28/05/2014
ÿþO n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 7 2 2 1 5 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S o f i n d e v I I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 t e 1 0 1 0 B r i i s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g e n - O n t s l a g e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 4 b e s l i s t t o t : - d e h e r n i e u w i n g v a n d e m a n d a t e n :
v a n d e H e e r F r a n ç o i s G i l l e t , B o u l o g n e B i l l a n c o u r t 3 7 t e 1 3 3 0 R i x e n s a r t
v a n d e H e e r D r i e s C o l p a e r t , A v e n u e d e s p e u p l i e r s 2 9 t e 7 5 0 0 T o u r n a i
v a n d e h e e r A l a i n L e j e u n e , D r è v e d e s T u m u l i 6 B t e 1 1 7 0 B r u s s e l
a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a r e n e i n d i g e n d i n h e t j a a r 2 0 2 0 ,
S o f i n d e v M a n a g e m e n t n v , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G C W C o n s u l t b v b a , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G h i s l a i n T h i j s
1 1 1
* 1 4 1 0 7 9 5 8 *
V c b e c a a r B e l t S t a a l
1 9 - 0 5 - 2 0 1 4
r o . 3 5 s e
G r i f f i e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/05/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V U '
R é E E M o r b e
O
l I
9 - 0 3 - 2 0 1 4
e r , i x E L L E L t
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O F I N D E V I l
F o r m e j u r i d i q u e : s . a .
S i è g e r u e d e l ' I n d u s t r i e , 2 9 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 2 2 1 5 8 8
O b j e t d e l ' a c t e D é m i s s o n s - N o m i n a t i o n s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s ' e s t r é u n i e l e 2 2 a v r i l 2 0 1 4 :
- r e c o n d u i t p o u r u n t e r m e d e 6 a n s f i n i s s a n t e n 2 0 2 0 l e s m a n d a t s
d e M o n s i e u r F r a n ç o i s G i l l e t , B o u l o g n e B i l l a n c o u r t 3 7 à 1 3 3 0 R i x e n s a r t d e M o n s i e u r D r i e s C o l p a e r t , A v e n u e d e s p e u p l i e r s 2 9 à 7 5 0 0 T o u r n a i d e M o n s i e u r A l a i n L e j e u n e , D r è v e d e s T u m u l i 6 B à 1 1 7 0 B r u s s e l
S o f i n d e v M a n a g e m e n t s a , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é r e p r e s e n t é e p a r G C W C o n s u l t s p r l , a d m i n s t r a t e u r d é l é g u é r e p r e s e n t é e p a r M r G h i s l a i n T h i j s
18/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 , 1 1 1 1 g l i E I I l 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t a f i n d e p r é c i s e r q u e t o u t e s l e s a c t i o n s e n r e p r é s e n t e n t u n e p a r t é g a l e .
E n c o n s é q u e n c e , l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s e t n o n a n t e c e n t s ( 4 5 5 . 2 2 3 , 9 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r n o n a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 9 9 . 7 5 0 ) a c t i o n s « A » e t d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s « 1 3 » s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e m ê m e p a r t d u c a p i t a l s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
T R O I S I E M E g E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B R U X E L L E S
0 9 - 0 7 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 7 7 . 2 2 1 . 6 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; S O F I N D E V I l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e l ' I n d u s t r i e , 2 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N S D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e :
- * R a p p o r t *
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a é t a b l i u n r a p p o r t j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s d e l a
c a t é g o r i e d ' a c t i o n s B , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s e t n o n a n t e c e n t s ( 2 . 7 5 5 . 2 2 3 , 9 0 E U R ) à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s e t n o n a n t e c e n t s ( 4 5 5 . 2 2 3 , 9 0 E U R ) p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e A , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s m a i s p a r d i m i n u t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e x i s t a n t e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e o n t l e d r o i t d ' e x i g e r u n e s O r e t é p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e e n o u t r e q u e c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i n t é g r a l e m e n t i m p u t é e s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
18/07/2014
ÿþ m o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n f l e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 9 3 1 1 1 1 0
t i r
ç a 9 -
- 0 7 - 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 2 2 1 . 5 8 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u s s e l ) , N i j v e r h e i d s s t r a a t , 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G E N V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t h e t d a t :
- * V o o r a f g a a n d v e r s l a g * .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n v e r s l a g o v e r d e w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v a n a a n d e l e n
v a n c a t e g o r i e B o p g e s t e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
E E R S T E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g a i r ( ) e n n e g e n t i g c e n t ( 2 . 7 5 5 . 2 2 3 , 9 0 E U R ) o p v i e r h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( 4 5 5 . 2 2 3 , 9 0 E U R ) d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r v a n c a t e g o r i e A , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r d o o r v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e s c h u l d e i s e r s w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h u i d i g e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d h e t r e c h t o m e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a a r e n b o v e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o l l e d i g z a l a f g e s c h r e v e n w o r d e n v a n h e t w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l
T W E E D E B E S L U I T ,
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n t e b e p a l e n d a t a i l e a a n d e l e n e e n g e l i j k d e e l e r v a n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j g e v o l g w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( 4 5 5 , 2 2 3 , 9 0 E U R ) , H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 9 9 . 7 5 0 ) a a n d e l e n v a n t y p e " A " e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n v a n t y p e " B » z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n
- a a n M e v r o u w e n S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n C a t h e r i n e L e i o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t o p s t e l l e n
v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n , v e r s l a g e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n F U S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
S O F I N D E V I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2013
ÿþ_ . -
"
M o d w o r d 5 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g J U N e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 7 . 2 2 1 . 5 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O F I N D E V I l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u s s e l ) , N i j v e r h e i d s s t r a a t , 2 9 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G E N - W I J Z I G I N G E N V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n R I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 0 7 ' j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t h e t d a t :
, l . . .
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d ;
v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o e n t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 1 . 4 2 5 . 7 5 5 , 2 2 E U R ) o m h e t t e r u g t e : b r e n g e n v a n z e s m i l j o e n v i e r h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i e n e u r o e n t w a a l f c e n t : ( 6 . 4 8 1 . 2 1 4 , 1 2 E U R ) o p v i j f m i l j o e n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o e n n e g e n t i g c e n t ( 5 . 0 5 5 . 4 5 8 , 9 0 E U R ) d o o r a a n z u i v e r i n g t e n b e l o p e v a n h e t d e z e l f d e b e d r a g v a n v e r l i e z e n z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e a c t i v a - e n p a s s i v a s t a a t a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n e n d o o r v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l v o l l e d i g a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k i n g e s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t e k a p i t a a l ,
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n ' d r i e h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( 2 . 3 0 0 . 2 3 5 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f m i l j o e n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o e n n e g e n t i g c e n t ( 5 . 0 5 5 . 4 5 8 , 9 0 E U R ) o p t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o e n n e g e n t i g c e n t ( 2 . 7 5 5 2 2 3 , 9 0 E U R ) d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r v a n c a t e g o r i e A , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r d o o r v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e s c h u l d e i s e r s w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h u i d i g e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d h e t r e c h t o m e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a a r e n b o v e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o l l e d i g z a l a f g e s c h r e v e n w o r d e n v a n h e t w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l ,
D E R D E B E S L U I T .
i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n t e b e p a l e n d a t a i l e a a n d e l e n e e n g e l i j k d e e l e r v a n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j g e v o l g w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o e n n e g e n t i g c e n t ( 2 . 7 5 5 . 2 2 3 , 9 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 9 9 . 7 5 0 ) a a n d e l e n v a n t y p e " A " e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n v a n t y p e " B " z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- a a n M e v r o u w e n S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
à
f V o o r _ b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2013 : BL658038
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.04.2013, NGL 23.05.2013 13130-0436-027
30/05/2013 : BL658038
15/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
i
I
r
' Q f i M R T 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 2 2 1 5 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o f i n d e v I I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 t e 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n - O n t s l a g e n
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 b e s l i s t t o t :
- d e c o o p t a t i e v a n e e n b e s t u u r d e r z i j n d e d e h e e r X a v i e r R u q u o i s , C h e m i n d e l ' A l o u e t t e 2 t e 1 3 8 0 L a s n e . H i j z a l h e t m a n d a a t v a n d e h e e r B a u d o u i n R u q u o i s - w e g e n s o v e r l i j d e n o p 1 4 o k t o b e r 2 0 1 2 - v e r d e r z e t t e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t g e v r a a g d w o r d e n d e z e b e s l i s s i n g g o e d t e k e u r e n .
S o f i n d e v M a n a g e m e n t n v , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G C W C o n s u l t b v b a , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G h i s l a i n T h i j s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/03/2013 : BL658038
21/08/2012 : BL658038
21/08/2012
ÿþ i M o d W o f d t 1 , 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l I I ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i ! J I ) I ) I i l I I ) 1 I n q l
* 1 2 1 4 3 9 8 5 *
V c b e h c a a r B e l t S t a a .
O n d e r n e m i n g s n r . 0 4 7 7 2 2 1 5 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O F I N D E V I I
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 2 9 t e 1 0 1 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e n . v . S O F I N D E V I l l a a t w e t e n d a t d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h a a r b e s t u u r d e r r e c h t s p e r s o o n , d e n . v . K o r y s M a n a g e m e n t d e h e e r T h i e r r y F r a n ç o i s w o o n a c h t i g t e O p h e r n s t r a a t 1 3 3 t e 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e i s .
O p g e m a a k t t e B r u s s e l o p 2 3 j u l i 2 0 1 2
S o f i n d e v M a n a g e m e n t n v , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G C W C o n s u l t b v b a , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G h i s l a i n T h i j s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
29/06/2012
ÿþ( n n
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s R u B i l i g
~ a J U i n 2 S 1 1 /
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 2 2 , 5 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o f i n d e v I I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 t e 1 0 1 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n - O n t s l a g e n
l l
" 1 2 1 1 4 6 6 9 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 2 b e s l i s t t o t
- d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e H e e r X a v i e r C o i r b a y , Z e e m e e u w e n l a a n 4 t e 1 1 5 0 S i n t P i e t e r s W o l u w e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a r e n , d i e i n 2 0 1 8 z a l t e n e i n d e k o m e n .
- t o e v e r t r o u w e n v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s a a n B v C v b a R S M I n t e r a u d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a r e n . R S M I n t e r a u d i t h e e f t d e h e e r L u c T o e l e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C o l r u y t e n d e h e e r Y v e s B o ë l a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K o r y s M a n a g e m e n t m e t z e t e l t e A . V a u c a m p s l a a n 4 2 t e 1 6 5 4 H u i z i n g e n w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J e f C o i r u y t t e b e ë i n d i g e n
S o f i n d e v M a n a g e m e n t n v , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G C W C o n s u l t b v b a , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G h i s l a i n T h i j s
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2012 : BL658038
25/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.04.2012, NGL 23.05.2012 12123-0208-029
25/05/2012 : BL658038
24/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
* 1 2 0 9 3 7 6 8 *
b e a B 1 s t z
1 M A I z e n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 2 2 1 . 5 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O F I N D E V I I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u s s e l ) , N i j v e r h e i d s s t r a a t , 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t r i n R O G G E M A N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 4 a p r i l 2 0 1 2 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n z e v e n t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o e n a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 1 7 . 7 3 5 . 7 8 5 , 8 8 E U R ) o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 1 7 . 0 0 0 E U R ) o p z e v e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i e n e u r o e n t w a a l f c e n t ( 7 . 2 8 1 . 2 1 4 , 1 2 E U R ) d o o r a a n z u i v e r i n g t e n ' b e l o p e v a n h e t d e z e l f d e b e d r a g v a n v e r l i e z e n z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e a c t i v a - e n p a s s i v a s t a a t a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n e n d o o r v e r m i n d e r i n g v a n d e , f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l v o l l e d i g a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k i n g e s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t e k a p i t a a l .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 8 0 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i e n e u r o e n t w a a l f c e n t ( 7 . 2 8 1 . 2 1 4 , 1 2 E U R ) o p z e s m i l j o e n v i e r h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i e n e u r o e n t w a a l f c e n t ( 6 . 4 8 1 . 2 1 4 , 1 2 E U R ) d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n e n m e t v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e s c h u l d e i s e r s w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h u i d i g e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d h e t r e c h t o m e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a a r e n b o v e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o l l e d i g z a l a f g e s c h r e v e n w o r d e n v a n h e t w e r k e l i j k v o l g e s t o r t K a p i t a a l .
D E R D E B E S L U I T .
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n e n t e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n h e t h u i d i g e a d r e s v a n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- A r t i k e l 2 : d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u s s e l ) , N i j v e r h e i d s t r a a t 2 9 , g e r e c h t e l i j k e
a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l .
- A r t i k e l 5 : d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s m i l j o e n v i e r h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i e n
e u r o e n t w a a l f c e n t ( 6 . 4 8 1 . 2 1 4 , 1 2 E U R ) .
. 1 . .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n
- a a n M e v r o u w e n S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t o p s t e l l e n
v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/05/2012 : BL658038
07/03/2012
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I n N I I I I I ~ I I V I I V V A I N I ~ ~ I ~ ~
" i a o s i o 3 z +
b e a B s t ~
" I I ~ j . ~ , , ~ ~ ~ . ~ ~
C ' ~ i ~ ' ~
G r i f f i e
B e n a m i n g : S O F I N D E V I l
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t , 2 9 - 1 0 4 0 - B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 2 2 1 5 8 8
V o o r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
D e A l g e m e n e J a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 1 b e s l i s t d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a a r , d i e i n 2 0 1 7 z a l t e n e i n d e k o m e n :
- d e H e e r M a r c S p e e c k a e r t , w o n e n d e A l b e r t l a a n , 2 0 1 t e 1 1 9 0 - B r u s s e l ,
- d e n , v . S O F I N D E V M A N A G E M E N T , r e e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e b . v . b . a . G C W C O N S U L T v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r G h i s l a i n T H I J S , w o n e n d e M e c h e l s e b a a n , 1 5 G t e 3 2 7 2 - T e s t a i t .
B r u s s e l , 2 f e b r u a r i 2 0 1 2
X a v i e r C o p i r b a y F r a n ç o i s G i l l e t ,
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/02/2012 : BL658038
31/05/2011 : BL658038
31/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.04.2011, NGL 25.05.2011 11123-0443-030
28/01/2011
ÿþL u i k B
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t S t a a t s b l a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E 1
1 8 J A N 2 0 1 1
G r i f f i e
u u I 1 1 n 1 g o a a .
1 1 1 1 1
B e n a m i n g : S O F I N D E V I I
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t , 2 9 - 1 0 4 0 - B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 7 2 2 1 5 8 8
V o o r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
D e A l g e m e n e J a a r v e g a d e r i n g v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 0 b e s l i s t d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a a r , d i e i n 2 0 1 6 z a l t e n e i n d e k o m e n :
D e H e e r J e f C o l r u y t , w o n e n d e S o l l e n e r f 6 t e 1 6 5 4 - H u i z i n g e n
D e H e e r B a u d o u i n R u q u o i s , w o n e n d e r u e d e l a B r u y è r e , 3 0 t e 1 4 2 8 - L i l l o i s - W i t t e r z é e .
B r u s s e l , 1 3 j a n u a r i 2 0 1 1
M a r c S p e e c k a e r t ,
V o o r z i t t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F r a n ç o i s G i l l e t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/01/2011 : BL658038
29/07/2010 : BL658038
01/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.04.2010, NGL 26.05.2010 10131-0581-031
11/08/2009 : BL658038
10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.04.2009, NGL 02.07.2009 09356-0012-030
24/04/2015
ÿþY ~
M o d W o r d 1 1 . 1
r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n n e e r g e i e g d / o n t v a n g e n o p
l o o i 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
* 1 5 0 5 9 7 2 5 *
1 4 A P R . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k ® m t a a n d e i B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 2 2 / 5 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O F 1 N D E V I l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 2 9 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 5 n e e m t k e n n i s v a n d e a a n k o n d i g i n g v a n K o r y s M a n a g e m e n t o v e r d e w i j z i g i n g v a n z i j n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r . V a n a f 1 a p r i l 2 0 1 5 w o r d t d e h e e r T h i e r r y F r a n ç o i s v e r v a n g e n d o o r d e h e e r P i e t e r M a r i n u s , g e d o m i c i l i e e r d i n 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l l e v u e s t r a a t 5 6 m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 6 . 1 1 . 2 1 2 3 7 . 3 0 a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n K o r y s M a n a g e m e n t N V i n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n S o f i n d e v I I .
G . T H I J S
V a s t V e r t e g e n w o o r d i g e r G C W C O N S U L T B V B A
V a s t V e r t e g e n w o o r d i g e r S o f i n d e v M a n a g e m e n t N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/04/2015 : BL658038
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 22.04.2008, NGL 03.06.2008 08188-0171-027
30/05/2008 : BL658038
30/05/2008 : BL658038
11/06/2007 : BL658038
25/06/2015
ÿþ M o d W o r d M i
1 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 m ~ i ~ u m ~ ~ A ~ n i i ~ d i
* 1 5 0 8 9 9 9 4 *
n e c . , - ~
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 7 2 2 1 5 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O F I N D E V I I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 2 9 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n S o f i n d e v I I ' v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 5 h e e f t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s a a n d e B v C v b a R S M I n t e r A u d i t t o e v e r t r o u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . R S M I n t e r A u d i t h e e f t d e h e e r L u c T o e l e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s y e r t e n g e n w o o r d i g e r .
G , T H I J S
V a s t V e r t e g e n w o o r d i g e r G C W C O N S U L T B V B A
V a s t V e r t e g e n w o o r d i g e r S o f i n d e v M a n a g e m e n t N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2015 : BL658038
13/02/2006 : BL658038
18/05/2005 : BL658038
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24/05/2004 : BL658038
23/02/2004 : BL658038
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06/04/2002 : BLA119547
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