09/05/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R .
M , i I I I 1 1 H 1 I 1 1 1 1 1 1 H I l I I
" 1 1 0 6 9 3 4 7 "
e r t i i K E L L E S
. ~
^ _ . ~ R , 2 0 1 ~
~ ~
~ . > < ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 2 4 3 5 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O F I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 1 5 0 - B r u x e l l e s , r u e d e l a C a m b r e 1 8 7
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N D E S O C I E T E C O M M E R C I A L E E N S O C I E T E C I V I L E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l T H Y S l e v i n g t a v r i l d e u x m i l l e o n z e c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e e n g a r d a n t l e s t a t u t
d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n y s u p p r i m a n t t o u t e s l e s a c t i v i t é s p r o h i b é e s p a r l ' A r r ê t é '
R o y a l d u q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l l e c i n q e t d ' a d o p t e r l ' o b j e t s o c i a l s u i v a n t t e l q u ' i l f i g u r e c i - a p r è s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
1 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o n d r e s e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l ' A r r ê t é R o y a l d u q u i n z e ;
f é v r i e r d e u x m i l l e c i n q d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
S T A T U T S
E l l e s f i x e n t l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é c o m m e s u i t :
A R T I C L E 1 F O R M E D E N O M I N A T I O N
L a S o c i é t é c i v i l e r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e :
" S O F I S " .
A R T I C L E 2 S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , R u e d e l a C a m b r e 1 8 7
A R T I C L E 3 O B J E T
L a S o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
- l e s a c t i v i t é s c i v i l e s m e n t i o n n é e s p a r l e s a r t i c l e s 3 8 e t 4 9 d e l a l o i d u v i n g t d e u x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e :
n e u f :
_ l ' o r g a n i s a t i o n d e s s e r v i c e s c o m p t a b l e s e t l e c o n s e i l e n c e s m a t i è r e s ;
_ l ' o u v e r t u r e , l a t e n u e , l a c e n t r a l i s a t i o n e t l a c l ô t u r e d e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s p r o p r e s à l ' é t a b l i s s e m e n t d e s
c o m p t e s ;
_ l a d é t e r m i n a t i o n d e s r é s u l t a t s e t l a r é d a c t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d a n s l a f o r m e r e q u i s e p a r l e s :
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e ; "
l e s c o n s e i l s e n m a t i è r e s f i s c a l e s , l ' a s s i s t a n c e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e s c o n t r i b u a b l e s ( 1 6 ) ;
- l e s c o n s e i l s e n m a t i è r e s j u r i d i q u e s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e n m a t i è r e d e c r é a t i o n e t d e l i q u i d a t i o n d e :
s o c i é t é s ;
- b u r e a u d ' é t u d e , d ' o r g a n i s a t i o n e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , f i s c a l e e t s o c i a l e ;
- t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i p r é s e n t e n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r :
a u t a n t q u e c e s o p é r a t i o n s s o i e n t e n c o n f o r m i t é a v e c l a d é o n t o l o g i e a p p l i c a b l e à l a p r o f e s s i o n d e c o m p t a b l e ( -
f i s c a l i s t e ) a g r é é I . P . C . F .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n , v o i r e p o u r r a s ' o c c u p e r d e l a "
g e s t i o n e t / o u e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s
d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u s o c i é t é s , c i v i l e s , d o t é e s d ' u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t a c c o m p l i r , d a n s l e s s t r i c t e s l i m i t e s d e l a d é o n t o l o g i e d e l ' I P C F e t e x c l u s i v e m e n t p o u r
s o n c o m p t e p r o p r e , l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t :
i l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t ê t r e d é s i g n é e c o m m e l i q u i d a t e u r g é r a n t o u a d m i n i s t r a t e u r d ' u n e a u t r e s o c i é t é o u
p e r s o n n e m o r a l e p o u r a u t a n t q u e c e l l e - c i s o i t c i v i l e e t d o t é e d ' u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e .
A R T I C L E 4 D U R E E
L a S o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T I T R E I l ' C A P I T A L P A R T S S O C I A L E S
A R T I C L E 5 C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s ) e t
r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e
r a v o i r s o c i a l .
T I T R E I I I : G E S T I O N - C O N T R O L E
A R T I C L E 1 5 G E R A N T S S T A T U T A I R E S O U N O N
L a g é r a n c e d e l a S o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s
p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e
d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , i l e s t i n v e s t i d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
A R T I C L E 1 8 P O U V O I R S
L e g é r a n t u n i q u e e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e
d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a S o c i é t é .
S ' i l y a d e u x o u p l u s i e u r s g é r a n t s , d e u x g é r a n t s a g i s s a n t e n s e m b l e e t d o n t u n a u m o i n s d o i t ê t r e m e m b r e d e
l ' I n s t i t u t P r o f e s s i o n n e l d e s c o m p t a b l e s f i s c a l i s t e s a g r é é s , s o n t i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e
t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a S o c i é t é .
A R T I C L E 2 0 R E P R E S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n
o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e p a r u n g é r a n t s ' i l e s t u n i q u e o u s ' i l s s o n t p l u s i e u r s d a n s l e s m ê m e s c o n d i t i o n s
q u e p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 8 .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s
d a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s é t a b l i e s à l ' a r t i c l e 1 5 .
A R T I C L E 2 2 C O N V O C A T I O N
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a S o c i é t é .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à
o n z e h e u r e s .
A R T I C L E 2 3 - A D M I S S I O N E T R E P R E S E N T A T I O N
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , t o u t a s s o c i é d o i t d a n s u n d é l a i d e c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p a r
l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) l a g é r a n c e d e s o n i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à r a s s e m b l é e e t
i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l e n t e n d p r e n d r e p a r t a u v o t e , s i l a g é r a n c e l ' e x i g e .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n m a n d a t a i r e .
T o u t e f o i s , l e s m i n e u r s , l e s i n t e r d i t s e t l e s i n c a p a - ' b l e s , e n g é n é r a l , s o n t r e p r é s e n t é s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s
l é g a u x ; c h a q u e é p o u x p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r s o n c o n j o i n t .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e
f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L a g é r a n c e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é
p a r e l l e c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e d e r n i e r n e p o u r r a d é l é g u e r l e s p o u v o i r s d é v o l u s p a r l a l o i à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 2 6 - N O M B R E D E V O I X
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n i l e s t r é f é r é à c e q u i e s t s t i p u l é a u d e r n i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 1 .
A R T I C L E 3 0 E X E R C I C E S O C I A L I N V E N T A I R E B I L A N
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A R T I C L E 3 1 R E P A R T I T I O N R E S E R V E S
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e
d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a
l o i , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A R T I C L E 3 5 - R E P A R T I T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n
a m o r t i d e s p a r t s s o c i a l e s .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s
c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n
e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a r t s s o c i a l e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u t p o u v o i r à l a g é r a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n i l e s t a j o u t é i c i q u e M a d a m e V i B u i , p r é n o m m é e r e s t e g é r a n t e d e l a s o c i é t é e t
q u e d a n s l ' h y p o t h è s e o ù l a p r é s e n t e s o c i é t é e s t d é s i g n é e c o m m e l i q u i d a t e u r , g é r a n t e o u a d m i n i s t r a t e u r d e
s o c i é t é , e l l e s e r a l a r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e .
R é s e r v é
a u
d o n n e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) N o t a i r e M i c h e l T H Y S .
D é p ô t d ' u n e e x p é d i t i o n a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e