17/06/2014
ÿþi z M O D Y N O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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0 5 - 0 6 - 2 0 1 4
i 3 A U x E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 7 2 0 . 3 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O F I N G O F I N A N C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e V a n d e r n o o t 2 9 A - 1 0 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - R e n o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l n o m m e e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r J e a n D e K e e r s m a e k e r d e m e u r a n t à W e m m e l , Z i j p 5 0 e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u n o u v e a u c o d e d e s s o c i é t é s l a S o f i n g o F i n a n c e s d é s i g n e M . J e a n D e K e e r s m a e k e r , d e m e u r a n t à W e m m e l , Z i j p 5 0 , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d a n s l ' e x e r c i c e d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s q u ' e l l e d é t i e n t a u s e i n d e s s o c i é t é s s u i v a n t e s :
- S A l m m o G e s t l n v e s t , R u e V a n d e r n o o t 2 9 A , 1 0 8 0 B r u x e l l e s
- S A A l e x a c o , R u e V a n d e m o o t 2 9 A , 1 0 8 0 B r u x e l l e s
- S A I m m o b i l i è r e S a i n t R é m i , R u e V a n d e r n o o t 2 9 , 1 0 8 0 B r u x e l l e s
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r é é l i r e p o u r u n t e r m e d e 6 a n s l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r D e K e e r s m a e k e r J e a n d e m e u r a n t à W e m m e l , Z i j p 5 0
- M o n s i e u r D e K e e r s m a e k e r A m a u r y d e m e u r a n t à W e m m e l , Z i j p 5 0
- M a d e m o i s e l l e D e K e e r s m a e k e r A m a n d a d e m e u r a n t à W e m m e l , Z i j p 5 0
- M a d e m o i s e l l e D e K e e r s m a e k e r A l e x a n d r a d e m e u r a n t à V i e s v i l l e , R u e d e T h i m é o n 1 3
C e s m a n d a t s s o n t r é a l i s é s à t i t r e g r a t u i t s e t s e t e r m i n e r o n t a v e c l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
J e a n D e K e e r s m a e k e r - A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e