SOFIHOLDING

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. SOFIHOLDING
Dénomination : SOFIHOLDING
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 401.425.293

Publication

08/05/2014
ÿþMod 2.1

Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

IIV

Mo

b

Ré

N° d'entreprise : BE 0401 425 293

Dénomination

(en entier): SOFIHOLDING

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de Laeken, 35 -1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Délégation de pouvoirs

Le 24 mars 2014,

1.Monsieur Xavier THIRIFAYS, demeurant à Lasne (B-1380 Lasne), avenue Général Dubois, 1; 2.Monsieur Juan TIMMERY, demeurant à Bonlez (B-1325 Bonlez), rue Bruyère d'lnchebroux, 43 ; 3.Monsïeur Jean-Pascal VIALARON, demeurant à Uocle (B-1180 Bruxelles), drève du Caporal, 13 ; Administrateurs de la société anonyme SOFIHOLDING ont décidé à l'unanimité de conférer aux personnes

indiquées ci-après, les pouvoirs et mandats spéciaux également énumérés ci-après :

LISTE DES MANDATAIRES

(.DIRECTION FINANCIÈRE  ASSET MANAGEMENT & INVESTMENT MANAGEMENT - IMMOBILIER

-Monsieur Jean-Pascal VIALARON, demeurant à Uccle (B-1180 Bruxelles), drève du Caporal 13.

Pouvoirs octroyés : 1, 3, 7A (type a), B, C, 7D, 9

Limite d'autorisation : dix millions d'euros (¬ 10.000.000,00)

-Monsieur Stephan DE VARE, demeurant à Overijse (B-3090 Overijse), Nijvelsebaan 131.

Pouvoirs octroyés : 3D, 7A (type c), 7C

Limite d'autorisation : un million cinq cent mille euros (¬ 1.500.000,00)

Monsieur Alan ERPELS, demeurant à Kalmthout (B-2920 Kalmthout), kappelensteenweg 105.

Pouvoirs octroyés : 7C (type e) et 713

Limite d'autorisation : un million cinq cent mille euros (¬ 1.500.000,00)

-Madame Christine GRANDJEAN, demeurant à Auderghem (B-1160 Bruxelles),

avenue Pierre Devis, 17

Pouvoirs octroyés : 3D, 7A (type c), 7C, 7 D, 9

Limite d'autorisation : un million cinq cent mille euros (¬ 1.500.000,00)

-Monsieur Daniel PLAS, demeurant à Rumst (B-2840 Rumst), Kleine Paepedaelen, 18.

Pouvoir octroyé : 3D

Limite d'autorisation : sans objet

-Monsieur Juan TIMMERY, demeurant à Chaumont-Gistoux (B-1325 Bonlez), rue Bruyères d'lnchebroux, 43.

Pouvoir octroyé : 1, 3, 9

Limite d'autorisation : trois cent mille euros (¬ 300.000,00)

-Madame Kathleen VAN den EYNDE, demeurant à Merchtem (B-1785 Merchtem), Linthoutstraat 5A,

Pouvoirs octroyés : 4, 5, 7A (type a), 7B, 7C, 9

Limite d'autorisation : dix millions d'euros (¬ 10.000.000,00)

-Monsieur Stéphane WILLEM, demeurant à Loncin (B-4431 Loncin), rue Edouard Colson, 74.

Pouvoirs octroyés : 7A (type a) 7B, 7C

Limite d'autorisation : un million cinq cent mille euros (¬ 1.500.000,00)

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

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-Monsieur Guido DERDELINCKX, demeurant à Halle (B-1500 Halle), Keerstraat, 59.

Pouvoirs octroyés : 7A (type b), 7C

Limite d'autorisation : un million cinq cent mille euros (¬ 1.500.000,00).

-Monsieur Jozef LODEWYCKX, demeurant à Westmeerbeek (B-2235 Westmeerbeek),Ronddeel, 12.

Pouvoirs octroyés : 7A (type b), 7B, 7C

Limite d'autorisation : un million cinq cent mille euros (¬ 1.500.000,00)

-Madame Erlinda da Luz COUTSNHO, demeurant à Assebroek (B-8310 Assebroek, Meulestee 15

Pouvoirs octroyés : 7A (type b), 7B, 7C

Limite d'autorisation : un million cinq cent mille euros (¬ 1.500.000,00)

-Monsieur Pierre-Alain RUCQUOIS, demeurant à Bois-de-Lessinees (B-7866 Bois-de-Lessines),

rue Hameau Baldacq, 1

Pouvoirs octroyés : 7A (type b), 7B, 7C

Limite d'autorisation : un million cinq cent mille euros (¬ 1.500.000,00)

-Monsieur Luc STRUELENS, demeurant à Alsemberg (B-1652 Alsemberg),

Lindekensweg, 85

Pouvoirs octroyés ; 7A (type c), 7C

Limite d'autorisation : un million cinq cent mille euros (¬ 1.500.000,00)

-Monsieur Benoît MEURISSE, demeurant à Colfontaine (B-7340 Colfontaine), rue du Grand Passage, 201,

Pouvoir octroyé :7A (type c)

Limite d'autorisation : trois millions d'euros (¬ 1,500.000,00)

-Monsieur Philippe JONCKHEERE, demeurant à Ixelles (B-1050 Bruxelles), avenue Louise, 327

Pouvoirs octroyés : 4, 5, 9

Limite d'autorisation : deux millions d'euros (¬ 2.000.000,00)

-Madame Geneviève DEMASSIEUX, demeurant à Laeken (B  1020 Laeken), rue Médori, 99,

Pouvoir octroyé : 4

Limite d'autorisation ; deux cent mille euros (¬ 200.000,00)

-Madame Nicole DESILLE, demeurant à La Hulpe (B-1310 La Hulpe), rue Clément Delpierre, 83.

Pouvoir octroyé : 4

Limite d'autorisation : deux cent mille euros (¬ 200.000,00)

-Monsieur Emile DORMAL, demeurant à Profondeville (B-5170 Profondeville), rue Fonds de Nismes, 9.

Pouvoir octroyé : 4

Limite d'autorisation : deux cent mille euros (¬ 200.000,00)

II.DÉPARTEMENT JURIDIQUE

-Monsieur Xavier THIRIFAYS, demeurant à Lasne (B-1380 Lasne-Chapelle-Saint-Lambert), avenue

Général Dubois, 1.

Pouvoir octroyé :1, 3, 9

Limite d'autorisation : trois cent mille euros (¬ 300.000,00)

-Monsieur Jean-Pierre LEGRAND, demeurant à Waterloo (B-1410 Waterloo), avenue de Tancarville, 6,

Pouvoir octroyé : 3

Limite d'autorisation : trois cent mille euros (¬ 300.000,00).

LISTE CES POUVOIRS

1. GESTION JOURNALIERE

Disposer du droit de gérer quotidiennement les affaires de la société.

2.RESSOURCES HUMAINES : sans objet

3.REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

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A.Assemblées de sociétés

Pouvant agir séparément :

Pour assister à toute assemblée de société, réunion de fondateurs ou d'associés, d'actionnaires ou d'obligataires dans lesquelles la société mandante serait intéressée ; à cet effet, prendre part aux délibérations et arrangements, voter sur tous objets et notamment concourir à la nomination de tous administrateurs, gérants, commissaires, liquidateurs ou de tous autres mandataires ; donner toute autorisation et décharge, accepter ou refuser toute augmentation de capital ainsi que toute fusion, scission ou dissolution de société ; souscrire au nom de la société mandante à l'occasion de toute constitution de société ou d'augmentation de capital, en libérer le montant en tout ou en partie.

Sous réserve de l'accord du président du comité de direction de concourir à la formation de toute société ou association nouvelle, commerciale ou non et la constituer avec les personnes que les mandataires jugeront nécessaires.

A cet effet, passer et signer tous actes, registres, procès-verbaux et pièces, élire domicile et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile pour l'exécution du mandat qui leur est conféré.

B.Actions judiciaires

Pouvant agir séparément tous les pouvoirs nécessaires à l'effet de :

Ester en justice, exercer toutes poursuites, contraintes et diligences nécessaires ; citer devant toutes juridictions, tant en demandant qu'en défendant ; intervenir dans toutes instances; appeler tous tiers en garantie ; nommer tous experts, s'en rapporter à leurs avis ou les contester; faire toutes remises ; former toutes oppositions, interjeter appel, se pourvoir en cassation contre toutes décisions ; y acquiescer ou s'en désister; exécuter ou faire exécuter les décisions obtenues par toutes voies de droit ;

Donner mainlevée totale ou partielle, avec renonciation à tous droits réels, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, ainsi que de toutes transcriptions, mentions, saisies, oppositions ou autres empêchements, avec ou sans constatation de paiement ;

Faire les déclarations de tiers saisis ; prendre tous arrangements, se concilier, traiter, transiger, compromettre,

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, procès-verbaux et pièces, élire domicile, constituer tous avocats, huissiers de justice ou autres officiers publics, substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie des présents pouvoirs et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile pour l'exécution du mandat qui leur est conféré.

C.Déclarationa de créances

Pouvant agir séparément, tous les pouvoirs nécessaires à l'effet de :

En cas de faillite, concordat ou liquidation judiciaire des débiteurs, requérir toute apposition de scellés et faire procéder à leur reconnaissance et levée et à tous inventaires, prendre communication de tous livres, registres et autres titres et pièces propres à constater la situation active et passive des débiteurs, éventuellement, requérir toutes communications en justice, obtenir toutes autorisations avec contrainte, assister à toute assemblée de créanciers, prendre part à toute délibération, nomination de tout curateur, liquidateur, commissaire, directeur, syndic, administrateur, gardien, séquestre et dépositaire ; signer tout contrat de concordat ou s'y opposer, produire tout titre et pièce ; assister à la vérification de créances ; affirmer la sincérité des créances de la société mandante ; contester celles des autres créanciers, faire toute remise, poursuivre toute homologation contre tout créancier opposant ; se faire donner toute garantie ; les accepter ; accepter ou accorder toute prorogation ; recevoir tout dividende ; accepter toute cession, transport, délégation et abandon de biens meubles et immeubles ; consentir ou s'opposer à tous ordres et distributions, transiger, compromettre, accepter toute reconnaissance de dette ou d'obligations, consentir à la conversion de toutes saisies immobilières en vente volontaire.

Aux effets qui précèdent, les personnes mandatées pourront passer signer tous actes, procès-verbaux et pièces, élire domicile et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile pour l'exécution du mandat qui leur est conféré.

D.Opérations administratives

Représenter la société auprès des corps constitués, des pouvoirs publics, des autorités judiciaires et administratives, des organismes professionnels ou autres ainsi qu'auprès des particuliers personnes physiques ou morales.

4.OPERATIONS IMMOBILIÈRES : ACTES DE GESTION

Prendre et donner en location tout immeuble moyennant tel loyer aux clauses et conditions que les mandataires jugeront opportunes, même pour des périodes supérieures à neuf années et, en cette matière, renoncer à toutes garanties, obligations, promesses et engagements avec ou sans constatation de paiement ;

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Conclure, renouveler, proroger tout contrat de louage de biens, meubles ou immeubles, résilier avec ou sans indemnité, fixer ou accepter leur terminaison ; rédiger les états des lieux et récolements, consentir toute cession de bail et sous-location ;

Passer et signer tous actes relatifs à la gestion, administration, conservation, réparation, amélioration de tous immeubles ;

Donner l'ordre de démolir ou de construire tous immeubles ;

A ces effets, passer et signer tous actes et marchés, procès-verbaux et pièces avec tout architecte, entrepreneur, artisan, société ou administration, élire domicile et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile pour l'exécution du mandat qui leur est conféré ;

Seuls Madame Kathleen VAN den EYNDE et Monsieur Philippe JONCKHERE disposent du pouvoir de délégation, c'est-à-dire du droit de se substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie des présents pouvoirs en restant dans tous les cas responsables envers la société de tout mandataire qu'ils se seront substitués.

5.OPÈRATIONS IMMOBILIÈRES ACTES DE DISPOSITION

Dans les limites ci-après décrites :

-acquérir ou vendre, soit de gré à gré, soit publiquement en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, aux prix, charges, clauses et conditions que les personnes mandatées aviseront, à concurrence d'un montant défini ci-après en francs belges, tous immeubles, en ce compris les meubles qui en formeraient, le cas échéant, le contenu et d'accomplir les formalités qui en résultent en ce compris les transcriptions et purges légales ;

-accepter ou convenir tout privilège, hypothèque, nantissement, cession de créance privilégiée ou hypothécaire ainsi que toute mention ou subrogation avec ou sans garantie, pour toute opération immobilière ;

-faire et accepter toute déclaration de commande ;

-donner l'ordre de démolir ou de construire tous immeubles ;

-donner quittance entière et définitive du prix de vente convenu ;

-dispenser expressément le Conservateur des Hypothèques compétent de prendre inscription d'office en vertu des actes de vente signés et ce, pour quelque raison que ce soit ;

-consentir ou accepter tout droit de superficie ou d'emphytéose sur tout fond ou immeuble aux redevances, charges ou clauses et conditions que ces personnes mandatées jugeront convenables ;

-renoncer à toutes obligations, promesses, garanties, engagements, avec ou sans constatation de paiement ;

-d'une manière générale, passer ou signer tous actes ou opérations utiles ou nécessaires à la réalisation ou à l'exécution de la présente délégation.

A)Conjointement pour les acquisitions et les cessions d'immeubles, jusqu'à concurrence de six millions

d'euros (¬ 6.000.000,00)

-Madame Kathleen VAN den EYNDE,

-Monsieur Philippe JONCKHEERE,

B)Seuls, jusqu'à concurrence de deux millions d'euros (¬ 2.000.000,00) :

-Madame Kathleen VAN den EYNDE,

-Monsieur Philippe JONCKHEERE,

Les deux personnes susvisées ont le pouvoir de se substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou

partie des présents pouvoirs.

6.SANS OBJET

7.OPERATIONS FINANCIÈRES

A.Placements de fonds

Pour effectuer tout placement de fonds sans garantie de privilège ou d'hypothèque, notamment acheter, souscrire ou vendre toutes valeurs mobilières, passer ou signer tous actes, procès-verbaux et pièces, élire domicile et généralement faire ce qui sera nécessaire ou utile pour l'exécution du mandat qui leur est conféré :

a) Signature de type a

- Madame Kathleen VAN den EYNDE,

- Monsieur Jean Pascal VIALARON,

- Monsieur Stéphane WILLEM

b) Signature de type b

- Madame Erlinda da LUZ COUTINHO,

- Monsieur Guido DERDELINCKX,

- Monsieur Jozef LODEWYCKX,

- Monsieur Pierre-Alain RUCQUOIS

c) Signature de type c

- Monsieur Stephan DE VARE,

- Madame Christine GRANDJEAN,

- Monsieur Benoît MEURISSE,

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- Monsieur Luc STRUELENS,

-en ce qui concerne les pouvoirs d'engagement (ordres par voie télématique) : les personnes reprises sous a) et b) agissant seules ;

-pour ce qui est des pouvoirs de confirmation de ces engagements par écrit et avec paiement ou contre remise de valeurs mobilières : chacune des personnes reprises sous a) ou sous b) agissant conjointement avec l'une des personnes reprises sous c) ; chacune des personnes reprises sous c) agissant ccnjointement avec l'une des personnes reprises sous a) ou sous b) ;

Les pouvoirs de type a) sont destinés à valider une opération d'engagement ou de confirmation qui dépasse les limites des pouvoirs des personnes sous b) ou c).

B.Ouverture de crédit

Pouvoir de contracter toute ouverture de crédit ou toute avance, utiliser celles-ci sous quelque forme que ce

soit, signer tout document relatif à ces crédit et/ou avance

Affecter en gage les valeurs nécessaires pour ces crédit et/ou avance et, en général, effectuer tout ce qui

est nécessaire ou utile à la bonne fin de ces opérations :

- Madame Erlinda da LUZ COUTINHO,

- Monsieur Jozef LODEWYCKX,

- Madame Kathleen VAN den EYNDE,

- Monsieur Jean-Pascal VIALARON,

- Monsieur Stéphane WILLEM,

agissant conjointement deux à deux.

Madame Kathleen VAN den EYNDE et Monsieur Jean-Pascal VIALARON disposant du pouvoir de

délégation, c'est-à-dire du droit de se substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie des présents

pouvoirs en restant dans tous les cas responsables envers la société de tout mandataire qu'elle se serait

substituées

C.Disposition de fonds - Accès aux comptes bancaires

Pouvoir spécial d'effectuer tantôt en qualité de signataire, tantôt en qualité de cosignataire, toute ouverture ou fermeture de compte, tout dépôt ou retrait de fonds ou valeurs déposées, auprès d'établissements bancaires, de la poste ou de tout autre dépositaire, qu'ils soient opérés par virements, transferts, chèques, mandats, billets ou de toutes autres façons de même que tout endossement de billets à ordre, faire toutes opérations de change, soit au comptant soit à terme, rendre le compte débiteur jusqu'à concurrence des avances déjà consenties, approuver le compte, le faire clôturer, en retirer le solde et, d'une manière générale, tout acte ou opération ayant pour effet de disposer de l'avoir social en matière mobilière, selon les modalités ci-après :

Signature (conjointement deux à deux) :

- Monsieur Stephan DE VARE,

- Monsieur Guido DERDELINCKX,

- Madame Erlinda da LUZ COUTINHO,

- Monsieur Alan ERPELS,

- Madame Christine GRANDJEAN,

- Monsieur Jozef LODEWYCKX,

- Monsieur Luc STRUELENS,

- Madame Kathleen VAN den EYNDE,

- Monsieur Jean-Pascal VIALARON,

- Monsieur Stéphane WILLEM,

D.Opérations financières

Requérir, négocier, souscrire, signer, dénoncer ou résilié tcut contrat lié à des

opérations « corporate finance ».

8.OPERATIONS TECHNIQUES ET COMMERCIALES ; sans objet

9.POUVOIRS DE DÉLÉGATION

Pcuvant agir séparément, les pouvoirs nécessaires à l'effet de :

Sous réserve de ce qui est prévu expressément dans les différentes catégcries de pouvoirs qui précèdent, substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie des présents pouvoirs avec faculté pour les mandataires substitués de faire eux-mêmes toute substitution mais en restant dans tous les cas responsables envers la société de tout mandataire que le déléguant se sera substitué directement ou indirectement

:

Y t

Volet B - Suite

CONFIRMATION - ENTRÉE EN VIGUEUR

Ces pouvoirs entrent en vigueur à dater le 24 mars 2014 et mettent fin à cette même date à tous ceux qui ont été conférés antérieurement parle Conseil d'Administration de la société,

Pour extrait conforme

Irait à Bruxelles, Ie 16 avril 2014

Juan TIMMERY Administrateur Xavier THIRIFAYS

Administrateur

,

g servé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/03/2014 : BL440189
27/05/2013 : BL440189
27/05/2013 : BL440189
21/06/2012 : BL440189
21/06/2012 : BL440189
05/07/2011 : BL440189
25/05/2010 : BL440189
15/05/2009 : BL440189
08/05/2009 : BL440189
16/05/2008 : BL440189
05/06/2015 : BL440189
29/05/2007 : BL440189
29/05/2007 : BL440189
04/05/2006 : BL440189
08/12/2005 : BL440189
23/05/2005 : BL440189
10/05/2004 : BL440189
20/08/2015 : BL440189
27/06/2003 : BL440189
12/05/2003 : BL440189
20/02/2003 : BL440189
23/09/2015 : BL440189
23/09/2015 : BL440189
29/06/2002 : BL440189
11/06/2002 : BL440189
08/06/2001 : BL440189
08/06/2001 : BL440189
13/01/2001 : BL440189
15/07/2000 : BL440189
09/06/2000 : BL440189
01/01/2000 : BL440189
01/01/2000 : BL440189
01/01/2000 : BL440189
01/01/2000 : BL440189
08/04/1999 : BL440189
21/07/1998 : BL440189
15/07/1998 : BL440189
08/07/1997 : BL440189
18/02/1997 : BL440189
20/08/1996 : BL440189
31/07/1996 : BL440189
20/12/1995 : BL440189
02/06/1995 : BL440189
02/06/1995 : BL440189
02/06/1995 : BL440189
01/01/1995 : BL440189
19/08/1993 : BL440189
19/08/1993 : BL440189
19/08/1993 : BL440189
19/08/1993 : BL440189
20/08/1992 : BL440189
01/01/1992 : BL440189
19/10/1991 : BL440189
19/06/1991 : BL440189
02/02/1990 : BL440189
17/05/1989 : BL440189
01/01/1989 : BL440189
18/05/1988 : BL440189
01/01/1988 : BL440189
01/01/1986 : BL440189
22/05/1985 : BL440189
26/04/1985 : BL440189
07/06/2016 : BL440189
07/06/2016 : BL440189
13/03/2017 : BL440189

Coordonnées
SOFIHOLDING

Adresse
RUE DE LAEKEN 35 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale