U Y F , N o t a i r e à B r u x e l l e s - d e u x i è m e d i s t r i c t , l e o n z e j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s q u a t r e r e n v o i s a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e 1 2
, j a n v i e r 2 0 1 2 v o l u m e 3 3 f o l i o 9 6 c a s e 0 8 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) L ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a d i t e s o c i é t é à d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s s u i t e à l a t r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r p a r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s n u m é r o t é e s d e 1 à 2 8 0 , i n t e r v e n u e n d a t e d u v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , t e l q u ' i l
r é s u l t e d u l i v r e d e s a c t i o n n a i r e s e n r e g i s t r é a u s i x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 v o l u m e 3 0 4 f o l i o 0 1 c a s e 1 8 e u d r o i t d e v i n g t - c i n q e u r o s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o r n e s u i t : « A r t i c l e 6
L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s , L e s a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e s o n t n u m é r o t é s d e 1 à 2 8 0 . »
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c a m e s u i t : « A r t i c l e 2 4
L e s a c t i o n n a i r e s e n n o m d o i v e n t p r é v e n i r p a r é c r i t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c i n q j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e ,
" s ' i l s d é s i r e n t ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e e t p r é c i s e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l e d é p ô t d e s p r é s e n t e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t à l ' e f f e t d e p r o c é d e r à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à c e s f i n s s i g n e r t o u s d o c u m e n t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
g t a a t i t i f - 6 f / b 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e