16/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 2 3 5 , 4 1 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) S O D E F I
B R U X E L L E S
b , P A
G r e f f e
l ' A M R I 1 1 2 1 1
I I
I I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 8 0 U C C L E , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 2 4 6 / 7
; ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s ' e s t r é u n i e n d a t e d u 2 6 m a r s 2 0 1 4 e t a a c c e p t é l a d é m i s s i o n e n : q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r M E R C K X D a n i e l , n é à I x e l l e s l e 1 1 o c t o b r e 1 9 4 8 , i n s c r i t a u : r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 4 8 1 0 1 1 - 2 2 9 - 3 4 , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e C h â t e a u x W a l z i n 1 2 e t c e à p a r t i r d u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 3 . N é a n m o i n s s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , s u i t e à s a n o m i n a t i o n e n d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 , s e r a m a i n t e n u e t s e r a e x e r c e à t i t r e g r a t u i t .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s M o n s i e u r M E R C K X S e r g e A l a i n A l b e r t F r i d a , n é à W i l r i j k l e 1 6 n o v e m b r e 1 9 6 8 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 8 1 1 1 6 - 2 1 5 - 3 4 , d o m i c i l i é à L i n k e b e e k , a v e n u e d e s V i l l a s 1 0 8 .
S i g n é
M r D a n i e l M e r c k x
M r S e r g e M e r c k x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s e : N o m e t s i g n a t u r e
07/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 30.09.2013, DPT 31.10.2013 13653-0123-015
23/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 30.09.2012, DPT 19.11.2012 12641-0233-015
22/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e g s
G r e f f e
* 1 2 0 4 3 9 4 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 2 3 5 . 4 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O D E F I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l 2 4 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ' l d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N T I T R E S A U P O R T E U R
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 p a r M a î t r e P I E R R E D E D O N C K E R , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P a b l o & P i e r r e D e D o n c k e r , N o t a i r e s - a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e V a n O r l e y 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 0 . 8 2 2 , 8 0 9
e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t
l e 5 / 0 1 / 2 0 1 2
v o l u m e 7 9
f o l i o 8 5
c a s e 1 0
r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 è )
S i g n é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
I l e s t r e q u i s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' i l s f o n t a p p l i c a t i o n d e i a p o s s i b i l i t é d e
r e n d r e l e u r s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e l q u e p r é v u p a r l e s s t a t u t s .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t q u e l e s a c t i o n s n ' o n t j a m a i s é t é i m p r i m é e s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a c o n v e r s i o n
d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s ,
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r l ' a n n u l a t i o n d e s t i t r e s a u
p o r t e u r ,
E l l e p r o c è d e à l ' i n s t a n t à l ' i n s c r i p t i o n d e s t i t r e s n o m i n a t i f s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s ,
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r l a r é a l i s a t i o n d e l a c o n v e r s i o n
m a t é r i e l l e d e s t i t r e s a u p o r t e u r p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 30.09.2011, DPT 28.11.2011 11622-0505-015
17/01/2011
ÿþ A 2 . j L 4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
0 f i J A M . 2 0 1 1
u y E L L E 8
G r e f f e
" 1 1 0 0 ~ 8 9 1 y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 : 2 3 5 . 4 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O D E F I
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; A V E N U E W I N S T O N C H U R C H I L L 2 4 5 1 7 é 1 1 8 0
O b l a t d e l ' a c t e : r é é l e c t i o n a d m i n i s t r a t e u r s - a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u P V A G O d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0
" A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é
- l a r é é l e c l i a n d e M o n s i e u r d e M e r c k x J a c q u e s d o m i c i l i é G a r t e n s i r a s s e , 9 7 - C H - B a s e l , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
- l a r é é l e c t i o n d e M o n s i e u r d e M e r c k x S e r g e , d o m i c i l i é a v e n u e d e s V i l l a s 1 0 8 à 1 6 3 0 L i n k e b e e k e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
- l a r é é l e c t i o n d e M o n s i e u r M e r c k x D a n i e l , d o m i c i l i é a v e n u e C h â t e a u W a l z i n 1 2 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
L e m a n d a t d e M o n s i e u r M e r c k x D a n i e l s e r a r é m u n é r é .
L e m a n d a t d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s e r a p a s r é m u n é r é ,
L e s m a n d a t s p r e n d r o n t e f f e t e n d a t e d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 0 e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s I 1
M e r c k x D a n i e l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i i r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e l ' é g a r d d e s ( l o r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
24/11/2010 : BL518714
29/10/2009 : BL518714
07/11/2008 : BL518714
22/11/2007 : BL518714
30/10/2006 : BL518714
14/11/2005 : BL518714
09/11/2004 : BL518714
11/10/2004 : BL518714
03/11/2003 : BL518714
14/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 30.09.2015, DPT 09.10.2015 15644-0531-015
05/02/2002 : BL518714
05/02/2002 : BL518714
04/04/2000 : BL518714
04/04/2000 : BL518714
04/04/2000 : BL518714
01/01/1995 : BL518714
01/01/1992 : BL518714