03/06/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 1 4 9 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 3 m a i 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 3 a n n é e s :
- B a r o n G u y d e F i e r l a n t D o r m e r , a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
- B a r o n J é r ô m e d e F i e r i a n t D o r m e r , a d m i n i s t r a t e u r ,
- B a r o n n e G é r a l d i n e d e F i e r l a n t D o r m e r , a d m i n i s t r a t e u r ,
- B a r o n C h r i s t o p h e d e F i e r l a n t D o r m e r , a d m i n i s t r a t e u r ,
E t c e j u s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B a r o n G u y d e F i e r l a n t D o r m e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 1 0 3 9 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 , 1 3 7 . 6 2 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O F I D O
B R U X E L L E S
2 2 - C i t e
G r e e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.05.2014, DPT 25.08.2014 14464-0522-016
26/09/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U R U X E L L E S
7 S E P 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 1 3 7 , 6 2 1
D é n g m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O F I D O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 3 , R u e d u C o n g r è s 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 8 ! 0 5 ( 2 0 1 2
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é :
D é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a u n ° 1 4 9 , A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
D é c i d e d e d o n n e r i c i m a n d a t à M o n s i e u r E m m a n u e l d ' O u l t r e m o n t , d o m i c i l i é a u n ° 2 2 a v e n u e B r a s s i n e à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s 1 e t 2 ) .
E m m a n u e l d ' O u l t r e m o n t M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 16.08.2012 12417-0495-015
11/01/2012
ÿþM O D w o a o 1 1 . 1
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 1 3 7 6 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O F 1 D O s o c i é t é a n o n y m e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a i l l o l i i m i i i o l u i l a
. ~ z o a a z ~ 4 .
0 2 2 ) 2 n 1 1
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
( o n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u C o n g r è s 1 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - c o n v e r s i o n d e s t i t r e s - d é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e K a t h l e e n D A N D O Y , n o t a i r e a s s o c i é , à l a r é s i d e n c e d e P e r w e z , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S O F I D O » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u C o n g r è s , 1 3 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 6 . 1 3 7 . 6 2 1 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e 4 1 6 . 1 3 7 . 6 2 1 , s ' e s t r é u n i e e t a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
- d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s . P o u r c e f a i r e , e l l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 , l ' a r t i c l e 2 1 , e t l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 8 :
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
A r t i c l e 2 1 :
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d 5 j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e d u n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s , p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e e t q u ' i l a i t l e d r o i t d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 5 :
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r . Q u e l l e q u e s o i t l a n a t u r e d e s d é c i s i o n s s o u m i s e s a u v o t e d e l ' a s s e m b l é e , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s 4 / 5 i è m e s d e s v o i s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , e t p o u r a u t a n t q u e l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e p r é s e n t e n t à l ' a s s e m b l é e a u m o i n s 8 2 . 0 0 0 a c t i o n s a u t o t a l .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s a a n n u l é l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e t a i n s c r i t i m m é d i a t e m e n t l e s t i t r e s d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s q u i s e r a d o r é n a v a n t t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é . C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
- d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r l ' e x é c u t i o n d è ' s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l ' o b j e t q u i p r é c è d e .
D é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a p e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t S - S u i t e
D E L A C R O I X B é a t r i c e D é p o s é e n m ê m e t e m p s : - u n e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
"
R é s e r v é , " " a u M o n i t e u r b e i g e
i r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s " a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/09/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E ` C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R u X E L L i e
3 , c e V 7 i m
D é n o m i n a t i o n : S O F I D O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U C O N G R E S 1 3 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 1 3 7 6 2 1
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S
i l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 0 m a i 2 0 1 1 e t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u m ê m e j o u r :
- l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
B a r o n G u y d e F i e r l a n t D o r m e r ,
B a r o n J é r ô m e d e F i e r l a n t D o r m e r ,
B a r o n n e G é r a l d i n e d e F i e r l a n t D o r m e r ,
B a r o n C h r i s t o p h e d e F i e r l a n t D o r m e r
e t c e p o u r t r o i s a n n é e s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d u B a r o n G u y d e F i e r l a n t D o r m e r p o u r l a m ê m e p é r i o d e .
C e r t i f i é c o n f o r m e e t s i g n e , M o n s i e u r G u y d e F i e r l a n t , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I ! ! I I J I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 1 1 4 5 8 5 0 *
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 29.08.2011 11467-0171-015
09/03/2015
ÿþi
R I
* 1 5 0 3 6 1 7 9
M a i 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
v ~ n ° " ~ ~ ~ = ' ~ - t i . ~ "
- , ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ c o r ~ ~ m ^ r o a
- - - . 1
N 5 d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 1 3 7 . 6 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O F I D O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 1 4 9 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 5 :
" R é s o l u t i o n 1
C e j o u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e l e 2 8 j a n v i e r 2 0 1 5 p a r M o n s i e u r l e
B a r o n G u y d e F i e r l a n t D o r m e r , r é s i d a n t à 2 7 R u e F a n g e d u L o u p à 6 8 0 0 F r e u x , d e s o n
m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . C e t t e d é m i s s i o n e s t a c c e p t é e a v e c e f f e t a u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 5 .
I I e s t m i s f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e x e r c é p a r M o n s i e u r l e B a r o n G u y d e F i e r l a n t D o r m e r
e n n o m p r o p r e e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e i n c o n d i t i o n n e l l e d e s a r e s p o n s a b i l i t é p o u r
s a f o n c t i o n o c c u p é e j u s q u ' à p r é s e n t .
M o n s i e u r l e B a r o n G u y d e F i e r l a n t D o r m e r c o n s e r v e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
R é s o l u t i o n 2
M a d a m e l a B a r o n n e G é r a l d i n e d e F i e r l a n t D o r m e r , d o m i c i l i é e C h e m i n d u g r o s T i e n n e 1 0 à 1 3 1 0 L a H u l p e , e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à d a t e r d e c e j o u r e t c e j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
R é s o l u t i o n 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e l e 2 8 j a n v i e r 2 0 1 5 p a r M o n s i e u r l e B a r o n C h r i s t o p h e d e F i e r l a n t D o r m e r , r é s i d a n t à 2 1 R u e C h a m p s d ' A l - V a u x à 1 3 8 0 O h a i n , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . C e t t e d é m i s s i o n e s t a c c e p t é e a v e c e f f e t a u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 5 .
I l e s t m i s f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e x e r c é p a r M o n s i e u r l e B a r o n C h r i s t o p h e d e F i e r l a n t D o r m e r e n n o m p r o p r e e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e i n c o n d i t i o n n e l l e d e s a r e s p o n s a b i l i t é p o u r s a f o n c t i o n o c c u p é e j u s q u ' à p r é s e n t . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M a d a m e L a B a r o n n e
G é r a l d i n e d e F i e r l a n t D o r m e r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 13.08.2010 10426-0097-016
01/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 29.06.2009 09297-0347-017
22/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 21.08.2008 08584-0205-017
22/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.05.2007, DPT 21.08.2007 07576-0050-017
24/10/2005 : BL398125
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