20/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.04.2014, NGL 15.05.2014 14125-0389-027
08/08/2013
ÿþ"
M o d W o r d 1 1 . 1
r Î ~ c ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e o d e n
r e V : h l i o u l ; t h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
S t a a t s b l a d * 1 3 1 2 4 2 5 5 *
B R U S e i l i b 3 4 J U I L . 2 , 0 1 3 G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 2 7 9 . 2 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O W O I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e b e r g 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t P r o c e s V e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 4 / 0 6 / 2 0 9 3 ;
D e v e r g a d e r i n g s t e m t i n m e t d e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r R u d y D e g r a n d e a l s b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 2 3 m a a r t 2 0 1 1 t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 9 7 ,
R u d y D e g r a n d e D i d i e r S n y e r s d ' A t t e n h o v e n
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/06/2013
ÿþ M o d W o r d t 1 . 1
D M I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
l e u z e ) ~ ~
© a r e N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 2 7 9 . 2 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O W O I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e b e r g 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V e r l e n g i n g e n m a n d a t e n b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t P r o c e s V e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g s t e m t i n m e t d e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r D i d i e r S n y e r s d ' A t t e n h o v e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g s t e m t i n m e t d e v e r l e n g i n g v a n d e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n J o s A e r t s e n E d d y C o x v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
U i t t r e k s e l u i t h e t P r o c e s V e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 8 1 0 3 1 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g s t e m t i n m e t d e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e h e e r R u d y D e g r a n d e m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 2 3 m a a r t 2 0 1 1 t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g s t e m t i n m e t d e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p M a e y a e r t , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e k o m e n d e d r i e b o e k j a r e n , h e t l a a t s t e e i n d i g e n d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
U i t t r e k s e l u i t h e t P r o c e s V e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g s t e m t i n m e t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r A l a i n V a n L a u w e a l s b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
R u d y D e g r a n d e D i d i e r S n y e r s d ' A t t e n h o v e n
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.03.2013, NGL 03.06.2013 13147-0339-028
11/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.03.2012, NGL 02.05.2012 12109-0365-028
22/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.03.2011, NGL 11.04.2011 11084-0553-027
08/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.03.2010, NGL 31.03.2010 10085-0417-027
15/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.04.2009, NGL 08.05.2009 09142-0234-027
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 11.07.2008 08389-0071-030
06/04/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.03.2007, NGL 30.03.2007 07102-0211-026
05/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W a r a n d e b e r g 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - v e r l e n g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t P r o c e s V e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 :
- D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r R u d y D e g r a n d e a l s b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 5 . D e v e r g a d e r i n g s t e m t i n m e t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r G e e r t T e m m e r m a n , w o n e n d e t e 9 4 7 3 W e l l e , S t e e n w e g 5 0 , a l s b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A e n d e h e e r A l a i n V a n L a u w e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
- D e v e r g a d e r i n g s t e m t i n m e t d e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s D e h o g n e , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e k o m e n d e d r i e b o e k j a r e n , h e t l a a t s t e e i n d i g e n d o p 3 1 1 1 2 1 2 0 1 7 . D i t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
A l a i n V a n L a u w e D i d i e r S n y e r s d ' A t t e n h o v e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M I R O
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 2 7 9 . 2 8 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O W O I N V E S T ( v e r k o r t ) :
c p
2 7
G r i ï f i e , _ , ;
t e r n r i ï ' i i e . v ^ r ' l ~ ' . . : : _
r e c F r E : ~ E r i r ; . . . . . M 1 ~ : x . . , ~ ~ ~ ~
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .