26/03/2012
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* y * . ~ ~ ~ . , ~ , _ ' ~ ` ` 5 ~ ~ ~ ~ I a C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
N , O D 2 . 2
i t u u t t t i u i i u i i t u i i t u t i t i t i i ü i t t i i i t u
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1 4 - 0 3 - Z ~ ~ ~ ~ .
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G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 % 1 . . 0 . ) -
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T Y F O R R I S K A N A L Y S I S E U R O P E
( e n a b r é g é ) : S R A - E
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e G a c h a r d , 8 8 / 1 6 .
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - - N O M I N A T I O N S .
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M A R C E L I S , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 1 8 j a n v i e r 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u ' a é t é c o n s t i t u é e p a r :
1 . M a d a m e E N A N D E R A n n E l i s a b e t , n é e l e 2 6 j u i n 1 9 5 0 à T o r s a k e n ( S u è d e ) , r é s i d a n t e n S u è d e , r é s i d a n t e n S u è d e , S E 6 5 4 6 1 K a r l s t a d , A l s t e r s g a t a n 2 0 A , t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t s u é d o i s n u m é r o 6 3 1 9 5 9 1 3 )
2 . M a d a m e K U T T S C H R E U T E R M a r g a r e t h a W . M . , n é e l e 1 8 m a i 1 9 5 6 à R o t t e r d a m ( P a y s - B a s ) , r é s i d e n t a u x P a y s - B a s , 7 5 5 8 M A H e n g e l o ( o v ) , F i e n d e l a M a r s t r a a t 4 , t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t h o l l a n d a i s n u m é r o N V 4 0 8 9 L 8 2
3 . M a d a m e B A R N E T T J u l i e C l a r i s s e , n é e l e 1 1 a o û t 1 9 5 7 à C a r s h a l t o n ( R o y a u m e - U n i ) , r é s i d a n t a u R o y a u m e - U n i , G U 2 9 N T G u i l d f o r d , S u r r e y , F r a n k s R o a d 3 , t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t b r i t a n n i q u e n u m é r o 4 5 9 1 5 7 7 0 2
4 . M o n s i e u r B O D S B E R G L a r s , n é l e 3 0 a o û t 1 9 5 4 à B y n e s e t ( N o r v è g e ) , r é s i d a n t e n N o r v è g e , N - 7 0 7 0 B o s b e r g , H o e s t a d , t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t n o r v é g i e n n u m é r o 2 1 2 2 5 5 4 3 ;
5 . M o n s i e u r S I E G R I S T M i c h a e l , n é l e 1 0 j u i l l e t 1 9 6 5 à V o r d e m w a l d A G ( S u i s s e ) , r é s i d a n t e n S u i s s e , 8 1 2 1 B e n g l e n , S o n n e n h o f 2 1 , t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t s u i s s e n u m é r o X 0 3 7 9 5 4 8 3
6 . M a d a m e G A U L T I E R - G A I L L A R D S o p h i e L y c i e n n e S a m a n t h a , n é e l e 1 6 o c t o b r e 1 9 7 0 à B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t ( F r a n c e ) , r é s i d a n t e n F r a n c e , 9 2 3 3 0 S c e a u x , r u e A c h i l l e G a r n o n , 1 2 , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é f r a n ç a i s e n u m é r o 0 4 0 6 9 2 1 0 0 7 5 0 ; e t
7 . M o n s i e u r W H I T E M a t h e w P h i l i p , n é l e 2 2 j u i l l e t 1 9 7 1 à E a s t l e i g h ( I r l a n d e d u N o r d ) , r é s i d a n t a u R o y a u m e - U n i , P L 9 9 R T , D e v o n , P l y m o u t h , B e a r e C l o s e 2 6 , t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t b r i t a n n i q u e n u m é r o 5 0 1 4 7 4 7 0 7 ;
u n e a s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f , d é n o m m é e « S O C I E T Y F O R R I S K A N A L Y S I S E U R O P E » , e n a b r é g é : « S R A - E » , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e G a c h a r d , 8 8 / 1 6 , e t d o n t l e s S t a t u t s s o n t é t a b l i s c o m m e s u i t :
1 . D É F I N I T I O N S
D a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s t e r m e s r e p r i s c i - d e s s o u s o n t l a s i g n i f i c a t i o n s u i v a n t e :
1 ) S o c i é t é : L ' a s s o c i a t i o n d e d r o i t d e s E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e " S o c i e t y f o r R i s k A n a l y s i s " ( S R A ) , c o n s t i t u é e e t e x i s t a n t s e l o n l a l o i d u D i s t r i c t d e C o l u m b i a , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u x E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , V A 2 2 1 0 1 M c L e a n , 1 3 1 3 D o l b y M a d i s o n B l v d , S u i t e 4 0 2 , e t a y a n t l e n u m é r o d ' i m p o s i t i o n f é d é r a l 5 2 - 1 1 8 5 6 2 9 .
2 ) A s s o c i a t i o n : L ' a s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f d é n o m m é e S o c i e t y f o r R i s k A n a l y s i s E u r o p e ( S R A - E ) r é g i e p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s ;
3 ) L a L o i : L a l o i b e l g e d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 s u r l e s a s s o c i a t i o n s s a n s b u t l u c r a t i f , l e s a s s o c i a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s s a n s b u t l u c r a t i f e t l e s f o n d a t i o n s , t e l l e q u ' a m e n d é e p a r t o u t e s l e s l o i s s u b s é q u e n t e s , t a d e r n i è r e é t a n t c e l l e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 0 9 .
2 . D É N O M I N A T I O N
I l e s t c o n s t i t u é u n e a s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f c o n f o r m é m e n t à L a L o i , d é n o m m é e : " S O C I E T Y F O R R I S K A N A L Y S I S E U R O P E " , o u e n a b r é g é : " S R A - E " , e t c i - a p r è s I " ' A s s o c i a t i o n " .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l ' A s s o c i a t i o n m e n t i o n n e n t l a d é n o m i n a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n , p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s " A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f ' o u d u s i g l e " A I S B L " , a i n s i q u e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l ' A s s o c i a t i o n .
3 . S I E G E S O C I A L D E L ' A S S O C I A T I O N
L e s i è g e s o c i a l d e l ' A s s o c i a t i o n e s t é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , R u e G a c h a r d , 8 8 1 1 6 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t a u t r e l i e u d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e
d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , à d é p o s e r a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t à p u b l i e r a u x A n n e x e s
d u M o n i t e u r b e l g e .
, , M o o 2 . 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r r a é t a b l i r d ' a u t r e s s i è g e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r s ' i l l e j u g e n é c e s s a i r e
o u u t i l e p o u r l e s o p é r a t i o n s d e l ' A s s o c i a t i o n .
4 . O B J E T D E L ' A S S O C I A T I O N E T A C T I V I T É S
4 . 1 O b j e t d e l ' A s s o c i a t i o n
L ' A s s o c i a t i o n p o u r s u i t l e s b u t s i n t e r n a t i o n a u x n o n l u c r a t i f s s u i v a n t s :
L ' A s s o c i a t i o n a p o u r o b j e t s p é c i f i q u e :
( a ) D e p r o m o u v o i r l a r e c h e r c h e e t l a c o n n a i s s a n c e d u r i s q u e e t l a c o m p r é h e n s i o n d e s t e c h n i q u e s d ' a n a l y s e d u r i s q u e e n E u r o p e e t a i l l e u r s .
( b ) D e f a c i l i t e r l a c o m m u n i c a t i o n e t t e p a r t a g e d e s i d é e s e t d e s t e c h n i q u e s e n t r e c h e r c h e u r s , e x p e r t s d e l ' a n a l y s e d u r i s q u e e t a u t r e s p a r t i e s i n t é r e s s é e s t r a v a i l l a n t e n E u r o p e .
( c ) D ' i d e n t i f i e r e t d ' a d r e s s e r d e s q u e s t i o n s s p é c i f i q u e m e n t e u r o p é e n n e s a u s u j e t d u r i s q u e , d e p r o m o u v o i r d e s d é b a t s e t d e f a i r e c o m p r e n d r e a u x d é c i d e u r s l ' u t i l i t é d e l a r e c h e r c h e s u r l e r i s q u e e t d e l ' a n a l y s e d u r i s q u e e n t r a i t a n t d e c e t y p e d e q u e s t i o n s .
( d ) D ' a g i r c o m m e p o i n t d e c o n t a c t a v e c c h e r c h e u r s e t a n a l y s t e s d u r i s q u e a i l l e u r s d a n s l e m o n d e .
( e ) D e f a c i l i t e r l e s é c h a n g e s d ' i n f o r m a t i o n s e t d ' o p i n i o n s e n t r e p r o f e s s i o n n e l s d e l ' i n d u s t r i e , d e s g o u v e r n e m e n t s , d e s u n i v e r s i t é s , d e s i n s t i t u t s d e r e c h e r c h e e t d e l a c o n s u l t a n c e , a v e c p o u r b u t d e p o u s s e r l a r e c h e r c h e p l u s l o i n e t d ' a m é l i o r e r l ' a p p l i c a t i o n p r a t i q u e d e l ' a n a l y s e d u r i s q u e e t d e l a g e s t i o n d u r i s q u e .
( f ) D e c o n v o q u e r e t d e p r o m o u v o i r d e s r é u n i o n s s c i e n t i f i q u e s e t é d u c a t i v e s s u r l a r e c h e r c h e d u r i s q u e , l ' a n a l y s e d u r i s q u e e t l a g e s t i o n d u r i s q u e e n E u r o p e .
( g ) D e p r o m o u v o i r l e s i n t é r ê t s d e l ' A s s o c i a t i o n e n E u r o p e e t a i l l e u r s . L ' A s s o c i a t i o n a p o u r o b j e t g é n é r a l d e f a i r e n a î t r e e t d e p r o m o u v o i r :
( a ) L a c o n n a i s s a n c e e t l a c o m p r é h e n s i o n d e s t e c h n i q u e s d ' a n a l y s e d u r i s q u e e t d e l e u r s a p p l i c a t i o n s o p é r a t i o n n e l l e s .
( b ) L a c o m m u n i c a t i o n e t l ' i n t e r a c t i o n e n t r e i n d i v i d u s e n g a g é s d a n s l ' a n a l y s e d u r i s q u e .
( c ) L ' a p p l i c a t i o n d e s t e c h n i q u e s d ' a n a l y s e d u r i s q u e e t d e g e s t i o n d u r i s q u e a u x c a t a s t r o p h e s e t r i s q u e s a u x q u e l s l e s i n d i v i d u s e t l e s p o p u l a t i o n s s o n t e x p o s é s .
( d ) L a d i s s é m i n a t i o n d e l ' i n f o r m a t i o n e t d e s c o n c e p t s d e l ' a n a l y s e d u r i s q u e à t o u s l e s i n d i v i d u s i n t é r e s s é s .
( e ) L ' a v a n c e m e n t d e l a t e c h n i q u e d a n s t o u s l e s a s p e c t s d e l ' a n a l y s e d u r i s q u e .
( f ) L ' i n t é g r a t i o n e t l ' i n t e r a c t i o n d e s d i s c i p l i n e s v a r i é e s i m p l i q u é e s d a n s l ' a n a l y s e d u r i s q u e " .
A f i n d ' a t t e i n d r e c e s o b j e c t i f s , l ' A s s o c i a t i o n p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s , e n c e i n c l u s l e s a c t i o n s e n j u s t i c e ,
s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t a i d e r a u d é v e l o p p e m e n t o u f a c i l i t e r l a m i s e
e n o e u v r e d e c e t o b j e t .
4 . 2 S a n s b u t l u c r a t i f
L ' A s s o c i a t i o n e s t d é n u é e d e t o u t e s p r i t d e l u c r e . L e s r e s s o u r c e s r é s u l t a n t d e s e s a c t i v i t é s o u d ' a u t r e s
s o u r c e s s o n t e x c l u s i v e m e n t a f f e c t é s à s o n o b j e t .
4 . 3 D r o i t d e i a c o n c u r r e n c e
L o r s q u ' e l l e p o u r s u i t l e s a c t i v i t é s d é c r i t e s c i - d e s s u s , l ' A s s o c i a t i o n a g i t d a n s l e r e s p e c t d e s l o i s n a t i o n a l e s d e
d r o i t d e l a c o n c u r r e n c e e t d u T r a i t é é t a b l i s s a n t l e s C o m m u n a u t é s e u r o p é e n n e s , e t e n p a r t i c u l i e r d u d r o i t d e ! a
c o n c u r r e n c e d e l ' U n i o n e u r o p é e n n e .
5 D U R É E
L a d u r é e d e l ' A s s o c i a t i o n e s t i l l i m i t é e . E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e c o n f o r m é m e n t à l ' A r t i c l e 9 . 5 . 3 . 2 .
6 . M E M B R E S
L ' a d h é s i o n e s t o u v e r t e à t o u t e p e r s o n n e o u e n t i t é j u r i d i q u e r é s i d a n t o u t r a v a i l l a n t d a n s l ' u n d e s p a y s d e l a
r é g i o n g é o g r a p h i q u e d e l ' E u r o p e , c o m p r i s e d e f a ç o n u s u e l l e . L a d e m a n d e d ' a d h é s i o n e s t f a i t e c o n f o r m é m e n t
a u x p r o c é d u r e s é t a b l i e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t , à s a s e u l e d i s c r é t i o n , a d m e t t r e d ' a u t r e s p e r s o n n e s o u e n t i t é s j u r i d i q u e s
c o m m e M e m b r e s o u p o u r p a r t i c i p e r a u x é v é n e m e n t s d e l ' A s s o c i a t i o n .
6 . 1 C a t é g o r i e s d e M e m b r e s
L ' A s s o c i a t i o n a d e u x ( 2 ) c a t é g o r i e s d e M e m b r e s :
( a ) L e s M e m b r e s A c t i f s s o n t d e s p e r s o n n e s a c t i v e s d a n s l e d é v e l o p p e m e n t o u l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a n a l y s e d u r i s q u e o u a y a n t u n i n t é r ê t c o n t i n u d a n s l ' a n a l y s e d u r i s q u e .
( b ) L e s M e m b r e s d e S o u t i e n s o n t d e s o r g a n i s a t i o n s i n t é r e s s é e s d a n s l ' a n a l y s e d u r i s q u e e t l a r e c h e r c h e d u
r i s q u e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t é t a b l i r d ' a u t r e s c a t é g o r i e s d e M e m b r e s ,
6 . 2 D e m a n d e s d ' a d h é s i o n
L e s d e m a n d e s d ' a d h é s i o n c o m m e M e m b r e s s e r o n t p r é s e n t é e s à l ' A s s o c i a t i o n e t s e r o n t a p p r é c i é e s
c o n f o r m é m e n t a u x p r o c é d u r e s e t a u x c r i t è r e s é t a b l i s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e s p e r s o n n e s r é s i d a n t o u t r a v a i l l a n t d a n s l ' u n d e s p a y s a p p a r t e n a n t à ! a r é g i o n g é o g r a p h i q u e d e l ' E u r o p e ,
c o m p r i s e d e f a ç o n u s u e l l e , p e u v e n t d e v e n i r M e m b r e s p o u r a u t a n t q u ' e l l e s s e c o n f o r m e n t a u x p r o c é d u r e s
é n o n c é e s c i - d e s s u s e t r e m p l i s s e n t l e s c r i t è r e s é n o n c é s c i - d e s s u s .
L e s p e r s o n n e s o u e n t i t é s j u r i d i q u e s r é s i d a n t o u t r a v a i l l a n t e n d e h o r s d e l a r é g i o n g é o g r a p h i q u e d e l ' E u r o p e
p e u v e n t d e m a n d e r l ' a d h é s i o n à l ' A s s o c i a t i o n , à ! a d i s c r é t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
6 . 3 D u r é e d e l a q u a l i t é d e M e m b r e
L a d u r é e d e l a q u a l i t é d e M e m b r e e s t f i x é e s e l o n l e s r è g l e s é t a b l i e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
6 . 4 D é m i s s i o n s
c
i a S O D 2 . 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t M e m b r e p e u t d é m i s s i o n n e r à c o n d i t i o n d ' e n a v i s e r p a r é c r i t l ' A s s o c i a t i o n . L e M e m b r e d é m i s s i o n n a i r e q u i a u n e d e t t e e n v e r s l ' A s s o c i a t i o n a u m o m e n t o ù s a d é m i s s i o n e s t n o t i f i é e n e s e r a p a s l i b é r é d e s a r e s p o n s a b i l i t é ,
6 . 5 D r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e s M e m b r e s
6 . 5 . 1 L e s M e m b r e s A c t i f s o n t l e d r o i t d e v o t e e t s o n t é l i g i b l e s à t o u t e f o n c t i o n a u s e i n d e l ' A s s o c i a t i o n . L e s
a u t r e s M e m b r e s n ' o n t p a s l e d r o i t d e v o t e e t n e s o n t p a s é l i g i b l e s m a i s p e u v e n t a s s i s t e r a u x r é u n i o n s , r e c e v o i r
l e s i n f o r m a t i o n s e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , p a r t i c i p e r a u x a c t i v i t é s d e l ' A s s o c i a t i o n .
6 . 5 . 2 L e s M e m b r e s p a y e n t u n e c o t i s a t i o n f i x é e a n n u e l l e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' A r t i c l e 7 . T o u t M e m b r e q u i
n e p a i e p a s s a c o t i s a t i o n v o i t s a q u a l i t é d e M e m b r e d e l ' A s s o c i a t i o n a u t o m a t i q u e m e n t s u s p e n d u e j u s q u ' a u
p a i e m e n t d e c e t t e c o t i s a t i o n .
7 . C O T I S A T I O N
L e s p e r s o n n e s e t l e s e n t i t é s j u r i d i q u e s , t e l l e s q u e m e n t i o n n é e s à l ' A r t i c l e 6 , a c q u i è r e n t l a q u a l i t é d e M e m b r e
A c t i f s ' i l s p a y e n t l a c o t i s a t i o n a n n u e l l e , t e l l e q u ' é t a b l i e p a r t ' A s s o c i a t i o n p é r i o d i q u e m e n t ,
L a c o t i s a t i o n i n i t i a l e p o u r l ' A s s o c i a t i o n s ' é l è v e à 4 0 d o l l a r s p o u r l e s M e m b r e s A c t i f s .
8 . S T R U C T U R E D E L ' A S S O C I A T I O N
D a n s l e b u t d e p o u v o i r r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l t e l q u e d é c r i t p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' A s s o c i a t i o n s e d o t e
d ' :
" U n e A s s e m b l é e G é n é r a l e ,
" U n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
" U n P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
" U n T r é s o r i e r ,
" U n S e c r é t a i r e G é n é r a l .
E n o u t r e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t m e t t r e e n p l a c e u n o u p l u s i e u r s o r g a n e s o u c o m i t é s s p é c i a u x
a u x q u e l s i l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s b i e n d é f i n i s .
9 . A S S E M B L É E G É N É R A L E
9 . 1 C o m p o s i t i o n e t R e p r é s e n t a t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t c o m p o s é e d e t o u s l e s M e m b r e s .
S i u n M e m b r e n e p e u t p a s a s s i s t e r à u n e r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , i l p e u t d o n n e r m a n d a t à u n
a u t r e M e m b r e d e l e r e p r é s e n t e r à l a r é u n i o n . U n t e l m a n d a t d e v r a ê t r e c o m m u n i q u é a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n a u m o i n s u n e s e m a i n e a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l a r é u n i o n .
U n M e m b r e n e p e u t p a s r e p r é s e n t e r p l u s d e d e u x ( 2 ) a u t r e s M e m b r e s ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t i n v i t e r d e s t i e r s à a s s i s t e r a u x r é u n i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . C e s
i n v i t é s n ' a u r o n t p a s l e d r o i t d e v o t e ,
9 . 2 T e n u e
U n e r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , d é n o m m é e " A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e " s e t i e n d r a c h a q u e a n n é e d a n s l e s s i x m o i s s u i v a n t l a d a t e d e f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l ' A s s o c i a t i o n , à u n l i e u , u n e d a t e e t u n e h e u r e d é t e r m i n é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
T o u t e s l e s r é u n i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , a u t r e s q u e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r o n t d é n o m m é e s " A s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s " e t s e t i e n d r o n t à u n l i e u , u n e d a t e e t u n e h e u r e d é t e r m i n é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
9 . 3 C h a q u e r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n p r é s i d e n t n o m m é p a r l ' A s s e m b l é e
G é n é r a l e a u d é b u t d e l a r é u n i o n , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . P o u v o i r s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s , d a n s l e s l i m i t e s d é f i n i e s p a r l a l o i , e n p a r t i c u l i e r .
( i ) P o u r n o m m e r e t r é v o q u e r l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
( i i ) P o u r n o m m e r e t r é v o q u e r l e o u l e s c o m m i s s a i r e s e t p o u r d é t e r m i n e r l e u r r é m u n é r a t i o n ;
( i i i ) P o u r a p p r o u v e r e t a m e n d e r l e s s t a t u t s ; ( 1 v ) P o u r e x a m i n e r e t a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e
l ' e x e r c i c e s o c i a l p r é c é d e n t , l e s r a p p o r t s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d u o u d e s c o m m i s s a i r e s e t d u T r é s o r i e r
( e t t o u V i c e - T r é s o r i e r ) a u s u j e t d e c e s c o m p t e s a n n u e l s e t l a d é c h a r g e d e s A d m i n i s t r a t e u r s É l u s ( t e l s q u e d é f i n i s
à l ' A r t i c l e 1 0 . 1 . 1 . 1 ) e t d u o u d e s c o m m i s s a i r e s ;
( i v ) P o u r a p p r o u v e r l e s b u d g e t s e t l e s d é p e n s e s ;
( y ) P o u r d é c i d e r d e l a d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e d e l ' A s s o c i a t i o n e t p o u r n o m m e r e t r é v o q u e r u n o u p l u s i e u r s
l i q u i d a t e u r s ;
( v i ) P o u r c l ô t u r e r l a l i q u i d a t i o n .
S e s d é c i s i o n s s e r o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s M e m b r e s d e l ' A s s o c i a t i o n q u ' i l s s o i e n t p r é s e n t s o u n o n .
9 . 4 C o n v o c a t i o n s e t o r d r e d u j o u r
L a P r é s i d e n t c o n v o q u e r a e t p r é s i d e r a u n e r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a u m o i n s u n e f o i s p a r a n .
L ' h e u r e e t l e l i e u d e s r é u n i o n s d e l ' A s s e m b l é e s e r o n t n o t i f i é s a u x M e m b r e s a u m o i n s u n m o i s à l ' a v a n c e . D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e r o n t c o n v o q u é e s p a r l e P r é s i d e n t d a n s l e s c a s d ' u r g e n c e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e r a c o n v o q u é e p a r l e P r é s i d e n t d a n s l e s 3 m o i s s i u n t i e r s ( 1 / 3 )
d e s M e m b r e s l e d e m a n d e .
L e s M e m b r e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e p a r u n a u t r e M e m b r e m a n d a t é s p é c i a l e m e n t p a r e u x p a r é c r i t , L e m a n d a t s p é c i a l é c r i t d e v r a ê t r e p r é s e n t é a u S e c r é t a i r e G é n é r a l a v a n t l e v o t e à l ' a s s e m b l é e .
9 . 5 M a j o r i t é e t d r o i t d e v o t e
9 . 5 . 1 Q u o r u m d e p r é s e n c e
9 . 5 , 1 , 1 U n e A s s e m b l é e G é n é r a l e n e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e s i a u m o i n s u n t i e r s ( 1 / 3 ) d e s e s M e m b r e s
s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
S i l e q u o r u m m e n t i o n n é c i - d e s s u s n ' e s t p a s r e m p l i l o r s d ' u n e p r e m i è r e a s s e m b l é e , u n e s e c o n d e a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r . E l l e d é c i d e p e u i m p o r t e l e n o m b r e d e M e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . C e t t e s e c o n d e a s s e m b l é e s e t i e n t , a u p l u s t ô t , d e u x s e m a i n e s a p r è s l a p r e m i è r e .
9 . 5 , 1 . 2 C e p e n d a n t , l a p r e m i è r e a s s e m b l é e p e u t a u s s i d é c i d e r d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r e t d e v o t e r s e l o n l a p r o c é d u r e s u i v a n t e ,
T o u s l e s M e m b r e s r e ç o i v e n t u n e c o p i e d e s p r o c è s - v e r b a u x , i n c l u a n t l e s d é c i s i o n s p r i s e s , e t s o n t i n f o r m é s q u ' i l s p e u v e n t o b j e c t e r à c e s d é c i s i o n s , d a n s l e s d e u x s e m a i n e s , p a r é c r i t , n o t a m m e n t p a r f a x o u p a r e - m a i l . S i u n o u p l u s i e u r s M e m b r e s é m e t t e n t u n e o u p l u s i e u r s o b j e c t i o n s , u n e s e c o n d e a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e , C e l l e - c i d é c i d e p e u i m p o r t e l e n o m b r e d e M e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , C e t t e s e c o n d e a s s e m b l é e s e t i e n t , a u p l u s t ô t , d e u x s e m a i n e s a p r è s l a p r e m i è r e a s s e m b l é e .
S i a u c u n e o b j e c t i o n n ' e s t s o u m i s e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s l e s d e u x s e m a i n e s a p r è s q u e l e s M e m b r e s a i e n t e u c o n n a i s s a n c e d e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , c e l l e s - c i s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e é t a n t v a l a b l e m e n t a d o p t é e s ,
9 . 5 . 2 D r o i t s d e v o t e
S e u l s l e s M e m b r e s a c t i f s q u i o n t r é g l é l e u r c o t i s a t i o n a n n u e l l e o n t l e d r o i t d e v o t e r a u x A s s e m b l é e s G é n é r a l e s d e l ' A s s o c i a t i o n . C h a q u e M e m b r e a c t i f a d r o i t à u n ( 1 ) v o t e .
9 . 5 . 3 Q u o r u m d e v o t e
9 . 5 . 3 . 1 S a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s e r o n t p r i s e s à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e c i n q u a n t e p o u r c e n t ( 5 0 % ) p l u s u n ( 1 ) v o t e d e s M e m b r e s a c t i f s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s o u , s i u n o u p l u s i e u r s M e m b r e s s ' a b s t i e n n e n t , à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e c i n q u a n t e p o u r c e n t ( 5 0 % ) p l u s u n ( 1 ) v o t e d e s a u t r e s M e m b r e s a c t i f s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ,
V u l e c a r a c t è r e i n t e r n a t i o n a l d e l ' A s s o c i a t i o n , l e v o t e à d i s t a n c e s e r a a c c e p t é ,
L e s M e m b r e s s e r o n t a u t o r i s é s à v o t e r à d i s t a n c e a u x r é u n i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , e n u t i l i s a n t u n m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l ' A s s o c i a t i o n . L e s M e m b r e s p a r t i c i p a n t d e c e t t e f a ç o n s o n t c o n s i d é r é s c o m m e é t a n t p r é s e n t s à l ' e n d r o i t o ù a l i e u l a r é u n i o n p o u r l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é ,
C e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e d o i t m e t t r e l ' A s s o c i a t i o n e n m e s u r e d e c o n t r ô l e r l a q u a l i t é e t l ' i d e n t i t é d u M e m b r e . L e s m o d a l i t é s s u i v a n t l e s q u e l l e s c e c o n t r ô l e a l i e u s o n t d é f i n i e s p a r l e s A d m i n i s t r a t e u r s E l u s .
C e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e p e r m e t a u M e m b r e , d e m a n i è r e d i r e c t e , s i m u l t a n é e e t c o n t i n u e , d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s d i s c u s s i o n s a u s e i n d e l ' a s s e m b l é e e t , s u r t o u s l e s p o i n t s s u r l e s q u e l s l ' a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r , d ' e x e r c e r l e d r o i t d e v o t e r
9 . 5 . 3 . 2 L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p e u t a m e n d e r l e s s t a t u t s e t d i s s o u d r e l ' A s s o c i a t i o n p a r u n e m a j o r i t é d e d e u x t i e r s ( 2 / 3 ) d e s v o t e s d e s M e m b r e s a c t i f s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à u n e a s s e m b l é e , o u , s i u n o u p l u s i e u r s M e m b r e s a c t i f s s ' a b s t i e n n e n t , p a r u n e m a j o r i t é d e d e u x t i e r s ( 2 / 3 ) d e s a u t r e s M e m b r e s a c t i f s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à c e t t e a s s e m b l é e ,
9 . 5 . 3 . 3 E n c a s d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t d e l ' A s s o c i a t i o n , u n e m a j o r i t é s p é c i a l e d e q u a t r e c i n q u i è m e s ( 4 / 5 ) d e s v o t e s d e s M e m b r e s a c t i f s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à u n e a s s e m b l é e s e r a n é c e s s a i r e , o u , s i u n o u p l u s i e u r s M e m b r e s a c t i f s s ' a b s t i e n n e n t , u n e m a j o r i t é s p é c i a l e d e s q u a t r e c i n q u i è m e s ( 4 / 5 ) d e s a u t r e s M e m b r e s a c t i f s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
9 . 5 . 4 E x i g e n c e s s u p p l é m e n t a i r e s
( i ) S e l o n l ' A r t i c l e 5 0 § 3 d e L a L o i , t o u t e m o d i f i c a t i o n d u o u d e s b u t s e n v u e d e s q u e l s l ' A s s o c i a t i o n e s t c o n s t i t u é e a i n s i q u e d e s a c t i v i t é s q u ' e l l e s e p r o p o s e d e m e t t r e e n o e u v r e p o u r a t t e i n d r e c e s b u t s , e s t s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n r o y a l e ; e t
( i i ) T o u t e m o d i f i c a t i o n d e s m e n t i o n s v i s é e s à l ' A r t i c l e 4 8 , 5 ° d e L a L o i ( l e s a t t r i b u t i o n s , l e m o d e d e c o n v o c a t i o n e t l e m o d e d e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e g é n é r a l d e d i r e c t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n a i n s i q u e l e s c o n d i t i o n s d a n s l e s q u e l l e s s e s r é s o l u t i o n s s o n t p o r t é e s à l a c o n n a i s s a n c e d e s e s M e m b r e s ) e t à l ' A r t i c l e 4 8 , 7 ° d e L a L o i ( l e s c o n d i t i o n s d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d e d i s s o l u t i o n e t d e l i q u i d a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n , e t l a d e s t i n a t i o n d u p a t r i m o i n e d e l ' A s s o c i a t i o n ) e s t c o n s t a t é e p a r a c t e a u t h e n t i q u e ;
( i i i ) T o u t a m e n d e m e n t a u x s t a t u t s s e r a d é p o s é a u g r e f f e d e T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l d e l ' A s s o c i a t i o n e t s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a u x f r a i s d e l ' A s s o c i a t i o n .
9 . 6 N o t i f i c a t i o n d e s d é c i s i o n s a u x M e m b r e s
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t , l e S e c r é t a i r e G é n é r a l e t l e T r é s o r i e r . L e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t g a r d é s d a n s u n r e g i s t r e a u s i è g e s o c i a l d e l ' A s s o c i a t i o n . L e s M e m b r e s s e v o i e n t d é l i v r e r l e s p r o c è s - v e r b a u x p a r l a p o s t e o u p a r e - m a i l o u p o u r r o n t l e s c o n s u l t e r s u r l e s i t e i n t e r n e t d e l ' A s s o c i a t i o n .
9 . 7 A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e
U n e A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t c h a q u e a n n é e d a n s l e s s i x m o i s s u i v a n t l a d a t e d e f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p r é c é d e n t ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d i s c u t e e t v o t e s o n o r d r e d u j o u r q u i c o n t i e n t l e s p o i n t s s u i v a n t s :
( i ) E x a m i n e r e t a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p r é c é d e n t a i n s i q u e l e s r a p p o r t s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d u o u d e s C o m m i s s a i r e s e t d u T r é s o r i e r ( e t / o u V i c e - T r é s o r i e r ) s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s ;
( i i ) V o t e r l a d é c h a r g e d e s A d m i n i s t r a t e u r s E l u s e t d u o u d e s C o m m i s s a i r e s ;
( i i i ) A p p r o u v e r l e s A d m i n i s t r a t e u r s E l u s e t n o m m e r l e o u l e s C o m m i s s a i r e s e t d é t e r m i n e r s a o u l e u r
r é m u n é r a t i o n ,
1 0 C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
1 0 . 1 C o m p o s i t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D 2 . 2
1 0 . 1 . 1 C o m p o s i t i o n , r é m u n é r a t i o n e t r e p r é s e n t a t i o n
1 0 . 1 . 1 . 1 L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d e h u i t ( 8 ) A d m i n i s t r a t e u r s E l u s a u m a x i m u m , c o n f o r m é m e n t à l a p r o c é d u r e d é c r i t e à l ' A r t i c l e 1 0 . 3 ( l e s " A d m i n i s t r a t e u r s E l u s " ) . D e p l u s , l e s A d m i n i s t r a t e u r s E l u s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t , c o o p t e r j u s q u ' à t r o i s ( 3 ) a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s ( t e s " A d m i n i s t r a t e u r s C o o p t é s " ) d a n s l e b u t d ' e n c o u r a g e r l ' a d h é s i o n d e n o u v e a u x M e m b r e s d e p a y s e u r o p é e n s d a n s l e s q u e l s l ' A s s o c i a t i o n n ' e s t q u e p e u r e p r é s e n t é e o u d a n s t o u t a u t r e b u t e n c o u r a g é p a r l e s A d m i n i s t r a t e u r s E l u s .
L e s A d m i n i s t r a t e u r s C o o p t é s n e b é n é f i c i e n t p a s d e d r o i t s d e v o t e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
1 0 . 1 . 1 . 2 L e s A d m i n i s t r a t e u r s n e p e u v e n t p r é t e n d r e à a u c u n e r é m u n é r a t i o n p o u r l e s s e r v i c e s p r e s t e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
1 0 . 1 . 1 . 3 U n A d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é d ' a s s i s t e r à u n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t , p a r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , s ' y f a i r e r e p r é s e n t e r s o i t p a r u n a u t r e A d m i n i s t r a t e u r d e l a m ê m e c a t é g o r i e q u e l u i , s o i t p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
U n A d m i n i s t r a t e u r n e p e u t p a s ê t r e p o r t e u r d e p l u s d e d e u x p r o c u r a t i o n s à u n e r é u n i o n e t d o i t r e f u s e r t o u t e a u t r e p r o c u r a t i o n .
L e s p r o c u r a t i o n s n e d é s i g n a n t p a s s p é c i f i q u e m e n t u n A d m i n i s t r a t e u r s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e d é s i g n a n t l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , q u i p o u r r a l e s u t i l i s e r o u l e s d i s t r i b u e r à d ' a u t r e s A d m i n i s t r a t e u r s d e s o n c h o i x ( t o u j o u r s s o u m i s à u n m a x i m u m d e d e u x p r o c u r a t i o n s p a r A d m i n i s t r a t e u r ) .
L e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r r o n t s e t e n i r a u m o y e n d ' u n e c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u d ' u n e f o r m e s i m i l a i r e d ' é q u i p e m e n t d e c o m m u n i c a t i o n p o u r p e u q u e t o u t e s l e s p e r s o n n e s p a r t i c i p a n t à l a r é u n i o n s o i e n t e n m e s u r e d e s ' e n t e n d r e e t d e d i a l o g u e r t o u t a u l o n g d e l a r é u n i o n e t q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i s o n t d o m i c i l i é s e n B e l g i q u e s e t r o u v e n t s u r l e t e r r i t o i r e b e l g e p e n d a n t l a d u r é e d e l a r é u n i o n .
T o u t e p e r s o n n e p a r t i c i p a n t à l a r é u n i o n p a r c e m o y e n e s t r é p u t é e a s s i s t e r e n p e r s o n n e à l a r é u n i o n e t e s t c o m p t é e c o m m e t e l l e p o u r t e q u o r u m e t l e s v o t e s .
T o u t e s l e s q u e s t i o n s t r a i t é e s d e c e t t e m a n i è r e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r o n t r é p u t é e s v a l a b l e m e n t e t e f f e c t i v e m e n t t r a i t é e s à u n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L a r é u n i o n s e r a r é p u t é e a v o i r l i e u a u s i è g e s o c i a l .
1 0 . 1 . 2 P r é s i d e n t
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é l i t , à l a m a j o r i t é s i m p l e , s o n P r é s i d e n t p a r m i l e s A d m i n i s t r a t e u r s E l u s ,
1 0 . 2 D u r é e e t f i n d e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s
1 0 . 2 . 1 D u r é e d e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s
L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r p r e n d c o u r s à l ' i s s u e d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l l e n o m m a n t .
A l ' e x c e p t i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s E l u s n o m m é s d a n s l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e s q u e l s l e m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s a u p l u s , l e m a n d a t d e s A d m i n i s t r a t e u r s E l u s e s t d e c i n q ( 5 ) a n s p o u r p e r m e t t r e u n s y s t è m e d e r o t a t i o n .
L e s A d m i n i s t r a t e u r s C o o p t é s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e s p é c i f i é e l o r s d e l e u r n o m i n a t i o n e t q u i n ' e x c è d e p a s c i n q ( 5 ) a n s .
T o u t m a n d a t p e u t ê t r e p r o l o n g é d e t r o i s ( 3 ) a n s . L a l i m i t e d e m a n d a t s c o n s é c u t i f s e s t d e h u i t ( 8 ) a n s , i n c l u a n t l e s p é r i o d e s c o o p t é e s .
L o r s d u p r e m i e r C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l e s A d m i n i s t r a t e u r s E l u s o n t u n m a n d a t d e 6 , 5 , 4 , 3 , 2 o u 1 a n ( s ) r e s p e c t i v e m e n t , d e m a n i è r e à r e s p e c t e r l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e c e t A r t i c l e .
1 0 . 2 . 2 D é m i s s i o n , r é v o c a t i o n o u v a c a n c e
I l p e u t ê t r e m i s f i n a u m a n d a t d e t o u t A d m i n i s t r a t e u r E l u , a v e c o u s a n s m o t i f , à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s ( 2 / 3 ) d e s M e m b r e s a c t i f s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ,
I l p e u t ê t r e m i s f i n a u m a n d a t d e t o u t A d m i n i s t r a t e u r E l u e m p ê c h é d ' a s s i s t e r a u x r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u d e t o u t A d m i n i s t r a t e u r E l u i n c a p a b l e d ' a c c o m p l i r l e s d e v o i r s q u i l u i o n t é t é a t t r i b u é s , à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s ( 2 / 3 ) d e s M e m b r e s a c t i f s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a u r a l e s m ê m e s p o u v o i r s à l ' é g a r d d e s A d m i n i s t r a t e u r s C o o p t é s , a u x m ê m e s m a j o r i t é s .
T o u t A d m i n i s t r a t e u r d e l ' A s s o c i a t i o n p o u r r a d é m i s s i o n n e r e n n o t i f i a n t p a r é c r i t s a d é c i s i o n a u S e c r é t a i r e G é n é r a l .
1 0 . 3 D é s i g n a t i o n d e c a n d i d a t s e t É l e c t i o n
U n c o m i t é c o m p o s é d e d e u x A d m i n i s t r a t e u r s E f u s e s t c o n s t i t u é p o u r p r o p o s e r d e s c a n d i d a t s A d m i n i s t r a t e u r s ( l e " C o m i t é d e N o m i n a t i o n " ) .
L e s p r o p o s i t i o n s d e c a n d i d a t s a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s E l u s p e u v e n t ê t r e f a i t e s p a r l e C o m i t é d e N o m i n a t i o n o u p a r t o u t M e m b r e d e l ' A s s o c i a t i o n , e t s o n t t r a n s m i s e s a u S e c r é t a i r e G é n é r a l o u a u p r é s i d e n t d u C o m i t é d e N o m i n a t i o n a u m o i n s u n m o i s a v a n t l a d a t e d e l ' é l e c t i o n .
T o u s l e s c a n d i d a t s d o i v e n t ê t r e M e m b r e s d e l ' A s s o c i a t i o n e t d e S R A . L e C o m i t é d e N o m i n a t i o n s ' e f f o r c e r a q u e c h a q u e m a n d a t d o n n e l i e u à é l e c t i o n e f f e c t i v e e n v e i l l a n t à c e q u ' i l y a i t p l u s d e c a n d i d a t s q u ' i f n ' y a d e m a n d a t s à p o u r v o i r e t v e i l l e r a à p r o p o s e r d e s c a n d i d a t s r e p r é s e n t a t i f s d ' u n e l a r g e g a m m e d e d i s c i p l i n e s s c i e n t i f i q u e s , d e t y p e s d ' o r g a n i s a t i o n s e t d e p a y s . I l d o i t i n f o r m e r l e s c a n d i d a t s d e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e t i l d o i t v é r i f i e r q u ' i l s o n t l a v o l o n t é e t l a c a p a c i t é d e j o u e r u n r ô l e a c t i f d a n s l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L a C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a n n o n c e r a l e n o m b r e d e m a n d a t s à p o u r v o i r .
L ' é l e c t i o n f a i t l ' o b j e t d ' u n v o t e d e t o u s l e s M e m b r e s , p a r i n t e r n e t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o u à u n e d a t e p r o c h e , c o n f o r m é m e n t à l a p r o c é d u r e s u i v a n t e :
( i ) u n e s e u l e l i s t e d e c a n d i d a t s , o ù
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D 2 . 2
( i i ) c h a q u e v o t a n t i n d i q u e s o n c h o i x p o u r a u t a n t d e c a n d i d a t s q u ' i l l e s o u h a i t e , e t a u m a x i m u m p o u r l e n o m b r e d e m a n d a t s à a t t r i b u e r .
À c o n c u r r e n c e d u n o m b r e d e m a n d a t s à a t t r i b u e r , l e s c a n d i d a t s o b t e n a n t l e p l u s g r a n d n o m b r e d e v o t e s s e v o i e n t a t t r i b u e r l a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s E l u s , p o u r u n t e r m e d e c i n q ( 5 ) a n s s ' i l s s o n t n o u v e l l e m e n t n o m m é s ,
1 0 . 4 D é p ô t s e t p u b l i c a t i o n s
T o u s l e s p r o c è s - v e r b a u x c o n c e r n a n t l a n o m i n a t i o n , l a r é v o c a t i o n e t ! a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s E l u s d o i v e n t ê t r e d é p o s é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l d e l ' A s s o c i a t i o n e t s e r o n t p u b l i é s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a u x f r a i s d e l ' A s s o c i a t i o n .
1 0 . 5 P o u v o i r s
1 0 . 5 , 1 L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o s s è d e l a p l é n i t u d e d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r a t t e i n d r e l e s o b j e c t i f s d e l ' A s s o c i a t i o n , s a n s p r é j u d i c e d e s p o u v o i r s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , I l e x é c u t e l e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
1 0 . 5 . 2 L e C o n s e i l a s s u r e l a g e s t i o n e t d i s p o s e d u p o u v o i r , e n t r e a u t r e s , d e :
( i ) É l a b o r e r d e s p r o p o s i t i o n s p o u r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ;
( i i ) É t a b l i r u n r e g i s t r e d e s M e m b r e s , u n r e g i s t r e d e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t u n r e g i s t r e d e s e s p r o p r e s d é c i s i o n s ;
( i i i ) D é t e r m i n e r l ' o r g a n i s a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n e t p r é p a r e r d e s r è g l e m e n t s a p p l i c a b l e s à l ' A s s o c i a t i o n ;
( i v ) A s s u r e r l e r e s p e c t d e s s t a t u t s d e l ' A s s o c i a t i o n ;
( v ) D é t e r m i n e r l e s c o t i s a t i o n s a n n u e l l e s d e l ' A s s o c i a t i o n ;
( v i ) C r é e r d e s c o m i t é s p e r m a n e n t s e t d e s o r g a n i s m e s p e r m a n e n t s a d - h o c t e l q u e r e q u i s p o u r p r o m o u v o i r l e s b u t s e t l e s a c t i v i t é s d e l ' A s s o c i a t i o n , a i n s i q u e s u r v e i l l e r l e s a c t i v i t é s e t l a p e r f o r m a n c e d e c e s o r g a n i s m e s ; e t n o m m e r l e s m e m b r e s d e c e s c o m i t é s e t o r g a n i s m e s ;
( v i i ) P r é p a r e r e t o r g a n i s e r l e s é l e c t i o n s d e s A d m i n i s t r a t e u r s E l u s ;
( v i i i ) D é s i g n e r l e P r é s i d e n t , i e T r é s o r i e r e t l e S e c r é t a i r e G é n é r a l ;
( i x ) C o n v o q u e r l e s r é u n i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t f a i r e r a p p o r t d e s e s a c t i v i t é s ; ( X ) P r é p a r e r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e r a p p o r t d e g e s t i o n p o u r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ;
( x i ) R é d i g e r e t a p p r o u v e r l e b u d g e t ;
( x i i ) P r é s e n t e r d e s c a n d i d a t s p o u r r e p r é s e n t e r l ' A s s o c i a t i o n a u s e i n d u C o n s e i l d e l a S o c i é t é ;
( x i i i ) N o m m e r l e s e c r é t a r i a t d e l ' A s s o c i a t i o n .
1 0 . 5 . 3 L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d e m e t t r e e n p l a c e u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s o u o r g a n i s m e s s p é c i f i q u e s p o u r l ' a s s i s t e r d a n s s a m i s s i o n , l i p e u t l e u r d é l é g u e r d e s p o u v o i r s b i e n d é t e r m i n é s e t n o m m e r d e s A d m i n i s t r a t e u r s o u d ' a u t r e s p e r s o n n e s p o u r y s e r v i r .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t s i g n e r t o u s a c t e s e t c o n t r a t s , m e n e r t o u t e s o p é r a t i o n s , a c q u é r i r , é c h a n g e r , v e n d r e t o u t e p r o p r i é t é m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e , m e t t r e e n g a g e , e m p r u n t e r , s i g n e r d e s c o n t r a t s d e l o c a t i o n d e d i f f é r e n t e s d u r é e s , r e c e v o i r d e s l e g s , d e s d o n s , d e s c a d e a u x , t r a n s f é r e r , a b a n d o n n e r u n d r o i t , d é l é g u e r d e s t â c h e s à d e s r e p r é s e n t a n t s c h o i s i s , a s s o c i é s o u n o n .
1 1 p e u t r e c e v o i r d e l ' a r g e n t , e n r e t i r e r , d e m ê m e q u e d e s v a l e u r s d é p o s é e s , o u v r i r d e s c o m p t e s e n b a n q u e , f a i r e s t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s u r c e s c o m p t e s e t s p é c i a l e m e n t l e r e t r a i t d ' a r g e n t v i a d e s c h è q u e s , d e s o r d r e s d e v i r e m e n t e t t o u t e a u t r e s o r t e d ' o r d r e s d e p a i e m e n t , l o u e r u n c o f f r e d a n s u n e b a n q u e , p a y e r t o u t e s l e s s o m m e s d u e s p a r l ' A s s o c i a t i o n , r e c e v o i r d e s l e t t r e s , d e s t é l é g r a m m e s , d e s c o l i s , d e s c o u r r i e r s r e c o m m a n d é s , a v e c v a l e u r d é c l a r é e o u p a s , d e s o r d r e s p o s t a u x d e l i q u i d i t é s , d e m ê m e q u e d e s m a n d a t s p o s t a u x , d e s d o u a n e s , d e s c o m p a g n i e s f e r r o v i a i r e s e t d e t o u t e s s o r t e s d e c o m p a g n i e s d e t r a n s p o r t .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r u n e p a r t i e d e c e t t e r e s p o n s a b i l i t é à d e s p e r s o n n e s o u d e s c o m i t é s d é s i g n é s .
1 0 . 6 D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e t r e p r é s e n t a t i o n
1 0 . 6 . 1 D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' A s s o c i a t i o n à u n o u p l u s i e u r s d e s e s M e m b r e s e t / o u à d e s c o m i t é s s p é c i a l e m e n t c r é é s à c e t e f f e t ,
L a C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t a u s s i c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i f i q u e s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e s o n c h o i x .
1 0 . 6 . 2 R e p r é s e n t a t i o n
T o u s l e s d o c u m e n t s c o n t e n a n t u n e n g a g e m e n t d e l ' A s s o c i a t i o n s o n t s i g n é s , s a u f e n c a s d ' a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e o u d e m a n d a t , p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s E l u s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , q u i n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d e l e u r s p o u v o i r s e n v e r s l e s t i e r s .
L ' A s s o c i a t i o n e s t r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t e n j u s t i c e , e n t a n t q u e d e m a n d e u r e t d é f e n d e u r , s o i t p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s E l u s , s o i t p a r u n A d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s f a i t e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e l o n l e s s t a t u t s , e n p a r t i c u l i e r l a d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , o u l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s d é f i n i s à u n c o m i t é s p é c i a l o u à u n d i r e c t e u r , p e u v e n t ê t r e r é v o q u é e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à t o u t m o m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e ,
1 0 . 7 T e n u e
1 0 . 7 , 1 F r é q u e n c e d e s r é u n i o n s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t a u m o i n s d e u x f o i s p a r a n , à l ' i n i t i a t i v e d e s o n P r é s i d e n t o u d ' u n e m a j o r i t é d e s A d m i n i s t r a t e u r s E l u s , À c e t t e f i n , i l e s t p r é a l a b l e m e n t e n v o y é à t o u s l e s A d m i n i s t r a t e u r s E l u s u n e c o n v o c a t i o n . C h a q u e A d m i n i s t r a t e u r É l u p e u t p r o p o s e r a u S e c r é t a i r e G é n é r a l d ' a j o u t e r u n o u p l u s i e u r s p o i n t s à
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M 0 D 2 . 2
l ' o r d r e d u j o u r d u C o n s e i l . N é a n m o i n s , c e s p o i n t s n e s e r o n t f o r m e l l e m e n t m i s à l ' o r d r e d u j o u r q u ' a v e c l ' a c c o r d d ' a u m o i s u n c i n q u i è m e ( 1 / 5 ) d e s A d m i n i s t r a t e u r s E l u s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t a u s i è g e s o c i a l d e l ' A s s o c i a t i o n o u d a n s t o u t a u t r e e n d r o i t s p é c i f i é d a n s l a c o n v o c a t i o n ,
1 0 . 7 . 2 C o n v o c a t i o n
L a C o n v o c a t i o n a u x r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t e n v o y é e a u x M e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r c o u r r i e r s i m p l e , f a x o u p a r i n t e r n e t , t r o i s ( 3 ) s e m a i n e s a v a n t l a r é u n i o n . L e s A d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t r e n o n c e r à c e s f o r m a l i t é s ,
1 0 . 7 . 3 Q u o r u m d e p r é s e n c e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e s i a u m o i n s d e u x ( 2 ) A d m i n i s t r a t e u r s E l u s s o n t p r é s e n t s .
1 0 , 7 . 4 D r o i t s d e v o t e
C h a q u e A d m i n i s t r a t e u r E l u a u n ( 1 ) v o t e , C h a q u e A d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r u n o u d e u x a u t r e s A d m i n i s t r a t e u r s e t a d è s l o r s u n o u d e u x , r e s p e c t i v e m e n t , v o t e s s u p p l é m e n t a i r e s .
1 0 . 7 . 5 Q u o r u m d e v o t e
S a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d a n s l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e c i n q u a n t e p o u r c e n t s ( 5 0 % ) p l u s u n ( 1 ) d e s v o t e s d e s A d m i n i s t r a t e u r s E l u s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s o u , s i u n o u p l u s i e u r s M e m b r e s s ' a b s t i e n n e n t , p a r u n e m a j o r i t é s i m p l e d e c i n q u a n t e p o u r c e n t s ( 5 0 % ) p l u s u n ( 1 ) d e s v o t e s d e s a u t r e s A d m i n i s t r a t e u r s E l u s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
E n c a s d ' é g a l i t é d e s v o i x , l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e .
L e s r é s o l u t i o n s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e s i g n é p a r l e P r é s i d e n t e t t e n u a u s i è g e s o c i a l d e l ' A s s o c i a t i o n . 1 0 . 7 . 6 A d o p t i o n d e d é c i s i o n s e n d e h o r s d e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s , d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , o u d a n s l e c a s o ù u n e m o d i f i c a t i o n m i n e u r e d o i t ê t r e a p p o r t é e à u n e d é c i s i o n d u C o n s e i l , e t à l a d e m a n d e d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l , l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t d e s A d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t , A d m i n i s t r a t e u r s E l u s e n d e h o r s d e s r é u n i o n s d u C o n s e i l
L e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s s o n t e n v o y é e s a u x A d m i n i s t r a t e u r s p a r c o u r r i e r s i m p l e , f a x o u p a r i n t e r n e t e t u n e i n v i t a t i o n à v o t e r e s t e n v o y é e a u x A d m i n i s t r a t e u r s E l u s , p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l . L e s v o t e s s o n t r e n v o y é s a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l o u a u S e c r é t a i r e G é n é r a l p a r c o u r r i e r s i m p l e , f a x o u p a r i n t e r n e t à b r e f d é l a i , e t a u p l u s t a r d d a n s l e d é l a i s p é c i f i é d a n s l ' i n v i t a t i o n à v o t e r . L e s A d m i n i s t r a t e u r s E l u s q u i n ' a u r o n t p a s v o t é d a n s c e d é l a i s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e s ' é t a n t a b s t e n u s .
1 0 . 7 . 7 C o n f l i t s d ' i n t é r ê t s
L e s A d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t é v i t e r d e s e m e t t r e d a n s u n e s i t u a t i o n d e c o n f l i t d ' i n t é r ê t s e n c a s d e d é c i s i o n o u d ' o p é r a t i o n s o u m i s e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L o r s d ' u n e d é c i s i o n o u d ' u n e o p é r a t i o n a p p a r t e n a n t a u x p o u v o i r s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l o r s q u ' u n A d m i n i s t r a t e u r E l u a u n i n t é r ê t d i r e c t o u i n d i r e c t o p p o s é à l ' i n t é r ê t d e l ' A s s o c i a t i o n , i l e n i n f o r m e l e s a u t r e s A d m i n i s t r a t e u r s E l u s p a r é c r i t , a v a n t l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i v o t e r a s u r c e t t e d é c i s i o n o u o p é r a t i o n .
D a n s c e c a s , l ' A d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é s ' a b s t i e n t d e p a r t i c i p e r à l a d é l i b é r a t i o n e t a u v o t e s u r c e t t e d é c i s i o n o u o p é r a t i o n .
C e t t e r è g l e d e c o n f l i t s d ' i n t é r ê t s s ' a p p l i q u e e n p a r t i c u l i e r , m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t , à :
( i ) L ' é v a l u a t i o n d e p r o p o s i t i o n s d e c o n t r a t s ;
( i i ) L ' a d m i n i s t r a t i o n d e c o n t r a t s , l e u r e x é c u t i o n e t l e u r s u i v i ;
( i i i ) L a l o c a t i o n p a r l ' A s s o c i a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s a p p a r t e n a n t à u n A d m i n i s t r a t e u r E u e n p r o p r i é t é s e u l e o u c o n j o i n t e , o u d a n s l e s q u e l s u n A d m i n i s t r a t e u r E l u d i s p o s e d ' u n a u t r e i n t é r ê t d e p r o p r i é t é ;
( i v ) L ' a c h a t p a r l ' A s s o c i a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s a p p a r t e n a n t à u n A d m i n i s t r a t e u r E l u e n p r o p r i é t é s e u l e o u c o n j o i n t e , o u d a n s l e s q u e l s u n A d m i n i s t r a t e u r E l u d i s p o s e d ' u n a u t r e i n t é r ê t d e p r o p r i é t é ;
( v ) L a v e n t e d e t o u t b i e n a p p a r t e n a n t à l ' A s s o c i a t i o n à u n A d m i n i s t r a t e u r E l u ;
( v i ) L a d é c i s i o n d ' e n t r e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d a n s u n c o n t r a t s p é c i f i q u e a v e c u n A d m i n i s t r a t e u r E l u ;
L ' e x i s t e n c e d ' u n c o n f l i t d ' i n t é r ê t s d a n s l e c h e f d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t s a c a u s e s o n t c o n s i g n é e s d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L ' A d m i n i s t r a t e u r q u i n e r e s p e c t e p a s l e s d i s p o s i t i o n s c i - d e s s u s e s t t e n u r e s p o n s a b l e , e n v e r s l ' A s s o c i a t i o n e t e n v e r s l e s t i e r s , d e t o u t d o m m a g e r é s u l t a n t d e t o u t a v a n t a g e q u ' i l s e s e r a i t a i n s i o c t r o y é a u d é t r i m e n t d e l ' A s s o c i a t i o n ,
1 1 R E S S O U R C E S
L e s r e s s o u r c e s d e l ' A s s o c i a t i o n p r o v i e n n e n t , d ' u n e p a r t , d u s o l d e s u r l e s c o m p t e s d e s c o n f é r e n c e s e t a u t r e s
a c t i v i t é s o r g a n i s é e s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t , d ' a u t r e p a r , d e s s u b s i d e s e t d o n a t i o n s ,
L ' A s s o c i a t i o n p e u t a u s s i ê t r e s o u t e n u e p a r d e s a i d e s e n n a t u r e d e s e s M e m b r e s , t e l l e s q u e , m a i s n o n l i m i t é
à , l a m i s e à d i s p o s i t i o n à t i t r e g r a t u i t d e b u r e a u x , d e m a t é r i e l , o u d ' u n s e c r é t a r i a t .
D e s t e l l e s a i d e s e n n a t u r e s o n t s o u m i s e s à u n a c c o r d s p é c i f i q u e à c o n c l u r e e n t r e l ' A s s o c i a t i o n e t l e o u l e s
M e m b r e s c o n c e r n é s .
1 2 D I S P O S I T I O N S F I N A N C I È R E S E T C O M M I S S A I R E S
1 2 . 1 E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r a v r i l e t s e c l ô t u r e l e 3 1 m a r s d e c h a q u e a n n é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D 2 . 2
C e p e n d a n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e à l a d a t e à l a q u e l l e l ' A s s o c i a t i o n s e v o i t a t t r i b u e r l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e p a r A r r ê t é - r o y a l .
L ' A s s o c i a t i o n e s t l i é e p a r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s e n s o n n o m a v a n t l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , à c o n d i t i o n q u e l a C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e o u r a t i f i e e x p r e s s é m e n t o u t a c i t e m e n t c e s o p é r a t i o n s d a n s l e s s i x m o i s d e l ' a t t r i b u t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e à l ' A s s o c i a t i o n p a r A r r ê t é - r o y a l .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d u r e m b o u r s e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , d e t o u s l e s f r a i s e t d é p e n s e s e n g a g é s p a r t o u t M e m b r e F o n d a t e u r d a n s l e c a d r e d e l a c o n s t i t u t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n , à c o n d i t i o n q u e c e M e m b r e F o n d a t e u r e n f a s s e l a d e m a n d e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s l e s s i x m o i s d e l a d a t e d e l ' a t t r i b u t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e à l ' A s s o c i a t i o n p a r A r r ê t é - r o y a l .
1 2 . 2 C o m p t e s a n n u e l s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o u m e t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p r é c é d e n t e t u n b u d g e t p r o v i s i o n n e l p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l s u i v a n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , p o u r a p p r o b a t i o n .
E n s e m b l e a v e c l e s c o m p t e s a n n u e l s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o u m e t u n r a p p o r t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i c o m m e n t e ( i ) l e s c o m p t e s a n n u e l s e t ( i i ) l e s a c t i v i t é s d e l ' A s s o c i a t i o n p e n d a n t c e t e x e r c i c e s o c i a l .
L e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' A r t i c l e 5 3 d e L a L o i .
A p r è s a p p r o b a t i o n p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' A s s o c i a t i o n s o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l d e l ' A s s o c i a t i o n .
1 2 . 3 C o m m i s s a i r e
D a n s l e b u t d e p e r m e t t r e l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l ' A s s o c i a t i o n , t e l q u e m e n t i o n n é à l ' A r t i c l e 1 7 § 5 d e L a L o i , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e u n o u p l u s i e u r s C o m m i s s a i r e s . L e o u l e s C o m m i s s a i r e s s o n t d é s i g n é s p o u r u n t e r m e d e t r o i s ( 3 ) a n s ,
1 3 D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
S i l ' A s s o c i a t i o n e s t d i s s o u t e p a r u n v o t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' A r t i c l e 9 . 5 . 3 . 2 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e d e s l i q u i d a t e u r s , e t d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e s m o d a l i t é s d e l e u r r é v o c a t i o n .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t d e l ' a f f e c t a t i o n d e l ' a c t i f n e t d e l ' A s s o c i a t i o n r e s t a n t a p r è s l a l i q u i d a t i o n .
C e l u i - c i s e r a a t t r i b u é à u n e o u p l u s i e u r s a s s o c i a t i o n s s a n s b u t l u c r a t i f , i n t e r n a t i o n a l e o u n o n , a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , o u à t o u t a u t r e b u t n o n - l u c r a t i f d é c i d é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , L ' A s s o c i a t i o n n ' e s t p a s a u t o r i s é e à d i s t r i b u e r s e s b i e n s à s e s M e m b r e s .
C e s d é c i s i o n s , a i n s i q u e l e n o m , l ' a d r e s s e e t l a p r o f e s s i o n d e s l i q u i d a t e u r s s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l d e l ' A s s o c i a t i o n e t p u b l i é e s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
1 4 D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S
1 4 . 1 D r o i t a p p l i c a b l e
T o u t e q u e s t i o n q u i n e s e r a i t p a s r é g l é e p a r c e s s t a t u t s s e r a s o u m i s e a u d r o i t b e l g e e n g é n é r a l e t a u
C h a p i t r e I I I d e L a L o i , à m o i n s q u e l e R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r d e l ' A s s o c i a t i o n n e p r é v o i e d e s d i s p o s i t i o n s
p a r t i c u l i è r e s .
1 4 . 2 R è g l e m e n t d e s l i t i g e s
T o u t l i t i g e e n t r e l ' A s s o c i a t i o n e t u n d e s e s M e m b r e s o u d e s e s A d m i n i s t r a t e u r s E l u s , d e m ê m e q u ' e n c a s d e
c o n f l i t e n t r e u n o u p l u s i e u r s M e m b r e s d e l ' A s s o c i a t i o n e t u n o u p l u s i e u r s A d m i n i s t r a t e u r s E l u s , s e r a t r a n c h é
d é f i n i t i v e m e n t p a r u n e p r o c é d u r e a r b i t r a l e m e n é e p a r u n a r b i t r e u n i q u e .
L a p r o c é d u r e a r b i t r a l e s e t i e n d r a à B r u x e l l e s , e n a n g l a i s , s e l o n l e s r è g l e s d u C E P A N I . »
1 4 . 3 D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s
L ' a c t e c o n s t i t u t i f p e u t p o u r v o i r a u x p r e m i è r e s n o m i n a t i o n s e t d é l é g a t i o n s v i s é e s a u x a r t i c l e s 1 0 , 1 . 2 , 1 0 . 5 . 2 ,
1 0 . 6 . 1 e t 1 0 . 6 . 2
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S ,
E n s u i t e , l e s M e m b r e s F o n d a t e u r s r é u n i s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e o n t d é c l a r é d e m a n i è r e u n a n i m e p r e n d r e
l e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s s u i v a n t e s , q u i n ' a u r o n t d ' e f f e t q u ' à p a r t i r d u m o m e n t o ù l ' a s s o c i a t i o n a c q u e r r a l a
p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d r e c o u r s l e j o u r o ù l ' a s s o c i a t i o n a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t s e r a
c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e t r e i z e ( 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 ) .
2 , A d m i n i s t r a t i o n :
L e n o m b r e d e d i r e c t e u r s e s t f i x é à s e p t ( 7 ) .
S o n t n o m m é s c o m m e A d m i n i s t r a t e u r s E l u s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l e s c o m p a r a n t s s u i v a n t s q u i t o u s
o n t d é c l a r é , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s e t p a r é c r i t , a c c e p t e r l e u r m a n d a t , à s a v o i r
1 . M a d a m e E N A N D E R A n n E l i s a b e t , p r é n o m m é e , p o u r u n m a n d a t d e 2 a n s ;
2 , M a d a m e K U T T S C H R E U T E R M a r g a r e t h a W . M . , p r é n o m m é e , p o u r u n m a n d a t d e q u a t r e a n s ;
3 . M a d a m e B A R N E T T J u l i e C l a r i s s a , p r é n o m m é e , p o u r u n m a n d a t d ' u n a n ;
4 . M o n s i e u r B O D S B E R G L a r s , p r é n o m m é , p o u r u n m a n d a t d e s i x a n s ;
5 . M o n s i e u r S I E G R I S T M i c h a e l , p r é n o m m é , p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s ;
6 . M a d a m e G A U L T I E R - G A I L L A R D S o p h i e , p r é n o m m é e , p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s ; e t
7 . M o n s i e u r W H I T E M a t h e w P h i l i p , p r é n o m m é , p o u r u n m a n d a t d e c i n q a n s .
3 . N o m i n a t i o n s d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t T r é s o r i e r e t d u S e c r é t a i r e G é n é r a i
- E s t n o m m é e e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
M a d a m e K U T T S C H R E U T E R M a r g a r e t h a W . M . , p r é n o m m é e .
- E s t n o m m é e n t a n t q u e T r é s o r i e r :
M O E S 2 . 2
V o l e t B - s u i t e
M o n s i e u r B O D S B E R G L a r s , p r é n o m m é .
- E s t n o m m é e n t a n t q u e S e c r é t a i r e G é n é r a ! :
M o n s i e u r W H I T E M . M a t h e w P h i l i p , p r é n o m m é .
4 . D é l é g a t i o n s
- L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a u s e n s l e p l u s l a r g e , s a n s p r é j u d i c e d e s m a n d a t s s p é c i a u x e t d e s p o u v o i r s b a n c a i r e s , e s t d é l é g u é e a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t a u T r é s o r i e r a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , é t a n t e n t e n d u q u ' u n e d e l e u r s s i g n a t u r e s p o u r r a i n t e r v e n i r é l e c t r o n i q u e m e n t .
L a r é c e p t i o n d e s r e c o m m a n d é s e n B e l g i q u e , s a n s p r é j u d i c e d e s m a n d a t s s p é c i a u x e t d e s p o u v o i r s b a n c a i r e s , e s t d é l é g u é e à M a d a m e N i c o l e V a n I t t e r b e e c k d e l a s o c i é t é B S T R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e G a c h a r d 8 8 1 1 6 à 1 0 5 0 I x e l l e s , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 4 . 7 0 8 . 6 7 3 ,
5 , R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s :
5 . 1 . E n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l ' a s s o c i a t i o n e n f o r m a t i o n a v a n t l a s i g n a t u r e d u p r é s e n t a c t e c o n s t i t u t i f :
T o u s ! e s e n g a g e m e n t s q u i o n t é t é p r i s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s q u i f u r e n t e n t r e p r i s e s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l ' a s s o c i a t i o n e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l ' a s s o c i a t i o n p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e . L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i t s e n g a g e m e n t s e t a c t i v i t é s e t d i s p e n s e r e x p r e s s é m e n t l e n o t a i r e d ' e n f a i r e p l u s a m p l e m e n t i o n a u x p r é s e n t e s .
5 . 2 . E n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l ' a s s o c i a t i o n p e n d a n t l a p é r i o d e i n t e r m é d i a i r e ( e n t r e l a s i g n a t u r e d u p r é s e n t a c t e c o n s t i t u t i f e t l a d a t e d e r e c o n n a i s s a n c e ) :
P o u r l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l a d a t e d u p r é s e n t a c t e e t l a d a t e d ' o b t e n t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d e l ' a s s o c i a t i o n , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p r é c i t é , a g i s s a n t à d e u x , e t l e u r d o n n e r p o u v o i r d e , p o u r e u x e t e n l e u r n o m , p e n d a n t c e t t e p é r i o d e i n t e r m é d i a i r e , p o u r l e c o m p t e d e l ' a s s o c i a t i o n p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , a c c o m p l i r l e s a c t e s e t p r e n d r e l e s e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n b u t .
C e p e n d a n t , c e m a n d a t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s i l e s m a n d a t a i r e s , l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s , a g i s s e n t é g a l e m e n t e n l e u r n o m p e r s o n n e l ( e t n o n s e u l e m e n t e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e ) ,
5 . 3 . P r i s e d ' e f f e t s d e s r e p r i s e s :
S u i t e a u x r e p r i s e s q u i p r é c è d e n t , l e s e n g a g e m e n t s p r i s e t l e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s d a n s l e s c o n d i t i o n s v i s é s s u b 3 . 1 e t 3 2 s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é c o n t r a c t é s e t e f f e c t u é s d è s l ' o r i g i n e p a r l ' a s s o c i a t i o n i c i c o n s t i t u é e ,
T o u t e f o i s , c e s r e p r i s e s n ' a u r o n t d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l ' a s s o c i a t i o n s e r a d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( s i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ;
- e x p é d i t i o n : ( c o p i e s p a s s e p o r t s , 6 p r o c u r a t i o n s )
- e x p é d i t i o n d e l ' a r r ê t é r o y a l d ' a p p r o b a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
\ F I