SOPRA STERIA BENELUX

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. SOPRA STERIA BENELUX
Dénomination : SOPRA STERIA BENELUX
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 474.817.275

Publication

03/11/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe --------- MOD WORD 11.1









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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0474.817.275

Dénomination

(en entier) : Steria Benelux

(en abrégé) : Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard du Souverain 36 -1170 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission et nomination - pouvoirs

1.Constatation de la démission de DENCO BVBA de son mandat d'administrateur

Le Conseil d'administration A RECU ce 8 octobre 2014 la démission de DENCO BVBA, représentée par Monsieur Bart DENOODT, de son mandat d'administrateur avec effet au 8 octobre 2014. Le Conseil d'administration PREND ACTE et ACCEPTE la démission,

2.Nomination d'un administrateur

Suite à la démission de DENCO BVBA, actée ce jour, le Conseil d'administration DÉCIDE, à l'unanimité, de nommer Madame Astrid ANCIAUX, résidant à 1410 Waterloo, Clos de la Hêtraie 8, comme administrateur de la Société. Madame Astrid ANCIAUX poursuit le mandat de DENCO BVBA. Cette nomination prend effet à compter de ce jour jusqu'à la prochaine assemblée générale qui procédera à l'élection définitive. Ce mandat sera exercé à titre gratuit.

3.Nomination de l'administrateur délégué

Le Conseil d'administration DÉCIDE, à l'unanimité, de confier à Madame Astrid ANCIAUX la gestion journalière de la Société, ainsi que la représentation de la Société à l'égard des tiers dans le cadre de cette gestion et ce, à compter de ce jour. Dans ce contexte, il portera le titre « d'administrateur délégué ».

4.Délégation de pouvoirs

Le Conseil d'administration ENTEND PRÉCISER l'étendue des pouvoirs qui sont délégués à l'administrateur délégué. A cet effet, le Conseil d'administration PRECISE qu'il lui a délégué les pouvoirs de gestion journalière et les pouvoirs spéciaux détaillés ci-après.

A, Pouvoirs de gestion jcumalière

L'administrateur délégué de la Société se voit confier la gestion journalière de la Société, ainsi que la représentation de la Société à l'égard des tiers et en justice dans le cadre de cette gestion, et ce à compter de ce jour.

A titre indicatif, et sans que cette énumération soit limitative, la gestion journalière comprend le pouvoir de: (a)signer la correspondance journalière ;

(b)représenter la Société à l'égard de toute autorité, administration ou service public et toute administration fiscale;

(c)signer tous reçus pour des lettres recommandée, documents ou colis adressés à la Société par le biais de la poste, de toute société de courrier express ou de toute autre société ;

(d)représenter la société auprès des organisations professionnelles, patronales ou syndicales ;

(e)prendre toute mesure nécessaire ou utile à la mise en Suvre des décisions et recommandations du Conseil d'Administration ;

(f)préparer et signer tout document nécessaire afin d'exercer les pouvoirs de gestion journalière.

Un ou plusieurs pouvoirs de gestion journalière pourront être délégués, sous sa responsabilité, à des employés de la Société, sans toutefois être autorisé à sous-déléguer à quiconque la gestion journalière en tant que telle.

B. Pouvoirs spéciaux

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Outre les pouvoirs de gestion journalière, l'administrateur délégué se voit conférer les pouvoirs spéciaux limitativement énumérés ci-dessous, qu'il exercera dans le strict respect des règles et procédures internes en vigueur au sein du Groupe Steria et notamment du « Book of Internai Control Rules -- BOICR » et du « Group Délégation of Authority Policy DOA »

(a)Engager et licencier tout salarié de la Société, quelles que soient ses fonction ou sa position hiérarchique ; déterminer les fonctions, la rémunération, ainsi que les conditions d'emploi, de promotion ou de licenciement de tout salarié de la Société ;

(b)Conclure et mettre fin à tout contrat avec tout prestataire de services indépendant ;

(c)Conclure et mettre fin à tout contrat avec tout agent, distributeur ou fournisseur de la Société ; (d)Réclamer, toucher et recevoir toutes sommes d'argent, tous documents et biens de toute espèce et en donner quittance ;

(e)Signer, négocier ou endosser au nom et pour compte de la Société tout lettre de change, chèque, billet à ordre et tout document similaire ;

(f)Faire et accepter toute offre de prix, passer et accepter toute commande, et conclure tout contrat concernant l'achat ou la vente de tout bien meuble et tout service ;

(g)Prendre ou donner tout bien meuble en location et conclure tout contrat de leasing relatif à ces biens ; (h)Prendre ou donner tout bien immeuble en location, même pour une longue durée, et conclure tout contrat de leasing relatif à ces biens ;

(i)Négocier et conclure tout contrat de transaction, représenter la Société en justice et devant des juridictions administratives, en ce compris l'introduction de recours et de réclamation, ou dans des procédures arbitrales, en tant que demandeur ou défendeur ; prendre toute mesure nécessaire ou utile pour ces procédures, obtenir tous jugements et les faire exécuter ;

(j)Préparer et signer tout document nécessaire afin d'exercer les pouvoirs spéciaux énumérés ci-dessus. Un ou plusieurs pouvoirs pourront être délégués, sous sa responsabilité, à des employés de la Société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

,Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

05/11/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Rései au Monin belg 11



N° d'entreprise : 0474.817.275

Dénomination

(en entier) : Steria Benelux

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard du Souverain 36 -1170 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire di 14 mai 2013 - nomination

Lors de l'assemblée générale de la société, tenue le 14 mai 2b13, l'assemble des actionnaires a confirmé la nomination de la société à responsabilité limitée DENCO, dont le siège social est sis à 1760 Roosdaal, Koning Albertlaan 82, inscrite à la Banque carrefour des personnes morales à Bruxelles sous le numéro BE 0472.256.475, représentée par Monsieur Bart Denoodt, comme administrateur de la Société, en remplacement de Monsieur René Luyckx, démissionnaire. Cette nomination par l'assemblée générale prend effet à compter de ce jour jusqu'à l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2018. Ce mandat sera exercé à titre gratuit. La société à responsabilité limitée DENCO désigne Monsieur Bart Denoodt comme représentant permanent chargé de' l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la société à responsabilité limitée DENCO.

Administrateur délégué

Deposé I Reçu le

2 7 OCT. 2014

au greffe du tribunal de commerce

francophone de :elles

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

29/05/2013 : BL650185
05/04/2013 : BL650185
05/04/2013 : BL650185
16/10/2012 : BL650185
25/05/2012 : BL650185
27/03/2012 : BL650185
13/07/2011 : BL650185
21/05/2010 : BL650185
24/12/2009 : BL650185
11/09/2009 : BL650185
28/04/2015 : BL650185
18/07/2008 : BL650185
26/05/2008 : BL650185
22/05/2015 : BL650185
26/07/2007 : BL650185
08/08/2006 : BL650185
31/10/2005 : BL650185
03/06/2005 : BL650185
09/02/2005 : BL650185
27/07/2015 : BL650185
27/07/2015 : BL650185
19/08/2004 : BL650185
08/06/2004 : BL650185
07/05/2004 : BL650185
18/08/2015 : BL650185
24/07/2003 : BL650185
04/07/2003 : BL650185
28/02/2003 : BL650185
19/11/2002 : BL650185
10/09/2002 : BL650185
10/08/2002 : BL650185
12/04/2002 : BL650185
15/02/2002 : BL650185
15/02/2002 : BL650185
01/11/2001 : BL650185
11/08/2001 : BL650185
11/08/2001 : BL650185
11/08/2001 : BL650185
29/08/2016 : BL650185

Coordonnées
SOPRA STERIA BENELUX

Adresse
BOULEVARD DU SOUVERAIN 36 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale