24/01/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
5 J A N 2 0 1 4
B R U } E L L E W
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 8 0 9 . 7 9 4
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : E A S Y D U B
( e n a b r é g é ) : J E . P a n i , P e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 8 1 K o e k e l b e r g A ( a d r e s s e c o m p l è t e )
p b j e t ( s ) d e l ' a c t e : I b F N o r M ( N g r ; D e u
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u e n d a t e d u 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 p a r M a î t r e P A B L O D E D O N C K E R , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P a b l o & P i e r r e D e D o n c k e r , N o t a i r e s - a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e V a n d u V i e u x M a r c h é a u x G r a i n s 5 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 0 . 8 2 2 . 8 0 9 , d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t q u ' u n e s o c i é t é a n o n y m e a é t é m o d i f i é e a v e c l e s s t a t u t s s u i v a n t s :
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n e n S O N I C F I L M e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 § 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e p r e m i e r D é n o m i n a t i o n
E l l e e s t d é n o m m é e S O N I C F I L M .
2 . P O U V O I R S :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t
d u t e x t e c o o r d o n n é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e n o t a i r e a s s o c i é
P a b l o D e D o n c k e r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e + s t a t u t s c o o r d o n n é e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.06.2013, DPT 09.07.2013 13288-0563-021
08/07/2013
ÿþ M o d 2 . 1
, 1 1 , 6 1 Y 1 ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s
M o r b E
I I i i
3 1 3 6 1 5
B R U X E L L E S
2 7 -
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. -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 8 0 9 7 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E A S Y D U B
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e D e s c h a m p h e l e e r 2 4 - 2 6 à 1 0 8 1 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n e t r a t i f i c a t i o n d e s m a n d a t s a n t é r i e u r s d u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 2 6 j u i n 2 0 1 3 a c o n f i r m é e t r a t i f i é , à l ' u n a n i m i t é , l a n o m i n a t i o n d e B . S . T . R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S - B . S . T . B E D R I J F S R E V I S O R E N S . C . S . P . R . I _ . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e G a c h a r d 8 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 4 . 7 0 8 . 6 7 3 , r e p r é s e n t é p a r M a d a m e P a s c a l e T Y T G A T , a u p o s t e d e c o m m i s s a i r e d e t a s o c i é t é p o u r l e s e x e r c i c e s s o c i a u x 2 0 0 7 , 2 0 0 8 , 2 0 0 9 , 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e t 2 0 1 2 q u i n ' a v a i e n t p a s f a i t l ' o b j e t d ' u n e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
E n o u t r e , à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r a v e c e f f e t i m m é d i a t l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e B . S . T . R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S - B . S . T . B E D R I J F S R E V I S O R E N S . C . S . P . R . L . , r e p r é s e n t é p a r M a d a m e P a s c a l e T Y T G A T , q u i a a c c e p t é , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s c o u r a n t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 e t q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
M A S D A S . A .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r s o n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t P a s c a l F L A M M E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/10/2012
ÿþ ~ M o d 2 , 1
- , - _ ~ - ~ ~ - J i n : r i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U U I 1 1 1 1 1 1 1 1 i z i ~ e e f l l l l o a l U I ! " i 2 2 0 1 1 9 2 0 1 2
B R Û X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 8 0 9 7 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E A S Y D U B
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e D e s c h a m p h e l e e r 2 4 - 2 6 à 1 0 8 1 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - R e c o n d u c t i o n m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 2 7 a o û t 2 0 1 2 a p r i s b o n n e n o t e d e i a d é m i s s i o n d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 2 d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t I m m é d i a t d e l a S . P . R . L . T A R M A C , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 9 . 8 1 8 . 2 1 3 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e L y d i a D E S L O O V E R .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e a v e c e f f e t i m m é d i a t p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- L a S . P . R . L . F L A M M E & C O , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e G a c h a r d 8 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 1 . 5 7 6 . 5 8 0 r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P a s c a l F L A M M E , q u i a a c c e p t é .
- L a S . A . M U S I C A N D S O U N D D E S I G N A S S O C I A T E S e n a b r é g é M A S D A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e D e s c h a m p h e l e e r , 2 4 - 2 6 à 1 0 8 1 B r u x e l l e s n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 1 . 6 5 0 . 9 1 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P a s c a l F L A M M E , q u i a a c c e p t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t i m m é d i a t e m e n t r é u n i e t a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e a v e c e f f e t i m m é d i a t p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S . A . M U S I C A N D S O U N D D E S I G N A S S O C I A T E S e n a b r é g é M A S D A r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P a s c a l F L A M M E , q u i a a c c e p t é ,
M A S D A S . A .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r s o n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t P a s c a l F L A M M E
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e V l a d 2 . 1
I ~
* 1 1 1 4 8 8 8 9 "
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2 2 S E P . 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 8 0 9 7 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E A S Y D U B
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e D e s c h a m p h e l e e r 2 4 - 2 6 à 1 0 8 1 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s a c t e e n d a t e d u 1 7 a o û t 2 0 1 1 d e l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r P A N A C H E B . V . B . A . d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s V a i l e n b o s s t r a a t 5 à 1 7 0 0 D i l b e e k a i n s i q u e d e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r H a n s H E L L E W A U T e t c e a v e c e f f e t a u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 0 .
M A S D A S . A .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
l a S . P . R . L . F L A M M E & C ° , r e p r é s e n t é e p a r s o n
R e p r é s e n t a n t p e m a n e n t P a s c a l F L A M M E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B ï j l à g è r i l i i j B è l g i § c I i S t à à t à b l à d _ 0 4 1 1 0 / 2 Û 1 1 6 é T g ë
17/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 11.08.2011 11396-0088-021
02/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.06.2010, DPT 26.07.2010 10347-0457-021
23/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 17.07.2009, DPT 17.07.2009 09439-0017-022
21/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.05.2008, DPT 14.08.2008 08576-0093-023
28/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.05.2007, DPT 23.08.2007 07599-0135-017
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 17.06.2015, DPT 10.07.2015 15296-0451-022
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 13.07.2016 16317-0451-023