24/06/2011
ÿþ4 .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M W 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
t 1 1 1 1 1 1 1 1 f f 1 1 1 1 1 1 1 1 f I I 1 1 1 1 f I f I f f 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 l I J f
* i i o s a o s e * " l e 1 s J U I N 2 0 1 1
D E C O M M E R C E D E N A M U R
P r l e e g i f f r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 3 5 6 2 8 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L O W A T T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' A g a s s e , 4 7 - 5 0 3 0 G E M B L O U X
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - T R A N S F E R T D U S I E G E
S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E D I V E R S A R T I C L E S D E S S T A T U T S
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E D I V E R S A R T I C L E S D E S S T A T U T S
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S O L O s W A T T » a y a n t s o n s i è g e à 5 0 3 0 G e m b l o u x , r u e d e l ' A g a s s e , 4 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s : s o u s l e n u m é r o 8 7 3 . 5 6 2 . 8 9 5
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e s i x j u i n d e u x : m i l l e o n z e , p o r t a n t l e s m e n t i o n s : « E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à W a v r e 1 l e s e p t j u i n d e u x m i l l e o n z e , v o l e 8 5 3 f o l . 2 c a s e 1 4 - R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) - L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , s i g n é P H I L I P P E B U S E » , i l r é s u l t e q u e
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S O L O : W A T T » a y a n t s o n , s i è g e à 5 0 3 0 G e m b l o u x , r u e d e l ' A g a s s e , 4 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 7 3 . 5 6 2 . 8 9 5 e t a a d o p t é n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
a ) D é c i s i o n d e t r a n s f e r t :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 5 0 3 0 G e m b l o u x , r u e d e l ' A g a s s e , n u m é r o 4 7 à 1 1 8 0 :
U c c l e , M o n t a g n e S a i n t - J o b , n u m é r o 8 F .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
"
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s r é u n i e l e s i x j u i n d e u x m i l l e o n z e a d é c i d é d e :
t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , M o n t a g n e S a i n t - J o b , n u m é r o 8 F . »
2 . M O D I F I C A T I O N S D I V E R S E S D E S S T A T U T S
a ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s e n n e l a i s s a n t s u b s i s t e r '
q u e l e d e r n i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e i n t é g r a l d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« A r t i c l e 8 . - C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s
a ) C e s s i o n s l i b r e s
L a c e s s i o n d e s p a r t s e n t r e v i f s e t l a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t n e s o n t s o u m i s e s à a u c u n a g r é m e n t s i e l l e s o n t l i e u a u p r o f i t d ' u n a s s o c i é , d u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r , d e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n : l i g n e d i r e c t e d ' u n a s s o c i é .
b ) C e s s i o n s s o u m i s e s à a g r é m e n t
Q u a n d i l e x i s t e p l u s i e u r s a s s o c i é s d a n s l a s o c i é t é , t o u t a s s o c i é q u i v o u d r a c é d e r s e s p a r t s e n t r e v i f s à u n e ; , p e r s o n n e a u t r e q u e c e l l e s v i s é e s à l ' a l i n e a p r é c é d e n t , d e v r a , à p e i n e d e n u l l i t é , o b t e n i r l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é : a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d u c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
A c e t t e f i n , l ' a s s o c i é q u i d é s i r e c é d e r u n e o u p l u s i e u r s p a r t s d o i t e n i n f o r m e r l e s a u t r e s a s s o c i é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e ; c e l l e - c i c o n t i e n t l a d é s i g n a t i o n d e s n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n e t d o m i c i l e , o u ' d é n o m i n a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
g s o c i a l d u c e s s i o n n a i r e p r o p o s é a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s q u ' i l v i . - . _ _ . . _ _ _ _ _ . . _ _ _
V o l e t - S u i t e
f o r m e e t s i è g e e n v i s a g e d e c é d e r e t l e p r i x
p r o p o s é .
L e s a s s o c i é s s o n t t e n u s d e r é p o n d r e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , d a n s l e m o i s , à l a d e m a n d e d ' a g r é m e n t ; à d é f a u t d ' a v o i r r é a g i d a n s l e d é l a i p r é c i t é , l e s a s s o c i é s s e r o n t c e n s é s n e p a s s ' o p p o s e r à l a c e s s i o n .
E n c a s d e t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s p o u r c a u s e d e m o r t , l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s q u i n e d e v i e n d r a i e n t p a s d e p l e i n d r o i t a s s o c i é s s e r o n t t e n u s d e s o l l i c i t e r , s e l o n l e s m ê m e s f o r m a l i t é s l ' a g r é m e n t d e s a s s o c i é s . I l s s e r o n t t e n u s d a n s l e p l u s b r e f d é l a i d e f a i r e c o n n a î t r e à l a g é r a n c e l e u r n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n e t d o m i c i l e , e t d e j u s t i f i e r l e u r q u a l i t é h é r é d i t a i r e e n p r o d u i s a n t d e s a c t e s r é g u l i e r s j u s t i f i c a t i f s . J u s q u ' à c e q u ' i l s a i e n t p r o d u i t c e t t e j u s t i f i c a t i o n , l e s a y a n t s c a u s e d u d é f u n t n e p o u r r o n t e x e r c e r a u c u n d e s d r o i t s a p p a r t e n a n t à c e d e r n i e r v i s - à - v i s d e s a s s o c i é s s u r v i v a n t s d e l a s o c i é t é ; c e l l e - c i s u s p e n d r a n o t a m m e n t l e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s r e v e n a n t a u x p a r t s d u d é f u n t .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t n e d o n n e l i e u à a u c u n r e c o u r s j u d i c i a i r e . N é a n m o i n s , l ' a s s d c i é v o u l a n t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s p o u r r a e x i g e r d e s o p p o s a n t s q u ' e l l e s l u i s o i e n t r a c h e t é e s à l e u r v a l e u r f i x é e p a r u n e x p e r t c h o i s i d e c o m m u n a c c o r d , o u à d é f a u t d ' a c c o r d p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e s t a t u a n t e n r é f é r é . I l e n s e r a d e m ê m e e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n h é r i t i e r o u d ' u n l é g a t a i r e . D a n s l ' u n e t l ' a u t r e c a s , l e p a i e m e n t d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s s i x m o i s d u r e f u s . »
c ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , d a n s l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s :
- d e s u p p r i m e r d a n s l e p r e m i e r p a r a g r a p h e l e s t e r m e s « a y a n t l a q u a l i t é d e m e m b r e , e f f e c t i f o u s t a g i a i r e , d e ` l ' I n s t i t u t P r o f e s s i o n n e l d e s c o m p t a b l e s e t f i s c a l i s t e s a g r é é s d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 2 d e l ' a r r ê t é r o y a l d u q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l l e c i n q p r é c i t é » ;
- d e s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e ;
- d e s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l e d e r n i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e .
I l e s t p r é c i s é q u e l o r s d e l a p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s o r i g i n a i r e s , é t a n t u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r é d é r i c J e n t g e s , N o t a i r e à W a v r e , e n d a t e d u t r e i z e a v r i l d e u x m i l l e c i n q , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o « 0 5 0 6 6 8 9 9 » , i l é t a i t i n d i q u é d a n s l ' e x t r a i t p u b l i é q u ' é t a i e n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s l e s c o m p a r a n t s a i n s i q u e M a d a m e A n n e G A I L L Y ; i l s ' a g i t d ' u n e e r r e u r d e t r a n s c r i p t i o n , M a d a m e G A I L L Y n ' a y a n t a u c u n l i e n a v e c l a d i t e s o c i é t é e t l e s g é r a n t s d e c e l l e - c i é t a n t b i e n g é r a n t s s t a t u t a i r e s e t n o n n o n s t a t u t a i r e s c o m m e i n d i q u é .
d ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l e d e r n i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s
q u i c o m m e n c e p a r l e s t e r m e s « S o n t n o t a m m e n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s » .
M A N D A T
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e d o n n e r m a n d a t à M o n s i e u r L a u r e n t A M E Y E , g é r a n t d e l a s o c i é t é , p r é q u a l i f i é , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s d é l i b é r a t i o n s d o n t , n o t a m m e n t , l e s é v e n t u e l l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é e e r / é * " d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/02/2011
ÿþ M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
' 1 1 0 1 7 8 9 0 '
R é ;
M o i b g
N ° d ' e n t r e p r i s e : ' 8 7 3 5 6 2 8 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) L A U R E N T A M E Y E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d u V i l l a g e , 1 0 - 1 4 5 0 C H A S T R E
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E L A N A T U R E D E L À S O C I E T E - C H A N G E M E N T D E L A D E N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E D E B U T E T D E F I N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - M A N D A T
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
M O D I F I C A T I O N D E L A N A T U R E D E L A S O C I E T E - C H A N G E M E N T D E L A D E N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T ' D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E D E B U T E T D E F I N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - M A N D A T
" D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e t r e n t e ! d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , p o r t a n t l e s m e n t i o n s : « E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i à W a v r e , l e c i n q j a n v i e r ; d e u x m i l l e o n z e , v o l 8 4 9 f o l . 5 1 c a s e 2 0 - R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) - L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i , s i g n é C . G A R E T » , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L A U R E N T A M E Y E » a y a n t s o n s i è g e à 1 4 5 0 C h a s t r e , r u e d u V i l l a g e , n u m é r o 1 0 , i n s c r i t é . a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 7 3 . 5 6 2 . 8 9 5 e t a a d o p t é n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s ! s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . M O D I F I C A T I O N D E L A N A T U R E D E L A S O C I E T E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e l a s o c i é t é e n e n f a i s a n t u n e s o c i é t é p u r e m e n t c o m m e r c i a l e , e t
d e s u p p r i m e r d è s l o r s d a n s l ' a r t i c l e p r e m i e r e t d a n s l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s l a r é f é r e n c e à u n e s o c i é t é c i v i l e .
2 . M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N
a ) M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n l a r e m p l a ç a n t p a r l a d é n o m i n a t i o n « S O L O ;
W A T T » .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e :
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l e
r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é é t a i t d é n o m m é e à l ' o r i g i n e « L a u r e n t A m e y e » . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s r é u n i e l e :
t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x a d é c i d é d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « S O L O W A T T » » .
3 . T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
a ) D é c i s i o n d e t r a n s f e r t :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 1 4 5 0 C h a s t r e , r u e d u V i l l a g e , n u m é r o 1 0 , à 5 0 3 0
G e m b l o u x , r u e d e l ' A g a s s e , n u m é r o 4 7 .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
a L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s r é u n i e l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x a d é c i d é d e -
t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 5 0 3 0 G e m b l o u x , r u e d e l ' A g a s s e , 4 7 . »
4 . M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
a ) R a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e t é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t d a t é d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d i x , q u i y e s t j o i n t .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
b ) D é c i s i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
E n s u i t e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r l ' o b j e t s o c i a l q u i s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' e n t r e p o s a g e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e c o u r t a g e , l a l o c a t i o n d e t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t m a r c h a n d i s e s d i v e r s e s , c e t t e é n o n c i a t i o n é t a n t i n d i c a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a c q u é r i r , v e n d r e , c o n s t r u i r e , e n t r e t e n i r , l o t i r , g é r e r o u l o u e r t o u s b i e n s i m m e u b l e s p o u r c o m p t e p r o p r e , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n .
L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e à c a r a c t è r e i n f o r m a t i q u e t e l l e s q u e l ' é t a b l i s s e m e n t d e c e n t r e s d e f o r m a t i o n i n f o r m a t i q u e , l e c o n s u l t i n g , l e s u p p o r t , l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s e t d e c o u r s d e f o r m a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t d ' a p p l i c a t i o n s p o u r t o u s l o g i c i e l s e t s y s t è m e s d ' o p é r a t i o n , l a c o n c e p t i o n , l a p r o g r a m m a t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e t o u s p r o b l è m e s i n f o r m a t i q u e s . L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t v e n d r e , r e p r é s e n t e r , d i s t r i b u e r , f o u r n i r e t l o u e r t o u s l o g i c i e l s e t a c c e s s o i r e s , i n s t a l l e r t o u s c o n s o m m a b l e s i n f o r m a t i q u e s , t o u s t y p e s d ' o r d i n a t e u r , t o u s s y s t è m e s d e c o m m u n i c a t i o n e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n d e p é r i p h é r i e e t d e s e r v i c e .
L a s o c i é t é p o u r r a c r é e r e t g é r e r t o u t s i t e w e b e t e f f e c t u e r d u c y b e r m a r k e t i n g , a i n s i q u e s ' o c c u p e r d e p u b l i c i t é s u r l e r é s e a u i n t e r n e t .
E l l e a u r a é g a l e m e n t p o u r . o b j e t :
- l e s o p é r a t i o n s , d a n s l e s s e n s l e p l u s l a r g e , q u i c o n c e m e n t ' l e s r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t l a c o m m u n i c a t i o n , l a l o c a t i o n d ' e s p a c e s p u b l i c i t a i r e s , l e m a r k e t i n g e t l a p u b l i c i t é , s a c r é a t i o n , s a r é a l i s a t i o n , s a d i f f u s i o n ;
- l ' o r g a n i s a t i o n e t l a c r é a t i o n d ' é v é n e m e n t s , d e v o y a g e s , d e f o r m u l e s d ' h é b e r g e m e n t e t e x p é d i t i o n s , q u e c e s o i t a u n i v e a u p u b l i c o u p r i v é ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e f o i r e s o u d e s a l o n s , d e s o i r é e s a v e c s o n o r i s a t i o n , d e c o n c e r t s e t l a p a r t i c i p a t i o n à c e u x - c i
- l ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l a i n s i q u e l e c o n s e i l e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s e t d e g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s ( s t r a t é g i e , m a r k e t i n g , c o m m u n i c a t i o n . . . ) .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a ü s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . »
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a t t e s t a t i o n s , a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s .
c ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e r e p r i s
e n i t a l i q u e c i - d e s s u s .
5 . M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E D E B U T E T D E F I N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e d é b u t e t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e . A t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l d i x s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l o n z e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n ç a i t l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i s s a i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x a d é c i d é q u e , d o r é n a v a n t , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s , à t i t r e t r a n s i t o i r e , p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a l l a n t d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l d i x a u t r e n t e j u i n d e u x m i l o n z e . »
6 . M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e p o u r l a f i x e r l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e n o v e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n r e m p l a ç a n t l e s t e r m e s « f e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s » p a r l e s t e r m e s « l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e n o v e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s » .
M A N D A T
R é s e r v é
M o n i t e u t b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e d o n n e r m a n d a t à M o n s i e u r L a u r e n t A M E Y E , g é r a n t d e l a s o c i é t é , p r é q u a l i _ _ _ . . .
f i é , e n n v u e
d e l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s d é l i b é r a t i o n s d o n t , n o t a m m e n t , l e s é v e n t u e l l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a u p r è s d ' u n ;
g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e