05/06/2014
ÿþI I I I I I I I I ) , ! 1 1 1 , 1 1 j ! e l p L I I
S ) p i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 6 ' , M A I 2 0 1 4
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O F I N A s . a .
F o r m e j u r i d i q u e : s . a .
S i è g e : r u e d e l ' I n d u s t r i e , 3 1 - 1 0 4 0 - B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 1 9 3 9 7
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l a s o c i é t é , q u i s ' e s t r é u n i e l e 2 m a i 2 0 1 4 a :
- r e c o n d u i t p o u r u n t e r m e d e q u a t r e a n s , f i n i s s a n t e n 2 0 1 8 , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
d e M a d a m e H é l è n e P l o i x , d e m e u r a n t Q u a i d e s O r f è v r e s , 4 2 à 7 5 0 0 1 - P a r i s ,
é t a n t e n t e n d u q u e c e m a n d a t e s t e x e r c é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t ,
- r e c o n d u i t p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , f i n i s s a n t e n 2 0 1 7 , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J a c q u e s E m s e n s , d e m e u r a n t a v e n u e d e s F l e u r s , 5 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , é t a n t e n t e n d u q u e c e m a n d a t e s t e x e r c é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r n o n i n d é p e n d a n t .
- r e c o n d u i t p o u r u n t e r m e d e q u a t r e a n s , f i n i s s a n t e n 2 0 1 8 , I e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A n a l e S i n g h , d e m e u r a n t A u r a n g z e b r o a d , 1 5 à I N - 1 1 0 0 1 1 - N E W D E L H I , é t a n t e n t e n d u q u e c e m a n d a t e s t e x e r c é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t .
- r e c o n d u i t p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , f i n i s s a n t e n 2 0 1 7 , i e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r D o y e n , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a v e n u e M a r c e l T h i r y , 7 7 à 1 2 0 0 - B r u x e l l e s e t f i x é s a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e .
- p r i s n o t e d e l ' a t t r i b u t i o n a u C o m t e R i c h a r d G o b l e t d ' A l v i e l l a d u t i t r e à v i e d e P r é s i d e n t H o n o r a i r e . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 m a r s 2 0 1 4 a e n o u t r e :
- a p p e l é M o n s i e u r D a v i d V e r e y à l a f o n c t i o n d e N o n E x e c u t i v e C h a i r m a n à
d a t e r d u 2 m a i 2 0 1 4 ;
- p r i s a c t e d e l a n o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d e ( i ) " H e a d o f O p e r a t i o n s " d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s
L a m b e r t , d e ( i i ) " G r o u p R e p o r t i n g M a n a g e r " d e M o n s i e u r T h i e r r y L o u s s e e t
d e ( i i i ) " M a r k e t T r a n s a c t i o n s M a n a g e r " d e M o n s i e u r O l i v i e r V e r v l o e s s e m ;
- a d a p t é e n c o n s é q u e n c e l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
P O U V O I R S D E S I G N A T U R E S
P a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 3 , a l i n é a 2 , d e s s t a t u t s s o c i a u x , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a
S o f i n a a d é l é g u é l e p o u v o i r d e s i g n a t u r e s a u x p e r s o n n e s d o n t l e s n o m s s u i v e n t s u b A , B e t C .
P a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 3 , a l i n é a 3 , d e s s t a t u t s s o c i a u x , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é q u e
t o u s a c t e s e n g a g e a n t t a S o c i é t é p o u r r o n t ê t r e s i g n é s :
1 ) c o n j o i n t e m e n t p a r d e u x p e r s o n n e s n o m m é e s s u b A e t / o u B ,
2 ) c o n j o i n t e m e n t p a r u n e d e s p e r s o n n e s n o m m é e s s u b A o u B e t p a r u n e d e s p e r s o n n e s n o m m é e s d o n t l e s n o m s s o n t g r o u p é s s u b C .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n o u t r e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a a u t o r i s é l e s p e r s o n n e s s u b A , B , C à s i g n e r s e u l e s l a
c o r r e s p o n d a n c e c o u r a n t e n ' e n g a g e a n t p a s l a S o c i é t é .
s i g n a t a i r e s d e c a t é g o r i e A :
M e m b e r s o f t h e B o a r d
M o n s i e u r D a v i d V e r e y , N o n E x e c u t i v e C h a i r m a n
M o n s i e u r D o m i n i q u e L a n c k s w e e r t , V i c e C h a i r m a n
M o n s i e u r H a r o l d B o ë l , C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r
M o n s i e u r N i c o l a s B o ë l , D i r e c t o r
B a r o n J a c q u e s E m s e n s , D i r e c t o r
M o n s i e u r R o b e r t P e u g e o t , D i r e c t o r
M a d a m e H é l è n e P l o i x , D i r e c t o r
M o n s i e u r A n a l e S i n g h , D i r e c t o r
M o n s i e u r M i c h e l T i l m a n t , D i r e c t o r
M o n s i e u r G u y V e r h o f s t a d t , D i r e c t o r
s i g n a t a i r e s d e c a t é g o r i e B :
I V l e m b e r s o f t h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e
M o n s i e u r W a u t h i e r d e B a s s o m p i e r r e , G e n e r a l C o u n s e l
M o n s i e u r V i c t o r C a s i e r , S e n i o r I n v e s t m e n t M a n a g e r
M o n s i e u r X a v i e r C o i r b a y , C h i e f O p e r a t i n g O f f i c e r
M o n s i e u r F r a n ç o i s G i l l e t , C h i e f I n v e s t m e n t O f f i c e r
M o n s i e u r M a r c S p e e c k a e r t , M a n a g i n g D i r e c t o r
S e n i o r M a n a g e m e n t
M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s L a m b e r t , H e a d o f O p e r a t i o n s
M a d a m e C a r i n e L e r o y , H e a d o f H u m a n R e s o u r c e s
M a d a m e S o p h i e M a l a r m e , S e n i o r l n v e s t m e n t M a n a g e r
M a d a m e A l e s s a n d r a S a l a , H e a d o f T a x
M a d a m e S o p h i e S e r v a t y , S e n i o r I n v e s t m e n t M a n a g e r
s i g n a t a i r e s d e c a t é g o r i e C :
M a n a g e m e n t
M a d a m e A m é l i e L a g a c h e , T a x &