SONIM PRODUCTION

Dénomination : SONIM PRODUCTION

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 839.765.820

Publication

25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 21.08.2014 14443-0075-014
13/03/2014

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Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

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-5 MRT 201

BRUXELLES

Greffe

N� d'entreprise : 0839.765.820 D�nomination

(en entier) : SONIM PRODUCTION

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Schaerbeek, Avenue Ernst Gambier 26

()blet de l'acte : Gratuit� du mandat d'administrateur

Extrait de la d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires tenue le 23 janvier 2014 au si�ge social.

D�lib�ration et d�cisions

Apr�s d�lib�ration, les r�solutions suivantes sont adopt�es sur les points � l'ordre du jour par votes s�par�s et � l'unanimit� des voix:

R�solution 1: Suppression de la r�mun�ration de l'administrateur d�l�gu� Monsieur G�rard Chapelle

Monsieur Chapelle, administrateur d�l�gu�, exercera son mandat � titre gratuit, L'assembl�e prend acte de la d�cision avec effet r�troactif au 18r janvier 2014,

Chapelle G�rard

Administrateur

03/10/2011

�� Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

*11305782*

D�pos�

29-09-2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

N� d entreprise : D�nomination

(en entier) : Sonim Production

Forme juridique: Soci�t� anonyme

Si�ge: 1030 Schaerbeek, Avenue Ernest Cambier 26

Objet de l acte : Constitution

D'un acte avenu devant Not. Paul BAUWENS � Dilbeek, le 29 septembre 2011, en cours de publication, en cours d enregistrement, il r�sulte que les personnes ci-apr�s nomm�es, ont d�clar� avoir constitu� une S.A. dont les statuts sont les suivants :

1.ACTIONNAIRES : 1) Monsieur CHAPELLE G�rard Fernand Emile Jules Ghislain, n� � Namur le 5 octobre 1946, num�ro national 46.10.05-029.81, et son �pouse Madame LAFFINEUSE Michelle Martine Yvonne Ghislaine, n�e � Namur le 23 mars 1949, num�ro national 49.03.23-118.48, demeurant ensemble � 1700 Dilbeek, Wolsemstraat 32.

2) Madame CHAPELLE Eglantine Martine, n�e � Brussel le 19 octobre 1980, num�ro national 80.10.19-162.48, num�ro de carte d'identit� 591068742083, �pouse de Monsieur Bonnet Alexis, demeurant � 1030 Bruxelles, avenue Huart Hamoir 50.

3) Madame CHAPELLE Amandine Jean-Baptiste, n�e � Dilbeek le neuf ao�t mil neuf cent

septante-sept, num�ro national 77.08.09-286.50, c�libataire, habitant � 1700 Dilbeek, Stationsstraat 318.

Les comparants sub 1 sont consid�r�s comme fondateurs de la soci�t�.

2.DENOMINATION-FORME: S.A. "Sonim Production".

3.SIEGE SOCIAL: Avenue Ernest Cambier 26, 1030 Schaerbeek.

4.OBJET: La soci�t� a pour objet :

la conception, la r�alisation, la commercialisation et l'exploitation d'oeuvres relevant des techniques

d'enregistrement, des images et du son, ainsi que la fabrication, la vente, l'achat, l'importation,

l'exportation, la repr�sentation de tout le mat�riel et de tous les produits se rapportant � ces

techniques.

1. Toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement, d une part � l organisation, la cr�ation, la conception, l impression, la gravure de toutes manifestations g�n�ralement quelconques, publiques ou priv�es, faisant appel aux techniques de l audiovisuel, analogiques ou digitales, d autre part l enregistrement, la duplication, la r�plication, l archivage, l �clairage, la r�gie technique et la prise de son ou d image ou de data en studio ou en direct, quel que soit le support utilis�, de tous artistes et de tous spectacles g�n�ralement quelconques, ainsi que la production, la post-production (mixages, arrangements, etc,...), la commercialisation sous toutes ces formes d enregistrement analogiques et digitaux;

2. Le mise en disposition, le pr�t, la location, la prise en location de personnel et/ou de mat�riel g�n�ralement quelconque et en particulier tout le mat�riel de type audiovisuel et tout

l �quipement logistique que n�cessite la r�alisation des op�rations dont question au point 1) ci-dessus, ainsi que l achat, la vente en gros et au d�tail, la conception et la finalisation, le financement, l importation, l exportation, la repr�sentation et le courtage dudit mat�riel ; le tout dans le cadre des op�rations dont question au point (1) ci-dessus ;

3. L installation de tout syst�me d audiovisuel, de data; de compression et d interactivit� dans toutes ces salles ainsi que leur adaptation et leur appropriation, la d�coration et l int�gration, la construction et le d�veloppement de l environnement ;

4. Toutes activit�s de production et d �dition dans leurs secteurs artistiques, didactiques, informatiques et publicitaires. Toutes les activit�s commerciales et promotionnelles y relatives, ainsi que la fourniture de biens et la prestation de services en rapport direct ou indirect avec les dites activit�s, et de mani�re g�n�rale activit�s en rapport avec l audiovisuel et l organisation de manifestations telles que d�crites au point 1) ci-dessus ;

0839765820

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5. Toute activit� technique ou commerciale relative � l acquisition, la cr�ation, l installation ou le

d�veloppement et la transmission de signaux audiovisuels et data par les techniques analogiques et digitales, via le c�ble, la fibre optique, les faisceaux hertziens terrestres ou satellitaires, les faisceaux lazer ou infra-rouges en basse ou hyper fr�quences en mode mono-directionnel, multidirectionnel et interactif.

Cette �num�ration n'est pas limitative; d'une mani�re g�n�rale elle

peut faire toutes les op�rations civiles, commerciales, mobili�res et immobili�res, industrielles ou financi�res, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, � l'une ou l'autre branche de son objet, ou de nature � en d�velopper ou en faciliter la r�alisation.

Elle peut s'int�resser par voie d'apports, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement, dans toutes soci�t�s et entreprises existantes ou � cr�er en Belgique ou � l'�tranger, dont

l'objet serait analogue ou connexe au sien.

L assembl�e g�n�rale d�lib�rant ou votant, comme en mati�re de

modifications de statuts, a qualit� pour interpr�ter l'�tendue de l'objet.

L'objet social peut �tre �tendu ou restreint par voie de modification

aux statuts dans les conditions requises par l'article 559 du Code des Soci�t�s.

5.DUREE: illimit�e.

6.CAPITAL: � 61.550,00, repr�sent�e par 400 actions, enti�rement souscrit et lib�r� en esp�ces comme suit: Par

les comparants sub 1 pour � 58.474,40, et pour le comparant sub 2 et 3 chacun pour � 1.538,80.

7. BENEFICE-LIQUIDATION : L'exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�duction faite des frais g�n�raux de toute nature, des charges sociales et des amortissements n�cessaires, constitue le b�n�fice net de la soci�t�.

Sur ce b�n�fice, il sera pr�lev� :

a) cinq pour-cent pour �tre affect�s � la formation du fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire lorsque ce fonds aura atteint le dixi�me du capital social.

b) si on a proc�d� � l'amortissement du capital, la somme n�cessaire pour attribuer aux actions de capital non amorties, un premier dividende �gal � huit pour cent de la valeur du pair comptable par action. L'assembl�e g�n�rale d�cidera librement de la r�partition du solde moyennant le respect des articles 617 et 619 du Code des Soci�t�s.

Liquidation: En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'op�rera par les soins des membres du conseil d'administration alors en exercice, � moins que l'assembl�e g�n�rale ne d�signe � cet effet un ou plusieurs liquidateurs, dont elle d�terminera les pouvoirs et la r�mun�ration.

Le solde positif de la liquidation sera distribu� aux actionnaires proportionnellement au nombre d'actions qu'ils poss�dent et qui ont toutes les m�mes droits.

8. CONSEIL D'ADMINISTRATION : Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous les actes de disposition, de gestion et d'administration qui int�ressent la soci�t�, dans le cadre de l'objet social.

En cas de conversion d'actions �mises avec droit de vote en actions sans droit de vote, le conseil d'administration est comp�tent pour fixer le nombre total d'actions � convertir ainsi que les conditions de cette conversion.

Le conseil d'administration est comp�tent pour d�cider du rachat par la soci�t� de ses propres actions ou parts b�n�ficiaires, lorsque ce rachat est n�cessaire pour �viter � la soci�t� un dommage grave et imminent, moyennant le respect des conditions pr�vues � l'article 620 et suivants du Code des Soci�t�s.

La comp�tence ainsi conf�r�e ne peut �tre exerc�e que durant un d�lai de trois ans � compter de la publication de l'acte constitutif aux Annexes du Moniteur belge.

Cette comp�tence peut �tre renouvel�e une ou plusieurs fois par l'assembl�e g�n�rale statuant aux conditions pr�vues � l'article 559 du Code des Soci�t�s, pour un terme identique.

Tout ce qui en vertu de la loi ou des pr�sents statuts n'est pas express�ment r�serv� � l'assembl�e g�n�rale est de la comp�tence du conseil d'administration.

Representation: Article 16: Sans pr�judice � l'exercice des d�l�gations pr�vues � l'article pr�c�dent, chaque acte qui engage la soci�t� et tous pouvoirs et procurations doivent, pour �tre valable, �tre sign�s par un ou plusieurs administrateurs-d�l�gu�s qui sont donc individuellement comp�tents pour repr�senter la soci�t� en justice et dans les actes et qui ne devront pas se justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

Les administrateurs-d�l�gu�s, auxquels ce pouvoir de repr�sentation g�n�rale est reconnu, sont nomm�s par le conseil d'administration et cette d�cision est publi�e conform�ment la loi.

9. ASSEMBLEE : Le troisi�me samedi du mois de mai � dix-huit heures. Chaque action donne droit � une vote. Afin d'�tre admis tant aux assembl�es g�n�rales ordinaires qu'extraordinaires, les titulaires d'actions, si cela est requis dans les convocations, devront d�poser la preuve de ce qu'ils ont d�pos� leurs actions sept jours avant la date de l'assembl�e g�n�rale soit au si�ge de la soci�t� soit � l'endroit indiqu� dans la convocation.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Afin d'�tre admis tant aux assembl�es g�n�rales ordinaires qu'extraordinaires, les titulaires d'actions devront, si cela est requis dans les convocations, se faire inscrire sept jours avant la date de tenue de l'assembl�e g�n�rale, � l'endroit indiqu� dans la convocation.

Une liste de pr�sence mentionnant l'identit� des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils repr�sentent, sera sign�e par chaque actionnaire ou mandataire, avant de prendre part � l'assembl�e g�n�rale.

Sous r�serve des dispositions pr�vues dans le Code des Soci�t�s, nul ne sera admis � d�lib�rer ou � prendre part au vote s'il n'a pas sign� la liste susvis�e.

Chaque transfert d'actions sera suspendu pendant une p�riode de cinq jours pr�c�dent la date de l'assembl�e g�n�rale.

10. EXERCICE SOCIAL : 01/01 31/12.

11. DISPOSITIONS FINALES:

2) Le premier exercice social commence aujourd hui, et se termine le 31 d�cembre 2012.

3) La premi�re assembl�e se tiendra en 2013.

4) Le notaire reconna�t avoir re�u des fondateurs le plan financier conform�ment � l'article 440 du Code des Soci�t�s.

5) Tous les engagements pris au nom de la soci�t� en constitution sont repris explicitement et ratifi�s d�s � pr�sent par la soci�t�.

TRANSFERT

Les op�rations faites par les fondateurs � partir du premier octobre 2011 et toutes les op�rations effectu�es jusqu'au moment du d�p�t de l'acte de constitution au Greffe du Tribunal de Commerce, et faites au nom et pour compte de la soci�t� en constitution, ainsi que les obligations y provenant, sont - d�s le d�but - consid�r� ayant �t� faites pour la soci�t�.

TITRE IV - NOMINATIONS

Et d'un m�me contexte, les statuts �tant arr�t�s, et la soci�t� constitu�e, les comparants se sont r�unis en assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires.

Cette assembl�e a pour ordre du jour:

La d�termination du nombre des membres du conseil d'administration et des commissaires �ventuels et la nomination des administrateurs de la soci�t� anonyme.

L'assembl�e, � l'unanimit�, d�cide :

de fixer le nombre d'administrateurs � quatre et conf�re ces mandats �:

Monsieur CHAPELLE G�rard, num�ro national 46.10.05-029.81, habitant � 1700 Dilbeek Wolsemstraat 32, qui acceptent.

Madame LAFFINEUSE Michelle Martine Yvonne Ghislaine, n�e � Namur le 23 mars 1949, num�ro national 49.03.23-118.48, demeurant � 1700 Dilbeek, Wolsemstraat 32, qui accepte.

Madame CHAPELLE Eglantine Martine, n�e � Brussel le 19 octobre 1980, num�ro national 80.10.19162.48, num�ro de carte d'identit� 591068742083, c�libataire, demeurant � 1030 Bruxelles, avenue Huart Hamoir 50, qui accepte.

Madame CHAPELLE Amandine Jean-Baptiste, n�e � Dilbeek le neuf ao�t mil neuf cent septante-sept, num�ro national 77.08.09-286.50, habitant � 1700 Dilbeek, stationsstraat 318, qui accepte.

Entendu que � partir de maintenant jusqu � la date du d�p�t au greffe, conform�ment l article 67 du Code des Soci�t�s, les administrateurs, ainsi nomm�s, repr�senteront les actionnaires en leur qualit� de mandataire et qu � partir du moment du d�p�t au greffe, ils agiront en leur qualit� d organe de la soci�t� conform�ment aux dispositions statutaires et l�gales. Ils ont le pouvoir de proc�der avant le d�p�t � la nomination d un pr�sident du conseil d administration et d un administrateur-d�l�gu� suite aux dispositions de l acte de constitution, lesquelles nominations resteront valables vis-�-vis de la soci�t� apr�s le d�p�t, sous r�serve de d�mission conform�ment les statuts et les dispositions l�gales.

Les mandats des administrateurs seront exerc�s � titre gratuit.

L'assembl�e d�cide de ne pas nommer de commissaire vu que la soci�t� n'y est pas tenue par les dispositions l�gales ou statutaires en la mati�re.

Ensuite tous les administrateurs en leur qualit� de mandataire des actionnaires et suite aux pouvoirs leur attribu�s comme pr�d�crit - se sont r�unis en conseil d'administration ayant pour ordre du jour:

La nomination du pr�sident du conseil d'administration et d'un administrateur-d�l�gu�, ainsi que la d�termination de leurs pouvoirs respectifs.

A l unanimit� des voix, est nomm� comme administrateur d�l�gu� Monsieur G�rard Chapelle pr�nomm�, qui accepte.

En qualit� d'administrateur-d�l�gu�, il disposera du pouvoir de repr�sentation g�n�rale de la soci�t�, en justice et dans les actes, conform�ment � l'article seize des statuts.

Il disposera �galement, en cette qualit�, de la signature sociale, individuellement, sans limitation de somme, pour toutes les op�rations journali�res.

Il pourra notamment, ouvrir tous comptes en banque et � l'Office des ch�ques postaux, effectuer sur les comptes existants ou � ouvrir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, signer tous approuv�s de

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

comptes, cl�turer les comptes, les arr�ter, en retirer le solde. De m�me, sa signature suffira pour les d�charges � donner aux administrations des chemins de fer, postes, t�l�graphes, t�l�phone, ch�ques postaux et autres, quelle que soit la somme.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ET CONFORME, d�livr� sur papier libre aux fins d insertion dans le Moniteur Belge. Annexes: 1 extrait 1 exp�dition

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 13.07.2016, DPT 26.08.2016 16499-0460-014

Coordonnées
SONIM PRODUCTION

Adresse
AVENUE ERNEST CAMBIER 26 1030 SCHAERBEEK

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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