02/07/2014
ÿþM o d W o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
T r e " - w r s e ' l e ' n
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n l e g d / o n t v a n g e o p
2 3 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
1 . 9 9 . 0 4 1 e t i l r v a n à R f f l h a n d e i B r u s s e l
1 1 1 1 1 1 1 j ! , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,
V b e h I I i i
a a
B e l & a a
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 3 4 . 3 3 0 . 1 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o f i n i m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s c h o f f s h e i m i a a n 1 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - H e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 m e i 2 0 1 4
H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e v o o r z i t t e r d e e l t d e v e r g a d e r i n g m e e d a t G r e e n h i l l C o n s u l t i n g B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D e j o n g h e , o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e h e e r P i e t : D e j o n g h e w e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 4 g e c o ö p t e e r d a l s b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g e n ' v o l e i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n G r e e n h i l l C o n s u l t i n g B V B A , d a t v e r s t r i j k t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d e z e b e n o e m i n g d o o r c o ö p t a t i e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . H e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e o p d r a c h t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r s t r i j k t o n m i d d e l l i j k n a d e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s t e h e r n i e u w e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n
" e e n C o d p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r e r e v i s o r e n B C V B A , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r n i x V a n D o o r e n , a i s c o m m i s s a r i s , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r t e h e r n i e u w e n . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
T o m B a m e l i s A c k e r m a n s & v a n F l a a r e n N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P i e t B e v e r n a g e
D L
1 . 1
D L
e e
e Z i
4 4
c d a m i L - 1
c d c d
T c - à
r r s :
, m i c y t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2013
ÿþ - - - ~ - - ~ M o d W o r d 1 1 . 1
~ ~ 3 ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I - ' ~ i ~ l ~ x _
_ - à
B R U S S E L
( i ) : ' i . ~ ~ 3 G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 3 3 0 . 1 6 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; S o f i n i m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r v u r e n l a a n 7 2 - 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - H e r n i e u w i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s - V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g p e r 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 v a n L e g i m c o N V a l s l i d v a n h e t ' D e v e l o p m e n t C a p i t a l C o m m i t t e e e n a l s b e s t u u r d e r . T e r v e r v a n g i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r , c o o p t e e r t d e r a a d v a n b e s t u u r d e h e e r J a n S u y k e n s d i e d e l o p e n d e t e r m i j n v a n h e t m a n d a a t z a l v o l t o o i e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g p e r 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 v a n L e g i m c o N V a l s l i d v a n h e t ' . D e v e l o p m e n t C a p i t a l C o m m i t t e e e n a l s b e s t u u r d e r . T e r v e r v a n g i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r o p 2 9 m a a r t 2 0 1 3 d e h e e r J a n S u y k e n s a l s b e s t u u r d e r g e c o ö p t e e r d v o o r d e r e s t e r e n d e t e r m i j n v a n h e t m a n d a a t v a n L e g i m c o N V .
D e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r T o m B a m e l i s , v e r s t r i j k e n b i j d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
E r w o r d t v o o r g e s t e l d o m d e m a n d a t e n t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g d e h e r e n L u c B e r t r a n d , J a n S u y k e n s , A n d r é X a v i e r C o o r e m a n e n R o e l o f P r i n s a l s o o k A c k e r m a n s & v a n H a a r e n N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r : P i e t B e v e r r a g e , G h C B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D e j o n g h e e n D e m a n c o N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c D e P a u w , t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 m e i 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 3 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n d e T e r v u r e n l a a n 7 2 t e 1 0 4 0 B r u s s e l n a a r d e B i s c h o f f s h e i m l a a n 1 1 t e 1 0 0 0 B r u s s e l .
A n d r é - X a v i e r C o o r e m a n A c k e r m a n s & v a n H a a r e n N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P i e t B e v e r r a g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 04.06.2013 13154-0090-037
07/05/2013 : BL510794
28/01/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 3 3 0 . 1 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o f i n i m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s c h o f f s h e i m l a a n 1 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g t o t l i d v a n h e t D e v e l o p m e n t C a p i t a l C o m m i t t e e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 5 j a n u a r i 2 0 1 5
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d e h e e r J e n s V a n N i e u w e n b o r g h e n m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 m e v r o u w A n H e r r e m a n s t e b e n o e m e n t o t l i d v a n h e t o r g a a n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , g e n a a m d " D e v e l o p m e n t C a p i t a l C o m m i t t e e " . D e v o o r w a a r d e n e n t e r m i j n v a n h u n m a n d a a t w e r d e n v a s t g e s t e l d i n e e n o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e b e t r o k k e n e n .
u * 1 5 0 1 5 0 5 *
1 6 J A N , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n 9 c ó ó p h a n d e l B r u s s e l
A n d r é - X a v i e r C o o r e m a n A c k e r m a n s & v a n H a a r e n N V B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P i e t B e v e r r a g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/08/2012 : BL510794
27/06/2012 : BL510794
14/06/2012 : BL510794
24/06/2011 : BL510794
23/06/2011 : BL510794
06/04/2011 : BL510794
11/02/2011 : BL510794
08/07/2010 : BL510794
12/05/2010 : BL510794
23/06/2009 : BL510794
12/06/2009 : BL510794
20/06/2008 : BL510794
12/06/2008 : BL510794
07/05/2008 : BL510794
13/03/2008 : BL510794
04/01/2008 : BL510794
11/06/2007 : BL510794
04/06/2007 : BL510794
24/06/2015
ÿþ M o d W O I d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 m e i 2 0 1 5
H e r b e n o e m i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r T o m B a m e l i i s , w o n e n d e t e S e r p e n t s s t r a a t 2 t e 9 0 7 0 O u d e n a a r d e v e r v a l t b i j d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E r w o r d t v o o r g e s t e l d o m d i t m a n d a a t t e h e m i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g d e h e e r T o m B a m e l i s t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
A n d r é - X a v i e r C o o r e m a n A c k e r m a n s & v a n H a a r e n N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P i e t B e v e r r a g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 5 2 C o
t e r g r i f f i e v a n H : c , , - , : ' . _ . , i « _ r e c h t b a n l , v a n k o P , ~ l i f i f r , ~ v ;
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
0 4 3 4 . 3 3 0 . 1 6 8
S o f i n i m
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
B i s c h o f f s h e i m l a a n 1 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l
H e r b e n o e m i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/03/2006 : BL510794
14/06/2005 : BL510794
26/05/2005 : BL510794
17/06/2004 : BL510794
08/06/2004 : BL510794
18/06/2003 : BL510794
23/04/2003 : BL510794
17/01/2003 : BL510794
26/06/2001 : BL510794
17/05/2001 : BL510794
15/06/2000 : BL510794
19/06/1999 : BL510794
05/06/1998 : BL510794
13/06/1996 : BL510794
13/10/1995 : BL510794
13/10/1995 : BL510794
16/03/1995 : BL510794
16/03/1995 : BL510794
29/10/1994 : BL510794
29/09/1992 : BL510794
29/09/1992 : BL510794
12/08/1992 : BL510794
12/08/1992 : BL510794
16/02/1990 : BL510794
16/02/1990 : BL510794
02/02/1990 : BL510794
02/02/1990 : BL510794
11/01/1990 : BL510794
11/01/1990 : BL510794
20/12/1989 : BL510794
12/12/1989 : BL510794
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02/12/1989 : BL510794
31/10/1989 : BL510794
03/10/1989 : BL510794
08/09/1989 : BL510794
06/09/1989 : BL510794
15/06/1988 : BL510794