04/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 30.08.2012 12495-0493-020
02/07/2012
ÿþM o t M F ' U A
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r i a i i s i s s "
"
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 1 5 1 . 1 6 5 - x
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S O F I M P A R ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e I ' E c h a u f f o u r é e 1 , 7 7 0 0 M o u s c r o n , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d e c o m m i s s a i r e ; R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
T e x t e :
E X T R A I T D U P V D ' A G O D U 5 J U I N 2 0 1 2
O R D R E D U J O U R :
8 . R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d u P r é s i d e n t e t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é ;
9 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u R é v i s e u r
R E S O L U T I O N S :
> 8 . R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d u P r é s i d e n t
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e P r é s i d e n t d e M o n s i e u r B r u n o P I L E T T E a r r i v a n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e ,
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d é c i d e d e l e r e n o u v e l e r d a n s s e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e P r é s i d e n t p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n n é e s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 5 j u i n 2 0 1 8 q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 - 1 2 1 2 0 1 7 .
P a r a i l l e u r s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d é c i d e d e r e c o n d u i r e M o n s i e u r F I L E T T E d a n s s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
> 9 . R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d u R é v i s e u r
L e m a n d a t d e J a c q u e s S T E Y A E R T , R é v i s e u r , é t a n t a r r i v é à e x p i r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e l e r e n o u v e l e r p o u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l r l e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s 4 e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u 1 a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A r a v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M ` r e z , k l n - s u i t e
4
B i j l g g e a b i l l e t B £ 1 g i s r h S t t a a t s b l a d - - 0 2 / 0 7 1 2 0 1 . 2 . , A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
M o d P O P 1 1 , 1
u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n s , p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d u 2 j u i n 2 0 1 5 .
L e s h o n o r a i r e s d e M o n s i e u r S T E Y A E R T , e n s a q u a l i t é d e R é v i s e u r , s ' é l è v e r o n t à 4 . 0 0 0 E H T V A p a r a n p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à F a b i e n n e F I C H E L L E a f i n d e p r o c é d e r a u x d é m a r c h e s d e p u b l i c a t i o n s a u M o n i t e u r B e l g e .
F a b i e n n e F I C H E L L E
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ' N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u f a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
05/12/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 s L . t n é
a u l t P É P O S É A U G R E F F E L E `
2 3 - 1 1 - 2 0 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
D E T O 1 I
" t r d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 1 5 1 . 1 6 5
D é n o m i n a t i o n S O F I M P A R
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' E c h a u f f o u r é e 1 , 7 7 0 0 M o u s c r o n , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
I l l i i I I . 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r a u M o n i t e b e i g i
B i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 J U I N 2 0 0 9
> 8 . R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r
L e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e l a C F C M N E e t d e l a s o c i é t é N E P I a r r i v a n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e ,
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d é c i d e d e l e s r e n o u v e l e r p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n n é e s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e p a r a i l l e u r s d u c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é « N E P I » A d m i n i s t r a t e u r d e l a S A S O F I M P A R e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r C h r i s t i a n N O B I L I s u c c é d a n t à M o n s i e u r F r a n ç o i s T U R P I N .
F a b i e n n e F I C H E L L E e s t m a n d a t é e à l ' e f f e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é r e n d u e s n é c e s s a i r e s .
F a b i e n n e F I C H E L L E
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t w m e r , t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a P e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 31.08.2011 11504-0560-021
03/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.06.2010, DPT 30.08.2010 10472-0511-023
08/04/2015
ÿþ" A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
1 . T R A N S F E R T b U S I E G E S O C I A L : L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 1 3 0 H a r e n - A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 e t c e à p a r t i r d u 2 3 m a r s 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a n d a t e F a b i e n n e F I C H E L L E , c h a r g é e d e d o s s i e r c h e z D M V S P R L p o u r e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s d e p u b l i c a t i o n s a u M o n i t e u r B e l g e . "
F a b i e n n e F I C H E L L E , M a n d a t a i r e
M o d A D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i k e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( r , o u n a l d e C o i 3 t i m o r c c d e T o u r n a i
d é p o s é a u g ! ' e i xe l e 2 ( . 3 r i M i J U 1 5
n f ! i t - - ' - , n -
r y ' . . ~ . a ~ i r
G r e f f é "
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 0 . 1 5 1 . 1 6 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S O F I M P A R
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' E c h a u f f o u r é e 1 , 7 7 0 0 M o u s c r o n , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s u r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
E x t r a i t d u P V d ' A G E d u 2 3 m a r s 2 0 1 5 :
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e .
05/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 03.08.2009 09529-0251-025
28/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 28.01.2008, DPT 25.03.2008 08079-0178-027
02/03/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 30.01.2007, DPT 27.02.2007 07061-4926-017
11/04/2006 : TO081829
06/04/2006 : TO081829
03/03/2006 : TO081829
07/03/2005 : TO081829
29/10/2004 : TO081829
10/03/2004 : TO081829
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18/04/2003 : TO081829
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12/04/2002 : TO081829
27/02/2002 : TO081829
10/03/2001 : TO081829
08/02/2001 : TO081829
05/03/2000 : TO081829
26/05/1998 : TO81829
24/01/1998 : TO81829
16/10/1997 : TO81829
21/07/1994 : BL570421
28/07/1993 : BL570421
12/06/1993 : BL570421
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