23/06/2014
ÿþD é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S o p h i e M A Q U E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t e l i m i t é e
S i è g e : r u e H e n r i M a u b e l 5 4
1 1 9 0 B R U X E L L E S ( F o r e s t )
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e s e i z e m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e M a r i e - P i e r r e G E R A D I N , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e M a d a m e S o p h i e M A Q U E T , d e m e u r a n t à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , r u e H e n r i M a u b e l 5 4 , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e : " S O P H I E M A Q U E T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , r u e H e n r i M a u b e l 5 4 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ' ,
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( ¬ 2 5 8 . 3 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r à d e u x c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( ¬ 2 7 6 . 9 0 0 , 0 0 ) s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e a u m o y e n d e s o m m e s d e s s o m m e s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é t e n u e l e d e u x " m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e a g i s s a n t d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 3 7 C I R 1 9 9 2 , d o n t u n e c o p i e d e m e u r e c i - a n n e x é e
E l l e a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e
E l l e a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 9 6 7 3 2 0 3 2 9 1 7 2 0 6 o u v e r t p r è s d e l a B a n q u e C B C B a n q u e .
U n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e t e d o u z e m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r l a B a n q u e d é p o s i t a i r e c o n s t a t a n t q u e d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s 2 5 8 . 3 0 0 , 0 0 ) s o n t b l o q u é s s u r l e d i t c o m p t e d e m e u r e r a c i - a n n e x é e , 2 0 M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
- R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e ' l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s " .
R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" 5 4 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( ¬ 2 7 6 . 9 0 0 , 0 0 ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , ' n u m é r o t é e s d e 1 à 1 8 6 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
5 . 2 . . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) r é p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
5 . 3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e i z e m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( e 2 5 8 . 3 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à d e u x c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( ¬ 2 7 6 . 9 0 0 , 0 0 ) s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s ; l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t i n t é g r a l e m e n t ; l i b é r é e a u m o y e n d e s s o m m e s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é t e n u e l e d e u x m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e a g i s s a n t d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 1 9 9 2 . "
- R e m p l a c e m e n t d a n s l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s d e s m o t s " l e s a r t i c l e s 1 1 à 1 3 d e s p r é s e n t s s t a t u t s " p a r " l e s ; p r é s e n t s s t a t u t s " ,
- S u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s a s s o c i é s .
- R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 9 r e m p l a c e r d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a c e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s .
- R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a c e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s d ' u n e S . P . R . L . U , - R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a p e r t e d e l a q u a l i t é d ' a s s o c i é r e t r a i t e t e x c l u s i o n .
- S u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s c o n s é q u e n c e s d e l a p e r t e d e l a q u a l i t é d ' a s s o c i é , d u
r e t r a i t o u d e l ' e x c l u s i o n i n d e m i t e d e r e p r i s e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M M 1 1 . 1
t C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 2 - 0 6 2 0 1 e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 3 2 7 . 9 0 3
M o d 1 1 1
. . . . .
- R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s f i x e l e n o m b r e d e s g é r a n t s e t , l e c a s
é c h é a n t , l e u r q u a l i t é s t a t u t a i r e , d é t e r m i n e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l ' é t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s , y c o m p r i s l e s
p o u v o i r s d e d é l é g a t i o n .
S ' i l s s o n t p l u s d e d e u x , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e ; i l d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s
g é r a n t s e s t p r é s e n t e ; l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à f a m a j o r i t é d e s v o i x .
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M a d a m e S o p h i e M A Q U E T e s t d é s i g n é e g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e _
E n c a s d e v a c a n c e d e l a p l a c e d e G é r a n t d e M a d a m e S o p h i e M A Q U E T p a r s u i t e " d e d é c è s , d é m i s s i o n o u
; a u t r e c a u s e , M o n s i e u r E r i c D E R W A E L , n é à B r a h e l ' A l l e u d l e 1 e r a o û t 1 9 6 3 , e s t d é s i g n é G é r a n t p o u r u n e
; d u r é e i n d é t e r m i n é e . , "
- S u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e s g é r a n t s .
- A j o u t à l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s d u t e x t e s u i v a n t
" " E n c a s d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é d ' u n t i t r e e n t r e u s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e , t o u s d e u x s o n t a d m i s à a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e . L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e e s t c e p e n d a n t e x c l u s i v e m e n t r e c o n n u , à d é f a u t d ' a c c o r d ; e n t r e e u x , à l ' u s u f r u i t i e r e t c e , s a n s p r é j u d i c e d e s c o n v e n t i o n s d e v o t e p o u v a n t ê t r e c o n c l u e s e n t r e l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e " .
- A j o u t à l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s d u t e x t e s u i v a n t
" S a u f c o n v e n t i o n a u t r e e n t r e l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e , l ' u s u f r u i t i e r p e r ç o i t t o u s l e s c a p i t a u x e t p r o d u i t s f i n a n c i e r s a t t a c h é s o u r é s u l t a n t d ' u n e p a r t s o c i a l e . "
3 ° R e n u m é r o t a t i o n d e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s c o m p t e t e n u d e s s u p p r e s s i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , u n e c o p i e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 m a i 2 0 1 4 , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 0 b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
" ' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a r i e - P i e r r e G E R A D I N
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e