09/09/2013
ÿþ M o d W o r d i 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
7 n ~ z e ~ ~
J ~ I I ~ l ~ : ~ v ~
G r i f f i e 2 9 M U T 2 0 1
J n 1 1 1 1 M 1 N u n i
b e l
a : B ¬ S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 4 5 . 8 9 3 . 2 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S p e e c h P r o c e s s i n g S o l u t i o n s B e l g i u m N . V .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a n d a t e n
U i t r e k s e l u i t d e R v B d d . 1 9 . 0 8 . 2 0 1 3 .
1 . M a n d a t e n
N a a r a a n l e i d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r N i c o l a s D e s m y t e r a l s b e s t u u r d e r p e r 3 1 . 0 7 . 2 0 1 3 , b e s l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r o m M e v r . H i l d e P u t , w o n e n d e t e P o p u l i e r e n l e a n 2 2 , 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , m e t i n g a n g v a n 0 1 . 0 8 . 2 0 1 3 t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n . D i t m a n d a a t g e l d t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t o t a a n d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s .
I d a L a m a l H . A d r i a e n s e n
S e c r e t a r i s V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/03/2013
ÿþ/ e u e M d w o r d 1 1 . 1
M A M '
t r t - ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o R u s s i t e l y
2 7 F E B 2 0 1 3
G r i f f i e
i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 4 5 . 8 9 3 . 2 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S p e e c h P r o c e s s i n g S o l u t i o n s B e l g i u m N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ,
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N
A A N D E E L H O U D E R S O P 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 .
T e k s t
D e h e e r H e n d r i k A d r i a e n s e n d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , d u i d t m e v r o u w I d a L a m a l e n d e h e e r N i c o l a s D e s m y t e r a i s s t e m o p n e m e r o p t e t r e d e n , d e w e l k e a a n v a a r d e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t :
- u i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t h e t k a p i t a a l g e h e e l v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n b i j g e v o l g g e e p b e w i j s v a n g e l d i g e o p r o e p i n g d i e n t v o o r g e l e g d t e w o r d e n ;
- d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v o l d o e n a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e s t a t u t e n ;
- d e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 ) O n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s i n f u n c t i e e n b e n o e m i n g v a n d e n i e u w e c o m m i s s a r i s
2 ) V o l m a c h t
V e r v o l g e n s w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a :
A l v o r e n s a a n t e v a n g e n , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t a l d u s g e l d i g k a n v e r g a d e r d w o r d e n e n b e s l i s t w o r d e n o v e r d e p u n t e n v e r m e l d o p d e a g e n d a ,
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t a i l e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s w e r d e n u i t g e n o d i g d , d a t z i j k e n n i s h e b b e n g e n o m e n v a n d e a g e n d a e n d a t d e a f w e z i g e c o m m i s s a r i s v e r z a a k t h e e f t a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n d e t e r m i j n e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 3 W . V e n n . e n a a n d e n i e t i g h e i d s g r o n d a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 4 W . V e n n .
1 ) O n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s i n f u n c t i e e n b e n o e m i n g v a n d e n i e u w e c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t i n o n d e r l i n g a k k o o r d m e t d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s i n f u n c t i e o v e r e e n g e k o m e n
w e r d o m e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n d i e n s m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s , "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r o m m e t i n g a n g v a n h e d e n e e r v o l o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n
" K L Y N V E L D P E A T M A R W I C K G O E R D E L E R - B E D R I J F S R E V I S O R E N - R É V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S " ( h i e r n a " K P M G " ) b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l - H a r e n , B o u r g e t l a a n 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r w i g C a r m a n s , k a n t o o r h o u d e n d e t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , a l s c o m m i s s a r i s .
B i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a a n K P M G k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t v e r v u l l e n v a n h u n m a n d a a t . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e B C V B A
P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s n i e u w e c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r : , . j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e E V B V B A R o m a i n S e f f e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o m a i n S e f f e r , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A , H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t b e d r a a g t E U R 5 . 0 0 0 p e r j a a r ( p l u s B T W , o n k o s t e n e n b i j d r a g e I B R ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n j a a r l i j k s e a a n p a s s i n g e n i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n o f z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n p a r t i j e n .
2 ) V o l m a c h t
A a n d e h e e r H e n d r i k A d r i a e n s e n w o r d t h i e r b i j e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d o m a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r s c h r i j v e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n t e r p u b l i c a t i e , a a n m e l d i n g o f r e g i s t r a t i e v a n v o o r m e l d b e s l u i t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A a n g e z i e n e r g e e n a n d e r e p u n t e n o p d e a g e n d a s t a a n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n . P r o c e s - v e r b a a l
N a v o o r l e z i n g e n g o e d k e u r i n g w o r d t d i t p r o c e s - v e r b a a l d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u o n d e r t e k e n d .
I d a L a m a i N i c o l a s D e s m y t e r H e n d r i k A d r i a e n s e n
S t e m o p n e m e r S t e m o p n e m e r V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/07/2012
ÿþ M o t l W o , t l 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
I I I I 1 I I I I I s l l l l l l l l I I I I I
* 1 2 1 3 3 6 3 9 *
r ' g J U S 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 5 8 9 3 2 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S p e e c h P r o c e s s i n g S o l u t i o n s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 , 1 0 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : 0 8 4 5 8 9 3 2 5 0
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 / 0 6 1 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t e e r v o l o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e h e r e n G e e r t V e r a c h t e r t , H e n d r i k u s V e r m e i r e e n K r i s V a n g i l b e r g e n , p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 , e n b e s l i s t a a n s l u i t e n d t o t b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 2 :
1 ) D e h e e r H e n d r i k A d r i a e n s e n , w o o n a o h t i g t e 2 5 7 0 D u f f e l , K w a k k e l e n b e r g 5 0
2 ) D e h e e r N i c o l a s D e s r n y t e r , w o o n a c h t i g t e 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l ' E q u i n o x e 5 5
3 ) M e v r o u w I d a L a m a l , w o o n a c h t i g t e 1 8 6 0 M e i s e , V i l v o o r d s e s t e e n w e g 2 0 .
V o o r m e l d e p e r s o n e n z i j n b i j g e v o l g g e m a c h t i g d o m o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . H u n m a n d a a t w o r d t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e v o e r d e n g e l d t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , d i e e e n e i n d e n e e m t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 .
A a n m e v r o u w P a s c a l e V a n h a e l e m e e s c h e n d e h e e r K r i s V a n g i l b e r g e n , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , w o r d t d e b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v e r l e e n d o m a l h e t n o d i g e t e d o e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r s c h r i j v e n a a n g a a n d e d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g .
U i t t r e k s e l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2
G e l e t o p d e b e s l i s s i n g v a n h e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d t d e h e e r H e n d r i k A d r i a e n s e n m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 2 b e n o e m d a l s n i e u w e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 2 , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e d i t b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S p e e c h P r o c e s s i n g S o l u t i o n s B e l g i u m , t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e h e e r H e n d r i k A d r i a e n s e n , w o n e n d e t e 2 5 7 0 D u f f e l , K w a k k e l e n b e r g 5 0 .
D e h e e r H e n d r i k A d r i a e n s e n i s b i j g e v o l g o n d e r a n d e r e g e m a c h t i g d a l l e i n s c h r i j v i n g e n e n o f f e r t e s t e t e k e n e n , a l l e b e s t e l l i n g e n t e a a n v a a r d e n e n o v e r e e n k o m s t e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e t e k e n e n , i n d e m a t e d a t d e z e k a d e r e n b i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
A a n m e v r o u w P a s c a l e V a n h a e l e m e e s c h e n d e h e e r K r i s V a n g i l b e r g e n , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , w o r d t d e b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v e r l e e n d o m a l h e t n o d i g e t e d o e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r s c h r i j v e n a a n g a a n d e d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g .
K r i s V a n g i l b e r g e n
L a s t h e b b e r
26/07/2012
ÿþ V " ' n a a d W o r d 1 i . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V i i
R u s S E t '
7 3 U 1 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 5 . 8 9 3 . 2 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S p e e c h P r o c e s s i n g S o l u t i o n s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 t e A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V O O R S T E L T O T O V E R D R A C H T V A N E E N B E D R I J F S T A K
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 d o o r M e e s t e r C a r o l e G U I L L E M Y N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P H I L I P S B E L G I U M , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 3 . 1 3 8 . 5 3 2 R P R B r u s s e l e n g e r e g i s t r e e r d a l s B T W - b e l a s t i n g s p l i c h t i g e o n d e r n u m m e r B E 4 0 3 . 1 3 8 . 5 3 2 , o v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p , d e b e d r i j f s t a k " S p e e c h B r u s s e l " , o v e r g e d r a g e n h e e f t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S p e e c h P r o c e s s i n g S o l u t i o n s B e l g i u m " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 5 . 8 9 3 . 2 5 0 R P R B r u s s e l e n g e r e g i s t r e e r d a l s B T W - b e l a s t i n g s p l i c h t i g e o n d e r n u m m e r B E 8 4 5 . 8 9 3 . 2 5 0 , O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
- d e v e r r i c h t i n g w o r d t o n d e r w o r p e n a a n d e r e g e l i n g o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 7 7 0 , 7 6 0 t o t 7 6 2 e n 7 6 4 t o t 7 6 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- d e o v e r g e d r a g e n e l e m e n t e n v o r m e n e e n g e h e e l d a t o p t e c h n i s c h e n o r g a n i s a t o r i s c h g e b i e d e e n a u t o n o m e a c t i v i t e i t u i t o e f e n t e n o p e i g e n k r a c h t k a n w e r k e n . H e t o v e r g e d r a g e n g e h e e l b e a n t w o o r d t a a n d e w e t t e l i j k e o m s c h r i j v i n g v a n h e t b e g r i p " b e d r i j f s t a k " i n a r t i k e l 6 8 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . .
D a t u m v a n b o e k h o u d k u n d i g e t o e r e k e n i n g
D e o v e r d r a c h t v a n d e b e d r i j f s t a k " S p e e c h B r u s s e l " z a l j u r i d i s c h e u i t w e r k i n g h e b b e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
D e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w e n s e n d u s a a n d e v o o r n o e m d e v e r r i c h t i n g e n g e e n b o e k h o u d k u n d i g e r e t r o a c t i v i t e i t t o e t e k e n n e n .
G e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n v o o r b e s t u u r d e r s
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t o f z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e e l n e m e n a a n d e o v e r d r a c h t .
B e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a
D e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p , v e r k l a a r t d a t e r z i c h g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m w a a r o p h e t v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t v a n d e b e d r i j f s t a k " S p e e c h B r u s s e F ' w e r d o p g e m a a k t e n h e d e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t b i j l a g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/05/2012
ÿþ a u d W o r d i i . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
* 1 2 0 9 5 5 5 3 *
1 1 1 1
B R U S S E L
r i ~ : ~ y i f f 2 0 1 2 ~ ~ ~ ~ ~
G r i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 5 . 8 9 3 . 2 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S p e e c h P r o c e s s i n g S o l u t i o n s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 t e A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V O O R S T E L T O T O V E R D R A C H T V A N E E N B E D R I J F S T A K
N e e r l e g g i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t v a n e e n b e d r i j f s t a k o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 7 0 e n 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n e i n d e d e b e d r i j f s t a k " S p e e c h B r u s s e l " v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P H I L I P S B E L G I U M " ( ' P h i l i p s B e l g i u m ' o f ' d e O v e r d r a g e n d e V e n n o o t s c h a p ' ) o v e r t e d r a g e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S P E E C H P R O C E S S I N G S O L U T I O N S B E L G I U M " ( ' S p e e c h P r o c e s s i n g S o l u t i o n s B e l g i u m ' o f ` d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ' )
B I J W I J Z E V A N M E L D I N G
( g e t ) C a r o l e G u i l l e m y n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d : v o o r s t e l m e t v o l m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I J 1 1 1 1 U 1 U I 1 I I I H i U F I
* i a o s a s s z +
V o l b e h o
a a n
B e l g S t a a t
N
1 1 M A I 2 0 1 2
B R O S S É . /
G r i f f i e
0 5 ( t ' s y S 3
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) S P E E C H P R O C E S S I N G S O L U T I O N S B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l T w e e s t a t i o n s s t r a a t , 8 0 t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 1 m e i 2 0 1 2 d o o r M e e s t e r C a r o l e G U I L L E M Y N , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t :
1 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r O o s t e n r i j k s r e c h t " S P E E C H P R O C E S S I N G S O L U T I O N S G M B H " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 1 1 0 0 W e n e n ( O o s t e n r i j k ) , G u t h e i l - S c h o d e r - G a s s e , B - 1 2 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s g e r i c h t W i e n , o n d e r n u m m e r F N 3 7 9 1 0 8 m e n
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P h i l i p s S e r v i c e s " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t , 8 0 O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 9 4 6 . 7 7 6 R P R B r u s s e l , z i j o n d e r h e n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p r i c h t e n , m e t a l s n a a m " S P E E C H P R O C E S S I N G S O L U T I O N S B E L G I U M " , w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e v e s t i g d z a l z i j n t e A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t , 8 0 , m e t e e n k a p i t a a l v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n z e s t i g a a n d e l e n ( 6 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e ë n z e s t i g s t e ( 1 / 6 2 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n a l s v o l g t v a s t g e s t e l d :
S T A T U T E N :
H O O F D S T U K I - V O R M - B E N A M I N G - Z E T E L V O O R W E R P - D U U R
A r t i k e l 1 - J u r i d i s c h e v o r m - b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t " S P E E C H P R O C E S S I N G S O L U T I O N S B E L G I U M " .
A r t i k e l 2 - Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p s z e t e l i s g e v e s t i g d t e A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t , 8 0 ,
A r t i k e l 3 - M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e v a n e n d e h a n d e l i n a l l e a r t i k e l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p p r o f e s s i o n e l e e n c o n s u m e n t e n t o e p a s s i n g e n o p h e t g e b i e d v a n d i g i t a l e d i c t e e r s y s t e m e n , s p r a a k h e r k e n n i n g e n - s t u r i n g , e v e n a l s v a n o n d e r l i g g e n d e t e c h n o l o g i e ë n e n t o e b e h o r e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e p r o d u c t e n , i n d u s t r i e ë n e n m a r k t e n , z o a l s o n d e r m e e r , m a a r n i e t b e p e r k t t o t a d v i e s v e r l e n i n g o f a g e n t u u r ;
- h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n d i e o n d e r s t e u n e n d z i j n v o o r d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t a l g e m e e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e a c t i v i t e i t e n h e t z i j z e l f u i t v o e r e n h e t z i j l a t e n u i t v o e r e n d o o r d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n t e l l e c t u e l e e n i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m s r e c h t e n , z o a l s o c t r o o i e n , l i c e n t i e s o f m e r k e n , b e t r e f f e n d e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w e r v e n , u i t b a t e n , o v e r d r a g e n o f t o e k e n n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , l e n i n g o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n o f b e t r o k k e n z i j n b i j a l l e o n d e r n e m i n g e n m e t e e n s o o r t g e l i j k , v e r w a n t o f c o m p l e m e n t a i r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n e n / o f w e r k z a a m h e d e n d o e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n p a n d g e v i n g e n , h y p o t h e k e n , w a a r b o r g e n e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r l e n e n , t o t g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e z e k e r h e i d v a n k r e d i e t e n o f l e n i n g e n d i e w e r d e n v e r l e e n d t e n g u n s t e v a n e e n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 4 - D u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n b o e d a n i g t i . . ( 1 v a i r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t , p e _ r : : u n n t e r , a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 1 4 t O 5 t 2 0 1 2 2 - A n n e x e r i i ü M b i i i t ë ü r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s n i e t b e p e r k t .
H O O F D S T U K l i - K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 - G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e ë n z e s t i g s t e ( 1 / 6 2 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n a l l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 6 - A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
A r t i k e l 7 - O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n .
E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d t u i t s l u i t e n d d o o r i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n e n w a a r v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n . H O O F D S T U K I l l - B E S T U U R - C O N T R O L E
A r t i k e l 8 - R a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e h e n t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e p e r k t h e r k i e s b a a r .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r s f u n c t i e o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t h i e r i n v o o r l o p i g t e v o o r z i e n ; i n d i t g e v a l g a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j h a a r e e r s t k o m e n d e s a m e n k o m s t , o v e r t o t d e d e f i n i t i e v e a a n s t e l l i n g e n ; d e a l d u s a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r b e ë i n d i g t d e o p d r a c h t v a n z i j n v o o r g a n g e r .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a i l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
A r t i k e l 9 - V o o r z i t t e r s c h a p
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t , o n d e r z i j n l e d e n , e e n v o o r z i t t e r .
A r t i k e l 1 0 - M a c h t e n v a n d e R a a d
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
A r t i k e l 1 1 - D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d i t b e s t u u r , o p d r a g e n h e t z i j a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n d i e i n d i t g e v a l d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r d r a g e n , h e t z i j a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , g e k o z e n b u i t e n z i j n s c h o o t , a l c l a n n i e t a a n d e e l h o u d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r a l s m e d e d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n , i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , e v e n e e n s s p e c i a l e e n w e l b e p a a l d e m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e . A r t i k e l 1 2 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e a k t e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o f d o o r é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ;
- h e t z i j b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r é é n o f m e e r a f g e v a a r d i g d e n v a n d i t b e s t u u r .
Z i j i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e v o l m a c h t d r a g e r s , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t .
A r t i k e l 1 3 - V e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s v e r h i n d e r i n g , v a n e e n b e s t u u r d e r d o o r z i j n c o l l e g a ' s a a n g e d u i d , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s m i n i m u m t w e e b e s t u u r d e r s h e t v r a g e n .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n . .
E l k e a a n w e z i g e o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e a c h t r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n t e z i j n g e w e e s t .
A r t i k e l 1 4 - B e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d z a l s l e c h t s g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
E l k e v e r h i n d e r d e o f a f w e z i g e b e s t u u r d e r m a g s c h r i f t e l i j k , p e r e - m a i l o f p e r t e l e f a x o p d r a c h t g e v e n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d e n e r v o o r h e m e n i n z i j n n a a m e n p l a a t s t e s t e m m e n . E e n b e s t u u r d e r m a g z o n d e r b e p e r k i n g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n , n a a s t z i j n e i g e n s t e m , z o v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t . E l k e a l d u s v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r w o r d t a l s a a n w e z i g b e s c h o u w d .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e b e s t u u r d e r s d i e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ; b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
I n d i e n é é n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s n i e t a a n d e b e r a a d s l a g i n g k a n d e e l n e m e n o m w i l l e v a n h e t t e l t d a t h i j e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d b e h o o r t , m o e t h i j d i t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e d e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t . D e b e s l i s s i n g w o r d t g e l d i g
g e n o m e n m e t d e v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s
v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e
b e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , o f e l k
a n d e r g e v a l d a t d o o r d e s t a t u t e n u i t g e s l o t e n w o r d t .
A r t i k e l 1 5 - N o t u l e n - A f s c h r i f t e n - U i t t r e k s e l s
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n , o n d e r t e k e n d d o o r d e
a a n w e z i g e l e d e n e n v e r z a m e l d i n e e n b i j z o n d e r d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v o o r t e l e g g e n i n r e c h t e o f e l d e r s w o r d e n o n d e r t e - ' k e n d d o o r é é n b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 1 6 - C o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p
D e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , g e k o z e n o n d e r d e
l e d e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , z i j w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d d i e e r h e t
a a n t a l e n d e b e z o l d i g i n g v a n b e p a a l t . Z i j d r a g e n d e t i t e l v a n c o m m i s s a r i s .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
A r t i k e l 1 7 . V e r g o e d i n g d e r b e s t u u r d e r s .
B i j e l k e b e n o e m i n g b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f e n i n w e l k e m a t e h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r
b e z o l d i g d z a l z i j n d o o r e e n v a s t e o f v a r i a b e l e v e r g o e d i n g t e n l a s t e v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n .
H O O F D S T U K I V - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
A r t i k e l 1 8 - D a t u m p l a a t s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e b i j e e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i v a n e l k j a a r
o m 1 0 u u r o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g o f , b i j g e b r e k , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 0 - T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s , e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n
m i t s b e w i j s v a n h u n i d e n t i t e i t .
A r t i k e l 2 3 B e r a a d s l a g i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r a l l e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
B e h o u d e n s d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e u i t z o n d e r i n g e n b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
o n g e a c h t h e t a a n t a l t e r v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n e n w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j
g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t s t e m m e n g e b e u r t b i j h a n d o p h e f f i n g o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r , b i j
m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n , a n d e r s o v e r b e s l i s t .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t m e t d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h u n a a n t a l e f f e c t e n w o r d t o n d e r t e k e n d d o o r
h e n z e l f o f d o o r e l k v a n h u n m a n d a t a r i s s e n v o o r d a t z e d e v e r g a d e r i n g b i n n e n t r e d e n .
H O O F D S T U K V - B O E K J A A R W E N S T E N
A r t i k e l 2 5 - M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 2 6 - V e r d e l i n g .
O p h e t r e s u l t a a t , z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t b o e k h o u d r e c h t , w o r d t t e n
m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t
m e e r v e r e i s t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n f t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r d e a a n h e t s a l d o t e g e v e n b e s t e m m i n g .
A r t i k e l 2 7 - U i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n .
E v e n t u e l e d i v i d e n d e n w o r d e n u i t b e t a a l d o p d e t i j d s t i p p e n e n p l a a t s e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l e v e n e e n s m o g e n b e s l i s s e n o v e r t e g a a n t o t d e b e t a l i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d , z e l f s
v o o r h e t a f s l u i t e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r . H i j z a l z i c h t e r z a k e g e d r a g e n v o l g e n s d e w e t t e l i j k e
b e s c h i k k i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
A l l e d i v i d e n d e n d i e b i n n e n d e v i j f j a a r n i e t w e r d e n g e ï n d , v e r j a r e n e n k o m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e . Z i j
w o r d e n b i j d e w e t t e l i j k e r e s e r v e g e v o e g d .
H O O F D S T U K V I - O N T B I N D I N G - V E R D E L I N G
A r t i k e l 2 9 - V e r d e l i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , d i e n t h e t n e t t o - a c t i v a e e r s t o m , i n g e l d
o f e f f e c t e n , h e t a f b e t a a l d , n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n d e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d w e r d e n , h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r d e v e r d e l i n g ,
r e k e n i n g m e t d e z e o n g e l i j k h e i d , e n h e r s t e l l e n z i j h e t e v e n w i c h t d o o r a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n ,
h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n
a f b e t a a l d , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d v a n d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r g e d e e l t e
w e r d e n a f b e t a a l d .
H e t e v e n t u e l e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e m a t e t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l
v a n h e t k a p i t a a l d a t z e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
A . E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B ' t j l a g e n - b i r - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s t r l a d - 2 4 1 6 5 > 2 0 . 1 2 A n n t r e s t t u 1 V f a i i i t e u r b ë l g è
B . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g z a l s a m e n k o m e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i 2 6 1 4 .
C . V e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r w e r k z a a m h e d e n b e g i n n e n v a n a f h a a r i n s c h r i j v i n g i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n z a l r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r v e n v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n h u i d i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e h a n d e l s r e c h t b a n k v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l .
A l l e v e r b i n t e n i s s e n , a l s m e d e a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n , v o o r a f g a a n d a a n d e z e , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g g e s t e l d d o o r d e o p r i c h t e r s , w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n o p g e r i c h t . D e z e o v e r n a m e z a l e c h t e r g e v o l g h e b b e n o p h e t o g e n b l i k d a t o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l h e b b e n .
D a a r n a a s t v e r k l a r e n d e o p r i c h t e r s d e H e r e n V e r m e i r e e n V a n g i l b e r g e n m e t b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n t e m a c h t i g e n o m v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e a k t e n e n o v e r e e n k o m s t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n d i t g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n e n t e n l a a t s t e o p h e t o g e n b l i k v a n d e v e r k r i j g i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
B E N O E M I N G E N
D e o p r i c h t e r s d u i d e n a a n :
A . A l s e e r s t e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
1 . D e h e e r G e e r t V e r a c h t e r t , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , P a s t o o r D o x L a a n 5 ;
2 . D e h e e r H e n d r i k u s V e r m e i r e , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , B e l l e m s t r a a t 1 3 8 ;
3 . D e h e e r K r i s V a n g i l b e r g e n , w o n e n d e t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , V e l d o v e n w e g 1 9 .
D e l a a t s t g e n o e m d i s h i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z a l v e r s t r i j k e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 $ .
H e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z a l t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d w o r d e n .
B . C o m m i s s a r i s .
D e o p r i c h t e r s b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n , 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D i r k B r e c x d i e z i j n k a n t o r e n h e e f t o p h e t z e l f d e a d r e s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e a l d u s b e n o e m d e c o m m i s s a r i s w o r d t b u i t e n d e a a n w e z i g h e i d v a n d e n o t a r i s v a s t g e s t e l d .
D e a l d u s b e n o e m d e c o m m i s s a r i s z a l z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e e e r s t e v o l g e n d e d r i e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k j a r e n u i t o e f e n e n .
B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e .
A l l e b e v o e g d h e d e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e H e r e n V e r m e i r e e n V a n g i l b e r g e n , b e i d e n v o o r n o e m d , m e t b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m o g e l i j k h e i d v a n s u b d e l e g a t i e , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n t o t h e t b e k o m e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , b i j d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n b i j d e a n d e r e b e s t u r e n e n t o t h e t w i j z i g e n o f a a n v u l l e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n .
V o o r E e n s l u i d e n d A n a l y t i s c h U i t t r e k s e l
( g e t ) C a r o l e G U I L L E M Y N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n , b a n k a t t e s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n g i e , d v a i r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a i i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s n o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k u l i n t
24/04/2015
ÿþW o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e t - q e l e c r i j o n f i v G n g , , r r o p
A P % 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n c i c P , : e d L r l a n d s t a l j e
r ~ n h 3 t ~ ~ r i f ~ r - ~ ~ t ~ l ~ r e f m r - t c ~ j ~
G
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 8 1 1 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 4 5 . 8 9 3 . 2 5 0
" S P E E C H P R O C E S S I N G S O L U T I O N S B E L G I U M "
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
A n d e r l e c h t ( B 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 .
K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - O M V O R M I N G I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - A A N N E M I N G D E R S T A T U T E N - B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R S M A C H T E N .
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
" " S P E E C H P R O C E S S I N G S O L U T I O N S B E L G I U M "
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
A n d e r l e c h t ( B 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 5 . 8 9 3 . 2 5 0 / R P R B r u s s e l .
B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , . n u m m e r B E 0 8 4 5 . 8 9 3 . 2 5 0 ,
K A P I T A A L V E R M I N D E R I & G
O M V O R M I N G I N B E S L O T E N V N N Ó O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
A A N N E M I N G D E R S T A T U T E N . , . .
B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D I = R S , ,
M A C H T E N .
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V I J F T I E N .
O p d e r t i g m a a r t
T e B r u s s e l , J o z e f S t e v e n s s t r a a t , 7 , t e r s t u d i e ,
V o o r O n s , C a r o l e G U I L L E M Y N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , t e 1 0 0 0 B r u s s e l .
I s s a m e n g e k o m e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S P E E C H P R O C E S S I N G S O L U T I O N S B E L G I U M " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t 8 0 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 5 . 8 9 3 . 2 5 0 R P R B r u s s e l e n g e r e g i s t r e e r d a l s B T W - b e l a s t i n g s p l i c h t i g e o n d e r n u m m e r B E 8 4 5 . 8 9 3 . 2 5 0 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , o p 1 1 m e i 2 0 1 2 b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n l o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 m e i 2 0 1 2 n a d i e n , o n d e r n u m m e r 1 2 0 9 3 6 5 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G .
D e v e n n o o t s c h a p n a a r O o s t e n r i j k s r e c h t " S P E E C H P R O C E S S I N G S O L U T I O N S G M B H " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 1 1 0 0 W e n e n ( O o s t e n r i j k ) , G u t h e i l - S c h o d e r - G a s s e , 8 - 1 2 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s g e r i c h t W i e n , o n d e r n u m m e r F N 3 7 9 1 0 8 m , t i t u l a r i s v a n t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) a a n d e l e n , o f h e t g e h e e l d e r b e s t a a n d e a a n d e l e n , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r A D R I A E N S E N H e n d r i k , g e b o r e n t e H e r e n t a l s , o p 8 o k t o b e r 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 2 5 7 0 D u f f e l , K w a k k e l e n b e r g , 5 0 , k r a c h t e n s e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e h i e r a a n g e h e c h t z a l b l i j v e n , v e r k l a a r t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e z i j n .
B U R E A U .
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 4 u u r 3 0 o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r A d r i a e n s e n , v o o r n o e m d , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e z i c h s a m e n s t e l t i n v e r g a d e r i n g .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t :
I . H u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s a g e n d a h e e f t :
1 . O m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a . V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
V e r s l a g u i t g e b r a c h t d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r d e z e s t a a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
b . V o o r s t e l o m d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
2 , K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r
a . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e l o p e v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 3 . 4 5 0 , 0 0 ) o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e r u g t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 3 . 4 5 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . D e z e t e r u g b e t a l i n g z a ! v o l l e d i g i n g e l d g e b e u r e n .
D e t e r u g b e t a l i n g z a l o p h e t w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l g e b o e k t w o r d e n .
b . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
3 . A a n v a a r d i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
4 , B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s . V a s t s t e l l i n g v a n h u n v e r g o e d i n g .
5 . M a c h t e n .
M a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
l i . O p r o e p i n g e n .
1 1 M e t b e t r e k K i n g t o t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
G e z i e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s m o e t e n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n n i e t
v e r a n t w o o r d w o r d e n .
2 1 M e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r i g e p e r s o n e n d i e d i e n d e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p t e l t m o m e n t e e l d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s . B i j b r i e f v a n v e r s c h i l l e n d e d a t a h e b b e n M e v r o u w
H i l d e P u t e n M e v r o u w I d a L a m a ! , b e i d e n a f w e z i g e b e s t u u r d e r , a l s o o k d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p
v e r k l a a r d
a ) n i e t a a n w e z i g t e z u l l e n z i j n o p o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s ;
b ) v o o r a f k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g ;
c ) t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
I I I . D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h g e d r a g e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n .
I V . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
V . G e e n e n k e l e s t a t u t a i r e c l a u s u l e v e r b i e d t d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n a n d e r e v o r m ,
V I . O m a a n v a a r d t e w o r d e n , m o e t e n d e v o o r s t e l l e n s u b 2 . a e n b o p d e a g e n d a , d r i e / v i e r d e n d e r s t e m m e n b e h a l e n , d e v o o r s t e l l e n s u b 1 , B b e n I I I . v i e r / v i j f d e n d e r a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n b e h a l e n e n d e a n d e r e v o o r s t e l l e n m o e t e n d e e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n b e h a l e n .
D e z e f e i t e n w o r d e n n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , d i e b e s l i s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e k w a a m o m o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n ,
B E R A A D S L A G I N G E N .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
I . O M V O R M I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D .
a . V E R S L A G E N .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d v e r s l a g , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t e n w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d i s d i e v a s t g e s t e l d w e r d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , h e t z i j n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n g e l e d e n e n v a n h e t v e r s l a g o v e r d e z e s t a a t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P W C B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l , 1 8 c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p " R o m a i n S e f f e r " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 1 3 8 0 L a s n e , r u e d e C é r o u x , 4 1 , z e l f v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e H e e r R o m a i n S e f f e r , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t a r t i k e l 7 7 7 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t i n v o l g e n d e t e r m e n
" 4 . B e s l u i t .
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . t i l t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e N o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n E U R 7 9 . 9 2 3 , 8 0 i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n E U R 6 2 . 0 0 0 .
" O n d e r h a v i g v e r s l a g h e e f t u i t s l u i t e n d b e t r e k k i n g o p d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i s n i e t b e s t e m d v o o r g e b r u i k i n e e n a n d e r e c o n t e x t .
" S i n t - S t e v e n s W o l u w e , 2 7 m a a r t 2 0 1 5 .
" D e c o m m i s s a r i s
V ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" F w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c b v b a " V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( s i g n é ) R o m a i n S e f f e r
" É 3 e d r i j f s r e v i s o r . "
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n e r v o o r d i e n e e n e x e m p l a a r v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n .
b . O M Z E T T I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o n d e r w i j z i g i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n ; h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w o r d t n i e t g e w i j z i g d , e v e n m i n a l s a n d e r e b i j z o n d e r e e l e m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d i e v o l g t .
V o o r h e t o v e r i g e b l i j v e n d e r e s e r v e s o n g e w i j z i g d , e v e n a l s d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , d e a f s c h r i j v i n g e n e n d e m e e r - e n m i n d e r w a a r d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e m a a t s c h a p p e l i j k e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v e r d e r v o e r e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a r e n , h e t z i j n u m m e r 0 8 4 5 . 8 9 3 . 2 5 0 / R P R B r u s s e l .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p g r o n d v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a s t a a t d i e a f g e s l o t e n w e r d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . A l l e s i n d s d i e d a t u m , d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v e r r i c h t e h a n d e l i n g e n w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n g e w e e s t v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r m e e r w a t b e t r e f t d e o p s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n .
S T E M M I N G .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d a a n g e n o m e n .
I l . K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R T E R U G B E T A L I N G A A N D E E N I G E A A N D E E L H O U D E R
a . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 3 . 4 5 0 , 0 0 ) o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e r u g t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 3 . 4 5 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . D e z e t e r u g b e t a l i n g z a l v o l l e d i g i n g e l d g e b e u r e n
D e t e r u g b e t a l i n g i n g e l d z a l s l e c h t s k u n n e n g e s c h i e d e n n a v e r l o o p v a n t w e e m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r z o v e r g e e n v e r z e t i s g e d a a n d o o r s c h u l d e i s e r s , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n . D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d o m d e d e s b e t r e f f e n d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t e v e n s d e n o o d z a k e l i j k e r e g e l i n g e n t e t r e f f e n m e t b e t r e k k i n g t o t u i t b e t a l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r n a h e t v e r s t r i j k e n v a n v o o r m e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t t o e g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k f i s c a a l g e s t o r t k a p i t a a l .
S T E M M I N G .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d a a n g e n o m e n .
a . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g .
S T E M M I N G .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d a a n g e n o m e n .
I I I . A A N N E M I N G V A N D E S T A T U T E N V A N D E B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E
A A N S P R A K E L I J K H E I D .
D e v e r g a d e r i n g l e g t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
a l s v o l g t v a s t , r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
A r t i k e l 1 : B e n a m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
w o r d t " S p e e c h P r o c e s s i n g S o l u t i o n s B e l g i u m " g e n a a m d .
A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e A n d e r l e c h t ( B - 1 1 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t , 8 0 .
A r t i k e l 3 : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e v a n e n d e h a n d e l i n a l l e a r t i k e l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
b e t r e k k i n g h e b b e n o p p r o f e s s i o n e l e - e n c o n s u m e n t e n - t o e p a s s i n g e n o p h e t g e b i e d v a n a n a l o g e e n d i g i t a l e
d i c t e e r s y s t e m e n , s p r a a k o p n a m e e n d a a r a a n g e r e l a t e e r d e b e h e e r s s y s t e m e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ,
d o c u m e n t c r e a t i e , s p r a a k h e r k e n n i n g e n - s t u r i n g , e v e n a l s v a n o n d e r l i g g e n d e t e c h n o l o g i e ë n e n t o e b e h o r e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e p r o d u c t e n ,
i n d u s t r i e ë n e n m a r k t e n , z o a l s o n d e r m e e r , m a a r n i e t b e p e r k t t o t a d v i e s v e r l e n i n g , d i e n s t n a v e r k o o p ,
o n d e r s t e u n i n g o f a g e n t u u r ;
- h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n d i e o n d e r s t e u n e n d z i j n v o o r d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t
a l g e m e e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e a c t i v i t e i t e n h e t z i j z e l f u i t v o e r e n h e t z i j l a t e n u i t v o e r e n d o o r d e r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e i n t e l l e c t u e l e e n i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m s r e c h t e n , z o a l s o c t r o o i e n , l i c e n t i e s o f m e r k e n , b e t r e f f e n d e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w e r v e n , u i t b a t e n , o v e r d r a g e n o f t o e k e n n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , l e n i n g o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n l n o f b e t r o k k e n z i j n b i j a l l e o n d e r n e m i n g e n m e t e e n s o o r t g e l i j k , v e r w a n t o f c o m p l e m e n t a i r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n e n / o f w e r k z a a m h e d e n d o e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n p a n d g e v i n g e n , h y p o t h e k e n , w a a r b o r g e n e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r l e n e n , t o t g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e z e k e r h e i d v a n k r e d i e t e n o f l e n i n g e n d i e w e r d e n v e r l e e n d t e n g u n s t e v a n e e n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 4 : D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 0 , e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e ë n z e s t i g s t e ( 1 / 6 2 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n a l l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 1 0 : Z a a k v o e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , Z i j w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r b e p a a l d e t i j d o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n z i j n s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e .
A r t i k e l 1 2 : M a c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r .
l e d e r e z a a k v o e r d e r i s a f z o n d e r l i j k b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
Z e m o g e n , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , a l o f e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n a f v a a r d i g e n a a n e l k e p e r s o o n v a n h u n k e u z e .
A r t i k e l 1 4 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , d a a r i n b e g r e p e n d i e w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , e n i n r e c h t e , d o o r é é n z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , i n d i e n e r m a a r é é n i s e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d i n d i e n e r t w e e o f m e e r z i j n .
Z e i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n d i e b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t h a n d e l e n .
A r t i k e l 1 5 : C o n t r o l e .
D e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n g e k o z e n ; z i j w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d d i e e r h e t a a n t a l e n d e b e z o l d i g i n g v a n b e p a a l t .
A r t i k e l 1 6 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i , o m 1 0 u 0 0 .
A r t i k e l 1 9 : S t e m r e c h t .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 0 : B e r a a d s l a g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r a i l e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a s b e l a n g e n . Z i j i s , b i j u i t s l u i t i n g v a n a l l e a n d e r e o r g a n e n , b e v o e g d v o o r d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e d e r s e n g e b e u r l i j k v a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d e e v e n t u e l e v a s t s t e l l i n g v a n h u n s a l a r i s , d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n , d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 2 : M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r e n g e s c h r i f t e n .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 2 3 : V e r d e l i n g v a n d e w i n s t .
O p h e t r e s u l t a a t z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t b o e k h o u d r e c h t , w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r d e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s t e l d .
A r t i k e l 2 5 : V e r e f f e n i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , d i e n t h e t n e t t o - a c t i v a e e r s t o m , i n g e l d o f e f f e c t e n , h e t a f b e t a a l d , n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d w e r d e n , h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r d e v e r d e l i n g , r e k e n i n g m e t d e z e o n g e l i j k h e i d , e n h e r s t e l l e n z i j h e t e v e n w i c h t d o o r a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n a f b e t a a l d , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g i n g e l d v a n d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n a f b e t a a l d .
H e t e v e n t u e l e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e m a t e t u s s e n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v e r d e e l d , i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t z e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
"
S T E M M I N G ,
D e s t a t u t e n d i e v o o r a f g a a n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d a a n g e n o m e n .
I V . B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R S ,
M e t e e n p a r i g h e i d b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g :
Z a a k v o e r d e r :
T e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r s :
- d e H e e r H e n d r i k A D R I A E N S E N , w o n e n d e t e 2 5 7 0 D u f f e l , K w a k k e l e n b e r g , 5 0 ;
- M e v r o u w I d a L A M A L , w o n e n d e t e 1 6 6 0 M e i s e , V i l v o o r d s e s t e e n w e g , 2 0 ;
- M e v r o u w H i l d e P U T , w a n e n d e t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , P o p u l i e r e n l a a n , 2 2 .
D e a l d u s g e n o e m d e z a a k v o e r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r u i t o e f e n e n ,
D e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t t e n k o s t e n l o z e t i t e l u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 d e r s t a t u t e n .
B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e : D e v e r g a d e r i n g k e n t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n z a k e d a t b e s t u u r t o e a a n d e H e e r A d r i a e n s e n v o o r n o e m d , z a a k v o e r d e r d i e t e r z a k e
a l l e e n k a n o p t r e d e n .
S T E M M I N G ,
D e z e b e s l u i t e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d a a n g e n o m e n .
K O S T E N .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t h e t b e d r a g d e r k o s t e n , l a s t e n e n v e r g o e d i n g e n , d i e t e n l a s t e v a n d e
v e n n o o t s c h a p v a l l e n h o o f d e n s h a a r o m z e t t i n g , k u n n e n g e r a a m d w o r d e n o p t w e e d u i z e n d e n z e s e u r o
( 2 . 0 0 6 , 0 0 - ) ,
F I S C A L E V E R K L A R I N G E N .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o n d e r h e t v o o r d e e l v a n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n v a n
a r t i k e l 2 1 4 , e e r s t e p a r a g r a a f v a n h e t w e t b o e k d e r i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ,
D e a g e n d a z i j n d e u i t g e p u t , w o r d t d e z i t t i n g g e h e v e n o m 1 5 u u r 1 5 .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L .
O p g e s t e l d e n v e r l e d e n , d a t u m e n p l a a t s z o a l s h i e r b o v e n .
E n n a g e d a n e l e z i n g , h e b b e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , e n d e l e d e n v a n h e t
b u r e a u , s a m e n m e t O n s , n o t a r i s g e t e k e n d .
( v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
( v o l g e n d e b i j l a g e n ) "
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e ( m e t o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ) ;
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e t ) l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g