SOPRA BANKING SOFTWARE BELGIUM, EN ABREGE : SOPRA BANKING SOFTWARE

Société anonyme


Dénomination : SOPRA BANKING SOFTWARE BELGIUM, EN ABREGE : SOPRA BANKING SOFTWARE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 424.307.791

Publication

13/08/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1



almoolill

O if -08- 2014

8RUXELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0424.307.791

Dénomination

(en entier) : Sopra Ban king Software Belg ium

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue de Ten/uren 226, 1150 VVoluwe-Saint-Pierre

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission, nomination et réélection d'administrateurs Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 23 mai 2014:

3.7. L'assemblée générale, composée comme indiqué ci-dessus, prend connaissance de la démission, à compter du 1 er avril 2014, de Monsieur Didier de Callatay, domicilié avenue de Ten/uren 120 à 1150 Bruxelles, Belgique, en qualité d'administrateur de la Société.

L'assemblée générale, composée comme indiqué ci-dessus, prend en outre connaissance de la démission,' à compter du 30 avril 2014, de Monsieur Pascal Leray, domicilié avenue de Bois Préau 14 à 92500 Rueil-Malmaison, France, en qualité d'administrateur de la Société.

3.8. L'assemblée générale, composée comme indiqué ci-dessus, décide de nommer, à compter de ce jour, Monsieur Eric Pasquier, domicilié Square Perronet 4 à 92200 Neuilly-sur-Seine, France, en qualité d'administrateur de la Société pour un terme de six ans, de sorte que son mandat prendra fin immédiatement à, l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de la Société approuvant les comptes annuels clôturés au 31: décembre 2019.

L'assemblée générale, composée comme indiqué ci-dessus, prend acte du fait que Monsieur Eric Pasquier, susnommé, a accepté un tel mandat,

Le mandat ainsi conféré n'est pas rémunéré, et est exercé à titre gratuit.

3.9. L'assemblée générale, composée comme indiqué ci-dessus, constate que le mandat des, administrateurs suivants vient à échéance à l'issue de la présente assemblée générale (cf r. Annexes du' Moniteur belge du 23 mai 2012 sous la référence numérotée 12093100 et Annexes du Moniteur belge du 17 décembre 2012 sous la" référence numérotée 12202302):

- Monsieur Pierre-Yves Commanay, domicilié Stanhope Gardens 9 à SW7 5 AG Londres, Royaume-Uni;

- Monsieur Pierre Pasquier, domicilié Domaine de la Jonquerie 14 à 74940 Annecy Le Vieux, France;

- Monsieur Jean Mounet, domicilié Quai du Parc 60 à 94100 Saint-Maur-des-Fossés, France;

- Monsieur Jean-Paul Bourbon, domicilié rue Vezelay 5 à 75008 Paris, France; et ,

Thalent SPRL, dont le siège social est établi Struikenbos 1 à 3040 Neerijse, Belgique et représentée par,

son représentant permanent Monsieur Marc De Groote.

L'assemblée générale, composée comme indiqué ci-dessus, décide de réélire, à compter de ce jour, les personnes susnommées en qualité d'administrateurs de la Société pour un ternie de six ans, de sorte que leur mandat prendra fin immédiatement à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de la Société approuvant les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2019.

Leur mandat n'est pas rémunéré, et est exercé à titre gratuit.

Mentionner sur la dernière page du Volet 13 : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à regard des tiers

Au verso : Nom et signature

" Réservé au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

L'assemblée générale, composée comme indiqué ci-dessus, prend acte du fait que Monsieur Pierre Pasquier, Monsieur Jean Mounet, Monsieur Jean-Paul Bourbon, Monsieur Pierre-Yves Commanay et la SPRL l'halent représentée. par son représentant permanent Monsieur Marc De Groote ont chacun accepté leur. mandat.

Vu ce qui précède, le conseiÎ d'administration est en conséquence composé comme suit à compter de ce jour:

- Monsieur Pierre-Yves Commanay;

- Monsieur Eric Pasquier;

- Monsieur Pierre Pasquier;

Monsieur Jean Mounet;

- Monsieur Jean-Paul Bourbon; et

Thalent SPRL, représentée par son représentant perrnanent Monsieur Marc De Groote.

Conformément à l'article 16 des statuts, "La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice:

- soit par deux administrateurs agissant conjointement;

- soit, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant seuls ou

: conjointement suivant ce qui sera décidé conformément à l'article 17;

- soit par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat",

3,10. L'assemblée générale, composée comme indiqué ci-dessus, donne mandat à Maître Stéphane Flobyns de Schneidauer, Maître Virginie Lescot ou tout autre avocat du cabinet d'avocats DLA Piper, dont les bureaux sont établis avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la Société au Registre des Persônnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous ' documents, en ce compris les formulaires I et Il, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que de la Banque

Nationale de Belgique, et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. "

Pour extrait certifié conforme

Stéphane Robyns rie Schneidauer

Mandataire

Mentionner sur ka dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

27/08/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe M66 WOIM 11.1

II! *14161103* in

BRIXELLIS

4 AM 2014

Greffe

N" d'entreprise : 0424.307.791

Dénomination

(en entier) . Sopra Banking Software Belgium

(en abrégé)

Forsne juridique Société anonyme

Siège : Avenue de Tervuren 226, 1150 Woluvve-Saint-Pierre

(adresse complète)

Objegs) de l'acte :Réélection des administrateurs délégués - Gestion journalière Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 23 mai 2014:

1. Le conseil d'administration prend acte du fait que l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels de la Société clôturés au 31 décembre 2013 a décidé de nommer, pour un terme de six ans, Monsieur Eric Pasquier, domicilié Square Perronet 4 à 92200 Neuilly-sur-Seine, France, en qualité d'administrateur de la Société, de sorte que son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de la Société approuvant les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2019.

Le conseil d'administration constate en outre que le mandat des administrateurs suivants est venu à échéance à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels de la Société clôturés au 31 décembre 2013 (cfr. Annexes du Moniteur belge du 23 mai 2012 sous la référence numérotée 12093100 et Annexes du Moniteur belge du 17 décembre 2012 sous la référence numérotée 12202302):

- Monsieur Pierre-Yves Commanay, domicilié Stanhope Gardens 9 à SW7 5 FIG Londres, Royaume-Uni;

- Monsieur Pierre Pasquier, domicilié Domaine de la Jonquerie 14 à 74940 Annecy Le Vieux, France;

- Monsieur Jean Mou net, domicilié Quai du Parc 60 à 94100 Saint-Maur-des-Fossés, France;

- Monsieur Jean-Paul Bourbon, domicilié rue Vezelay 5 à 75008 Paris, France; et

-Thalent SPRL, dont le siège social est établi Struikenbos 1 à 3040 Neerijse, Belgique et représentée par

son représentant permanent Monsieur Marc De Groote.

Le conseil d'administration prend connaissance du fait que l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels de la Société clôturés au 31 décembre 2013 a décidé de réélire, pour un terme de six ans, les personnes susnommées en qualité d'administrateurs de la Société, de sorte que leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de la Société approuvant les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2019.

Le conseil d'administration est en conséquence composé comme suit à compter du 23 mai 2014:

- Monsieur Pierre-Yves Commanay;

- Monsieur Eric Pasquier;

- Monsieur Pierre Pasquier;

- Monsieur Jean bilounet;

- Monsieur Jean-Paul Bourbon; et

Thalent SPRL, représentée par son représentant permanent Monsieur Marc De Groote,

Mentlonn'er sui la derniere page du Volet B Au recto : Nom et qiahte du notait e instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne mor;?rie à l'égard des tiers

Au verso r Nom et signetuie

2. Vu ce qui précède, le conseil d'administration constate que le mandat des administrateurs délégués suivants est venu à échéance à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels de la Société clôturés au 31 décembre 2013:

-Monsieur Jean-Paul Bourbon, domicilié rue Vezelay 5 à 75008 Paris, France ;

-Monsieur Pierre-Yves Commanay, domicilié Stanhope Gardens 5 à SW7 5 RG Londres, Royaume-Uni ; et -Thalent SPRL, dont le siège social est établi Struikenbos 1 à 3040 Neerijse, Belgique et représentée par son représentant permanent Monsieur Marc De Groote.

Le conseil d'administration décide de réélire, à compter de ce jour, les personnes susnommées en qualité d'administrateurs délégués de la Société.

Leur mandat n'est pas rémunéré, et est exercé à titre gratuit.

Monsieur Jean-Paul Bourbon, Monsieur Pierre-Yves Commanay et la SPRL Thalent, représentée par son représentant permanent Monsieur Marc De Groote, susnommés, exerceront chacun les fonctions d'administrateurs délégués de la Société jusqu'à la fin de leur mandat d'administrateurs, ou du renouvellement de ce dernier, ou jusqu'à ce que le conseil d'administration en décide autrement dans le respect notamment des dispositions statutaires de la Société.

Les administrateurs délégués, susnommés, sont chacun chargés de la gestion journalière de la Société et de la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion. Dans le cadre de cette gestion journalière, les administrateurs délégués pourront chacun prendre seuls les décisions qui relèvent strictement de ta gestion journalière, à l'exception des opérations suivantes:

- l'acquisition, la vente ou l'échange de biens immobiliers;

- la conclusion de crédit ou emprunt, bancaire ou autre;

- l'octroi de garanties sous quelle forme que ce soit ainsi que la levée de garanties (excepté les garanties

locatives);

- l'engagement ou la nomination d'employés ayant ie statut de dirigeants;

- l'ouverture ou la fermeture de filiales, sièges, succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger;

- l'acquisition ou la cession de titres ou parts détenues par la Société;

- tout investissement ou engagement de la société, sous quelle que forme que ce soit, pour un montant

supérieur à 125.000 euros. Ceci ne concerne pas les contrats commerciaux aux termes desquels la Société

s'engage à prester des services auprès d'un client. Il sera interdit aux administrateurs délégués de segmenter

une opération ou un investissement qui constitue normalement une seule et même opération en vue de

détourner cette limite.

Dans le cadre de cette gestion journalière, et sans préjudice de ce qui précède, la Société sera par conséquent valablement engagée par la simple signature de Monsieur Jean-Paul Bourbon, de Monsieur Pierre-Yves Commanay ou de la SPRL Thalent, représentée par son représentant permanent Monsieur Marc De Groote.

Conformément à l'article 16 des statuts, "La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice:

- soit par deux administrateurs agissant conjointement:

- soit, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant seuls ou

conjointement suivant ce qui sera décidé conformément à l'article 17;

- soit par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat".

[...]

3, Le conseil d'administration donne mandat à Maître Stéphane Robyns de Schneiciauer, Maître Virginie Lescot ou tout autre avocat du cabinet d'avocats SLA Piper, dont les bureaux sont établis avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente réunion du conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, en ce compris les formulaires 1 et 11, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que de la Banque Nationale de Belgique, et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

" Reservau

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vote 13 - Suite

Pour extrait certifié conforme Stéphane Robyns de Schneidauer Mandataire

- " ........ Au recto . Nom et qualitedu notairë instrumentant ou de la personne ou des personnes avant pouvoil de représente' ia personne inorale à l'euard des tiers

Mentionner $411 la derniére page du Volet B Au verso Nom et srgnature

15/10/2013
ÿþ M°d POF 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

o a OKT 20~

BRUXELLES

Greffe

Réservé

au

Moniteur belge

N°d'entreprise : 0424.307.791

Dénomination (en entier) : Sopra Banking Software Belgium

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue de Tervueren 226 -1150 Woluwe-Saint-Pierre

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Nomination Commissaire

Texte :

Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 24/05/2013

L'Assemblée constate l'arrivée à son terme du mandat de Commissaire de la société RSM 1NTERAUDIT, représentée par Monsieur Thierry Dupont. Il est remercié pour le travail effectué.

La société Mazars, ayant désigné comme représentant permanent Monsieur Dirk Stragier, a été nommée Commissaire au compte de la société lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 mai 2012 pour une durée de trois ans et non pour une durée d'un an comme repris erronément au procès-verbal de ladite Assemblée.

Les honoraires annuels du Commissaire ont été fixés à la somme de 25.000 EUR pour l'année 2012 et 40.000 EUR par an pour les comptes 2013 et 2014.

Thalent spri, rep par Marc De Groote

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard dos tiers Au verso : Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

M°d POF 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

o a OKT 20~

BRUXELLES

Greffe

Réservé

au

Moniteur belge

N°d'entreprise : 0424.307.791

Dénomination (en entier) : Sopra Banking Software Belgium

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue de Tervueren 226 -1150 Woluwe-Saint-Pierre

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Nomination Commissaire

Texte :

Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 24/05/2013

L'Assemblée constate l'arrivée à son terme du mandat de Commissaire de la société RSM 1NTERAUDIT, représentée par Monsieur Thierry Dupont. Il est remercié pour le travail effectué.

La société Mazars, ayant désigné comme représentant permanent Monsieur Dirk Stragier, a été nommée Commissaire au compte de la société lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 mai 2012 pour une durée de trois ans et non pour une durée d'un an comme repris erronément au procès-verbal de ladite Assemblée.

Les honoraires annuels du Commissaire ont été fixés à la somme de 25.000 EUR pour l'année 2012 et 40.000 EUR par an pour les comptes 2013 et 2014.

Thalent spri, rep par Marc De Groote

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard dos tiers Au verso : Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

15/12/2014
ÿþ, 1,10D WORD 11.1

Copie à publier aux annexés dü iloniteuir èf i-

après dépôt de l'aM c r,ï eçu ;e "

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0 4 BCC. 2014

au greffe du tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Greffe

N° d'entreprise : 0424.307.791 Dénomination

(en entier) : Sopra Banking Software Belgium

(en abrégé);

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Tervuren Plaza - Avenue de Tervuren 226, 1150 Woluwe-Saint-Pierre (adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge Obiet(s) de l'acte :Démission et nomination d'administrateurs et d'administrateurs délégués Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 30 octobre 2014:

G " ]

3.1. L'assemblée générale, [...], prend connaissance de la démission, à compter du 24 octobre 2014, de la BVBA Thalent, dont le siège social est établi Struikenbos 1 à 3040 Neerijse, Belgique, et représentée par son représentant permanent Monsieur Marc De Groote, en qualité d'administrateur de la Société, et par conséquent également en qualité d'administrateur délégué de la Société.

Vu ce qui précède, le conseil d'administration est en conséquence composé comme suit à compter du 24 octobre 2014:

- Monsieur Pierre-Yves Commanay;

- Monsieur Eric Pasquier;

- Monsieur Pierre Pasquier;

- Monsieur Jean Mounet; et

- Monsieur Jean-Paul Bourbon.

Conformément à l'article 16 des statuts, "La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice;

- soit par deux administrateurs agissant conjointement;

- soit, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant seuls ou

conjointement suivant ce qui sera décidé conformément à l'article 17;

- soit par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat".

3.2. L'assemblée générale, [...], donne mandat à Maître Stéphane Robyns de Schneidauer, Maître Virginie Lescot ou tout autre avocat du cabinet d'avocats DLA Piper UK LLP, dont les bureaux sont établis avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, en ce compris les formulaires I et Il, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du Tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que de la Banque Nationale de Belgique, et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à regard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 31 octobre 2014:

(..,]

1. Le ccnseil d'administration prend connaissance de la démission, à compter du 24 octobre 2014, de la BVBA Thalent, dont le siège social est établi Struikenbos 1 à 3040 Neerijse, Belgique, et représentée par son représentant permanent Monsieur Marc De Groote, en qualité d'administrateur de la Société, et par conséquent également en qualité d'administrateur délégué de la Société,

Vu ce qui précède, le conseil d'administration est en conséquence composé comme suit à compter du 24 octobre 2014:

- Monsieur Pierre Pasquier;

- Monsieur Jean Mounet;

- Monsieur Eric Pasquier;

Monsieur Pierre-Yves Commanay; et

- Monsieur Jean-Paul Bourbon,

2. Le conseil d'administration décide de nommer, à compter du 31 octobre 2014, Monsieur Eric Pasquier, domicilié Square Perronet 4 à 92200 Neuilly-sur-Seine, France, en qualité d'administrateur délégué de la Société.

Le conseil d'administration prend acte du fait que Monsieur Eric Pasquier, susnommé, a accepté un tel mandat.

Le mandat ainsi conféré n'est pas rémunéré, et est exercé à titre gratuit,

Monsieur Eric Pasquier, susnommé, exercera les fonctions d'administrateur délégué de la Société jusqu'à la fin de son mandat d'administrateur, ou du renouvellement de ce dernier, ou jusqu'à ce que le conseil d'administration en décide autrement dans le respect notamment des dispositions statutaires de la Société.

Les administrateurs délégués sont chacun chargés de la gestion journalière de la Société et de la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion. Dans le cadre de cette gestion journalière, les administrateurs délégués pourront ohacun prendre seuls les décisions qui relèvent strictement de la gestion journalière, à l'exception des opérations suivantes:

l'acquisition, la vente ou l'échange de biens immobiliers;

la conclusion de crédit ou emprunt, bancaire ou autre;

- l'octroi de garanties sous quelle forme que ce soit ainsi que la levée de garanties (excepté les garanties

locatives);

- l'engagement ou la nomination d'employés ayant le statut de dirigeants;

- l'ouverture ou la fermeture de filiales, sièges, succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger;

" l'acquisition ou la cession de titres ou parts détenues par la Société;

- tout investissement ou engagement de la société, sous quelle que forme que ce soit, pour un montant supérieur à 125.000 euros. Ceci ne concerne pas les contrats commerciaux aux termes desquels la Société s'engage à prester des services auprès d'un client. ll sera interdit aux administrateurs délégués de segmenter une opération ou un investissement qui constitue normalement une seule et même opération en vue de détourner cette limite,

Dans le cadre de cette gestion journalière, et sans préjudice de ce qui précède, la Société sera par conséquent valablement engagée par la simple signature de Monsieur Jean-Paul Bourbon, de Monsieur Pierre-Yves Commanay ou de Monsieur Eric Pasquier.

Conformément à l'article 16 des statuts, "La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice:

- soit par deux administrateurs agissant conjointement;

- soit, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant seuls ou

conjointement suivant ce qui sera décidé conformément à l'article 17;

- soit par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat".

ti a

Volet B - Suite

3. Le conseil d'administration donne mandat à Maître Stéphane Robyns de Schneidauer, Maître Virginie Lescot ou tout autre avocat du cabinet d'avocats DLA Piper UK LLP, dont les bureaux sont établis avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour te compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente réunion du conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, en ce compris les formulaires I et Il, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du Tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que de la Banque Nationale de Belgique, et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Pour extrait certifié conforme

Stéphane Robyns de Schneidauer

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B " Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représentai la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

ÂRéserté

au

Moniteur

belge

27/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.05.2013, DPT 22.08.2013 13452-0191-047
17/12/2012
ÿþ 1, -J Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Mod POF 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

Réservé du CELUI N

au

Moniteu

belge





DEC. 2012

AR LES

Greffe

N°d'entreprise : 0424.307.791

Dénomination (en entier) : Sopra Banking Software Belgium

Forme juridique

(en abrégé) : Société anonyme

Avenue de Tervueren 226 -1150 Woluwe-Saint-Pierre

Siège

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs - Nomination

Texte : commissaire

Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 15/05/2012

L'Assemblée accepte la démission à effet immédiat de Monsieur Marc De Groote de sa fonction d'administrateur et lui donne décharge pour les actes accomplis jusqu'à ce jour.

L'Assemblée décide de nommer comme administrateur la société THALENT sprl dont le siège social est situé 3040 Neerijse, Struikenbos 1, représentée par son gérant Monsieur Marc De Groote, pour un mandat expirant à l'issue de l'Assemblée générale annuelle de la Société qui sera appelé à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2013.

L'assemblée désigne aux fonctions de second commissaire aux comptes la société MAZARS pour une durée d'un an. Cette société a désigné comme représentant Monsieur Dirk Stragier, Audit Partner.

Déposé en même temps: PV 15/05/2012

Thalent sprl, rep par Marc De Groote

Administrateur délégué





Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

07/11/2012
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BRUXELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0424.307.791

Dénomination

(en entier) : Sopra Banking Software Belgium

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 226, avenue de Tervuren, 1150 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Pouvoirs

Décision du Conseil d'administration du 15 octobre 2012

Le conseil nomme : Villegas Calle Consultores SAC, dont le siège social est situé calte Gozzoli Sur n°381, int. 101, San Borja, Lima 41, Pérou, ci-après "VCCON", comme représentant légal de la Société afin d'enregistrer la Société au « Registro Nacional de Proveedores (RNP) » au Pérou et de participer à différents processus d'offre au Pérou.

Dès lors, « VCCON » est autorisé à effectuer, dans la République du Pérou, toutes les formalités et démarches nécessaires ainsi que de gérer l'enregistrement et/ou la mise à jour de la société Sopra Banking Software Belgium auprès de l'administration publique, les autorités officielles comme « Organismo Superviser de las Contrataciones con et estado » (OSCE) , les gouvernements municipaux, régionaux et centrai, afin que; la Société puisse commencer à travailler au Pérou et participer à des processus d'offre lancés par les' gouvernements municipaux, régionaux et central.

Dès lors, « VCCON » est pleinement autorisé à remplir des demandes, formulaires, modifier/supprimer des informations, signer tout document nécessaire au Pérou et enfin, mener toute procédure nécessaire à la bonne réalisation de ce mandat.

Thalent sprl

Administrateur

représentée par Marc De Groote

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

26/10/2012
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neill311 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



BRUXELLES

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Greffe

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N° d'entreprise : 13E0424.307.791

Dénomination (en entier) : CALLATAY & WOUTERS, ASSOCIATION D'INGÉNIEURS CONSEILS

(en abrégé): CALLATAY & WOUTERS

Forme juridique :société anonyme

;; Siège :Tervuren PlazaAvenue de Tervuren 226

1150 Woluwe-Saint-Pierre

Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE  MODIFICATIONS AUX STATUTS - POUVOIRS

D'un acte reçu par Maitre Catherine Gilfardin, Notaire associé à Bruxelles, le 12 octobre 2012, il résulte que; s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "CALLATAY &; WOUTERS, Association d'Ingénieurs conseils", en abrégé «CALLATAY & WOUTERS», dont le siège social est; établi à 1150 Bruxelles, Tervuren Plaza, avenue de Tervuren, numéro 226.

Laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurants à l'ordre du jour, a pris les; ;; résolutions suivantes :

Première résolution : Modification de la dénomination sociale.

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale pour la remplacer par « Sopra Banking Software: ;; Belgium », en abrégé «Sopra Banking Software » avec effet à la date de ce jour. L'assemblée décide que les; ;; dénominations complète ou abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

? Deuxième résolution : Modifications des statuts.

L'assemblée décide de modifier comme suit les statuts pour les mettre en concordance avec la décision;

prise ainsi qu'avec la décision du transfert du siège social adoptée par l'assemblée générale extraordinaire du;

:; 10 mars 2008 dont un extrait fut publié aux Annexes du Moniteur belge du 10 avril suivant sous le numéro;

2008-04-1010053810 :

ARTICLE 1 - DENOMINATION

Pour remplacer le premier alinéa de l'article premier par le texte libellé comme suit :

« La société revêt la forme d'une société anonyme sous la dénomination de "Sopra Banking Software!

;; Belgium", en abrégé « Sopra Banking Software. Les dénominations complète ou abrégée peuvent être;

utilisées ensemble ou séparément.»

ARTICLE 2  SIEGE SOCIAL

Pour remplacer le premier alinéa de l'article premier par le texte libellé comme suit:

« Le siège social est établi à 1150 Bruxelles, Tervuren Plaza, avenue de Tervuren, numéro 226.»

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Troisième résolution : Exécution des décisions prises.

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'exécution des décisions prises et;

au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps

- 1 expédition de l'acte

- 1 extrait analytique

- 2 procurations

- 1 coordination des statuts

Mentionner sur ta dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 24.08.2012 12445-0126-049
16/07/2012
ÿþ Mod POF 11,1

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Greffe

N° d'entreprise : 0424.307.791

Dénomination (en entier) : Callatay et Wouters Association d'Ingenieurs Conseils (en abrégé)

" Forme juridique : Société anonyme

(adresse complète) Avenue de Tervueren 226 1150 Woluwe-Saint-Pierre

Objet(s) de l'acte : Nomination d'un administrateur délégué

Texte;

Extrait du PV du Conseil d'administration tenu le 15/05/2012

Le Conseil décide de nommer comme Président Monsieur Pierre Pasquier.

Le Conseil décide de déléguer la gestion journalière à la société Thalent SPRL, représentée par Monsieur Marc De Groote.

Thalent sprl, rep par Marc De Groote

administrateur délégué

Siège :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/05/2012
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 424.307.791

Dénomination

(en entier) : CALLATAY & WOUTERS, Association d'ingénieurs conseils

(en abrégé) : CALLATAY & WOUTERS

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Tervuren Plaza, Avenue de Tervuren, 226 - 1150 Woluwé-Saint-Pierre (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Délégation gestion journalière

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration datée du 29 mars 2012

Le Conseil prend acte de la démission de Thalent SPRL, représentée par M. Marc De Groote, et de Financière Stevin SA, représentée par M. Didier de Callata9, de leur mandat d'administrateur-délégué de la Société.

Le Conseil décide de déléguer la gestion journalière à la personne suivante:

- M. Jean-Paul Bourbon;

- M. Pierre-Yves Commanay; et

- M. Marc De Groote;

Les administrateurs-délégués sont chargés de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. Dans le cadre de cette gestion journalière, les adminsitrateurs-délégués pourront prendre seuls les décisions qui relèvent strictement de la gestion journalière. Ne relèvent pas de la gestion journalière et devront être accomplies par au minimum deux adminsitrateurs, dont un doit également être administrateur de la Financière Cailataÿ & Wouters SA, les opérations décrites ci-dessous:

- l'acquisition, la vente ou l'échange de biens immobiliers;

- la conclusion de crédit ou emprunt, bancaire ou autre;

l'octroi de garanties sous quelle forme que ce soit ainsi que la levée de garanties (excepté les garanties

locatives);

- l'engagement ou la nomination d'employés ayant le statut de dirigeants;

- l'ouverture ou la fermeture de filiales, sièges, succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger;

- l'acquistion ou la cession de titres ou parts détenues par la société;

- tout investissement ou engagement de la société, sous quelle que forme que ce soit, pour un montant

supérieur à 125.000 euros. Ceci ne concerne pas les contrats commerciaux aux termes desquels la société

s'engage à prester des services auprès d'un client. 11 sera interdit aux administrateurs-délégués de segmenter

une opération ou un investissement qui constitue normalement une seule et même opération en vue de

détourner cette limite.

La Société sera par conséquent valablement engagée par la simple signature de MM. Jean-Paul Bourbon, Pierre-Yves Commanay ou Marc De Groote dans le cadre de la gestion journalière.

Pour extrait conforme,

Diane Verhaegen, mandataire spécial

Mentionner sur a dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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après dépôt de l'acte au greffe

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23/05/2012
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 424.307.791

Dénomination

(en entier) : CALLATAY & WOUTERS, Association d'ingénieurs conseils

(en abrégé) : CALLATAY & WOUTERS

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Tervuren Plaza, Avenue de Tervuren, 226 -1150 Woluwé-Saint-Pierre (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démissions et nominations d'administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires datée du 29 mars 2012

1. L'assemblée prend acte de la démission des personnes suivantes de leur mandat d'administrateur de la société:

- Madame Sophie Ledoux;

- Financière Stévin SA, représentée par son représentant permanent Monsier Didier de Callataji;

- Financière Galilée SA, représentée par son représentant permanent Chevalier Godefroid de Wouters;

- Thalent SPRL, représentée par son représentant permanent Monsieur Marc De Groote;

- Comte Baudouin du Parc Loemaria; et

- Winlomahe SPRL, représentée par son représentant permanent Monsieur Renaud Winand.

L'assemblée constate que par conséquent les mandats d'administrateur délégué de la société, à savoir Financière Stévin SA, représentée par son représentant permanent, Monsieur Didier de Calfate, et Thalent SPRL, représentée par son représentant permanent, Monsieur Marc De Groote, sont également venus à échéance.

Les actionnaires seront appelés à se prononcer sur la décharge à donner à ces administrateurs pour l'exercice de leur mandat à l'occasion de l'approbation des comptes de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2011 lors de la prochaine assemblée générale ordinaire de la société.

2. L'asssemblée décide de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateur:

Monsieur Pierre PASQUIER, domicilié à Domaine de la Jonquerie 14, 74940 Annecy Le Vieux, France;

- Monsieur Jean MOUNET, domicilié à 60 quai du Parc - 94100 Saint-Maur-des-Fossés;

- Monsieur Pascal LEROY, domicilié à Avenue de Bois Preau 14, Reuil-Malmaison, France;

- Jean-Paul BOURBON, domicilié à 5 rue Vezelay - 75008 Paris;

- Monsieur Pierre-Yves COMMANAY, domicilié à Stanhope Gardens 9, SW7 5 RG Londres, Royaume Uni;

- Monsieur Didier de CALLATAY, domicilié à Avenue de Tervueren 120, 1150 Bruxelles;

- Monsieur Marc DE GROOTE, domicilié à 3040 Neerijse, Struikenbos 1.

L'asemblée décide que le mandat de ces administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée générale de la Société qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2013.

Pour extrait conforme,

Diane Verhaegen, mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 30.08.2011 11471-0485-044
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 30.08.2010 10490-0006-047
07/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 03.06.2009, DPT 01.07.2009 09347-0014-044
27/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 23.05.2008, DPT 19.06.2008 08268-0091-039
10/04/2008 : BL452095
26/10/2007 : BL452095
17/10/2007 : BL452095
17/10/2007 : BL452095
09/07/2007 : BL452095
12/07/2006 : BL452095
08/11/2005 : BL452095
24/10/2005 : BL452095
24/10/2005 : BL452095
24/10/2005 : BL452095
16/06/2005 : BL452095
07/07/2004 : BL452095
02/07/2004 : BL452095
11/08/2015
ÿþMentidnner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur _bel après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0424.307.791

Dénomination

(en entier) : Sopra Banking Software Belgium

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue de Tervuren 226, 1150 Woluwe-Saint Pierre

(adresse complète)

objet(s) de l'acte ;Réélection du commissaire

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 22 mai 2015:

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3.8 L'assemblée générale [...] constate que le mandat du commissaire de la Société, Mazars Réviseurs d'Entreprises SCRL, représentée par Monsieur Dirk Stragier, réviseur d'entreprises, vient à échéance à l'issue de la présente assemblée générale (cf. Annexes' du Moniteur belge du 15 octobre 2013 sous la référence ' numérotée 13156138).

Par conséquent, l'assemblée générale [...] décide de réélire Mazars Réviseurs d'Entreprises SCRL, dont le siège social est établi avenue Marcel Thiry 7714 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Belgique, représentée par Monsieur Dirk Stragier, réviseur d'entreprises, en qualité de commissaire de la Société pour un terme de trois ans, soit pour les exercices sociaux se clôturant au 31 décembre 2015, 2016 et 2017.

[...]

3.9. L'assemblée générale [...) donne mandat à Maître Stéphane Robyns de Schneidauer, Maître Virginie, Lescot ou tout autre avocat du cabinet d'avocats DLA Piper, dont les bureaux sont établis avenue Louise 106 á; 1050 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, en ce compris les formulaires I et lI, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et; de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que de la Banque Nationale de Belgique, et, d'une manière; générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Pour extrait certifié conforme Stéphane Robyns de Schneidauer Mandataire

01/07/2003 : BL452095
26/07/2001 : BL452095
01/07/1999 : BL452095
02/12/1994 : BL452095
11/12/1993 : BL452095
01/01/1992 : BL452095
04/11/1987 : BL452095

Coordonnées
SOPRA BANKING SOFTWARE BELGIUM, EN ABREGE : …

Adresse
AVENUE DE TERVUREN 226 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale