16/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 07.03.2014, DPT 10.04.2014 14090-0154-018
25/04/2013
ÿþ~
r e o d W o r d l + a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
j a R U X E L . L E S
G r i f f i e
Z f l ~ 3
~ 6 p V R .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 2 6 7 . 2 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o t i a u x I n t e r n a t i o n a l ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R u e D i e u d o n n é L e f e v r e 2 1 4 2 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 7 j a n u a r i 2 0 1 3 , w e r d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S O T I A U X P h i l i p p e , S i n t - N i c o l a s s t r a a t 1 4 / 4 , 1 1 2 0 N e d e r - O v e r - H e e m b e e k , a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n a f 7 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e t r o f f e n .
A l p i B e l g i u r n N V V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n c o S c a r p o n e B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 01.03.2013, DPT 29.03.2013 13079-0297-017
24/01/2013
ÿþe M o d 2 1
' ' " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Y - -
o i a c a i * 1 1 1 1 1 1
~ 5 2 ~ ~ p 3 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 2 6 7 . 2 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O T I A U X I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i e u d o n n é L e f è v r e s t r a a t 2 b u s 3 , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : T O E S T E M M I N G T O T I N K O O P E I G E N A A N D E L E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 j a n u a r i 2 0 1 3 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r t o e s t e m m i n g h e e f t g e k r e g e n o m o v e r t e g a a n t o t e e n i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b i n n e n d e g r e n z e n b e p a a l d b i j a r t i k e l 6 2 0 § 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , z i j n d e :
- d e v e r w e r v i n g k a n s l e c h t s b e t r e k k i n g h e b b e n o p v o l s t o r t e a a n d e l e n w a a r v a n d e f r a c t i e w a a r d e n i e t h o g e r
l i g t d a n t w i n t i g t e n h o n d e r d ( 2 0 % ) v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- z i j i s s l e c h t s g e l d i g t o t 2 j a n u a r i 2 0 1 5 ;
- d e i n k o o p k a n s l e c h t s g e s c h i e d e n t e g e n e e n p r i j s d i e l i g t t u s s e n e e n m i n i m u m p r i j s v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r :
a a n d e e l h e t z i j m a x i m u m v a n E U R 1 . 1 0 0 , 0 0 p e r i n g e k o c h t a a n d e e l .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
A l p i B e l g i u m
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
F r a n c o S c a p r o n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ; n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 23.03.2012, DPT 24.04.2012 12093-0598-018
29/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 04.03.2011, DPT 21.04.2011 11089-0204-017
31/03/2015
ÿþ+
M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M a l
V o o b e h o u
a a n
B e l g í , S t a a t s
o i
N m
I ' I " Y
1 9 M A A R I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a r s i l e d e r i a n d S t a l i g e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 1 2 . 2 6 7 . 2 1 1
B e n a m i n g
( v o l u t ) : S O T I A U X I N T E R N A T I O N A L
{ v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D I E U D O N N É L E F È V R E S T R A A T 2 , B U S 3 , 1 0 0 0 B R U S S E L , B E L G I E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 6 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t
- d a t d e b e n o e m i n g v a n A l p i B e l g i u m N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n c o S c a r p o n e i a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . D e z e b e n o e m i n g h e e f t i n g a n g o p 6 m a a r t 2 0 1 1 5 e r a g e l d t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
- d a t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r E d o a r d o A l b i n i a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . D e z e b e n o e m i n g h e e f t i n g a n g o p 6 m a a r t 2 0 1 5 e n g e l d t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s i a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
U i t d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 6 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t :
d a t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r F r a n c o S c a r p o n e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n v a e r d w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . D e z e b e n o e m i n g h e e f t i n g a n g o p 6 m a a r t 2 0 1 5 .
F r a n c o S c a r p o n e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : , a e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/04/2015
ÿþV o o r b e h o u d a a n h E B a l g i s t S t a a t s b l
M o d W a C 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n j e k , , 1 e o r i l n e , : , n O t )
e 7 I 1 , l ; , 7 : i 2 ( : 5
t e r g r i f f i e t r e m
r e c h t b a n k v a r , ~
~ r u z s e l
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 1 2 . 2 6 7 . 2 1 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D I E U D O N N É L E F É V R E S T R A A T 2 , B U S 3 , 1 0 0 0 B R U S S E L , B E L G I Ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 6 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t :
- d a t d e b e n o e m i n g v a n A f p i B e l g i u m N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n c o S c a r p o n e , a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . D e z e b e n o e m i n g h e e f t i n g a n g o p 6 m a a r t 2 0 1 5 e n g e l d t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
- d a t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r E d o a r d o A l b i n i a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . D e z e b e n o e m i n g h e e f t i n g a n g o p 6 m a a r t 2 0 1 5 e n g e l d t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
U i t d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 6 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t :
d a t d e b e n o e m i n g v a n A l p i B e l g i u m N V m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F r a n c o S c a r p o n e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n v a a r d w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . D e z e b e n o e m i n g h e e f t i n g a n g o p 6 m a a r t 2 0 1 5 .
A l p i B e l g i u m N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
F r a n c o S c a r p o n e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
1
S O T I A U X I N T E R N A T I O N A L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .