15/04/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
A P R 2 0 1 4 G i f
1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 0 8 0 6 3 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e 4 4 5 . 0 4 7 , 1 8 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) S O I N S E T S A N T E
( e n a b r e g é l .
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b l i t é l i m i t é e
S i è g e : C l o s d e s P e u p l i e r s 9 2 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I I r é s u l t e d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B r u n o M a l i e n s , n o t a i r e a s s o c i é à K o r t e n b e r g l e 2 6 m a r s 2 0 1 4 , ( p a s
e n c o r e e n r e g i s t r é ) q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A b r o g a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s ( r e p r é s e n t a n t s l a p a r t f i x e d u c a p i t a l
s o c i a l ) ,
V o t e : C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e
g é r a n c e , r e n d u l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e t d u r a p p o r t ( e n d a t e d u 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 ) d e M o n s i e u r F r é d é r i c
C L U K K E R S , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s [ a s s o c i é r e p r é s e n t a t i f d e l a S P R L « F . C l u k k e r s R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s » ,
a y a n t s o n s i è g e à 3 0 0 0 L e u v e n B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 / A / 8 ) d é s i g n é p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e
c a d r e d e l ' a r t i c l e 4 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t o u r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t e n o u t r e a v o i r
r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L ' e x p o s é d e s c o n c l u s i o n s d u r e v i s e u r e s t c o m m e s u i t :
« q u e l ' o p é r a t i o n a é t é v é r i f i é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e c o n t r ô l e é t a b l i e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s
d ' E n t r e p r i s e s p o u r l ' a p p o r t e n n a t u r e , s o u s l a f o r m e d ' u n c o n t r ô l e l i m i t é ;
q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l a v a l o r i s a t i o n d e s é l é m e n t s i n c o r p o r é s e t d e l a
d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t ;
q u e l a d e s c r i p t i o n d e c e t a p p o r t r é p o n d a u x e x i g e n c e s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
q u e l a m é t h o d e d e v a l o r i s a t i o n r e t e n u e p a r l e s p a r t i e s p o u r l ' a p p o r t e n n a t u r e s e j u s t i f i e s u r l e p l a n d e l a
g e s t i o n d e s e n t r e p r i s e s e t q u e l a d é t e r m i n a t i o n d e l a v a l e u r à l a q u e l l e m è n e c e t t e m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n
c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r f r a c t i o n n e l l e d e s p a r t s é m i s e s e n c o m p e n s a t i o n d e l ' a p p o r t , s i
b i e n q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' a p a s é t é s u r é v a l u é ;
q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e s ' é l è v e à 2 1 4 . 2 0 D , 0 0 E p o u r l e s q u e l s 4 . 3 6 2 p a r t s o n t é t é
é m i s e s d e t e l l e m a n i è r e q u e l a r é m u n é r a t i o n f o u r n i e e n c o n t r e p a r t i e e s t j u s t e e t é q u i t a b l e .
E n f i n , n o u s t e n o n s à r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à é m e t t r e u n j u g e m e n t s u r l a j u s t i c e e t
l ' é q u i t é d e l ' o p é r a t i o n .
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t . 3 4 2 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t n e p e u t p a s s e r v i r o u
ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
F a i t d e b o n n e f o i . L o u v a i n , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 P o u r l a s p r l F . C l u k k e r s R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
C e s d e u x r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e
d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
V o t e L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
A ) R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s
L e s a s s o c i é s s u s m e n t i o n n é s c o n f i r m e n t q u ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t q u a t o r z e m i l l e d e u x c e n t e u r o s
( ¬ 2 1 4 . 2 0 0 , ) e n t o t a l , s e r a i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s o c i é s s u s m e n t i o n n é s d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é l e s d i v i d e n d e s , q u i l e u r o n t é t é a c c o r d é s ,
d a n s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 d é c e m b r e d e r n i e r , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e p o u r - c e n t ( l e :
r e s t a n t é t a n t l e p r é c o m p t e m o b i l i e r ) ,
I l s c o n f i r m e n t q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a l i e u d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r
l e s R e v e n u s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
A é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à t o u s l e s a s s o c i é s , q u i a c c e p t e n t : l e s q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t
s o i x a n t e - d e u x ( 4 . 3 6 2 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s ( e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ) d e l a d i t e C V B A e t e n p r o p o r t i o n d e l e u r s
a c t i o n s a c t u e l l e s e t n o t a m m e n t :
- s e i z e ( 4 . 3 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s à M a d a m e H U W A E R T
- s i x ( 6 ) p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r T R I G A L L E Z ,
- s i x ( 6 ) p a r t s o c i a l e s à M a d a m e T R I G A L L E Z .
B ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
I n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e i e c a p i t a l s o c i a l ( c ' e s t
à d i r e : l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l ) e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t
n o n a n t e - d e u x e u r o s ( ¬ 2 3 2 . 7 9 2 , ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e c e n t d o u z e ( 5 , 1 1 2 ) p a r t s s o c i a l e s .
V o t e C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 5 . : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . . I l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t f i x é e à d e u x c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( ¬ 2 3 2 . 7 9 2 , ) .
C e t t e p a r t f i x e e s t d i v i s é e e n c i n q m i l l e c e n t d o u z e ( 5 . 1 1 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u r c e q u i d é p a s s e c e m o n t a n t f i x e .
A r t i c l e 6 . P a r t s
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s d a n s l e c a d r e d e l a p a r t f i x e d u c a p i t e
E n d e h o r s d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l e s a p p o r t s , i l n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n e e s p è c e d e t i t r e s , s o u s q u e l q u e
d é n o m i n a t i o n q u e c e s o i t , r e p r é s e n t a t i f s d e d r o i t s s o c i a u x o u d o n n a n t d r o i t à u n e p a r t d e s b é n é f i c e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s à c o n f é r e r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e ( p o u r a u t a n t q u e b e s o i n ) t o u s l e s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r , M a d a m e ,
H U W A E R T p r é n o m m é e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a u x n o t a i r e s B r u n o M A R I E N S e t M a r i e
C h a n t a i D E B O O S E R É , p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t à l a S . C . s f d S P R L C O E L E N B I E R & C I E , a y a n t s o n
s i è g e à 3 0 7 8 E v e r b e r g , T o r t e l d u i v e n s t r a a t , 7 , ( p o u r a u t a n t q u e b e s o i n e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n ) p o u r l e s
f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s ;
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e M a r i e C h a n t a l D E B O O S E R E , n o t a i r e a s s o c i é à K o r t e n b e r g
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d t i o n d e l ' a c t e n o t a r i é , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e e t l e r a p p o r t d e
l ' o r g a n e d e g é r a n c e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e