05/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2012, APP 06.12.2012, DPT 03.06.2013 13144-0522-031
06/02/2013
ÿþ M a d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ R U X i ~ L L E s
" . -
2 a . 9 G r e f f e 2 O 1 3 A ~ Z ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 0 2 2 5 8 1 *
1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 1 3 E 0 8 8 0 . 8 1 1 . 2 7 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S O U V E R A I N 2 L E A S E H O L D
( e n a b r é g é ) :
I : F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s 2 0 7
1 0 3 0 S c h a e r b e e k
O b j e t d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
S u i t e a u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é « S O U V E R A I N 2 L E A S E H O L D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , B o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s 2 0 7 , t e n u e l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
l :
N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u a é r a n t
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L a n c o n » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , r u e d u D r a g o n 6 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e L a n d e l l A n n a T h é r è c i a , d o m i c i l i é e à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , r u e d u D r a g o n 6 8
I l r é s u l t e d ' u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l e g é r a n t e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 , q u e l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é : d e 1 0 3 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s 2 0 7 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
B o u l e v a r d d e l a C a m b r e 3 6
1 0 0 0 B r u x e l l e s
L a s p r l « L A N G O N »
G é r a n t
_ = = ^ - ^ - .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é m i s s i o n d e a é r a n t s :
M o n s i e u r M a r k J a m e s D O H E R T Y , n é à D u b l i n , l e 1 2 n o v e m b r e 1 9 6 6 , d o m i c i l i é a u
L u x e m b o u r g , 9 , C i t e O r i c h e r H o e h l - L - 8 0 3 6 S t r a s s e n
- M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e E H L I N G E R , n é à T h i o n v i l l e , l e 1 8 m a i 1 9 7 0 , d o m i c i l i é e n F r a n c e , R u e R o e d e r e r 5 7 , à 5 7 0 7 0 M e t z
- M o n s i e u r S t e v e n G R E E N S P A N , n é à N e w Y o r k , l e 2 6 a o û t 1 9 6 0 , d o m i c i l i é a u x E t a t s - U n i s , 4 5 C h e s t n u t R i d g e R o a d - A r m o n k N Y 1 0 5 0 4
M o n s i e u r K a r l M C C A T H E R N , n é e n C a r o l i n e d u S u d , l e 2 2 s e p t e m b r e 1 9 5 9 , , d o m i c i l i é a u í R o y a u m e - U n i , 1 3 H u r l e y C r e s c e n t - L o n d o n ' S E I 6 ' 6 A L
M o n s i e u r J o n a t h a n P a u l G R I F F I N , n é à E a s t l e i g h , l e 0 7 m a i 1 9 6 2 , d o m i c i l i é a u L u x e m b o u r g , 2 , r u e H o i m e s b u s c h - L - 5 3 7 1 S c h u t t r a n g e
L ' a s s e m b l é e a d o n n é d é c h a r g e p r o v i s o i r e a u x g é r a n t s d é m i s s i o n n a i r e s
11/12/2012
ÿþ I i l 2 , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M D D W O R D 1 1 . 1
~ . a 0 , " , ^ 1 ~ " ~
~ @ 1 : ? ~ ~ ~ .
2 4 1 Z
G r e f f e
1
* 1 2 1 9 9 2 9 0 *
H l i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 8 1 1 . 2 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O U V E R A I N 2 L E A S E H O L D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s 2 0 7 - 2 0 9 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , I e 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 , I I r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r u n e d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e s o c i a l a y a n t c o m m e n c é l e 1 e r
j a n v i e r 2 0 1 2 a f i n d e p r é v o i r q u ' e x c e p t i o n n e l l e m e n t e t q u e c o n t r a i r e m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s , c e t e x e r c i c e
s o c i a l s e t e r m i n e r a l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 ( a u l i e u d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ) . L e p r o c h a i n e x e r c i c e s o c i a l
c o m m e n c e r a d o n c l e 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 2 e t s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
E n c o n s é q u e n c e , l e t e x t e s u i v a n t e s t i n s é r é à l a f i n d e s s t a t u t s c o m m e d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e :
D I S P O S I T I O N T R A N S I T O I R E
A r t i c l e v i n g t - t r o i s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e l e r j a n v i e r 2 0 1 2 s e t e r m i n e r a e x c e p t i o n n e l l e m e n t l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l s u i v a n t c o m m e n c e r a d o n c l e 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M a d a m e S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t M a d a m e C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t
d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H 1 S E i T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/11/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l
I 1 1 I I 1 t I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I 1 l 1 I t I 1 1 1 1 1 I I I I
k 1 2 1 9 0 9 9 8 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 8 1 1 . 2 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O U V E R A I N 2 L E A S E H O L D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s 2 0 7 - 2 0 9 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a r t i n D E S I M P E L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 6 o c t o b r e 2 0 1 2 , [ E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s ) . A u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s . L e v i n g t - n e u f o c t o b r e 2 0 1 2 . V o l . 5 8 , f o l . 0 8 , c a s e 1 1 , R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ê ) . L e R e c e v e u r ( s ) , ( s i g n é ) M . G a t e l l i e r . j , i l r é s u l t e q u e :
- * R A P P O R T S E T D É C L A R A T I O N S P R E A L A B L E S
1 . R a p p o r t d e l a g é r a n c e - A p p o r t e n n a t u r e
L e s g é r a n t s o n t é t a b l i u n r a p p o r t s u r l ' a p p o r t p r o j e t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
I I , R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e - A p p o r t e n n a t u r e
L e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F i l i p D r i e g h e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l ' a p p o r t p r o j e t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t d a t é d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 2 c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s
« L ' a p p o r t e n n a t u r e q u i e s t p r o p o s é e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é S o u v e r a i n 2 L e a s e h o l d ( c i - a p r è s « f a S o c i é t é » ) c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e d e E U R 4 . 7 2 3 . 3 1 3 d é t e n u e p a r l a s o c i é t é S t a r s H o l d i n g 1 S . à r . l . à l ' é g a r d d e l a S o c i é t é d a n s l e c a d r e d ' u n e c o n v e n t i o n d e p r e t ( « I n t e r e s t F r e e L o a n » ) c o n c l u e e n t r e l e s d e u x p a r t i e s e n d a t e d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 2 .
L a s o c i é t é a p p o r t e u s e e s t a c t u e l l e m e n t d é t e n t r i c e d e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e m o i n s u n e a c t i o n .
E n c e q u i c o n c e r n e l a r é m u n é r a t i o n q u i s e r a a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e f e r a a v e c l a c r é a t i o n d e 4 . 7 2 3 . 3 1 3 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s c a l c u l é e s s u r b a s e d u p a i r c o m p t a b l e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , t e l l e q u e d é c r i t e d a n s c e r a p p o r t , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e ;
" L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e , l e O r g a n e d e g e s t i o n r e s t a n t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s ;
" L a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é e t e s t d e n a t u r e à s a t i s f a i r e v o s b e s o i n s d ' i n f o r m a t i o n ;
" L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s r è g l e s a d m i s e s e n m a t i è r e d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t t i e n n e n t c o m p t e d u f a i t q u e l a s o c i é t é c o n t r i b u t r i c e a i n s i q u e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e e t s e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s f o n t p a r t i e d u m ê m e g r o u p e . L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s à l ' a p p r é c i a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , »
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r e l ü l k
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s s e p t c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t t r e i z e e u r o s ( 4 . 7 2 3 . 3 1 3 E U R ) p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s ( 1 . 5 3 1 . 4 7 4 E U R ) à s i x m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e v i n g t - s e p t e u r o s ( 6 . 2 5 4 . 7 8 7 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l i o n s s e p t c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t t r e i z e ( 4 . 7 2 3 . 3 1 3 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , p r o r a t a t e m p o r i s .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s S T A R S H O L D I N G 1 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 2 6 3 3 S e n n i n g e r b e r g , r o u t e d e T r è v e s 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o 3 1 1 2 6 4 0 , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t p a r c e t t e d e r n i è r e d ' u n e c r é a n c e q u ' e l l e p o s s è d e à c h a r g e d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e m i l l i o n s s e p t c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t t r e i z e e u r o s ( 4 . 7 2 3 . 3 1 3 E U R )
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s d e
l a s o c i é t é e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e v i n g t - s e p t e u r o s
( 6 . 2 5 4 . 7 8 7 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e v i n g t - s e p t
( 6 . 2 5 4 . 7 8 7 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a d r e s s e a c t u e l l e d u s i è g e
s o c i a l .
E n c o n s é q u e n c e , c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s 2 0 7 - 2 0 9 ,
a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r
- à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M a d a m e S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e t M a d a m e C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t
d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n R I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 23.05.2012, DPT 13.08.2012 12409-0361-032
27/07/2012
ÿþ" t ~
M o t l 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I J I I ! ! 3 ! " , 1 1 7 1 J i
8 m i i 2 0 1 2 g U t E L i l g
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 8 1 1 . 2 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o u v e r a i n 2 L e a s e h o l d
. F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d e T e r v u r e n 5 5 b t e 1 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e P a c t e : T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l e t r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t c o m m i s s a i r e
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s t e n u e à B r u x e l l e s l e 2 3 m a i 2 0 1 2 , l e s a s s o c i é s d e l a S P R L S o u v e r a i n 2 L e a s e h o l d o n t n o m m é l a S C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r F i l i p D r i e g h e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L o r s d e l a r é u n i o n d u c o l l è g e d e s g é r a n t s t e n u e à B r u x e l l e s l e 2 3 m a i 2 0 1 2 , l e s g é r a n t s o n t d é c i d é d e t r a n s f é r e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e A v e n u e d e T e r v u e r e n 5 5 B t e 1 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e à B o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r 2 0 7 - 2 0 9 , 5 i è m e é t a g e , 1 0 3 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , e t c e c i à p a r t i r d u 2 3 m a i 2 0 1 2 .
J e a n - C h r i s t o p h e E h l i n g e r e t M a r k J a m e s D o h e r t y
G é r a n t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/08/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . 0
~ I d I A V A I I I I I A I I I I I I I N
+ 1 1 1 3 1 8 8 2 *
£ 1 8 A U G 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 8 1 1 . 2 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o u v e r a i n 2 L e a s e h o l d
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A b t e 2 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l N o m i n a t i o n m a n d a t a i r e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e l a r é u n i o n d u c o l l è g e d e s g é r a n t s d u 3 a o û t 2 0 1 1 :
1 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s S t a t u t s , l e s g é r a n t s d é c i d e n t d e t r a n s f é r e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e A v e n u e d e T e r v u e r e n I 3 A B t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e à A v e n u e d e T e r v u e r e n 5 5 , b o î t e 1 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , e t c e c i à p a r t i r d u 1 a o û t 2 0 1 1 .
2 . U n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e s t d o n n é e à M o n s i e u r R e n a u d d ' A r g e m b e a u , d o m i c i l i é à R u e d e l a B r a s s e r i e 6 , 4 2 1 9 W a s s e i g e s , c e q u i l u i p e r m e t d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s p r i s e s p a r l a s o c i é t é , e t d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s q u i e x i g e n t l ' i n s c r i p t i o n e t l e d é p ô t a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , l e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s e t l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r . b e l g e .
R e n a u d d ' A r g e m b e a u
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.05.2011, DPT 21.06.2011 11203-0140-031
25/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.05.2010, DPT 20.08.2010 10431-0163-032
10/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 30.07.2009 09546-0353-030
18/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 11.07.2008 08410-0068-033
02/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 06.06.2007, DPT 22.06.2007 07284-0329-032
07/07/2015
ÿþ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a C a m b r e , 3 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P r o c è s - V e r b a l d e l a d é c i s i o n d u g é r a n t u n i q u e d u 1 8 j u i n 2 0 1 5 :
L a S P R L L A N C O N , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e T h é r è c i a L a n d e l l , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t u n i q u e , i n f o r m e d e s a d é c i s i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
A v e n u e L o u i s e , 4 8 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
C e t r a n s f e r t e s t e f f e c t i f a u 1 8 j u i n 2 0 1 5 .
T h é r è c i a L a n d e i s ,
P o u r l a S P R L L A N C O N
G é r a n t d e l a S P R L S O U V E R A I N 2 L E A S E H O L D
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f r
D é p o s é I R e ç u l e
2 6 M N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e : r a n c o p h o n d g i l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 8 1 1 . 2 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O U V E R A I N 2 L E A S E H O L D
I I u w H u ~ ~ u ~ i M i
> 1 5 0 6 1 7 3 *
1 1 N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.05.2016, DPT 15.07.2016 16323-0182-012