SOYER & MAMET FINANCE

2) Procuration

Extrait de l'Assemblée générale extraordinaire du 18 Mars 2014 : '.

1 ) Transfert du siège social

L'assemblée générale décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante et

à partir de ce jour : Place de Saint-Job 29 à 1180 Bruxelles

2) Procuration

Monsieur Christophe Roelandt, Gérant, déclare constituer pour mandataire spécial de la société, la société •

privée à responsabilité limitée « EFFICIENS », R.P.M. Bruxelles, 432.449.853, ayant son siège à 1050 Bruxelles, rue delà Brasserie 95, avec droit de substitution, afin d'effectuer les formalités auprès du registre des personnes morales ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et l'immatriculation auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, A ces fins, le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces, substituer et, en général, faire le nécessaire.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h30.

Bruxelles, le 18 Mars 2014

Alain Sanderson
Antoine De Keyser

Christophe Roelandt

AC & DC Sprl

Julien Servaes

Pierre Mamet

Représenté par C. Roelandt

Gérant

Eric Lapeyronie

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

.

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

EinnELLre

a4 JAN 2014

Greffe

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i

Réservé

au

Moniteur

belge

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*14033187*

N° d'entreprise : " 0881.939.935

Dénomination

(en entier) : SOYER & MAMET FINANCE

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1180 UCCLE  PLACE SAINT-JOB 38

(adresse complète)

Obiet(s) de Pacte :AUGMENTATION DE CAPITAL

Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître OLIVIER BROUWERS, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 10 janvier 2014, en cours d'enregistrement à Bruxelles 3 que l'assemblée générale extraordinaire de la sprl « SOYER & MAMET FINANCE », ayant son siège social à 1180 Uccle, Place Saint-Job 38 , a pris les résolutions suivantes à l'unanimité :

Première résolution

Modification de la représentation du capital social

L'assemblée décide de modifier la représentation du capital social de sorte que celui-ci soit dorénavant

représenté par mille huit cent soixante (1.860) parts.

Ces mille huit cent soixante (1.860) parts seront réparties entre les propriétaires des parts existantes, dans la

proportion de dix (10) parts nouvelles pour une (1) part existante.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

Augmentation de capital par apport en espèces

a) L'assembIée décide d'augmenter le capital, à concurrence de . QUATRE MILLE SIX CENT CINQUANTE euros (4.650,00 E), pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 E) à vingt-trois mille deux cent/ cinquante euros (23.250,00 £), par la création de quatre cent soixante-cinq (465) parts nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes, sauf qu'elles ne participeront aux résultats de la société qu'à partir de ce jour.

Ces parts nouvelles seront émises chacune au pair comptable de dix euros (10,00 E), montant majoré d'une; prime d'émission fixée à cent cinquante et un euros vingt-neuf cents (151,29 E), de telle sorte que le prix de souscription de chaque part nouvelle est fixé à cent soixante et un euros vingt-neuf cents {161,29 E).

Ces parts nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et entièrement libérées à la souscription.

La différence entre le montant de la souscription, soit septante-cinq mille euros (75.000,00 E), et la valeur de l'augmentation de capital, soit quatre mille six cent cinquante euros (4.650,00 E), différence s'élevant à septante mille trois cent cinquante euros (70.350,00 £), sera affectée à un compte de prime d'émission, compte indisponible, qui constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la réduction du capital.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

b) A l'instant interviennent tous les associés de la société, présents ou représentés ainsi qu'il est dit dans la composition de l'assemblée,

Lesquels déclarent renoncer, à titre individuel et de manière expresse et irrévocable, à leur droit de souscription, préférentielle et à son délai d'exercice consacrés par les articles 309 et 310 du Code des Sociétés, réservant tout ou partie du bénéfice de l'augmentation de capital au souscripteur ci après désigné.

A l'instant, intervient : Monsieur LAPEYRONJE Eric Marcel, né à Tournai le 19 décembre 1963 (numéro` national 63.12.19 411-38), domicilié à 1421 Braine L'Alleud, rue Giroune, 17.

Lequel, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société privée à responsabilité limitée « SOYER & MAMET FINANCE ».

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Il déclare ensuite souscrire les quatre cent soixante-cinq (465) parts nouvelles, au prix de cent soixante et un euros vingt-neuf cents (161,29 E) chacune, soit pour septante-cinq mille euros (75.000,00 E).

Le souscripteur déclare, et tous Tes membres de l'assemblée reconnaissent, que Ta totalité des parts ainsi souscrites, ainsi que la prime d'émission, est entièrement libérée par un versement en espèces qu'il a effectué au compte ouvert auprès de FINTRO, agence Saint-Job,

au nom de Ta société privée à responsabilité limitée « SOYER & MAMET FINANCE », de sorte que cette dernière a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de septante-cinq mille euros (75.000,00 E). Une attestation de T'organisme dépositaire en date du 08 janvier 2014 sera conservée par le Notaire instrumentant..

c) Les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné de constater que I'augmentation de capital est intégralement souscrite, que chaque part nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à vingt-trois mille deux cent cinquante euros (23.250,00 E)..

Troisième résolution

Augmentation de capital par incorporation de la prime d'émission

L'assemblée décide d'augmenter Te capital, à concurrence de septante mille trois cent cinquante euros (70.350,00 E), pour Te porter de vingt-trois mille deux cent cinquante euros (23.250,00 E) euros à nonante-trois mille six cents euros (93.600,00 E), sans création de parts nouvelles, par incorporation au capital d'une somme de septante mille trois cent cinquante euros (70.350,00 E) à prélever sur la prime d'émission ci-avant constituée..

b) Les membres de T'assemblée requièrent le notaire soussigné d'acter que I'augmentation de capital est réalisée et que le capital est ainsi effectivement porté à nonante-trois mille six cents euros (93.600,00 E),.

uatriènie résolution

Modification des statuts

Suite aux décisions intervenues, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec le nouveau montant du capital social, et de le remplacer par Te texte suivant rr Le capital social est fixé à la somme de nonante-trois mille six cents euros (93.600, 00 B), il est représenté par deux mille trois cent vingt-cinq (2.325) parts, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/deux mille trois cent vingt-cinquième de l'avoir social, »

Cinquième résolution

Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au Notaire soussigné pour l'exécution des décisions qui précèdent et notamment l'adoption du texte coordonné des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, OLIVIER BROUWERS

NOTAIRE

Déposé en même temps : expédition de l'acte et statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Greffe ~ 8 MAI 2011)

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N° d'entreprise : 0881939935

Dénomination

(en entier) : SOYER & MAMET FINANCE

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : CHAUSSEE DE LA HULPE N°184 A 1170 Watermael-Boitsfort

Objet de l'acte : TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

Par décision du gérant, le siège social est transferé en date du 12/1/2011 de la Chaussée de la hulpe à n°184 à 1170 à Watermael-Boitsfort vers la Place Saint-Job n°38 à 1180 Uccle

SPRL ACBDC NN 0876.910.781

Gérant

Représenté par Monsieur Roelandt Christophe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2011- Annexes du Moniteur belge