13/05/2014
ÿþM o d W a f d 1 1 . 1
5 - E i p 1 7 7 . ) . - l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
i l e i t e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n r l e g d / o n t v a n g e n o p
b e h t
a a t
B e l
S t a a * 1 4 0 9 7 8 9 1 *
I l A P R . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n e i w a h a n d e l B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 1 , 2 2 4 . 4 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O N R I O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : d e T y r a s l a a n 7 5 t e 1 1 2 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L S V V I J Z I G I N G W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 1 7 a p r i l 2 0 1 4 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
I . o m b e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n e n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n , d o o r t o e v o e g i n g , n a h e t d e r d e g e d a c h t e s t r e e p j e , v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
" - H e t d r i j v e n v a n h a n d e l d o o r a a n - e n v e r k o o p v a n g o e d e r e n , h e t o n t w i k k e l e n e n u i t v o e r e n v a n p r o j e c t e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n b e t r e f f e n d e a l l e a a n g e l e g e n h e d e n , h e t a a n k o p e n , b o u w e n , v e r b o u w e n e n v e r k o p e n v a n i m m o b i l i ë n v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t b e m i d d e l e n i n z a k e l i j k e t r a n s a c t i e s , H e t b e h e r e n v a n d e e i g e n v e r m o g e n s d e l e n .
- h e t v e r k r i j g e n , h e t v e r v r e e m d e n , a d m i n i s t r e r e n , e x p l o i t e r e n , a a n b o u w p r o m o t i e d o e n , h u r e n ç n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j d e a a n - e n v e r k o o p e n b i j h e t v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h a n d e l s f o n d s e n ;
- h e t d o e n v a n a a n b e s t e d i n g e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e e n t e c h n i s c h e a d v i e z e n .
- C o n s u l t a n c y : d . w . z . h e t v e r s t r e k k e n v a n j u r i d i s c h , b e d r e s e c o n o m i s c h , a d v i e s a a n p a r t i c u l i e r e n e n o n d e r n e m i n g e n . "
2 . v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e d o e l s u i t b r e i d i n g h a a r u i t s l u i t e n d b u r g e r l i j k k a r a k t e r v e r l i e s t , e n h e t a r t i k e l I v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o . o t s c h a p m e t d e v e n n o o t s c h a p p e l i j k e n a a m ` S O N R I O "
3 . v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n A C C O F I S K b v / b v b a , H e n d r i k I l e i 2 2 8 b u s 1 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , m e t
m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , o m b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t d e i n s c h r i j v i n g t e w i j z i g e n , t e
s c h r a p p e n o f t e b e k o m e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n v o l m a c h t , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t . 5 5 9
W . V e n n . ) e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/04/2014
ÿþ~
` j t ^ f ` ' . . . ' M o t l W 0 1 1 1 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o ' d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b t a c 1 1 1 1 1 1 * 1 , 1 1 1 1 1 § 1 1 1 1 1 1 1 H i l l
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
û 9 A V R . 2 0 1 4
- - - - ,
G r i f f i e
D n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 2 2 4 . 4 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O N R I O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : d e T y r a s l a a n 7 5 t e 1 1 2 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p d r i e m i l j o e n , z e v e n d u i z e n d e u r o ( E U R 3 . 0 0 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t z i j n v e r s l a g a l s v o l g t :
" O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S O N R I O m e t z e t e l t e 1 1 2 0 B r u s s e l , D e T y r a s l a a n 7 5 . H e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s B E 0 4 6 1 . 2 2 4 . 4 0 9 .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t v o r d e r i n g e n . D e z e v o r d e r i n g e n z i j n v o o r t g e k o m e n u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ( b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 5 ) o m e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n o p g r o n d v a n d e b e p a l i n g e n v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 j u l i 2 0 1 3 ) e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B . D e v o r d e r i n g e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p h e t n e t t o b e d r a g v a n d e d i v i d e n d e n , h e t z i j e e n t o t a a l v a n 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E . D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h e r o n v o o r w a a r d e l i j k e n o n h e r r o e p e l i j k t o e v e r b o n d e n o m h e t v e r k r e g e n b e d r a g o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n .
O n d e r g e t e k e n d e B u r g e r l i j k e C V B A P V M D B e d r i f f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d t e B - 1 0 0 0 B r u s s e l , T w e e k e r k e n s t r a a t 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l a i n C H A E R E L S v e r k l a a r t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i e r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r e s e c o n o i n i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e
- - - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n o v e r e e n k o m e n m e t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , n i . 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e . D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n d o o r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n v a n d e N V S O N R I O . I n r u i l v o o r d e b e s c h r e v e n i n b r e n g z a l d e w a a r d e v a n d e 5 8 3 b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e i n b r e n g e r s s t i j g e n . D e 5 8 2 b e s t a a n d e a a n d e l e n i n h o o f d e v a n M e v r o u w V a n d e c a s t e e l e L i e v e z u l l e n s t i j g e n m e t e e n w a a r d e v a n 2 . 4 9 5 . 7 1 1 , 8 4 e , , h e t b e s t a a n d a a n d e e l i n h o o f d e v a n D e h e e r B r o e c k x S t e p h a n z a l s t i j g e n m e t e e n w a a r d e v a n 4 . 2 8 8 , 1 6 E . 3 . "
2 . a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n z e v e n d u i z e n d e u r o ( E U R 3 . 0 0 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 8 3 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i l j h o n d e r d d r i e é n t a c h t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . »
3 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n v o l m a c h t , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t . 6 0 2 § I
W . V e n n . ) , h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ( a r t . 6 0 2 § 1 W . V e n n . ) e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/08/2014 : ME. - JAARREKENING 15.12.2013, GGK 09.05.2014, NGL 31.07.2014 14375-0303-013
24/07/2013 : BLT000419
30/07/2012 : BLT000419
05/08/2011 : BLT000419
03/08/2010 : BLT000419
07/01/2010 : BLT000419
23/07/2009 : BLT000419
02/07/2008 : BLT000419
17/07/2007 : BLT000419
26/06/2015
ÿþ 4
M O E I F D F 7 7 , 7
f _ s f l - Ç ! I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c b e h o t e e n B e r g S t a a t i
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 1 , 2 2 4 . 4 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S O N R I O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e T y r a s l a a n 7 5 , 1 1 2 0 B r u s s e l 1 2 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r T e k s t
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 1 N r l i t i f i z 0 1 5
a r i ; i l e v a n d e _ N e d e r l a n d s t a l i g e - - r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 h e e f t b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d i e e e n e i n d e n e e m t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 1 :
= M e v r o u w V a n d e c a s t e e l e L i e v e , w o n e n d e t e P o u r b u s s t r a a t 1 7 / 4 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
- D e h e e r B r o e c k x S t e p h a n , w o n e n d e L ' A z e n o n , L e s P o u l a g è r e s , 1 3 3 1 0 S t . M a r t i n d e C r a u ,
F r a n k r i j k
D e R a a d v a n B e s t u u r d d . 0 8 1 0 5 1 2 0 1 5 h e e f t b e s l i s t a a n t e d u i d e n a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d
v a n B e s t u u r e n t e v e n s a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r :
M e v r o u w V a n d e c a s t e e l e L i e v e , v o o r n o e m d .
L i e v e V a n d e c a s t e e l e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l i . v a n L u i k 8 v e r m è l d e n
t ë c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d ë p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/05/2005 : BLT000419
23/06/2004 : BLT000419
01/07/2003 : BLT000419
27/06/2003 : BLT000419
08/02/2001 : BLT000419
20/12/2000 : BLT000419
05/07/2000 : BLA006180
19/03/1999 : OOT000231
07/08/2017 : ME. - JAARREKENING 15.12.2016, GGK 12.05.2017, NGL 01.08.2017 17402-0491-013