17/12/2013
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V
1 8 8 7 5 8 *
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
0 5 D E C . 2 ~ ~ ~
B R U X E L L E C
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
d
R
q l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 4 6 5 , 9 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S p e c i a l t y M e t a l s T r a d i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e T e n b o s c h 4 2 A , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e ; R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 1 M a i 2 0 1 3 ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s
q u i f i n i r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 :
- M o n s i e u r P h i l i p p e L a v a g n a , A v e n u e d u V i v i e r d ' O i e 6 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
- M o n s i e u r A l a i n P r i g o g i n e , A v e n u e M o n t a n a 4 2 , 1 1 8 0 U c c l e , B e l g i q u e
- M o n s i e u r J u s t i n P a u l N e l l , R u e D u P r i n s R o y a l 3 3 , 1 0 5 0 I x e l l e s , B e l g i q u e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
R L A V A G N A
A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
08/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 25.09.2013 13614-0218-033
29/12/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
' ! f c G l ~ i ! 3 j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v a u M o n i t e i b e l g e
n . - ~ n ~ " ~
/ l 9 ,
. ;
, n ~ ~ ~ ' d " ! - ~
f . ~ i ~ l ~ j ~ ~ ~ c t ~ l i ~ i ~ ~ L i ~ . . ~ o v - ~ r é ~
L . : + i l ~ / v 4 ' i l i : 9
1 4 2 2 1 6 5
q
; i N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 4 6 5 . 9 3 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S P E C I A L T Y M E T A L S T R A D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
; i S i è g e : R u e T e n b o s c h 4 2 A
1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 2 8 n o v e m b r e ;
; i 2 0 1 4 , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é ;
i i « S P E C I A L I T Y M E T A L S T R A D I N G » a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
i i M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
i i L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é « S P E C I A L T Y M E T A L S T R A D I N G » q u i ;
s ' a p p e l l e r a à p a r t i r d e c e j o u r « S P E C I A L T Y M E T A L S R E S O U R C E S » .
i M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
; i L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e ;
; ; a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s :
; ; « A r t i c l e 1 . : F o r m e - D é n o m i n a t i o n
; l L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " S P E C I A L T Y M E T A L S R E S O U R C E S " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e p a r l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u l e s i n i t i a l e s :
" S A »
i ; P O U V O I R S A U X A D M I N I S T R A T E U R S ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s ; r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e f a i r e l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s .
: : P O U V O I R A D M I N I S T R A T I O N S
s L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e c o n f i e r u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l ; ; : a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t à M o n s i e u r V a n t e d e G é r a l d p r é n o m m é , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s ; a d m i n i s t r a t i v e s r e l a t i v e s à l a S o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r ; ; ; l a V a l e u r A j o u t é e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
; ;
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E :
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ; p r o c u r a t i o n
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
; ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 18.06.2012 12186-0103-033
30/08/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a e 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 9 . 1 1 1 . 1 1 1 t I l l 1 8 - 0 8 - 2 0 1 1
0 8 9 0 . 4 6 5 . 9 3 8
S p e c i a l t y M e t a l s T r a d i n g S A
S o c i é t é a n o n y m e
R u e T e n b o s c h 4 2 A - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d u 1 7 m a i 2 0 1 1 d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e n o m m e r l a s o c i é t é V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A r e p r é s e n t é e p a r A n d r é G e e r o m s , a y a n t s o n b u r e a u à L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 A - 8 8 2 0 T o r h o u t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n n é e s c o m p t a b l e s , n o m i n a t i o n e f f e c t i v e à p a r t i r d u 2 0 m a i 2 0 1 1 e t p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é l i b é r a e t d é c i d e r a d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a t r o i s i è m e a n n é e c o m p t a b l e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P h i l i p p e P a u l R o g e r L a v a g n a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
02/03/2015
ÿþA t O D w O F i D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é
D o s é I R e ç u i e
a u f r a i
1 8 F E V . 2 0 1 5
g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m - - - -
a r n p b o n e d e l ; 3 r u x e ~ G r e f f
e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 4 6 5 . 9 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S p e c i a l t y M e t a l s R e s o u r c e s
( e n a b r é g é ) : S M R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e T e n b o s c h 4 2 A , 1 0 5 0 I x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 0 j u i n 2 0 1 4 :
D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r ( s )
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a d é m i s s i o n d e
- M o n s i e u r A l a i n P r i g o r i n e , A v e n u e M o n t a n a 4 2 , 1 1 8 0 U c c l e
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 2 0 1 0 6 1 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e l ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r l a m a n i è r e d o n t i l a e x e r c é s o n m a n d a t e t p o u r l a c o n t r i b u t i o n q u ' i l a a p p o r t é a u d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é .
N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r ( s )
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e p r o c é d e r à . l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e t n o m m e e n c e t t e q u a l i t é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , c o m m e n ç a n t c e j o u r e t f i n i s s a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 9 ;
- M o n s i e u r D i r k U y t d e w i l l i g e n , M e e r l e n l a a n 3 4 , 2 6 1 0 W i l r i j k - A n t w e r p e n
L ' a d m i n i s t r a t e u r p r é c i t é , i c i p r é s e n t , d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t e t d é c l a r e n e p a s f a i r e l ' o b j e t d ' u n e i n i t e r d i c t i o n a l ' e x é c u t i o n d ' u n m a n d a t d e g e s t i o n .
N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é V R C r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , ( T V A B E - 0 4 6 2 . 8 3 6 . 1 9 1 / R P M G e n t , a f d e l i n g O o s t e n d e ) , a y a n t s o n s i è g e à L i c h t e r v e l d s t r a a t 3 5 A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n d r é G e e r o m s , a y a n t s o n ; b u r e a u à S c h a p e n s t r a a t 2 1 2 , 1 7 5 0 L e n n i k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e , d e t r o i s a n n é e s c o m p t a b l e s , n o m i n a t i o n e f f e c t i v e à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i e t p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s ' l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é l i b é r e r a e t d é c i d e r a d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a t r o i s i è m e a n n é e c o m p t a b l e .
M o n s i e u r P h i l i p p e P a u l R o g e r L a v a g n e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e s l u M o u i t e u r _ h e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S :
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 t 1 6 1 J I I I
A A
22/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 14.06.2011 11170-0461-034
23/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 15.06.2009 09249-0308-032
26/06/2015
ÿþR C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M p p W b R h t t . t
I I l l ! . 1 u A ~ i i u w
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 4 6 5 . 9 3 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S p e c i a l t y M e t a l s C o m p a n y
( e n a b r é g é ) : S M C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e T e n b o s c h 4 2 A , 1 0 5 0 I x e l l e s , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
' D ~ ~ ~ ~ ~ ° { r e ç u u l e ~ 7 J U I N 2 0 1 5 , - ~ ~
G r e f f e
. C ~ +
` ~ ~ i S ~ c o m m e r c e . . . L x" - . . r a . i . ' ' . ! ' ~ S ~ ' û ~ : t i T J ~ Á T l . . . i r V l á ~ + ~
O b l e t ( s d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , P V d ' a s s e m b l é é g é n é r a l e d u 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 e t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4
N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r ( s )
D é l i b é r a t i o n s e t d é c i s i o n s :
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o m m e p o u r u n e p é r i o d e q u i c o m m e n c e l e 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 e t q u i
p r e n d r a f i n I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a r é u n i o n d e 1 9 / 1 1 / 2 0 2 0 :
M o n s i e u r S y l v a i n G e h l e r , A v e n u e d e l ' E c h e v i n a g e 1 6 , 1 1 8 0 U c c l e , B e l g i q u e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
L e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i c i , é g a l e m e n t p r é s e n t , d é c i d e n t d e n o m m e r c o m m e . a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M r . G e h l e r S y l v a i n .
P o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l :
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e e n d r o i t e t e n d e h o r s d u d r o i t p a r l a m a j o r i t é d e s
m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a i n s i q u e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
G e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
P o u r l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r é p r é s e n t é e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l .
L a p e r s o n n e o u l e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d i s p o s e r o n t e n c e t t e q u a l i t é d e t o u s l e s p o u v o i r s e t d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s a n s r e s t r i c t i o n d e m o n t a n t .
M o n s i e u r S y l v a i n G e h l e r , s u s m e n t i o n é , d é c l a r e a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l u i a é t é c o n f i é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é / ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j . h e t B e l g j ç ç k S t e k l a d - 2 6 / _ 0 . 6 / 2 1 1 1 á _ A n n e x e s d u _ M o n i t e u r . b e l g e .
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 23.07.2015 15356-0099-039