10/01/2012
ÿþ M O D W O f t t 7 1 1 . 1
r c Q , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
+ 1 2 0 0 6 7 6 4 *
~
B R U X E L L E S _
G r e f f e 2 8 ü / 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N a m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 9 1 3 . 4 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O M A D I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A V E N U E D E S S T A T U A I R E S 4 3 1 1 8 0 U C C L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E S I G N A T I O N R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T D E L A S O C I E T E
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D U G E R A N T E N D A T E D U 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 , d u C o d e d e s S o c i é t é s , I e g é r a n t c o n f i r m e l a d é s i g n a t i o n d e M r S t é p h a n e H E R P A I N e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e s s o c i é t é s H E X A F I N A N C E S A , S A M B R E E T M E U S E T R A V A U X S A , H E R P A I N I N V E S T I S S E M E N T S A , S 1 G E L O C S A , H E R P A I N H O L D I N G S A , L E S L I G N E S A M A R A N T E S A , H E R P A I N U R B I S S A , H E R P A I N ' U R B I S M A N A G E M E N T S A , H E R P A I N U R B I S R E T A I L M A N A G E M E N T S A , T O U R G E N E V E S A , E C O G O N E . S A e t L E G E N E V E N ° 4 S A e t d e M m e D e l p h i n e H E R P A I N e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A H E R P A I N E N T R E P R I S E a i n s i q u e c e l u i d e , M m e S o p h i e H E R P A I N e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é H E R P A I N S A .
L e g é r a n t d é c i d e d e c o n f é r e r à M r S t é p h a n e H E R P A I N t o u s p o u v o i r s d ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n s .
S . H E R P A I N
G E R A N T
B l i t a g e n - b i t h e t S t a a t s b l a d = - 2 0 I 2 1 0 1 / 1 - 0 - A o r t e x e s d u - M o n i t e u r - b e l g e
30/09/2011
ÿþ1 .
- - - - -
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M M 2 . 0
i l i m m m i l l 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 9 1 3 . 4 9 5 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O M A D 1 N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e ) A v e n u e d e s S t a t u a i r e s , 4 3 .
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e E r i c W A G E M A N S , N o t a i r e r é s i d a n t à S a i n t G i l l e s B r u x e l l e s , l e 8 s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s z é r o r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T , l e 0 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 7 5 f o l i o 9 5 c a s e 4 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 . 0 0 E ) . P L e R e c e v e u r ( s i g n é : i l l i s i b l e ) .
I L R E S U L T E Q U E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S O M A D I N , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e s S t a t u a i r e s 4 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 3 . 9 1 3 . 4 9 5 . S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E r i c W a g e m a n s à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , l e v i n g t h u i t
; n o v e m b r e d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u t r e i z e d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e . , n u m é r o 2 0 0 7 - 1 2 - 1 3 / 0 1 7 9 1 1 3 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E r i c V V a g e m a n s p r é n o m m é l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 0 7 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 6 j a n v i e r 2 0 0 8 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 0 1 1 6 / 0 0 0 9 0 0 8 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l i o n s s i x c e n t e t c i n q m i l l e c i n q c e n t
c i n q u a n t e e u r o s ( 9 . 6 0 5 . 5 5 0 , 0 0 E ) p o u r l e r a m e n e r d e d o u z e m i l l i o n s h u i t c e n t e t s e p t m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s
( 1 2 . 8 0 7 . 4 0 0 , 0 0 E ) à t r o i s m i l l i o n s d e u x c e n t e t u n m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 . 2 0 1 . 8 5 0 , 0 0 E ) , p a r v o i e d e
r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s d ' u n e s o m m e d e s e p t a n t e c i n q e u r o s ( 7 5 , 0 0 E ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , n i a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e
s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e S o c i é t é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
S u i t e à l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 5 b i s d e s s t a t u t s , c o m m e : ,
s u i t :
A r t i c l e 5 : - ' c e t a r t i c l e e s t r e m p l a - . c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s d e u x c e n t e t u n m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 , 2 0 1 . 8 5 0 , 0 0 E ) ,
r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t h u i t m i l l e s e p t a n t e q u a t r e ( 1 2 8 . 0 7 4 ) p a r t s s o c i a l e s , a y a n t t o u t e s d r o i t d e v o t e , s a n s
' d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l . »
A r t i c l e 5 b i s : c e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e E r i c W a g e m a n s à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s l e 8
s e p t e m b r e 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e
d e n e u f m i l l i o n s s i x c e n t e t c i n q m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 9 . 6 0 5 . 5 5 0 , 0 0 E ) p o u r l e r a m e n e r d e d o u z e
m i l l i o n s h u i t c e n t e t s e p t m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 1 2 . 8 0 7 . 4 0 0 , 0 0 E ) à t r o i s m i l l i o n s d e u x c e n t e t u n m i l l e h u i t c e n t
c i n q u a n t e e u r o s ( 3 . 2 0 1 . 8 5 0 , 0 0 E ) , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s d ' u n e
s o m m e d e s e p t a n t e c i n q e u r o s ( 7 5 , 0 0 E ) . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t p o u r l a c o o r d i n a t i o n
, d e s s t a t u t s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J O R D E N S , à 1 2 1 0
; B r u x e l l e s , r u e d u M é r i d i e n 3 2 , a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n à l a T a x e s u r l a V a l e u r
A j o u t é e e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
. . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e s o r e V o l e t B - s u i t e
a u P O U R E X T R A - 1 - A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M o n i t e u r
b e l g e
E r i c V V a g e m a n s , N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s 1 e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e