SOPHIA CONSULT

NV


Dénomination : SOPHIA CONSULT
Forme juridique : NV
N° entreprise : 473.744.238

Publication

03/11/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Stàaibekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte :liD t efarjr1~ An

2 3 OKT. 2014

ter griffie

n var, de i ~'~~i ~ .

c:rt~r,

v dstalrco

rechtb~~

`~ ven kaopharïcrr,ï

Griffie r3r~,;~;e j

Ondernemingsnr : 0473.744.238 Benaming

(voluit) : SOPHIA Consult (verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm ; Naamloze Vennootschap

Zetel : Ptoléméelaan nummer 12 bus 1 te Ukkel (1180 Brussel)

(\eedtig adres}

Onderwerp akte : ONTBINDING EN ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING-DELEGATIE VAN MACHTEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SOPHIA Consult", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1180 Ukkel, Ptoléméelaan 12/1, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder nummer 0473.744.238. opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU -- Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op vierentwintig september tweeduizend veertien, geregistreerd op het Eerste Registratiekantoor van BRUSSEL 3 op twee. oktober daaropvolgend boek 5/9 blad 21 vak 20, ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Adviseur e.i.' Wim. ARNAUT, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen, genomen heeft:

EERSTE BESLISSING

GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN

De vergadering neemt kennis:

a) van het verslag opgemaakt door de Raad van Bestuur, in overeenstemming met artikel 181 van het wetboek van vennootschappen, dat het voorstel tot ontbinding van de vennootschap inhoudt; aan dat rapport is' een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten op 19 september 2014.

b) van het verslag van de Bedrijfsrevisor de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten_ Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LELIEUR, VAN RYCKEGHEM & CO", waarvan de kantoren gevestigd zijn te 2900 Schoten, Horstebaan, 95, vertegenwoordigd door Mevrouw Marlène LELIEUR,- Bedrijfsrevisor, op datum van 19 september 2014, in toepassing van artikel 181 van het Wetboek van' Vennootschappen over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat en die' gevoegd werd bij het verslag van de Raad van Bestuur.

De besluiten van dit verslag van de bedrijfsrevisor zijn letterlijk gesteld in de volgende bewoordingen:

"In het kader van de procedure van ontbinding voorzien door het vennootschapsrecht heeft de Raad van- Bestuur van de vennootschap "NV Sophia Consult", een boekhoudkundige staat afgesloten op 19 september 2014 opgesteld, die rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een; balanstotaal opgeeft van 12.117.037,81 ¬ en een netto-actief van 12.117.037,81¬ .

Ingevolge het onderzoek dat wij doorgevoerd hebben, dienen wij een voorbehoud te formuleren met een; mogelijke herziening inzake BTW, vennootschapsbetasting en voorheffingen daar deze nog niet door de bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd.

De termijnen zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen werden niet nageleefd. De' controlewerkzaamheden werden er niet door beïnvloed.

Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisor (INR), hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van' ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, Bovendien willen wij erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, geraamd op een bedrag van 1.161.703,78 ¬ die zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.

Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen en rekening houdend met de opmerking in vorige paragrafen, blijkt dat deze staat de toestand van de ' vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1 oor-behouden aan het Belgisch

" Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Schoten, 19 september 2014

LECTEUR? VAN RYCKEGHEM & CO BVBA

Vertegenwoordigd door

Marlène LELIEUR

Zaakvoerder"

TWEEDE BESLISSING

QONTBINDING EN SLUITING VAN DE VEREFFENING

De vergadering beslist om de vennootschap overeenkomstig artikel 184 § 5 van het Wetboek van vennootschappen te ontbinden en dit vanaf de dag van de akte.

Dientengevolge, gezien de situatie van de rekeningen van de vennootschap en gezien de eenvoud daarvan, beslist de Vergadering geen vereffenaar te benoemen, keurt de rekeningen en de verdeling goed, verleent kwijting aan de bestuurders en beslist om de vereffening onmiddellijk te sluiten en de definitieve ontbinding van de vennootschap vast te stellen.

Teneinde zich aan te passen aan artikel 195 van het Wetboek van vennootschappen, blijven de boeken en 1 de maatschappelijke documenten van de vennootschap in het bezit van de burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALL TAX", om bewaard te worden te 1982 Elewijt, Keizer Karellaan 44, gedurende minimum vijfjaren.

De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief teruggenomen en zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in verhouding tot hun aandeelhouderschap. De ,vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de vennootschap, in het bijzonder, doch niet uitsluitend, de vorderingen lastens de fiscale administraties teruggenomen en overgedragen worden aan de aandeelhouder de heer VANQUAETHEM Jean; Paul, wonende te 1260 Nyon (Zwitserland), Ruelle des Moulins 21, die aldus gerechtigd zal zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.

DELEGATIE VAN MACHTEN

De comparanten verklaren aan te stellen als bijzonder mandataris van de vennootschap met macht van indeplaatsstelling: de burgerlijke vennootschap onder vomi van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALL TAX", met maatschappelijke zetel te 1982 Elewijt, Keizer Karellaan 44, ingeschreven in , het rechtspersonenregister onder nummer 0871273.497, ten einde over te gaan tot de stopzetting van de inschrijving van huidige vennootschap in Kruispuntbank voor ondernemingen en de Belasting over de: Toegevoegde Waarde en ten einde alle fiscale, boekhoudkundige en/of administratieve stappen te ondernemen die noodzakelijk zouden zijn ingevolge de ontbinding en vereffening van de vennootschap. Te dien einde mag j de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van cie instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.11.2013, GGK 19.12.2013, NGL 20.12.2013 13694-0507-013
27/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.11.2012, GGK 21.03.2013, NGL 21.03.2013 13070-0532-012
17/01/2013
ÿþ1C

Mod POF ii.7

Ledit .le In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



n 1)111 BRUSSEL

*13010394* O- ry Mtife13





Ondernemingsnr : 0473.744.238 Benaming (voluit) : Sophia Consult (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Ptoléméelaan 12/ 1 -1180 Ukkel

(volledig adres)

Onderwerp{en) akte : Benoeming bestuurder - Onbezodigt mandaat

Tekst

Uittrekset uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 28(1212412

Met eenparigheid van stemmen wordt de heer Loïc de Caters, wonende

55 avenue Victor-Emmanuel III, 1180 Bruxelles, benoemd tot bestuurder en dit

vanaf heden tot de algemene vergadering van 2018.

Het mandaat van de heer Loic de Caters is onbezoldigd.

Tegelijk neergelegd: origineel PV dd 28/1212012

Jean-Paul Parmentier

bestuurder

Jean-Paul Vanquaethem

bestuurder

Op de laatste blz. van7..uik vermelden : Recto : Naam en)hoedanTeird van aë irisiilmentererïdë riófdfis,"fiëtzli van de perso(of n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/06/2012
ÿþRechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Ptoléméelaan 12/ 1 1180 Ukkel

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Herbenoeming bestuurder

Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 23/04/2012

De vergadering heeft de heer Jean-Paul Vanquaethem wonende te Zwitserland, 1260 Nyon, Ruelle des Moulins 21, herbenoemd als bestuurder. Zijn mandaat loopt tot de algemene vergadering van 2018.

Het mandaat van Els Van Winckel als bestuurder wordt niet verlengd.

Jean-Paul Vanquaethem

Bestuurder

Jean-Paul Parmentier

Bestuurder

Md PDP 71.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffe van de akte

1111111.11111.11,1!11 II~II

s*

Ondememingsnr : 0473.744.238 Benaming (vo)uit) : Sophia Consult

(verkort)

_BRUSSEL

3 1 Gri Mffe 2012

~~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik E vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

30/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.11.2011, GGK 23.04.2012, NGL 24.04.2012 12095-0130-013
23/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.11.2010, GGK 13.05.2011, NGL 17.05.2011 11115-0094-013
07/03/2011
ÿþ Mcd 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~-

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Illal*110lllllllllllllll n

35403"

Ondernerningsnr : 0473.744.238

Benaming

(voluit) : Sophia Consult

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Ptoléméelaan 12/ 1 1180 Ukkel

r--~

óm,~~,~:1

2 3 F~~ e7~~4

Grlffi

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - Onbezoldigd mandaat Tekst

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 5 februari 2011

Met éénparigheid van stemmen wordt de heer Jean-Paul Parmentier, wonende Philipslaan 58 te 3000 Leuven, benoemd tot bestuurder en dit tot de algemene vergadering van 2016.

Het mandaat van de heer Jean-Paul Parmentier zal onbezoldigd zijn.

Jean-Paul Vanquaethem

bestuurder

Els Van Winckel

bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon .en aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

21/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.11.2009, GGK 14.05.2010, NGL 17.05.2010 10120-0423-012
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.11.2008, GGK 14.05.2009, NGL 15.05.2009 09150-0377-012
21/05/2008 : ME. - JAARREKENING 30.11.2007, GGK 08.05.2008, NGL 13.05.2008 08138-0158-013
29/05/2007 : ME. - JAARREKENING 30.11.2006, GGK 10.05.2007, NGL 16.05.2007 07151-0248-012
02/06/2005 : ME. - JAARREKENING 30.11.2004, GGK 12.05.2005, NGL 31.05.2005 05187-4982-012
02/06/2004 : ME. - JAARREKENING 30.11.2003, GGK 13.05.2004, NGL 27.05.2004 04174-0648-012
04/09/2003 : LE105871
11/06/2003 : LE105871

Coordonnées
SOPHIA CONSULT

Adresse
PTOLEMEELAAN 12, BUS 1 1180 UKKEL

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale