03/06/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A i I I I I A l l l l l l l l l ~
* 1 3 0 8 2 9 9 7 '
2 3 m e n t ) .
D é n o m i n a t i o n : S O L V A Y P A R T I C I P A T I O N S B E L G I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E E R A N S B E E K 3 1 0 1 1 2 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : R P M 4 0 3 4 0 9 3 4 0
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e à B r u x e l l e s l e 1 5 m a i 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é D e l o i t t e , é t a b l i e à D i e g e m , B e r k e n l a a n S p o u r u n t e r n i e d e t r o i s a n s p r e n a n t c o u r s à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L e m a n d a t d e l a s o c i é t é d e r é v i s e u r s D e l o i t t e v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 6 q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 ,
L a s o c i é t é d e r é v i s e u r s s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t p a r M o n s i e u r E r i c N y s .
P o u r r é p o n d r e a u x p r e s c r i t s d e l ' a r t i c l e 7 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l e s t p r é c i s é q u e l a s o c i é t é D e l o i t t e n ' a p a s q u a l i t é p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A l e x D e s s e l l e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o r e j B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 23.05.2013 13126-0373-026
18/07/2012
ÿþl
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I 1 1 1 1
* i a i a 6 a s ~ "
® ~ ' ~ 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 4 0 9 . 3 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L V A Y P A R T I C I P A T I O N S B E L G I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e R a n s b e e k , 3 1 0
O b i e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d W I L L O C X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S O L V A Y P A R T I C I P A T I O N S B E L G I Q U E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e R a n s b e e k , 3 1 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s e t d a n s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 3 . 4 0 9 . 3 4 0 , c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e " S O L V A Y - S P O R T S " s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M a u r i c e C R I C K , à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e t r e i z e a v r i l m i l n e u f c e n t v i n g t - n e u f , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u c i n q m a i m i l n e u f c e n t v i n g t - n e u f , s o u s l e n u m é r o 7 0 8 2 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t e n d e r n i e r H e u a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e B e r n a r d W I L L O C X , s o u s s i g n é , l e v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e d i x , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u q u i n z e j u i l l e t d e u x m i l l e d i x , s o u s l e n u m é r o 1 0 1 0 4 8 6 2 .
A p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s a v e c l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e R a n s b e e k , 3 1 0 , e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : " I l e s t a c t u e l l e m e n t f i x é à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e R a n s b e e k , 3 1 0 . " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( s i g n é ) B e r n a r d W I L L O C X ,
N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e : E x p é d i t i o n - D e u x p r o c u r a t i o n s - S t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.05.2012, DPT 11.06.2012 12172-0275-026
16/04/2012 : BL015081
22/11/2011 : BL015081
01/06/2011 : BL015081
19/03/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i H i 8
D é p o s é / R e ç u l e
Q 9 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d o c o m m e r c e 1 r : : n c r . , i p i n p 4 i f . ' t ? P l e t : ; ' W l l + w s
D é n o m i n a t i o n :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
N ° d ' e n t r e p r i s e O b j e t d e l ' a c t e :
S O L V A Y P A R T I C I P A T I O N S B E L G I Q U E
S O C I E T E A N O N Y M E
R U E E R A N S B E E K 3 1 0 1 1 2 0 B R U X E L L E S
R P M 4 0 3 4 0 9 3 4 0
N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e à B r u x e l l e s l e 3 0 j a n v i e r 2 0 1 5
1 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l e x D e s s a l l e
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A . D e s s a l l e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é a t t r i b u é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d è s l o r s d e 3 m e m b r e s à l a p l a c e d e 4 .
2 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P a s c a l H u b i n o n t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r P a s c a l H u b i n o n t , I n g é n i e u r c o m m e r c i a l , d o m i c i l i é a v e n u e d u D i r e c t o i r e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . L e c o n s e i l d é l è g u e à M o n s i e u r H u b i n o n t l a g e s t i o n d e s a f f a i r e s j o u r n a l i è r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i p o u r t o u t c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L a s o c i é t é e s t e n g a g é e p a r l a s e u l e s i g n a t u r e d e M . P a s c a l H u b i n o n t p o u r t o u s l e s a c t e s r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
M , P a s c a l H u b i n o n t p e u t , d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s à d e s p e r s o n n e s d e s o n c h o i x .
A u c u n e r é t r i b u t i o n n ' e s t a c c o r d é e à M . P a s c a l H u b i n o n t p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t , .
P , H u b i n o n t J M D e t o u r n a y
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/07/2010 : BL015081
11/06/2010 : BL015081
10/06/2010 : BL015081
05/02/2010 : BL015081
12/06/2009 : BL015081
10/10/2008 : BL015081
30/06/2008 : BL015081
20/06/2008 : BL015081
04/10/2007 : BL015081
18/06/2007 : BL015081
18/06/2007 : BL015081
11/07/2006 : BL015081
20/04/2006 : BL015081
21/03/2006 : BL015081
06/02/2006 : BL015081
30/06/2005 : BL015081
25/06/2004 : BL015081
21/06/2004 : BL015081
06/08/2015
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f é "
1 1 1 1 1 1 1 1 1 g . 1 1 3 1 1 1 1 1 1 J I I I I I I I I
e p o s e ' Í R e ç u I e
2 8 J U I I , 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a n c o p l " i o n e ü c R i n e ¬ f e e t l º%a r e
- ~
D é n o m i n a t i o n :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e :
S O L V A Y P A R T I C I P A T I O N S B E L G I Q U E
S O C I E T E A N O N Y M E
R U E E R A N S B E E K 3 1 0 1 1 2 0 B R U X E L L E S R P M 4 0 3 4 0 9 3 4 0
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e à B r u x e l l e s l e 2 1 m a i 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d a t e r d e c e j o u r , M a d a m e
D o m i n i q u e C l e r b o i s , d o m i c i l i é Z w a l u w e n l a a n 1 5 , 1 6 5 0 B e e r s e l , M o n s i e u r P a s c a l H u b i n o n t , d o m i c i l i é
A v e n u e d u D i r e c t o i r e 7 9 , 1 1 8 0 U c c l e , M o n s i e u r A l e x D e s s e l l e , d o m i c i l i é A v e n u e F o r t o n 2 4 ,
1 9 5 0 K r a a i n e m e t M o n s i e u r J e a n - M i c h e l D e t o u r n a y , d o m i c i l i é A v e n u e d e s E t a n g s 2 4 , 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d .
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
P . H u b i n o n t J M D e t o u m a y
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
r v 1 -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/07/2003 : BL015081
10/02/2003 : BL015081
08/08/2002 : BL015081
08/08/2002 : BL015081
29/06/2002 : BL015081
30/05/2002 : BL015081
23/06/2000 : BL015081
23/06/2000 : BL015081
25/06/1999 : BL015081
01/01/1997 : BL15081
02/06/1995 : BL15081
10/06/1993 : BL15081
01/01/1993 : BL15081
08/12/1989 : BL15081
01/01/1989 : BL15081
15/03/1988 : BL15081
01/01/1988 : BL15081
01/01/1986 : BL15081
27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 18.05.2016, DPT 22.06.2016 16208-0475-028