24/12/2012
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
-
R é s e r v 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e t
b e l g e
* L e e ) 3 D E C . 2 0
G r e f f e
1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 1 6 0 . 0 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M N E S I A S P A
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : ( 1 1 8 0 ) U c c l e , a v e n u e N a p o l é o n 6 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s l d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L R E F O N T E D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s H e r i n c k x , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , « e n r e g i s t r é s i x r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u t r o i s i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e s e p t d é c e m b r e d e u x m i [ d o u z e . V o l u m e 8 4 , f o l i o 1 0 0 , c a s e 1 9 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ê ) . P o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) S . G é r o n n e z - L e c o m t e » , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A M N E S I A S P A » a y a n t s o n s i è g e à ( 1 1 8 0 ) U c c l e , a v e n u e N a p o l é o n 6 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e [ a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 6 . 1 6 0 . 0 8 4 , a d é c i d é n o t a m m e n t :
1 . d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « S O P H I A G R O U P » e t d e r e m p l a c e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s .
2 . d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s d a n s l e s t e r m e s r e p r o d u i t s c i - a p r è s .
3 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 4 8 1 . 4 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 2 . 5 8 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s " d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x ' r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s . C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s o n t é t é é m i s e s a u p r i x d e c e n t ' q u a t r e - v i n g t - s i x v i r g u l e z é r o d o u z e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s ( 1 8 6 , 0 1 2 3 6 4 ¬ ) c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n , p a r a p p o r t e n n a t u r e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
V I I I . C O N C L U S I O N
L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r l a S A S O P H I A F I N A N C E à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S P R L A M N E S I A S P A ( f u t u r e S o p h i a G r o u p ) c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d ' a c t i o n s d é t e n u e s d a n s l a S A S O P H I A I N V E S T ; c e t a p p o r t , d o n t l a v a l e u r a é t é f i x é e à 4 8 1 . 4 0 0 E U R , s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 2 . 5 8 8 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é ; a u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n ' e s t p r é v u e .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e .
L ' a p p o r t e u r e t l e g é r a n t s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n s e t d e c l a r t é .
b ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r [ e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e ; d e s p a r t s s o c i a l e s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s o p i n i o n » .
Z a v e n t e m , l e 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t . B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
' a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S C R L R s m I n t e r A u d i t ,
R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s
" R e p r é s e n t é e p a r
J e a n - F r a n ç o i s N o b e l s , a s s o c i é
4 . d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e p o u r l a f i x e r d o r é n a v a n t l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à 1 8 h . 3 0 , e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s ,
5 . d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s , s a n s c h a n g e r u n é l é m e n t e s s e n t i e l , c o m m e s u i t :
D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « S O P H I A G R O U P » .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à ( 1 1 8 0 ) U c c l e , a v e n u e N a p o l é o n 6 3 .
O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e f i n a n c e m e n t e t l a g e s t i o n d e s p a r t i c i p a t i o n s d u G r o u p e S o p h i a .
E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u d e n a t u r e à l e f a v o r i s e r .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s d e s e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e
o u c o n n e x e a u s i e n .
D U R E E
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L
L e c a p i t a l e s t f i x é à c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t
( 2 . 6 8 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s , C h a q u e g é r a n t p e u t
a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e
à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e . L e s g é r a n t s
p e u v e n t d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s b i e n p r é c i s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
E l l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n
d e c h a q u e a n n é e , à 1 8 h . 3 0 .
S a u f l o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e , t é l e x o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R E S E R V E S - B E N E F I C E S E T B O N I D E L I Q U I D A T I O N
A p r è s c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e . A u c u n e r è g l e p a r t i c u l i è r e n ' e s t p r é v u e q u a n t à l a r é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( S i g n é ) F r a n ç o i s H E R I N C K X , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , l e r a p p o r t d u g é r a n t e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n
n a t u r e .
M e n t i o n n e s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e