20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 17.06.2013 13183-0284-013
15/02/2013
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P ~ . ~ Î . ' - E - 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U X E L L E S
G r e f f e 0 5 F E B 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 9 7 9 6 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O D E M A M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C L O S D U T R E F L E 6 - 1 1 6 0 A U D E R G H E M
O b j e t d e l ' a c t e z D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 a a c t e :
L a d é m i s s i o n p o u r c o n v e n a n c e p e r s o n n e l l e d e :
- M o n s i e u r S y l v a i n M A T T I O L I , m a r i é , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é a v . d e l a L i b é r a t i o n 1 7 à 5 4 7 5 0 T R I E U X , F r a n c e .
L a n o m i n a t i o n a v e c m a n d a t g r a t u i t
- M o n s i e u r L é o p o l d S C H O L Z E N , m a r i é , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é M o n t - R o u t e d u R S t e u 1 2 à 4 9 6 0 M a l m e d y .
S o n m a n d a t e x p i r e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
L i l i a n e D E H O T T A Y
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/01/2012
ÿþ V n l e t , R t i R i i i t À A b d 2 , 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
} E 3 3 i F I ' ) X ' ~ L L i E S '
0 4 J A N . 2 0 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 1 3 9 2 7 *
R é :
M o i b .
l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 9 7 9 . 6 7 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S O D E M A M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C l o s d u T r è f l e 6 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , p o u v o i r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S O D E M A M » , a y a n t s o n s i è g e C l o s d u t r è f l e 6 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 5 . 9 7 9 . 6 7 0 e t n o n i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , d r e s s é p a r M a î t r e A n d r é M A T H I E U , N o t a i r e à M a l m e d y , l e t r e i z e d é c e m b r e d e u x
" m i l l e o n z e , R é p . N ° 0 6 2 2 7 / 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , V o l . 4 3 3 F o l . 2 9 ' C a s e 1 3 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s u p p r i m e r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e
8 d e s s t a t u t s e n l e l i b e l l a n t c o m m e s u i t :
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
' ` I l s s o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p o u r r a p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e . Y s e r o n t r e l a t é s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e t i t r e s . »
2 . M A N D A T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s
l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
D ' u n m ê m e c o n t e x t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r m a n d a t a u N o t a i r e M A T H I E U s o u s s i g n é a u x
f i n s d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A n d r é M A T H I E U
N o t a i r e à M a l m e d y
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t :
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s . ï ;
~
i 1 1 e M l i xi n e r s l á r 0 e i g i V I S W K ' u t B ' A u % c l e c i \ i 0 W a e l l e * 4 ; i i t i a T º%' ~ ~ r K ~ r Ï e g M e u ~ q r e e é á ` N s ~ ~ i é r ~ ~ b ~ l ~ ~ e s
y á ~ ` t ~ i R S ' ó j Y 9 ' & 4 ~ ~ p r r ~ F ~ r s ~ ~ 4 ' ~ r d ~ r ~ ~ , x~ P é í ~ o S á ~ ^ ~ G ~ ÿ ~ b ~ ~ n r r s l e r s
A u ~ M f $ g i u Í e
07/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 27.05.2011 11129-0057-012
21/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.05.2010, DPT 19.05.2010 10121-0124-012
29/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 25.05.2009 09160-0083-013
29/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.05.2008, DPT 23.05.2008 08154-0037-013
20/03/2008 : VV063408
19/03/2008 : VV063408
03/06/2015
ÿþ 1 5 e 1 7 7 7 1 C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- D é p o s é / R e ç u l e
2 2 M A 1 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
. r a n c 0 h u n e d 3 r e f f e
p r u x P f f e s
V I
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 9 7 9 6 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O D E M A M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C L O S D U T R E F L E 6 - 1 1 6 0 A U D E R G H E M
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 r e n o u v e l l e p o u r u n n o u v e a u t e r n i e d e 6 a n s l e s m a n d a t s d e :
1 . M a n d a m e L i l i a n e D E H O T T A Y a v e c e f f e t a u 1 5 a v r i l 2 0 1 5 , m a r i é e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é e M o n t - R o u t e d u R ô t e u 1 2 à 4 9 6 0 M A L M E D Y .
2 . M o n s i e u r L é o p o l d S C H O L Z E N , d o n t l e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , m a r i é , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é e M o n t - R o u t e d u R á t e u 1 2 à 4 9 6 0 M A L M E D Y .
L e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e a u 1 5 m a i 2 0 2 1 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 r e n o u v e l l e p o u r u n n o u v e a u t e r n i e d e 6 a n s l e m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e n f a v e u r d e M a d a m e L i l i a n e D E H O T f A Y . ,
L i l i a n e D E H O T T A Y
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/06/2007 : VV063408
16/06/2005 : VV063408
08/07/2004 : VV063408
08/07/2004 : VV063408
19/03/2004 : VV063408
24/06/2003 : VV063408
23/06/2003 : VV063408
24/10/2002 : VV063408
20/06/2001 : VV063408
06/06/2001 : VV063408
19/10/2000 : VV063408
09/06/2000 : VV063408
20/06/1997 : VV63408
01/01/1993 : VV63408
03/01/1992 : VV63408
01/01/1992 : VV63408