05/11/2014
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M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é / R e ç u l e
z 7 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e o d r " , 1 . , n I x e > I I a S
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 4 0 9 . 2 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o l f e r i n o H o l d i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S q u a r e V e r g o t e 1 9 - 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t U d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 0 j u i n 2 0 1 4 :
1 ) L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 :
- G D S C o n s u l t S A , r u e d e l ' E g l i s e 1 4 5 / 1 4 7 - B - 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , R P M 4 7 4 . 9 1 2 . 1 9 6 , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r G r é g o i r e d e S p o e l b e r c h
- N A V A R I N S A , S q u a r e V e r g o t e 1 9 - B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s - R P M 0 8 1 1 . 3 5 8 . 6 7 6 , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r F r a n ç o i s D e t a n d t .
2 ) L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t d e n o m m e r l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t c o m m e r e m p l a ç a n t d e A V H H o l d i n g S P R L , a v e n u e L o u i s e 1 7 6 / 9 , B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R P M 0 4 6 4 . 8 2 3 . 6 0 4 , r e p r é s e n t é e p a r T h i b a u t v a n N o v e l l , p o u r l a m ê m e d u r é e :
L o u i s e F i n a n c e S A , A v e n u e L o u i s e 1 7 6 / 9 - B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R P M 0 8 6 5 . 1 3 2 . 2 1 1 , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t B . F . S . H . M a n a g e m e n t S C R L , c e l l e - c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i b a u t v a n N o v e l l .
E x t r a i t d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 j u i n 2 0 1 4 ;
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s u i v a n t c o m m e r e m p l a ç a n t d e A V H H o l d i n g S P R L a v e n u e L o u i s e 1 7 6 / 9 , B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R P M 0 4 6 4 . 8 2 3 . 6 0 4 , r e p r é s e n t é e p a r T h i b a u t v a n H b v e I l , p o u r l a m ê m e d u r é e :
L o u i s e F i n a n c e S A , A v e n u e L o u i s e 1 7 6 / 9 B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R P M 0 8 5 . 1 3 2 . 2 1 1 , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t B . F . S . H . M a n a g e m e n t S C R L , c e l l e - c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i b a u t v a n H á v e l l ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A V H H o l d i n g S P R L
R e p r é s e n t é e p a r T h i b a u t v a n H B v e l l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
E i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e