21/03/2014
ÿþ ~ C o p i e a p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
L
I I I I I I I I I I I I I ~ I I I I I
* 1 9 0 6 9 7 8 8 "
B R U X E L L E S
~ O ~ 0 ~ ~ t J ~ ; _ ~ ~ ~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 2 9 9 . 5 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P E E D Z A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' E s c a u t , 1 1 6
M o l e n b e e k - S a i n t J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s )
` ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e G u y D U B A E R E , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à J e t t e - ;
B r u x e l l e s , l e q u a t r e m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é ?
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S P E E D Z A " , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « D G S C O N S T R U C T » à p a r t i r d e :
c e 4 m a r s 2 0 1 4 e t e n c o n s é q u e n c e m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e u x i è m e p h r a s e d e s s t a t u t s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - L E C T U R E E T A P P R O B A T I O N D U R A P P O R T
R a p p o r t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t
l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é .
L e s a s s o c i é s p r é s e n t s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u g é r a n t s e r a j o i n t a u d o s s i e r d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s c o m m e s u i t : "
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- L ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e ;
- L e s t r a v a u x d e c o n f e c t i o n e t d e p o s e d e c h a p e s ;
- L a p o s e d e p a r q u e t s , c l o i s o n s e t f a u x p l a f o n d s ;
- L e s a u t r e s t r a v a u x d ' a c h è v e m e n t e t d e f i n i t i o n d e s b â t i m e n t s ;
- L e s t r a v a u x d ' é g o u t s c o u r a n t s ;
- L e s t r a v a u x d e p o s e d e t a b l e s e t d e c a n a l i s a t i o n s d i v e r s ;
- L e s t r a v a u x d e d i s t r i b u t i o n d ' e a u e t d e g a z ;
- L e s t r a v a u x d è t e r r a s s e m e n t ;
- L ' i n s t a l l a t i o n d ' é c h a f a u d a g e s ;
- - L e s t r a v a u x d e r e j o i n t o y a g e e t d e n e t t o y a g e ;
- L a c o n s t r u c t i o n d e p a v i l l o n s d é m o n t a b l e s ;
- L a f a b r i c a t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n e t l ' a m é n a g e m e n t d e s t a n d s d e f o i r e s e t e x p o s i t i o n s ;
- L e p l a c e m e n t d e c l ô t u r e s ; "
- L e s t r a v a u x d ' a s s è c h e m e n t d e c o n s t r u c t i o n s ;
- L e p l a c e m e n t d e v o l e t s , d e f e r r o n n e r i e s e t d e m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e e t e n P V C , c o m p r e n a n t a u s s i l e ' p l a c e m e n t d e q u i n c a i l l e r i e e t d e s e r r u r e r i e .
L a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t a c q u é r i r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d ' o p t i o n , d ' a c h a t e t d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d e s v a l e u r s i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s d e t o u t e s e s p è c e s e t l e s r é a l i s e r p a r v o i e d e v e n t e , c e s s i o n , é c h a n g e e t a u t r e m e n t . E l l e p e u t n o t a m m e n t a s s u r e r l a " g e s t i o n d e t o u t b i e n i m m o b i l i e r , i n t e r v e n i r e n m a t i è r e d e : c o n s e i l s e n r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e , c o o r d o n n e r l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s , l a c o o r d i n a t i o n d e s é c u r i t é : s u r c h a n t i e r , a c h e t e r e t v e n d r e t o u t d r o i t , t i t r e i m m o b i l i e r , é r i g e r d e s i m m e u b l e s , l e s a m é n a g e r , l e s d é c o r e r , l e s : p r e n d r e o u l e s d o n n e r e n l o c a t i o n , p r e n d r e o u d o n n e r d e s d r o i t s d ' e m p h y t h é o s e o u d e s u p e r f i c i e , f a i r e t o u s t r a v a u x e n v u e d e t e s v a l o r i s e r . . . e t c .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o f N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s a i n s i
q u e l a g e s t i o n , l e c ó n t r o l e , l a m i s e e n v a l e u r d e c e s p a r t i c i p a t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d e g é r a n t s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t '
s i m i l a i r e o u n o n , e n c e c o m p r i s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
L a s o c i é t é p e u t e m p r u n t e r e t a c c o r d e r à d ' a u t r e s s o c i é t é s , t o u s c o n c o u r s , p r ê t s , a v a n c e s , g a r a n t i e s .
A u c a s o u l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u s m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a
p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , - e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r e a l i s a t i o n d e c e s
c o n d i t i o n s .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s à q u a l i t é p o u r i n t e r p r e t e r c e t o b j e t "
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R P O U R L E S F O R M A L I T E S
L e s a s s o c i é s e t l e g é r a n t d é c l a r e n t n o m m e r p o u r l e u r m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t d e
s u b d é l é g a t i o n , l a S P R L C L W A S S O C I A T E S , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 2 0 0 B r u x e l l e s a v e n u e J a c q u e s
B r e l 3 8 , i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 3 2 2 8 . 5 4 7 e t r e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r G e o r g e s L e i t r a n p o u r e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s ' ,
r é s o l u t i o n s p r i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e
m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s
e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
U n t e x t e c o o r d o n é d e s s t a t u t s s e r a d é p o s é a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u
p r o c è s - v e r b a l .
D é p o s é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d u g é r a n t , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
G u y D U B A E R E , N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
03/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 03.12.2013, DPT 26.02.2014 14051-0323-012
07/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 03.12.2012, DPT 01.02.2013 13025-0344-014
29/08/2012
ÿþM O 0 W O R O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 0 A O U T 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 2 9 9 . 5 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P E E D Z A
( e n a b r é g é ) :
P e r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' E s c a u t , 1 1 6
M o l e n b e e k - S a i n t J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r n i e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e O l i v i e r N E Y R I N C K , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à
J e t t e - B r u x e l l e s , l e n e u f a o û t d e u x m i l l e d o u z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S P E E D Z A " a p r i s e n t r e a u t r e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - L E C T U R E E T A P P R O B A T I O N D U R A P P O R T
R a p p o r t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t _
l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é .
L e s a s s o c i é s p r é s e n t s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p e r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u g é r a n t s e r a j o i n t a u d o s s i e r d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e
e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s c o m m e s u i t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n n o m p r o p r e :
- L ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s t y p e s d e d i s t r i b u t e u r s a u t o m a t i q u e s o u s e m i - a u t o m a t i q u e s , f o o d e t n o n - f o o d , l ' a c h a t :
e t l a v e n t e , a i n s i q u e l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a m a i n t e n a n c e , l ' i n s t a l l a t i o n , l a l o c a t i o n .
L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s ,
a i n s i q u e l a g e s t i o n , l e c o n t r ô l e , l a m i s e e n v a l e u r d e c e s p a r t i c i p a t i o n s ,
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d e g é r a n t s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t :
s i m i l a i r e o u n o n , e n c e c o m p r i s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
L a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t a c q u é r i r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d ' o p t i o n , d ' a c h a t e t t o u t e a u t r e '
m a n i è r e , d e s v a l e u r s i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s d e t o u t e s e s p è c e s e t l e s r é a l i s e r p a r v c i e d e v e n t e , c e s s i o n , ,
é c h a n g e o u a u t r e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t e m p r u n t e r e t a c c o r d e r à d ' a u t r e s s o c i é t é s , t o u s c o n c o u r s , p r ê t s , a v a n c e s , g a r a n t i e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i e r s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
A u c a s o u l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u s m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a :
p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s :
c o n d i t i o n s .
L e c o n s e i l , l ' o r g a n i s a t i o n , l a c o o r d i n a t i o n , l ' i n t e r v e n t i o n d a n s t o u t e s l e s m a t i è r e s t o u c h a n t l a v i e d e s ' .
e n t r e p r i s e s m ê m e i n t e r n a t i o n a l e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , r e l a t i f n o t a m m e n t à l e u r g e s t i o n , l e u r m a r k e t i n g e t ;
l e u r d é v e l o p p e m e n t , l e s r e l a t i o n s q u e c e s e n t r e p r i s e s o n t a v e c t o u t e s l e s a u t o r i t é s n a t i o n a l e s e t :
s u p r a n a t i o n a l e s .
L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n b u r e a u d ' o r g a n i s a t i o n , d e c o n s e i l e t d e r é a l i s a t i o n e n m a t i è r e s é c o n o m i q u e s , '
c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u a d m i n i s t r a t i v e s a u s e n s g é n é r a l ;
L e s p r e s t a t i o n s d e m a n a g e m e n t , d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l e t d e g e s t i o n ;
T o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , e t n o t a m m e n t a s s u r e r l a g e s t i o n d e t o u s '
b i e n s i m m o b i l i e r s , i n t e r v e n i r e n m a t i è r e d e c o n s e i l s e n r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e , a s s u r e r o u c o o r d o n n e r l a
r é a l i s a t i o n d e s p r o j e t s i m m o b i l i e r s , l a c o o r d i n a t i o n d e s é c u r i t é s u r c h a n t i e r , a c h e t e r e t v e n d r e t o u t d r o i t ,
o b l i g a t i o n e t t i t r e i m m o b i l i e r , é r i g e r d e s i m m e u b l e s , l e s a m é n a g e r , l e s d é c o r e r , l e s p r e n d r e o u l e s d o n n e r e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 l
V o l e t B - S u i t e
l o c a t i o n , p r e n d r e o u d o n n e r d e s d r o i t s d ' e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e , f a i r e t o u s t r a v a u x e n v u e d e r e n d r e d e s ` i m m e u b l e s r e n t a b l e s , l o t i r d e s t e r r a i n s , c r é e r l a v o i r i e n é c e s s a i r e , c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d e l e a s i n g , e t c a e t e r a .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S "
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R P O U R L E S F O R M A L 1 T E S
L e s a s s o c i é s e t l e g é r a n t d é c l a r e n t n o m m e r p o u r l e u r m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t d e s u b d é l é g a t i o n , l a S P R L C L W A S S O C I A T E S , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 2 0 0 B r u x e l l e s a v e n u e J a c q u e s B r e l 3 8 , i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 3 . 2 2 8 . 5 4 7 e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e o r g e s L a t r a n p o u r e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
D é p o s é ; e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . ,
O l i v i e r N E Y R I N C K , N o t a i r e a s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 03.12.2011, DPT 06.02.2012 12027-0514-010
15/12/2011
ÿþ M o d
7 k o f , . * E 3 I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s
a
M o n
b e * 1 1 1 8 8 1 0 3 "
0 5 D E C . 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 2 9 9 . 5 0 4 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P E E D Z A S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E L ' E S C A U T , 1 1 6 - - 1 0 8 0 B R U X E L L E S .
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t d ' u n c o g é r a n t .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 .
4 . 1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e M o n s i e u r D u d l e y S ' J o n g e r s ( N N 6 0 . 0 3 . 0 1 4 6 3 . 1 2 ) , d o m i c i l i é à 1 7 4 1 T e r n a t , D r o n k e n b o r r e s t r a a t 2 6 , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S P R L S P E E D Z A p o u r e x e r c e r l e m a n d a t d e g é r a n t d a n s l e s S o c i é t é s :
S L S O L U T I O N S d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' E s c a u t 1 1 6 .
E t s D . S ' J O N G E R S S P R L ( 0 4 7 2 . 9 0 9 . 5 4 3 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , r u e d e
l ' E s c a u t 1 1 6 .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r D u d l e y S ' J o n g e r s c o m m e n c e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
M o n s i e u r D u d l e y S ' J o n g e r s s i g n e l e p r é s e n t P V p o u r a c c e p t a t i o n d e s o n m a n d a t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
4 . 2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r D u d l e y S ' J o n g e r s d o m i c i l i é à 1 7 4 1 T e r n a t , D r o n k e n b o r r e s t r a a t 2 6 , à l a f o n c t i o n d e c o g é r a n t , à d a t e r d e c e j o u r .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r D u d l e y S ' J o n g e r s c o m m e n c e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
M o n s i e u r D u d l e y S ' J o n g e r s s i g n e l e p r é s e n t P V p o u r a c c e p t a t i o n d e s o n m a n d a t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
L e g é r a n t d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t à l a S P R L C L W A S S O C I A T E S , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S P R L d ' e x p e r t s - c o m p t a b l e s e t d e c o n s e i l s f i s c a u x , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 2 0 0 B r u x e l l e s a v e n u e J a c q u e s B r e l 3 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e o r g e s L A T R A N , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
G e o r g e s L A T R A N
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 07.12.2015, DPT 28.01.2016 16034-0026-012