30/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 29.05.2014, DPT 18.06.2014 14207-0160-033
23/07/2013
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S i c í ~ e N e d e r - O v e r - H e m b e e k ( 1 1 2 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e R a n s b e e k , 3 1 0
O b j e t d e l ' a c t e , A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - R E D U C T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d W I L L O C X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S O L V A Y E N E R G Y " , d o n t l e : s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à N e d e r - O v e r - H e m b e e k ( 1 1 2 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e R a n s b e e k , 3 1 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s , P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s e t d a n s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 2 . 3 0 7 . 3 9 5 ; c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d W I L L O C X , s o u s s i g n é , l e q u i n z e j u i n d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - q u a t r e j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 9 0 8 8 4 6 2 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s u i v a n t e s :
1 ° ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) à c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e ; q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 E U R ) c h a c u n e e t l i b é r e r e n t i è r e m e n t o r s d e l a s o u s c r i p t i o n , C e s a c t i o n s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s .
2 ° ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 7 5 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e c i n q m i l l i o n s d e e u r o s ( 5 , 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) à q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 . 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) p a r a m o r t i s s e m e n t , à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 7 5 0 . 0 0 0 E U R ) , d e p e r t e s r e p o r t é e s a p p a r a i s s a n t a u b i l a n d e l a s o c i é t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
3 ° ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t " l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e n t e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 . 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s a u x b é n é f i c e s e t à l ' a v o i r s o c i a l e n c a s d e l i q u i d a t i o n . » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) B e r n a r d W I L L O C X ,
N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e : E x p é d i t i o n - D e u x p r o c u r a t i o n s - R a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n A t t e s t a t i o n b a n c a i r e - S t a t u t s c o o r d o n n é s .
p ; « ' r i j 1 0 ` F o , , s u r i a d e r n E e r e p a g t i d t i # ~ f ~ ~ t A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
i
N d ' e n t r e i x i e - 0 8 1 2 . 3 0 7 . 3 9 5 D é n o m i n a t i o n
S O L V A Y E N E R G Y
F o r m e l u n d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
1 2 J U L 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
13/06/2013
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e ! ' a c t e a u g r e f f e
i k ,
^
R é s e r v é ~ I 0 4 J U N 2 0 1 3
a u
M o n i t e u r
b e l g e
m i
* 1 3 0 9 1 9
G r e f f e
0 8 1 2 3 0 7 3 9 5
S O L V A Y E N E R G Y S A
S O C I E T E A N O N Y M E
R U E D E R A N S B E E K 3 1 0 1 1 2 0 B R U X E L L E S
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 9 m a i 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s P h i l i p p e R o s i e r ,
P h i l i p p e W a m y , A l e x a n d r e B l u m e t A l a i n M i c h e l p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n s ;
L e u r m a n d a t , e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é D e l o i t t e , é t a b l i e à D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s p r e n a n t c o u r s à l ' i s s u e . d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L e m a n d a t d e l a s o c i é t é d e r é v i s e u r s D e l o i t t e v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 6 q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 .
L a s o c i é t é d e r é v i s e u r s s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t p a r M o n s i e u r E r i c N y s .
P o u r r é p o n d r e a u x p r e s c r i t s d e l ' a r t i c l e 7 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l e s t p r é c i s é q u e l a s o c i é t é D e l o i t t e n ' a p a s q u a l i t é p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M o n s i e u r P h i l i p p e W a r n y
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.05.2013, DPT 29.05.2013 13142-0580-032
25/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.05.2012, DPT 19.06.2012 12190-0568-034
17/04/2012
ÿþ Z ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ! M d 2 . 1
' a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I m i V M ~ V I ~ N ~ ~ ~ N W ~ N V ~ ~ N
a u * 1 2 0 9 4 4 9 8
M o n i t e u r
b e l g e
0 4 A P R 2 0 1 2
S R V X F . L i n e , S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 3 0 7 3 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L V A Y E N E R G Y S A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E R A N S B E E K 3 1 0 1 1 2 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t D u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n s i t r a t i o n d u 2 9 m a r s 2 0 1 2
L e c o n s e i l a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r P h i l i p p e R o s i e r , d o m i c i l i é 1 0 a v e n u e J e a n n e d ' A r c à 7 8 1 5 0
L e C h e s n a y , F r a n c e c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , à d a t e r d e c e j o u r .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e c o n s e i l a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r P h i l i p p e W a m y , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d u C e n t a u r e 6 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , à d a t e r d e c e j o u r .
L e c o n s e i l d é l è g u e à M o n s i e u r W a r n y f a g e s t i o n d e s a f f a i r e s j o u r n a l i è r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i p o u r t o u t c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
A u c u n e r é t r i b u t i o n n ' e s t a c c o r d é e à M o n s i e u r W a m y p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M o n s i e u r P h i l i p p e W a r n y M o n s i e u r P h i l i p p e R o s i e r
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/04/2012
ÿþ( D . : : i n \ , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é B R U X E L L E S
a u 0 I f A P R 2 0 1 2
M o n i t e u
b e l g e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 3 0 7 3 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L V A Y E N E R G Y S A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E R A N S B E E K 3 1 0 1 1 2 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 m a r s 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e :
- M o n s i e u r J e a n - M i c h e l M e s l a n d , d o m i c i l i é r u e S o u v e r a i n e 9 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , - M o n s i e u r P a t r i c k L a c r o i x , d o m i c i l i é a v e n u e d e l a S a r r i e t t e 5 9 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ,
- M o n s i e u r B e r n a r d d e L a g u i c h e , d o m i c i l i é r u e d e s B o l l a n d i s t e s 6 9 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s ,
- M o n s i e u r V i n c e n z o M o r i c i , d o m i c i l i é a v e n u e M o l i è r e 3 1 1 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , - M o n s i e u r H e i n z - J o s e f W e l t e r , d o m i c i l i é r u e d e s C h e v a l i e r s 2 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , - M o n s i e u r P a c a t H u b i n o n t , d o m i c i l i é a v e n u e d u D i r e c t o i r e 7 9 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , - M a d a m e C h r i s t i n e T a h o n , d o m i c i l i é e a v e n u e d u 2 3 a o û t 2 2 à 7 0 0 0 M o n s ,
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , à d a t e r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J e a n - M i c h e l M e s l a n d , M o n s i e u r P h i l i p p e R o s i e r , d i p l ô m é d e l ' E c o l e N a t i o n a l e d e s P é t r o l e s e t d e s M o t e u r s , d o m i c i l i é 1 0 a v e n u e J e a n n e D ' A r c à 7 8 1 5 0 L e C h e s n a y , F r a n c e ; e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P a t r i c k L a c r o i x , M o n s i e u r A l e x a n d r e B l u m , d i p l ô m é d e H E C à P a r i s , d o m i c i l i é
8 r u e d e S a i n t o n g e à 7 5 0 0 3 P a r i s , F r a n c e e t e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r B e r n a r d d e L a g u i c h e , M o n s i e u r A l a i n M i c h e l , i n g é n i e u r , d o m i c i l i é a v e n u e d e l a C r o i x - R o u g e 6 5 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s .
L e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s R o s i e r , B l u m e t M i c h e l , s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , M e s s i e u r s R o s i e r , B l u m e t M i c h e l o n t q u a l i t é p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M o n s i e u r P h i l i p p e W a r n y M o n s i e u r P h i l i p p e R o s i e r
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/02/2015
ÿþM a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e " ' - ` _ _ _ . _ ,
i I I I M I 9 R 1 1 1 1 i n
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 1 2 3 0 7 3 9 5
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S O L V A Y E N E R G Y S A
S i è g e S O C I E T E A N O N Y M E
O b j e t d e l ' a c t e : R U E D E R A N S B E E K 3 1 0 1 1 2 0 B R U X E L L E S
N o m i n a t i o n - d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 j u i n 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l e x a n d r e B l u m , d o m i c i l i é à R u e C a m i l l e
L e m o n n i e r 1 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 2 j u i n 2 0 1 4 e t d é c i d e d e
l e r e m p l a c e r p a r M o n s i e u r G i l l e s M a d j a r i a n , d o m i c i l i é à 6 , b o u l e v a r d E d g a r Q u i n e t - 7 5 0 1 4 P a r i s ( F r a n c e ) ,
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , M o n s i e u r G i l l e s M a d j a r i a n a q u a l i t é p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é
e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r c o n f é r é à
M o n s i e u r G i l l e s M a d j a r i a n s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
P o u r
P h i l i p p e W a m y A d m i t r a t e u r - d é l é g u é
D é p o s é f R e ç u ! e
1 2 F E V , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d , P . ~ 9 y . 1 1 e 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.05.2011, DPT 20.06.2011 11199-0545-029
27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.05.2016, DPT 22.06.2016 16208-0485-033