SOPRA BANKING SOFTWARE PARTICIPATIONS

Dénomination : SOPRA BANKING SOFTWARE PARTICIPATIONS

Forme juridique : SA

N° entreprise : 436.042.516

Publication

06/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 30.08.2013 13542-0041-032
10/07/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise ; 0436.042.516

D�nomination

(en entier) : SOPRA BANKING SOFTWARE PARTICIPATIONS

(en abr�g�) :

Forme juridique ; Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue de Tervuren 226, 1150 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objetfs) de l'acte : Fusion transfrontali�re - Dissolution

D�claration de dissolution et extraits du certificat de l�galit� en mati�re de fusion transfrontali�re du 29 mai 2013

Le pr�sent acte est re�u � la requ�te de la soci�t� SOPRA BANKING SOFTWARE, soci�t� anonyme au capital de 62.924.430 EUR dont le si�ge est sis � PAE les Glaisins, 74940 Annecy-te-Vieux, France, immatricul�e au R" egistre du Commerce et des Soci�t�s d'Annecy, sous fe num�ro 450.792.999.

Une proc�dure de fusion transfrontali�re a �t� initi�e entre la soci�t� SOPRA BANKING SOFTWARE, susmention�e, et la soci�t� SOPRA BANKING SOFTWARE PARTICIPATIONS, immatricul�e � la Banque-Carrefour des Entreprises (RPM Bruxelles) sous le num�ro 0436.042.516, Soci�t� absorb�e, ayant son si�ge social en Belgique, 226 avenue de Tervuren, 1150 Bruxelles.

La fusion transfrontali�re est effective depuis le 31 mai 2013.

La dissolution de la soci�t� SOPRA BANKING SOFTWARE PARTICIPATIONS est constat�e avec effet au, 31 mai 2013.

Procuration est donn�e � Anne Tilleux, Julie Salteur, et/ou tout autre avocat du cabinet NautaDutilh, situ� � 1" 000 Bruxelles, Chauss�e de La !guipe 120, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subd�l�guer leurs pouvoirs (le "Mandataire"), afin de proc�der � toute formalit� g�n�ralement n�cessaire ou utile relative � la; p" ublication de la date de r�alisation de la fusion transfrontali�re par absorption de Sopra Banking Software' Participations, soci�t� absorb�e, par la Sopra Banking Software, soci�t� absorb�e. A cette fin, le Mandataire', pourra au nom de la Soci�t� faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces, et en g�n�ral, faire lei n�cessaire, en ce compris signer et d�poser tout document au greffe comp�tent, proc�der � toutes les; formalit�s n�cessaires � la publication des d�cisions de la Soci�t� aux annexes du Moniteur belge et d�poser la demande de modification de l'inscription de la Soci�t� aupr�s des services de la Banque-Carrefour des; Entreprises.

Anne Tilleux

Par procuration

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/04/2013

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apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�. I111

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Greffe

N� d'entreprise : 0436.042.516

D�nomination

(en entier) : Sopra Banking Software Participations

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue de Tervuren 226, 1150 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Projet de fusion - Fusion transfrontali�re par absorption

D�p�t du projet commun de fusion transfrontali�re par absorption de la soci�t� anonyme Sopra Banking Software Participations, dont le si�ge social est �tabli Avenue de Tervuren 226, 1150 Bruxelles, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0436.042.516 (ci-apr�s "Sopra Banking Software Participations" ou la "Soci�t� Absorb�e") par la soci�t� arrorryme de droit fran�ais Sopra Banking Software, dont le si�ge social est �tabli PAE tes Glaisins, 14940 Annecy-le-Vieux, France, enregistr�e au R.C.S. de Annecy sous le num�ro 450 792 999 (ci-apr�s "Sopra Banking Software" ou la "Soci�t� Absorbante".

Conform�ment � l'article 772/7 du Code des soci�t�s, les donn�es suivantes doivent �tre publi�es:

1. Donn�es pr�vues par l'article 772/7, a) et b) du Code des soci�t�s:

SOCLETE ABSORBEE

La Soci�t� Absorb�e est la soci�t� anonyme de droit belge Sopra Banking Software Participations, dont le si�ge social est sis 226 avenue de Tervuren, 1150 Bruxelles, Belgique, immatricul�e � la Banque Carrefour des Entreprises (RPM Bruxelles) sous le num�ro d'entreprise 0436.042.516.

Elle a �t� constitu�e le 5 d�cembre 1988 pour une dur�e illimit�e.

Son capital social s'�l�ve, � la date des pr�sentes, � 1.517.554 euros, divis� en 261.742 actions sans d�signation de valeur nominale dont 200.887 actions de cat�gorie A et 60.855 actions de cat�gorie B, int�gralement lib�r�es. A toutes fins utiles, il est pr�cis� que la distinction entre les actions A et les actions B n'avait vocation qu'� permettre l'identification de leurs titulaires, les actions A et B jouissant de droits identiques, � l'exception d'un droit de participation aux assembl�es g�n�rales au profit des actionnaires de cat�gorie B, lequel n'a plus vocation � s'appliquer dans la mesure o� l'int�gralit� des actions de la Soci�t� Absorb�e (A et B) est d�tenue par la Soci�t� Absorbante.

Elle n'a pas d'emprunt obligataire � sa charge et n'a �mis aucune option ou valeur mobili�re autre que les actions composant son capital social.

Elle a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger :

" toutes activit�s de gestion financi�re et notamment la prise de participations dans diverses soci�t�s, l'acquisition de biens meubles ou immeubles, ou toute autre forme de placements financiers.

Elle peut accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles et financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet.

Sopra Banking Software Participations peut accorder tout type de s�ret�, personnelle ou r�elle, aux fins de garantir ses propres obligations, ainsi que les obligations des soci�t�s qui lui sont li�es, notamment en gageant ou en hypoth�quant ses actifs, en ce compris son fonds de commerce.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

SOCIETE ABSORBANTE

La Soci�t� Absorbante est la soci�t� anonyme de droit fran�ais Sopra Banking Software, dont le si�ge social est sis PAE Les Glaisins, 74940 Annecy-le-Vieux, France, immatricul�e sous le num�ro d'identification unique 450 792 999 RCS Annecy.

Elle a �t� constitu�e le 21 mai 2010 pour une dur�e de quatre-vingt-dix-neuf ann�es.

Son capital social s'�l�ve, � la date des pr�sentes, � 62.924.430 euros, divis� en 6.292.443 actions de 10 euros de valeur nominale chacune, toutes de m�me cat�gorie, int�gralement lib�r�es et souscrites en totalit�.

Elle n'a pas d'emprunt obligataire � sa charge et n'a �mis aucune option ou valeur mobili�re autre que les actions composant son capital social.

Sopra Banking Software e pour objet en France et � l'�tranger :

" l'�dition, la commercialisation, la distribution, l'installation et la maintenance de tous progiciels informatiques, la conception, le d�veloppement de tous logiciels informatiques, l'int�gration de tous syst�mes d'information, la vente de tous mat�riels et syst�mes informatiques, et toutes les prestations de services, de formation, de conseil et d'h�bergement associ�es;

" la participation de la soci�t�, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes op�rations pouvant se rattacher � son objet par voie de cr�ation de soci�t�s nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de cr�ation, d'acquisition, de location, de prise en location-g�rance de tous fonds de commerce ou �tablissement ; l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous proc�d�s et brevets concernant ces activit�s;

" et g�n�ralement, toutes op�rations industrielles, commerciales, financi�res, civiles, mobili�res ou immobili�res, pouvant se rattacher directement ou indirectement � l'objet social ou � tout objet similaire ou connexe.

Conform�ment aux dispositions de l'article R. 236-14-9� du Code de commerce fran�ais et de l'article 77216 i) du Code des soci�t�s belge, les statuts de Sopra Banking Software � jour � la date des pr�sentes figurent en Annexe 2.1 aux pr�sentes. Ces statuts ne seront pas modifi�s du fait de la Fusion.

2. Donn�es pr�vues par l'article 772/7, c) du Code des soci�t�s:

ACTIONNAIRES MINORITAIRES ET CREANCIERS

La Soci�t� Absorbante sera d�bitrice des cr�anciers de la Soci�t� Absorb�e, en lieu et place de celle-ci, sans qu'il en r�sulte novation � l'�gard des cr�anciers. Les cr�anciers de la Soci�t� Absorbante dont la cr�ance est ant�rieure � [a publicit� donn�e au projet commun de trait� de fusion pourront faire opposition dans le d�lai de trente jours � compter de la derni�re publication requise par les dispositions l�gales et r�glementaires fran�aises en vigueur.

Conform�ment auxdites dispositions, l'opposition form�e par un cr�ancier n'aura pas pour effet d'interdire la poursuite des op�rations de fusion.

En Belgique, au plus tard dans [es deux mois suivant la publication aux Annexes du Moniteur belge du projet commun de trait� de fusion, et conform�ment � l'article 684 du Code des soci�t�s belge, l'ensemble des cr�anciers dont la cr�ance est ant�rieure � la date de cette publication et dont la cr�ance n'est pas encore �chue, pourront exiger la constitution d'une s�ret�, nonobstant toute convention contraire.

La Soci�t� Absorbante � laquelle la cr�ance a �t� transf�r�e pourra d�cider d'�carter la demande de constitution d'une s�ret� formul�e par un cr�ancier en payant la cr�ance � sa valeur, apr�s d�duction de l'escompte. A d�faut d'accord, ou si le cr�ancier n'est pas pay�, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au pr�sident du tribunal de commerce dans le ressort duquel la soci�t� d�bitrice a son si�ge social. Cette proc�dure est introduite et instruite comme en r�f�r�, et il en sera de m�me pour la d�cision rendue. Dans ce cas, [e pr�sident du tribunal de commerce d�terminera la s�ret� � fournir par la Soci�t� Absorbante et fixera le d�lai dans lequel elfe doit �tre constitu�e, � moins qu'il ne d�cide qu'aucune s�ret� ne devra �tre fournie, eu �gard aux garanties et privil�ges dont dispose le cr�ancier, ou � la solvabilit� de la Soci�t� Absorbante. Si la s�ret� n'est pas fournie dans les d�lais, la cr�ance deviendra imm�diatement exigible.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

3. Autres donn�es

APPORT - FUSION

Dans le cadre de la Fusion, la Soci�t� Absorb�e transmet � la Soci�t� Absorbante, qui l'accepte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit et sous les conditions ci-apr�s stipul�es, tous les �l�ments (actif et passif), droits et valeurs, sans exception ni r�serve, qui constituent son patrimoine � la Date de R�alisation.

A la Date d'Effet, l'actif et le passif de la Soci�t� Absorb�e apport�s � la Soci�t� Absorbante, consistent dans les �l�ments ci-apr�s �num�r�s. Il est pr�cis� que cette �num�ration n'a qu'un caract�re indicatif et non limitatif, puisque ressortant de la comptabilit� � la Date d'Effet. Les �l�ments d'actif et de passif composant le patrimoine de la Soci�t� Absorb�e seront d�volus � fa Soci�t� Absorbante dans l'�tat o� ils se trouveront � la Date de R�alisation, en ce compris les �l�ments ci-apr�s �num�r�s et/ou ceux qui viendront � la Date de R�alisation en remplacement de ces �l�ments.

REMUNERATION DE LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE

La Soci�t� Absorbante d�tenant l'int�gralit� du capital social et des droits de vote de la Soci�t� Absorb�e � la date des pr�sentes et jusqu'� la Date de R�alisation, la Fusion ne donnera lieu � l'�mission d'aucune action nouvelle de la Soci�t� Absorbante, et corr�lativement � aucun �change d'actions de la Soci�t� Absorbante contre les actions de la Soci�t� Absorb�e, conform�ment aux dispositions de l'article 15 de la Directive, de l'article L. 236-3 Il du Code de commerce fran�ais et des articles 772/6 dernier alin�a et 726 du Code des soci�t�s belge.

La diff�rence entre, d'une part, le montant de l'actif net apport� par la Soci�t� Absorb�e, soit 143.601.345,21 euros, et d'autre part, la valeur nette des titres de la Soci�t� Absorb�e telle que figurant dans les comptes de l'exercice clos le 31 d�cembre 2012 de la Soci�t� Absorbante, soit 140.949.290,41 euros, constituera un boni de fusion d'un montant de 2.652.054,80 euros.

EFFETS SOCIAUX

La Soci�t� Absorb�e ne compte aucun salari�.

La Fusion n'aura aucun effet sur les salari�s de la Soci�t� Absorbante.

DATE D'EFFET DE LA FUSION

Conform�ment aux dispositions de l'article L. 236-31 du Code de commerce fran�ais et de l'article 772/14 du Code des soci�t�s belge, il est convenu que la Fusion aura un effet :

-r�troactif au ler janvier 2013, d'un point de vue comptable et fiscal, date d'ouverture des exercices en cours des Soci�t�s Absorb�e et Absorbante ; et

-d'un point de vue juridique au 31 mai 2013, �tant toutefois pr�cis� que dans le cas o� le certificat relatif au contr�le de l�galit� pr�vu par l'article L. 236-30 du Code de commerce fran�ais ne serait pas d�livr� � cette date, tes Parties d�cident de fixer la date de r�alisation au dernier jour du mois au cours duquel ledit certificat aura �t� d�livr�.

En tout �tat de cause et conform�ment � l'article 14 ci-dessous, si les conditions suspensives n'�taient pas r�alis�es au plus tard le 31 juillet 2013, le pr�sent projet commun de trait� de fusion sera consid�r� comme nul et non avenu sans qu'il y ait lieu � paiement d'aucune indemnit� de part ni d'autre.

Le pr�sent projet commun de trait� de fusion est conclu sous les conditions suspensives suivantes :

-Etablissement par le greffier du tribunal de commerce d'Annecy de l'attestation de conformit� des actes et formalit�s pr�alables � la Fusion pr�vue � l'article L. 236-29 du Code de commerce fran�ais;

-Etablissement par le notaire belge instrumentant de l'attestation de conformit� mentionn�e � l'article 772/12 du Code des soci�t�s belge;

-R�alisation du contr�le de l�galit� pr�vue � l'article L. 236-30 du Code de commerce fran�ais.

La r�alisation des conditions suspensives sera suffisamment �tablie par la remise des attestations de conformit�s fran�aise et belge ainsi que du certificat de l�galit� �tabli par fe greffe du tribunal de commerce comp�tent ou, selon le cas, par un notaire.

Volet B - Suite

PROCURATION

Tous pouvoirs sont conf�r�s � Anne Tilleux et/ ou Lorraine Vercauteren et/ ou tout autre avocat du cabinet Nautadutilh ayant ses bureaux � 1000 Bruxelles, 120 Chauss�e de la Hulpe, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de subd�l�gation, pour remplir toutes les formalit�s et effectuer toutes les d�marches n�cessaires aupr�s des administrations et des tiers, en vue de proc�der � l'ensemble des formalit�s requises pour la mise en oeuvre du pr�sent projet de trait� de fusion et plus particuli�rement en vue du d�p�t au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles du projet de trait� de fusion ainsi que des modalit�s de publication aux Annexes du Moniteur belge, conform�ment � l'article 772/7 du Code des soci�t�s belge.

Anne Tilleux

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

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au

Moniteur

belge

26/10/2012

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iVoiet03 . Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N� d'entreprise : 0436.042.516

D�nomination (en entier) : FINANCIERE CALLATAY & WOUTERS

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :Avenue de Tervuren, 226

1150 Woluwe-Saint-Pierre

Objet de l'acte ; MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE -- EXEMPTION DE CONSOLIDATION - MODIFICATION AUX STATUTS - POUVOIRS

D'un acte re�u par Maitre Catherine Gillardin, Notaire associ� � Bruxelles, le 12 octobre 2012, il r�sulte que:

s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "FINANCIERE;

CALLATAY & WOUTERS", dont le si�ge social est �tabli � 1150 Bruxelles, Tervuren Plaza, avenue de:

Tervuren, num�ro 226.

Laquelle valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets figurants � l'ordre du Jour, a pris les

r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution : Modification de la d�nomination sociale.

L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination sociale pour la remplacer par � Sopra Banking Software.

r Participations � avec effet � la date de ce jour.

Deuxi�me r�solution : Approbation du m�canisme d'exemption de consolidation.

L'assembl�e constate que la soci�t� rencontre les crit�res pour b�n�ficier de l'exemption pr�vue � l'article`'

113 du Code des soci�t�s et, par cons�quent, d�cide d'approuver l'exemption de consolidation des comptes.:

annuels de la soci�t� qui seront cl�tur�s le 31 d�cembre 2012 et ceux qui le seront le 31 d�cembre 2013.

Troisi�me r�solution : Modifications des statuts

L'assembl�e d�cide de modifier comme suit les statuts pour les mettre en concordance avec la d�cision

prise :

ARTICLE 1 - DENOMINATION - FORME.

Pour remplacer le premier alin�a de l'article premier par le texte libell� comme suit

� La soci�t� adopte la forme d'une Soci�t� Anonyme. Elle est d�nomm�e "Sopra Banking Software.'

Participations". �

Quatri�me r�solution : Ex�cution des d�cisions prises,

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'ex�cution des d�cisions prises et;:

au Notaire soussign� en vue de la coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Catherine Giliardin, Notaire associ� � Bruxelles,

D�pos�s en m�me temps :

- 1 exp�dition de l'acte

- 1 extrait analytique

- 1 liste de pr�sences

- 1 coordination des statuts

m.

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II __ _r:

28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 24.08.2012 12444-0199-030
22/08/2012

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nJ ~ i.~i Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

NITEUR BELGE

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ISCH STAATSBf~~

Greffe

N� d'entreprise : 0436.042.516

D�nomination (en entier) : Financi�re Callata� & Wouters

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

(adresse compl�te) Avenue de Tervueren 226 1150 Woluwe-Saint-Pierre

Objet(s) de l'acte : Nomination et d�mission d'administrateurs - D�l�gation de pouvoirs - nomination Commissaire

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0 5 AIL 2012

Si�ge :

Texte:

Extrait du PV de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 15/05/2012

L'Assembl�e accepte la d�mission � effet imm�diat de Monsieur Marc De Groote de sa fonction d'administrateur et lui donne d�charge pour les actes accomplis jusqu'� ce jour.

L'Assembl�e d�cide de nommer en tant qu' administrateur la soci�t� THALENT sprl dont le si�ge social est situ� 3040 Neerijse, Struikenbos 1, repr�sent�e par son g�rant Monsieur Marc De Groote, pour un mandat expirant � l'issue de l'Assembl�e g�n�rale annuelle de la Soci�t� qui sera appel� � statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social se cl�turant le 31 d�cembre 2013.

L'Assembl�e d�signe aux fonctions de second commissaire aux comptes la soci�t� MAZARS pour une dur�e d'un an. Cette soci�t� a d�sign� comme repr�sentant Monsieur Dirk Stragier, Audit Partner.

Extrait du PV du Conseil d'administration du 15/05/2012

Le Conseil d�cide � l'unanimit� de nommer la soci�t� Thalent SPRL, dont le si�ge social est situ� 3040 Neerijse, Struikenbos 1, repr�sent�e par M. Marc De Groote, en tant qu'administrateur-d�l�gu�. Ce mandat expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale annuelle de la Soci�t� qui sera appel�e � statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social se cl�turant le 31 d�cembre 2013.

'2. Pouvoirs de signature -- d�l�gation � la gestion journali�re

Dans un souci de clart�, le Conseil souhaite apporter des pr�cisions et des modifications aux pouvoirs pr�vus lors du Conseil d'administration du 29 mars 2012. Par cons�quent, les r�gles pr�vues lors du Conseil d'administration du 29 mars sont remplac�es par celles qui suivent :

Le Conseil d�cide de d�l�guer la gestion journali�re aux personnes suivantes

- M. Jean-Paul Bourbon ;

- M. Pierre-Yves Commanay ; et

- THALENT sprl.

Chacun de ces d�l�gu�s � la gestion journali�re est nomm� avec tous les pouvoirs en mati�re de gestion

journali�re et de repr�sentation de la Soci�t� dans le cadre de cette gestion, �tant entendu que toute d�cision

;ayant trait � l'une des mati�res suivantes, ainsi que toute d�cision impliquant une contrepartie d'au moins

500.000 e ne sera pas de la comp�tence des d�l�gu�s � la gestion journali�re mais de deux administrateurs, un

administrateur �A� et un administrateur �B� agissant conjointement:

(i) investissement ou d�sinvestissement (quelle que soit sa forme) pour un montant sup�rieur � 500.000 � , sauf si une telle d�cision est pr�vue par le business plan de la Soci�t� ;

(ii) augmentation de capital sans application du droit de souscription pr�f�rentiel, ou toute augmentation de capital dans les limites du capital autoris� ;

(iii) approbation du budget annuel, du business plan, et de toute modification qui y est apport�e ;

(iv) conclusion, r�siliation, r�solution ou modification d'un contrat ou d'une s�rie de contrats li�s impliquant une contrepartie (dette ou cr�ance) de plus de 500.000 � ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

Vatct Q - suite Mod POF 11.1

(v) vente, transfert, Ieasing, licence ou autre cession par la Soci�t� de tout ou d'une partie

substantielle de ses actifs ou de son patrimoine via une ou plusieurs transactions.(Ii�es ou non) ainsi que

l'acquisition par la Soci�t� de tout actif pour un montant sup�rieur � 500.000 E ;

(vi) engagement, recrutement ou nomination, suspension, r�siliation ou licenciement de tout membre du top management de la Soci�t� dont la r�mun�ration annuelle (ou appointements quelconques) globale brute exc�de 200.000 �, ainsi que la mise en place de tout plan de pension, plan de r�partition des b�n�fices, bonus ou autre incitant financier et modifications apport�es � ces aspects, de m�me que, plus g�n�ralement, toute d�cision strat�gique relative � la politique de ressources humaines de l'entreprise ;

(vii) conclusion de tous nouveaux emprunts non vis�s par le business plan et dont le montant exc�de 500.000 � ;

(viii) acquisition par la Soci�t� de ses propres actions ;

(ix) d�cision de conclure un contrat avec Sopra Group S.A. ou une soci�t� li�e � Sopra Group S.A.

(x) modification de la politique de dividendes de la Soci�t� ; et 4 '.,;

(xi) d�cision de faire coter les actions ou d'amorcer une proc�dure � cette fin.

La Soci�t� sera par cons�quent valablement engag�e par la simple signature de MM. Jean-Paul Bourbon, Pierre-Yves Conunanay ou THALENT sprl, dans le cadre de la gestion journali�re.

D�pos� en m�me temps: PV du 15/05/2012

Thalent sprl rep par Marc De Groote

administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des fiers Au verso : Nom et signature.

16/07/2012

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R�serv�

au

Moniteur

belge

Mod PDF 11.1

L Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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0 5 JUIL. 2012

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Greffe

N� d'entreprise : 0436.042.516

D�nomination (en entier) : Financi�re Callatay & Wouters

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

(adresse compl�te) Avenue de Tervueren 226 1150 Woluwe-Saint-Pierre

Objet(s) de l'acte : D�mission et nomination d'administrateur-d�l�gu�s - d�l�gation de pouvoirs

Texte:

Extrait du PV du Conseil d'administration tenu le 29/03/2012

Le Conseil prend acte de la d�mission de Financi�re Stevin SA, repr�sent�e par M. Didier de Callatay, en qualit� de pr�sident du Conseil d'administration. Il d�cide de nommer � dater de ce jour M. Pierre Pasquier en qualit� de pr�sident du Conseil d'administration de la Soci�t�.

D�l�gation � la gestion journali�re

Le Conseil prend acte de la d�mission de Thalent SPRL, repr�sent�e par M. Marc De Groote, et de Financi�re Stevin SA, repr�sent�e par M. Didier de Callatay, de leur mandat d'administrateur-d�l�gu� de la Soci�t�.

Le Conseil d�cide de d�l�guer la gestion journali�re aux personnes suivantes

M. Jean-Paul Bourbon ;

M. Pierre-Yves Commanay ; et

- M. Marc De Groote.

Chacun de ces d�l�gu�s � la gestion journali�re est nomm� avec tous Ies pouvoirs en mati�re de gestion

journali�re et de repr�sentation de la Soci�t� dans le cadre de cette gestion, �tant entendu que toute d�cision

ayant trait � l'une des mati�res suivantes, ainsi que toute d�cision impliquant une contrepartie d'au moins

500.000 � ne sera pas de la comp�tence des d�l�gu�s � la gestion journali�re ;

(i) investissement ou d�sinvestissement (quelle.que soit sa forme) pour un montant sup�rieur � 1.000.000 E, sauf si une telle d�cision est pr�vue par le business plan de la Soci�t� ;

(ii) augmentation de capital sans application du droit de souscription pr�f�rentiel, ou toute augmentation de capital dans les limites du capital autoris� ;

(iii) approbation du budget annuel, du business plan, et de toute modification qui y sont apport�es ;

(iv) conclusion, r�siliation, r�solution ou modification d'un contrat ou d'une s�rie de contrats li�s impliquant une contrepartie (dette ou cr�ance) de plus de 1.000.000 � ;

(v) vente, transfert, leasing, licence ou autre cession par la Soci�t� de tout ou d'une partie substantielle de ses actifs ou de son patrimoine via une ou plusieurs transactions (li�es ou non) ainsi que l'acquisition par la Soci�t� de tout actif pour un montant sup�rieur � 2.500.000 � ;

(vi) engagement, recrutement ou nomination, suspension, r�siliation ou licenciement de tout membre du top management de la Soci�t� dont la r�mun�ration annuelle (ou appointements

quelconques) globale brute exc�de 200.000 �, ainsi que la mise en place de tout plan de pension, plan de r�partition des b�n�fices, bonus ou autre incitant financier et modifications apport�es � ces aspects, de "m�me que, plus g�n�ralement, toute d�cision strat�gique relative � la politique de ressources humaines de l'entreprise ;

(vii) conclusion de tous nouveaux emprunts non vis�s par le business plan et dont le montant exc�de 500.000 E;

Si�ge :

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

ktttt 13 - suite

Mad ADF 11.1

(viii) acquisition par la Soci�t� de ses propres actions ;

(ix) d�cision de conclure un contrat avec Sopra Group S.A. ou une soci�t� li�e � Sopra Group S.A. ;

(x) modification de la politique de dividendes de la Soci�t� ; et

(xi) d�cision de faire coter les actions 'ou d'amorcer une proc�dure � cette fin.

La Soci�t� sera par cons�quent valablement engag�e par la simple signature de MM, Jean-Paul Bourbon,

Pierre-Yves Commanay ou Marc De Groote dans le cadre de la gestion journali�re.

Renum�rotation des actions de la Soci�t�

Le Conseil d�cide enfin de proc�der � une renum�rotation des actions de la Soci�t� suite � la cession de 200.887 actions � Sopra Banking Software S.A. et � la mise en place de deux cat�gories d'actions en-ex�cution de la d�cision de l'assembl�e g�n�rale de ce jour.

D�pos� en m�me temps: PV du 29/03/2012

Thalent sprl rep par Marc De Groote

administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

R�serv�

au

Moniteur

belge

27/06/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 19.06.2012 12204-0199-041
21/05/2012

��R�serv�

au

Moniteur

belge

Mod 11.1

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N� d'entreprise ; 0436.042.516

I;

D�nomination (en entier) : FINANCIERE CALLATAY & WOUTERS

(en abr�g�):

Fon'ne juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :Avenue de Tervuren, 226

1150 Woluwe-Saint-Pierre

Objet de l'acte : Publication rectificative

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Volet B

BRUMLLES

08 MEI 2012

Greffe

Une erreur mat�rielle s'est gliss�e lors de la publication qui a �t� faite d'un acte de modifications aux statutsi de la soci�t� anonyme "FINANCIERE CALLATAY & WOUTERS", dont le si�ge social est �tabli � 1150; Bruxelles, Tervuren Plaza, avenue de Tervuren, num�ro 226, re�u par le notaire Catherine Gillardin suite �; l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires du 29 mars 2012.

II y a lieu de lire que la dite assembl�e g�n�rale � eu lieu le 29 mars 2012 (et non le 29 mai 2012).

�; POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Catherine Gillardin, Notaire associ� � Bruxelles,

D�pos�s en m�me temps

- 1 extrait analytique

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4

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/04/2012

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur- belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Moniteur

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N� d'entreprise : 0436.042.516

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D�nomination (en entier) : FINANCiERE CALLATAY & WOUTERS

(en abr�g�):

"Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :Avenue de Tervuren, 226

1150 Woluwe-Saint-Pierre

()blet de l'acte : MODIFICATION AUX STATUTS - POUVOIRS

D'un acte re�u par Maitre Catherine Gilfardin, Notaire associ� � Bruxefles, le 29 mai 2012, il r�sulte que s'est r�unie rassembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "FINANCIERE CALLATAY & WOUTERS", dont le si�ge social est �tabli � 1150 Bruxelles, Tervuren Plaza, avenue de Tervuren, num�ro 226.

Laquelle valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets figurants � l'ordre du jour, a pris les; r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution : D�cision de cr�er deux cat�gories d'actions A et B et de pr�voir que les actions qui; font l'objet d'une d�tention propre par la soci�t� seront annul�es.

L'assembl�e d�cide d'annuler les deux mille cinquante-huit (2.058) actions qui sont d�tenues en autocontr�le par la soci�t� et de sous-diviser les deux cent soixante et un mille sept cent quarante-deux (261.742): actions restantes de fa soci�t� en deux cat�gories, � savoir deux cent mille huit cent quatre vingt sept (200.887)' actions de la cat�gorie A et soixante mille huit cent cinquante cinq (60.855) actions de la cat�gorie B

En cons�quence de cette r�solution, l'assembl�e d�cide de supprimer et remplacer le contenu des articles 5 et 6 des statuts par le texte suivant:

� ARTICLE 5.- CAPITAL ET CATEGORIES D'ACTIONS.

Le capital social. est fix� � un million cinq cent dix-sept mille cinq cent cinquante-quatre euros (� '; 1.517.554,00) repr�sent� par deux cent soixante et un mille sept cent quarante deux (261.742) actions sans;; d�signation de valeur nominale repr�sentant chacune un/cieux cent soixante et un mille sept cent quarante', deux milli�me de l'avoir social, dont deux cent mille huit cent quatre vingt sept (200.887) actions de cat�gorie A' et soixante mille huit cent cinquante cinq (60.855) actions de cat�gorie B.

ARTICLE 6 - NATURE DES TITRES.

Les actions sont nominatives. Il est tenu au si�ge un registre des actions nominatives, de parts:: b�n�ficiaires, de warrants et d'obligations. A l'occasion de l'inscription dans ledit registre un certificat de preuve;; peut �tre remis � l'actionnaire, � la demande de ce dernier. �

Deuxi�me r�solution : D�cision de supprimer le contenu de l'article 13 des statuts.

Troisi�me r�solution : Modifications des dispositions relatives � la composition, aux r�unions et aux: d�lib�rations du conseil d'administration.

L'assembl�e d�cide de modifier les dispositions relatives � la composition, aux r�unions et aux d�lib�rations; du conseil d'administration par la suppression et le remplacement du contenu des articles 14, 15 et 16 des ;; statuts parle texte suivant:

� ARTICLE 14 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION. ;;

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de sept administrateurs, nomm�s pour six ans au plus;; par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et toujours r�vocables par elle. Ils sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a:

;? proc�d� � la r��lection. .,

ARTICLE 15 -VACANCE.

S'i! y a lieu � pourvoir au remplacement d'un administrateur, le nouvel administrateur sera �lu parmi les; candidats pr�sent�s parla cat�gorie d'actionnaires sur proposition desquels l'administrateur � remplacera �t�; ii �lu.

En cas de vacance d'un mandat d'administrateur par suite de d�mission, d�c�s, r�vocation ou pour toute � autre raison, les administrateurs restants pourront pourvoir � son remplacement jusqu � la prochaine assembl�e;, g�n�rale par cooptation d'une personne pr�sent�e par un administrateur �lu sur proposition de la cat�gorie;;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mo 11.1

d'actionnaires qui avait pr�sent� l'administrateur dont le mandat est devenu vacant, Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale proc�dera � la nomination d�finitive lors de sa prochaine r�union.

ARTICLE 16 - REUNIONS,

16.1 Le conseil d'administration se r�unira aussi souvent que le requi�rent les activit�s de la soci�t� mais au moins quatre (4) fois par an. ii se r�unira � le demande de tout administrateur dans les quinze (15) jours calendrier qui suivent la convocation. Chaque administrateur aura le droit de demander que des points sp�cifiques soient mis � l'ordre du jour d'une r�union du conseil d'administration. L'ensemble des documents devant �tre d�battus lors des r�unions du conseil d'administration seront mis � la disposition des administrateurs au moins dix (10) jours avant la r�union,

16.2 Les r�unions se tiennent � l'endroit indiqu� dans les convocations.

16.3Si un d�saccord devait surgir au sujet d'un point figurant � l'ordre du Jour d'une r�union du conseil d'administration, chaque administrateur pourra demander que l'examen de ce point soit suspendu et mis � l'ordre du jour d'une nouvelle r�union du conseil d'administration convoqu�e au plus t�t dans un d�lai de huit (8) jours, sauf dans l'hypoth�se o� l'absence de d�cision devrait causer un pr�judice grave � la soci�t�. Ce d�lai sera mis � profit par les administrateurs aux fins de se concerter et de tenter de d�gager une solution de consensus. Le point litigieux sera d�finitivement tranch� � la nouvelle r�union du conseil d'administration. La suspension d'un point � l'ordre du jour n'emp�che pas le conseil d'administration de d�lib�rer sur les autres points � l'ordre du jour, sauf sils sont connexes au point litigieux.

16.4Le conseil d'administration ne d�lib�rera valablement que pour autant que le quorum impos� par la convention d'actionnaires en vigueur soit respect�.

16.5Sans pr�judice des dispositions l�gales plus strictes et des dispositions des statuts et de la convention d'actionnaires, les d�cisions du conseil d'administration seront prises � la majorit� simple des voix des administrateurs pr�sents ou valablement repr�sent�s lors de la r�union.

16.6 Tout administrateur peut �galement participer aux d�lib�rations du conseil d'administration par conf�rence t�l�phonique, vid�oconf�rence ou tout autre moyen technique permettant une d�lib�ration effective entre les membres du conseil ; tout administrateur participant ainsi aux d�lib�rations sera r�put� pr�sent.

16.7 Chaque administrateur peut donner procuration par lettre ou au moyen de tout autre document �crit (en ce compris par email) � un coll�gue administrateur pour le repr�senter � une r�union et y voter valablement � sa place. Dans ce cas le mandant est consid�r� comme �tant pr�sent.

16.8 Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. Il ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels et l'utilisation du capital autoris�. �

Quatri�me r�solution : Modifications des dispositions relatives aux conditions de pr�sence et aux d�lib�rations au sein des assembl�es g�n�rales

L'assembl�e d�cide de modifier les dispositions relatives aux conditions de pr�sence et aux d�lib�rations au sein des assembl�es g�n�rales par la suppression et le remplacement du contenu des articles 24, 25 et 29 des statuts par le texte suivant:

� ARTICLE 24 - REUNiON.

L'assembl�e annuelle se r�unit de plein droit le troisi�me mardi du mois de mai � douze heures. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e aura lieu le jour ouvrable suivant.

Les assembl�es g�n�rales ordinaires ou extraordinaires se tiennent � l'endroit indiqu� dans la convocation.

Sauf en cas de disposition l�gale plus restrictive et sans pr�judice des dispositions des statuts et de la convention conclue entre les actionnaires de la soci�t�, l'assembl�e g�n�rale des actionnaires sera valablement constitu�e pour autant que la moiti� des actions soient pr�sentes ou valablement repr�sent�es, en ce compris au moins un actionnaire de cat�gorie B. Si lors d'une assembl�e g�n�rale moins de la moiti� des actions est pr�sente ou repr�sent�e, ou si aucun actionnaire de cat�gorie B n'est pr�sent ou repr�sent�, une seconde assembl�e g�n�rale, avec le m�me ordre du jour, sera convoqu�e dans les vingt (20) jours ouvrables qui suivent la premi�re assembl�e, et cette seconde assembl�e g�n�rale pourra valablement d�lib�rer sur les points figurant � l'ordre du jour de la premi�re assembl�e, quel que soit le nombre d'actions pr�sentes ou repr�sent�es.

ARTICLE 25 - CONVOCATION.

L'assembl�e g�n�rale se r�unit sur convocation du conseil d'administration ou du commissaire.

Les convocations aux assembl�es g�n�rales, ordinaires ou extraordinaires, sont faites conform�ment � la loi. Les d�tenteurs d'actions nominatives, ainsi que les administrateurs et �ventuels commissaires sont invit�s par lettre recommand�e ou contre accus� de r�ception, quinze jours avant l'assembl�e. La lettre de convocation contient l'ordre du jour, le jour, l'heure et l'endroit de l'assembl�e, ainsi que la mention des rapports. Ce qui pr�c�de vaut �galement pour les �ventuels d�tenteurs d'obligations ou de warrants.

L'ordre du jour doit contenir l'indication des sujets � traiter ainsi que les propositions de d�cisions.

Aucune assembl�e g�n�rale ne peut d�lib�rer sur des points ne figurant pas � l'ordre du jour.

ARTICLE 29 - DELIBERATION - NOMBRE DE VOIX.

Chaque action donne droit � une voix sous r�serve des restrictions l�gales.

Sans pr�judice de ce qui pr�c�de et des dispositions plus restrictives du Code des soci�t�s ou des stipulations de la convention d'actionnaires en vigueur, les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� sont prises � la majorit� simple des voix. �

Cinqui�me r�solution : Modifications des statuts afin de les mettre en concordance avec tes d�cisions prises.

Sixi�me r�solution : D�mission de tous les administrateurs de la soci�t�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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au

Moniteur

belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mod 11.1

L'assembl�e prend connaissance de, et accepte, la d�mission, avec effet � ce jour, de tous les administrateurs de la soci�t�, � savoir:

- la soci�t� anonyme � Financi�re Stevin �, ayant son si�ge social � Tervuren Plaza, Avenue de Tervuren 226, 1150 Bruxelles, immatricul�e au registre des personnes morales de Bruxelles sous ie num�ro 0450.357.043, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Didier de Callate, domicili� � 120, avenue de Tervuren � 1150 Bruxelles;

- la soci�t� anonyme � Financi�re Galil�e �, ayant son si�ge social � Avenue des Nerviens 65, 1040 Bruxelles, immatricul�e au registre des personnes morales de Bruxelles sous le num�ro 0450.895.293, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Le Chevalier Godefroid de Wouters d'Oplinter, domicili� � 65, Avenue des Nerviens � 1040 Bruxelles;

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Thalent �, ayant son si�ge social � 3040 Neerijse, Struikenbos 1, 0894.515.588, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Marc De Groote, domicili� � 3040 Neerijse, Struikenbos 1;

- Madame Sophie Malarme, domicili�e rue des Meuniers, 2 � 1390 Bossut-Gottechain; - Comte Baudouin du Parc Locmaria, domiicili� avenue du Lothier 41,1150 Bruxelles; et constate que, en cons�quence, les mandats d'administrateur d�l�gu� de la soci�t�, � savoir Financi�re Stevin SA, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Didier de Callate, et Thalent SPRL, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Marc De Groote, sont �galement venus � �ch�ance. L'assembl�e d�cide de nommer, sur proposition des actionnaires de la cat�gorie A et des actionnaires de ia cat�gorie B, respectivement, les personnes, mentionn�es ci-apr�s, en tant qu'administrateur de la soci�t� pour une p�riode de deux (2) ans, avec effet � ce jour, se terminant automatiquement � l'occasion de l'assembl�e g�n�rale annuelle qui sera tenue dans l'ann�e 2014.

(i) Administrateurs nomm�s parmi les candidats pr�sent�s par les actionnaires de la cat�gorie A:

- Monsieur Pierre PASQUIER, domicili� � Domaine de la Jonquiere 14,

74940 Annecy Le Vieux, France;

- Monsieur Jean MOUNET, domicili� � 60 quai du Parc - 94100 Saint-Maur-

des-Foss�s;

- Monsieur Pascal LEROY, domicili� � Avenue de Bois Preau 14, Rueil-

Malmaison, France;

- Monsieur Jean-Paul BOURBON, domicili� � 5 rue Vezelay, 75008 Paris;

- Monsieur Pierre-Yves COMMANAY, domicili� � Stanhope Gardens 9, SW7

5RG Londres, Royaume Uni;

(ii) Administrateurs nomm�s parmi les candidats pr�sent�s par les actionnaires de la cat�gorie B:

- Monsieur Didier de Calfate, domicili� � avenue de Tervueren 120, 1150

Bruxelles;

- Monsieur Marc De Groote, domicili� � 3040 Neerijse, Struikenbos 1.

Le mandat de ces nouveaux administrateurs de la soci�t�, qui ont d�clar� accepter leur mandat, n'est pas

r�mun�r�, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Septi�me r�solution : Ex�cution des d�cisions prises.

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'ex�cution des d�cisions prises et

au Notaire soussign� en vue de la coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Catherine Gillardin, Notaire associ� � Bruxelles,

D�pos�s en m�me temps :

-1 exp�dition de l'acte

-1 extrait analytique

- 1 liste de pr�sence

- 8 procurations

- 1 coordination des statuts

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter fa personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/07/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 19.07.2011 11318-0500-034
12/07/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 05.07.2011 11266-0188-049
06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 30.06.2011 11246-0042-034
15/03/2011

��Mod 2.5

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELLES

133 MAR. 2011

Greffe

11111

" 11040194"

N� d'entreprise : 0436.042.516

D�nomination : FINANCIERE CALLATAY & WOUTERS (en entier)

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue de Tervuren, 226

1150 Woluwe-Saint-Pierre

Objet de l'acte : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL RENOUVELLEMENT DU CAPITAL AUTORISE - MODIFICATIONS AUX STATUTS - POUVOIRS

D'un acte re�u par Maitre James Dupont, Notaire associ� � Bruxelles, le ter mars 2011, il r�sulte que s'est, r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "FINANCIERE CALLATAY & WOUTERS", dont le si�ge social est �tabli � 1150 Bruxelles, Tervuren Plaza, avenue de Tervuren, num�ro? 226.

Laquelle valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets figurants � l'ordre du jour, a pris lesj r�solutions suivantes :

premi�re r�solution : rapports pr�alables relatifs a la proposition de modifier l'objet social et aW renouvellement du capital autorise

Le rapport du commissaire conclut en ces termes :

� Rapport du commissaire dans le cadre de la proposition de modification de l'objet social

:: Dans le cadre de la proposition de modification de l'objet social qui est fait � l'assembl�e g�n�rale:

extraordinaire qui sera convoqu�e avant le 31 mars 2011, l'article 559 du Code des soci�t�s requiert que le: commissaire fasse rapport sur l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t�.

Nous avons pris connaissance du rapport �tabli par les administrateurs, conform�ment � l'article 559 du Code des Soci�t�s.

Nous avons pu constater que la situation active et passive arr�t� au 31 d�cembre 2010 r�sulte, sans:, addition ni omission, de la balance des comptes cl�tur�s � cette m�me date, les r�gles d'�valuation ayant �t�:: appliqu�e de mani�re constante.

Nous avons contr�l� la situation active et passive conform�ment aux normes de r�vision de l'institut des" :; R�viseurs d'Entreprises. Nous avons mis en oeuvre un examen limit� consistent essentiellement en une revue, une comparaison et une analyse de l'information financi�re, proc�dure dont l'�tendue est nettement inf�rieure �:: celle requise pour un contr�le pl�nier.

En conclusion � notre analyse, nous d�clarons que, conform�ment aux normes de r�vision de l'Institut des;j :: R�viseurs d'Entreprises, et sur base de la revue limit�e telle que d�crite ci-dessus, nous n'avons pas constat�;. :: des �l�ments significatifs n�cessitant une adaptation de la situation active et passive cl�tur�e eu 31 d�cembre 2010 jointe en annexe au pr�sent rapport.

Zaventem, le ler f�vrier 2011

Scrl Rsm interAudit

R�viseurs d'Entreprises

Repr�sent�e par Thierry Dupont,

Managing Partner �

Deuxi�me r�solution : Modification de l'objet social.

L'assembl�e d�cide de modifier l'objet social de la soci�t� en ins�rant un nouveau paragraphe � l'article

des statuts en vue de permettre � la soci�t� d'accorder des s�ret�s personnelles ou r�elles aux fins de garantir::

ses propres obligations ou celles de tiers.

Troisieme r�solution : Renouvellement_du capital autoris�.

L'assembl�e d�cide de renouveler l'autorisation donn�e au Conseil d'Administration d'augmenter le capital;;

social en une ou plusieurs fois � concurrence d'un montant maximum de cent mille euros (100.000 EUR) aux:i

m�mes conditions que celles pr�vues par l'article 8 des statuts � capital autoris� �.

Quatrieme r�solution : Insertion d'une obligation de suite.

Cinqui�me r�solution : Modernisation de l'article relatif aux r�unions du conseil d'administration.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Mod 21

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

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L'assembl�e d�cide de modifier l'article 15 des statuts afin de permettre la convocation du Conseil

d'Administration par e-mail et la tenue de ses r�unions par conf�rence t�l�phonique et, de mani�re g�n�rale afin d'adapter les statuts aux �volutions techniques et aux pratiques du march�. Le texte de l'article 15 des statuts amend� a �t� propos� dans le rapport sp�cial �tabli par le conseil d'administration vis� ci-dessus. L'assembl�e d�cide de reprendre express�ment ce texte.

Sixi�me r�solution : modification de la date de la tenue de l'assembl�e g�n�rale annuelle.

L'assembl�e d�cide de d�placer la date de l'Assembl�e g�n�rale ordinaire des Actionnaires au troisi�me mardi du mois de mai en remplacement du quatri�me vendredi de ce mois.

Septi�me r�solution : Modifications aux statuts

L'assembl�e d�cide de modifier les statuts afin de les mettre en concordance avec les d�cisions prises Article 3: Pour ins�rer un second nouvel alin�a dont le texte est libell� comme suit :

"La soci�t� peut accorder tout type de s�ret�, personnelle ou r�elle, aux fins de garantir ses propres obligations, ainsi que les obligations des soci�t�s li�es � la soci�t�, notamment en gageant ou en hypoth�quant ses actifs, en ce compris son fonds de commerce. �

Article 8: Pour remplacer la premi�re phrase du second alin�a par le texte libell� comme suit :

"Cette autorisation est conf�r�e pour une dur�e de cinq ans � dater de la publication aux annexes du Moniteur belge du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du premier mars deux mille onze.�

Pour ins�rer un nouvel Article 13 dont le titre est le suivant � OBLIGATION DE SUITE � et dont le texte est libell� comme suit :

�En cas de cession par un ou plusieurs actionnaires de la soci�t� (les � C�dants �), d'un nombre d'actions repr�sentant ensemble au minimum 80% du nombre total des actions de la soci�t� (la � Participation de Contr�le �), les C�dants auront le droit d'exiger des autres actionnaires (les � Actionnaires soumis � l'Obligation de Suite �) qu'ils c�dent aux m�mes conditions que les C�dants au prorata de leur participation, toutes les actions de la soci�t� qu'ils d�tiendront � ce moment (Jr l'Obligation de Suite �).

L'Obligation de Suite sera exerc�e par les C�dants par notification � chaque Actionnaire soumis � l'Obligation de Suite (la � Notification de l'Obligation de Suite �).

La Notification de l'Obligation de Suite contiendra le nombre d'actions dont la transmission est envisag�e, le prix de cession ou la formule permettant de calculer le prix de cession et d'une fa�on g�n�rale toutes les conditions de l'op�ration envisag�e ainsi que l'identit� du cessionnaire.

Cette notification devra intervenir au plus t�t trois mois avant la date de cession de la Participation de Contr�le et au plus tard quinze jours apr�s cette m�me date.

En cas de notification pr�alable � la cession de la Participation de Contr�le, les actions soumises � l'Obligation de Suite seront c�d�es en m�me temps que la Participation de Contr�le. En cas de notification post�rieure, la cession des actions soumises � l'Obligation de Suite interviendra dans les quinze jours de la r�ception de la Notification de l'Obligation de Suite.

La pr�sente clause vaut promesse irr�vocable de chaque Actionnaire soumis � l'Obligation de Suite de c�der la totalit� de ses actions dans le cadre de l'Obligation de Suite et vaut pouvoir au Pr�sident du Conseil d'Administration de la soci�t� de proc�der aux inscriptions n�cessaires dans le registre des actionnaires � cet effet et, de mani�re plus g�n�rale, de poser tout acte utile en ce sens. �

Vu l'insertion d'un nouvel article 13 dans les statuts, pour d�caler tous les articles subs�quents en les renum�rotant dans la coordination des statuts � effectuer.

Article 15 devenu Article 16: Pour le remplacer par le texte libell� comme suit :

Le conseil se r�unit sur la convocation de son pr�sident ou en cas d'emp�chement de celui-ci, d'un administrateur d�sign� par ses coll�gues, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs en font la demande. Les convocations se font par courrier ordinaire ou par tout autre moyen de communication �crit (en ce compris par email) au plus tard trois (3) jours avant la date de la r�union propos�e. Tout administrateur qui assiste � une r�union du conseil ou s'y fait repr�senter est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�.

Les r�unions se tiennent � l'endroit indiqu� dans les convocations.

Le conseil ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Tout administrateur peut �galement participer aux d�lib�rations du Conseil d'Administration par conf�rence t�l�phonique, vid�oconf�rence ou tout autre moyen technique permettant une d�lib�ration effective entre les membres du conseil ; tout administrateur participant ainsi aux d�lib�rations sera r�put� pr�sent.

Les d�cisions sont prises � la majorit� simple des voix, en cas de partage, la voix du pr�sident est pr�pond�rante.

Chaque administrateur peut donner procuration par lettre ou au moyen de tout autre document �crit (en ce compris par email) � un coll�gue administrateur pour le repr�senter � une r�union et y voter valablement � sa place.

Dans ce cas le mandant est consid�r� comme �tant pr�sent.

Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. Il ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels et l'utilisation du capital autoris�.

Article 23 devenu Article 24: Dans le premier alin�a, pour remplacer les termes �le quatri�me vendredi du mois de mai � par les termes �le troisi�me mardi du mois de mai �.

Huiti�me r�solution : Ex�cution des d�cisions prises.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

.. " ' Mad 2.1

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Ma�tre James Dupont, Notaire associ� � Bruxelles,

D�pos�s en m�me temps :

- 1 exp�dition de l'acte

- 1 extrait analytique

- 1 rapport sp�cial du CA

- 1 rapport sp�cial du commissaire

- 1 coordination des statuts

R�serv�

, au

'Monit�ur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/11/2010 : BL513477
25/11/2010 : BL513477
06/07/2010 : BL513477
01/07/2010 : BL513477
22/03/2010 : BL513477
13/07/2009 : BL513477
07/07/2009 : BL513477
17/03/2009 : BL513477
18/02/2009 : BL513477
10/07/2008 : BL513477
30/06/2008 : BL513477
27/06/2008 : BL513477
16/10/2007 : BL513477
16/10/2007 : BL513477
16/10/2007 : BL513477
09/07/2007 : BL513477
09/07/2007 : BL513477
20/03/2007 : BL513477
12/07/2006 : BL513477
12/07/2006 : BL513477
15/07/2005 : BL513477
16/06/2005 : BL513477
24/03/2005 : BL513477
20/07/2004 : BL513477
07/07/2004 : BL513477
24/06/2004 : BL513477
16/04/2004 : BL513477
19/03/2004 : BL513477
09/07/2003 : BL513477
01/07/2003 : BL513477
19/05/2003 : BL513477
21/03/2003 : BL513477
13/12/2002 : BL513477
10/10/2002 : BL513477
05/07/2002 : BL513477
27/06/2000 : BL513477
15/03/2000 : BL513477
30/12/1999 : BL513477
01/07/1999 : BL513477
08/08/1998 : BL513477
01/01/1997 : BL513477
01/01/1995 : BL513477
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