C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B P : J X E L L E Z 2 0 1 f 1
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 I 1 j 1 1 1 9 1 1 1 1
W d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 9 1 1 . 5 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o f i n a v i I n v e s t i s s e m e n t e t G e s t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é . ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e E m i l e D u r a y , 5 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e . )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e l ' A G O d u 9 a v r i l 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é é l i r e l e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n t e r m e d e 6 a n s , s o i t :
- M o n s i e u r L o u i s G R A N D C H A M P d e s R A U X , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e E m i l e D u r a y 5 8 ,
- M a d a m e F a b i e n n e M A G N A N , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e E m i l e D u r a y 5 8 ,
- M o n s i e u r F r a n ç o i s G I L L E T , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , s q u a r e V e r g o t e 4 7 .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
L o u i s G R A N D C H A M P d e s R A U X
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
\ ' , P e A f e l . r E 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 M W
N o d i e n t r e p r i s e ; 0 4 7 6 . 9 1 1 . 6 9 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A I N S Y S E N G I N E E R I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d u C h a m p d e M a r s 5 b t e 2 1 - 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e :
D é c i s i o n u n a n i m e d e s A c t i o n n a i r e s d d 0 3 j u i n 2 0 1 4 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 3 6 , a l i n é 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , r e p r é s e n t a n t l ' e n s e m b l e d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é , a p p r o u v e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
- N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J a c q u e s F A V I L L I E R e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n m a n d a t p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e v a n t s e t e n i r e n m a i 2 0 1 5 .
A l a s u i t e d e c e t t e n o m i n a t i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r a d o n c c o m p o s é d e s m e m b r e s s u i v a n t s
- M o n s i e u r J e a n - M a r i e T H I B A U T , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- M o n s i e u r P i e r r e L E M A I R E , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ; ;
- M o n s i e u r B e r n a r d C L E R B O I S , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : ;
- M o n s i e u r P i e r r e R A M A E K E R S , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r S t é p h a n e L É C H A U D É , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r J e a n - V a l é r y D U V J E U S A R T , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r F i l i p D e C A M P E N A E R E , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r N O R D E U R O P E P A R T E N A R I A T s a , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c C H A R P E N T I E R ,
a d m i n i s t r a t e u r ;
M o n s i e u r J a c q u e s F A V I L L I E R , a d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 .