SOCIETE IMMOBILIERE RASPAIL, EN ABREGE : SIR

Société anonyme


Dénomination : SOCIETE IMMOBILIERE RASPAIL, EN ABREGE : SIR
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 871.646.948

Publication

03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.05.2012, DPT 28.09.2012 12587-0179-008
05/10/2011
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Greffe

N° d'entreprise : 0871.646.948

Dénomination

(en entier) : SOCIETE IMMOBILIERE RASPAIL

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : BOULEVARD SAIT MICHEL 23 1040 ETTERBEEK

Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEUR

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

TENUE A BRUXELLES LE 15 AOUT 2011

Bureau de l'assemblée

La séance est ouverte le 15 août 2011 à 10 heures sous la présidence de Mme Virginie TAITTINGER,:

domiciliée à 1040 Etterbeek, Boulevard Saint Michel, 23.

Mme la Présidente désigne M. Marc NAETT, domicilié à 1050 Bruxelles, avenue Louise 3391441, comme

secrétaire de cette assemblée.

Composition de l'assemblée

Une liste des présences reprenant le nom et l'adresse ou le siège social de tous les membres assistant en

personne ou par procuration à l'assemblée a été signée avant la séance par chacun des membres ou

mandataires présents de la présente assemblée.

L'original de cette liste des présences, ainsi que des procurations, sont annexés au présent procès-verbal et;

conservé dans le registre des procès-verbaux des assemblées générales.

Sur appel des noms, la liste des présences a été contrôlée et approuvée, de même que la validité des

procurations par la Présidente.

Quorum de présence

Conformément à l'article 558 du Code des sociétés et en l'absence de disposition contraire dans les statuts

« l'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications aux statuts que si l'objet'

des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation, et si ceux qui assistent à la

réunion représentent la moitié au moins du capital social».

Le Président constate que ce quorum a été atteint ainsi que le respect de l'envoi des convocations.

Quorum de vote

Conformément à l'article 558 du Code des sociétés et en l'absence de disposition contraire dans les statuts,1

« aucune modification n'est admise que si elle réunit les trois quarts des voix ».

Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire

Le Président de l'assemblée expose que ladite assemblée a été convoquée pour délibérer de l'ordre du jour;

suivant :

1.Renouvetlement des mandats d'administrateur.

Résolution

1.Après avoir pris connaissance des personnes dont le mandat d'administrateur se termine et après avoir

délibéré sur le point à l'ordre du jour, il a été procédé au vote de constater le renouvellement du mandat

d'administrateur à dater du 2 mai 2011 de :

-Madame Virginie Marie Catherine TAITTINGER, domiciliée à 1040 Etterbeek, Boulevard Saint Michel, 23 ;

et

-Monsieur Marc NAETT, domicilié à 1050 Bruxelles, avenue Louise 339/441 ;

en leur qualité d'administrateur de la Société Immobilière Raspail pour une durée de 6 ans, à titre gratuit

conformément aux statuts et à dater du 2 mai 2011.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des votes.

Procuration pour publication au Moniteur belge

L'assemblée générale extraordinaire donne par la présente tout pouvoir à Me BOERAEVE Christophe ayant

son bureau à l'avenue Brugmaan 183, 1190 Bruxelles, agissant individuellement, avec pouvoir de délégation,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite



afin de faire publier aux annexes du Moniteur belge les décisions prises lors de la présente assemblée générale extraordinaire.

Le mandataires ou représentant disposent à cette fin des pouvoirs et des compétences les plus étendus et, notamment, le pouvoir de représenter l'association auprès du greffe du tribunal de commerce compétent, de la banque carrefour des entreprises, de tout guichet d'entreprises et, de manière générale, auprès de toute administration ou autorité compétente, afin de signer tout acte, formulaire ou document nécessaire ou utile à cet égard.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Le secrétaire lit le procès-verbal de l'assemblée, lequel est signé par les membres et mandataires qui en expriment le désir.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11 heures.

Président Secrétaire

Mme Virginie TAITTINGER M. Marc NAETT

ANNEXES : 1. Liste des présences

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENU A BRUXELLES LE 15 AOUT 2011

Bureau du conseil d'administration

La séance est ouverte à Bruxelles, le 15 août 2011 à 16 heures sous la présidence de Mme Virginie

TAITTINGER, nommée administratrice par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du

15 août 2011 à 10 heures.

La présidente désigne M. Marc NAETT en tant que secrétaire du présent conseil.

Ordre du jour du conseil

Le président expose que le présent conseil a pour ordre du jour :

1.Renouvellement du mandat d'administrateur délégué

Quorum de présence

Le quorum de présence prévu par l'article 63 du Code des sociétés à défaut de dispositions contraires dans

les statuts, exige la présence de la moitié des administrateurs.

Le Président constate que ce quorum a été atteint.

Quorum de vote

Le quorum de vote prévu par l'article 63 du Code des sociétés à défaut de dispositions contraires dans les

statuts, exige la majorité des votes pour adopter une résolution.

Résolutions

Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le conseil, à la majorité :

1.DECIDE de renouveler le mandat d'administrateur délégué à dater du 2 mai 2011 de Mme Virginie Marie Catherine TAITTINGER demeurant 23, Boulevard Saint Michel à 1040 Etterbeek, qui aura tous pouvoirs en matière de gestion journalière et de représentation de la société dans le cadre de cette gestion conformément aux statuts.

Le mandat de l'administrateur ainsi nommé est exercé à titre gratuit pour une durée de 6 ans conformément aux statuts.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée ce 15 août 2011. Le secrétaire lit le procès-verbal du conseil lequel est signé par les membres et mandataires qui en expriment le désir.

Président Secrétaire

Mme Virginie TAITTINGER M. Marc NAETT

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

La

au

Moniteur belge

24/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 23.08.2011 11418-0482-011
30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.05.2010, DPT 29.06.2010 10226-0344-011
10/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.05.2009, DPT 08.06.2009 09193-0384-009
29/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.05.2008, DPT 28.08.2008 08633-0302-009
16/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 07.05.2007, DPT 10.08.2007 07547-0312-009
16/11/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 02.05.2006, DPT 09.11.2006 06870-2964-011
02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 04.05.2015, DPT 30.09.2015 15617-0592-008

Coordonnées
SOCIETE IMMOBILIERE RASPAIL, EN ABREGE : SIR

Adresse
BOULEVARD SAINT-MICHEL 23 1040 ETTERBEEK

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale