11/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 30.09.2013 13622-0017-035
28/03/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 2 2 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 3 .
L e P r é s i d e n t p r e n d l a p a r o l e e t i n f o r m e l e s m e m b r e s d u C o n s e i l q u ' i l a r e ç u e n d a t e d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 3 , l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n t o i n e C h a u v i n d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r d e S p h e r e B e l g i u m . I l s u g g è r e q u e , c o m p t e t e n u d u n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s , i l n e s o i t p a s p r o c é d é à u n e n o m i n a t i o n p r o v i s o i r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p o u r v a c a n c e .
C h r i s t o p h e B e r g a m o
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
l A O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' Y o l e t : B Â
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 9 9 1 4 6 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P H E R E B E L G I U M
~
J
P
9 M R T 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.05.2012, DPT 31.08.2012 12552-0475-033
05/09/2012
ÿþr e e l \ A C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U W O R D 1 1 . 1
" i a i s o 3 s e *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 9 9 1 4 6 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P H E R E B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 2 2 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i t f s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t e t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a S o c i é t é
e x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 j u i n 2 0 1 2
A p r è s u n e b r è v e d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , s u i v a n t l a r e c o m m a n d a t i o n d u P r é s i d e n t
d é c i d e d e n o m m e r :
- M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s G a l l e t d e m e u r a n t a u 1 4 r u e d u C o t t a g e à 9 2 4 1 0 V i l l e d ' A v r a y e n F r a n c e , e n
t a n t q u e P r é s i d e n t d e S p h e r e B e l g i u m S A à c o m p t e r d e c e j o u r
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e B e r g a m o d e m e u r a n t a u 2 r u e V i c t o r i e n S a r d o u 7 5 0 1 6 à P a r i s e n F r a n c e , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e S p h e r e B e l g i u m S A à c o m p t e r d e c e j o u r .
M o n s i e u r P e r s e n d a r e s t e d o n c m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r . M o n s i e u r C h r i s t o p h e B e r g a m o , c o m m e s e s p r é c é c e s s e u r s , c o n t i n u e r a à e x e r c e r s e s f o n c t i o n s à t i t r e g r a t u i t e t b é n é f i c i e r a s e l o n l e s s t a t u s , d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a s s u r e r l a g e s t i o n c o u r a n t e d e l a S o c i é t é
C h r i s t o p h e B e r g a m o
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 7 A u G 2 . 0 1 2
C R U X E L L E S
G r e f f e
05/09/2012
ÿþ 4 M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L . B R U X E L L E S
q U I I a l I I I I q q I I t l l i s m r i i e z o u
" i a i s o 3 3 e *
I V ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 9 9 1 4 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P H E R E B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 2 2 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t l s l d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d u 2 2 m a i 2 0 1 2 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l ' A s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d é c i d e
- d e p r e n d r e a c t e d u s o u h a i t d e M o n s i e u r F o u q u e t d e c e s s e r s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r d è s l a f i n d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e , e t d o n c d e l e r e m p l a c e r e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r P h i l i p p e A m o u l d , d e m e u r a n t 1 r u e d u D ô m e , 7 5 1 1 6 P a r i s . L e m a n d a t d e M o n s i e u r A r n o u l d p r e n d r a f i n , a v e c c e l u i d e s a u t r e s A d m i n i s t r a t e u r s , l o r s d e l ' A s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 3
J e a n - F r a n ç o i s G a l l e t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/05/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
R é s e r
a u
M a n i t e
b e l g (
* 1 2 0 8 9 2 9
i
B R U X E L L È ,
~ ~
~ ~
G r e f f e . 1
D é n o m i n a t i o n ; S H E R E B E L G 1 U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 2 2 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 9 9 1 4 6 9
° b l e t d e l ' a c t e r N o m i n a t i o n d e s r é v i s e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
d u 1 E R J U I N 2 0 1 1 ,
A p r è s u n e b r è v e d é l i b é r a t i o n , l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e :
- r e n o u v e l e r p o u r t r o i s a n s l e m a n d a t d e R é v i s e u r s c o n f i é a u c a b i n e t E r n s t & Y o u n g .
q u i e s t r e p r é s e n t é p a r M a r t i n e B l o c k x .
J . F . G a l l e t
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 23.08.2011 11450-0375-033
28/01/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
d u M o n i t e u r b e l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
E i l a u x e M
1 8 J A N . 2 0 1 1
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 4 3 2 . 9 9 1 . 4 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P H E R E B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 2 2 2 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R é e l e c t i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s
" 1 1 0 1 5 0 4 9 *
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 1 e r j u i n 2 0 1 0
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l ' A s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d é c i d e :
- d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s J o h n P e r s e n d a , J e a n F r a n ç o i s G a l l e t , A n t o i n e C h a u v i n , D a n i e l F o u q u e t , H u g h W e s t o n S m i t h , C h r i s t o p h e B e r g a m o e t d e M a d a m e M a r i e - J o s é F r a n k e l . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , l e u r m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e I ' A s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o i e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
21/01/2011
ÿþ" f ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 1 0 1 1 4 5 5 "
B R U X E L L E S
1 2 J A N . 2 0 1 1
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 4 3 2 . 9 9 1 . 4 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P H E R E B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 2 7 1 B 7 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e _ T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 0
L e C o n s e i l d é c i d e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s :
a v e n u e L o u i s e 2 2 2
1 0 5 0 B r u x e l l e s
à p a r t i r d u 2 0 / 1 2 / 2 0 1 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i e p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
16/03/2015
ÿþ j ~ Ç C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o t l 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - ~ :
! I I I I ! 3 I j j 1 7 1 j 1 , 1 1 1 1
u i
C } é p o e , 1 R e ç u t e
2 [ 1 1 5
a u c ~ r a : , ~ ; ~ s u i r l " - r . ~ i i , ~ ~ i d e c o m m e r c e - a n c o , ~ ~ i r ~ i ~ o c l ~ ' ~ , r 5 # ~ I l , s
f
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 9 9 1 , 4 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P H E R E B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 2 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T D E L ' A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E - D E S I G N A T I O N C O M M I S S A I R E R E V I S E U R
E x t r a i t s d e s p r o c è s v e r b a u x d e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4 e t d u 2 0 j u i n 2 0 1 4 E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4
" A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l ' A s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s J o h n P e r s e n d a , J e a n - F r a n ç o i s G a l l e t , H u g h W e s t o n S m i t h , C h r i s t o p h e B e r g a m o , P h i l i p p e A r n o u l d , e t d e M a d a m e M a r i e - J o s é F r a n k e l . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , l e u r m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e a n n u e l l e d e j u i n 2 0 1 6 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r ' C h r i s t o p h e B e r g a m o , C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , s o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e a n n u e l l e d e j u i n 2 0 1 6 . "
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 0 j u i n 2 0 1 4
" A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l ' A s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d é c i d e d e d é s i g n e r e n t a n t q u e C o m i s s a i r e R é v i s e u r l e C a b i n e t K P M G , e n r e m p l a c e m e n t d ' E r n s t & Y o u n g d o n t l e m a n d a t e s t a r r i v é à e x p i r a t i o n l e 3 1 1 1 2 1 2 0 1 3 .
K P M G S P R L e s t s i t u é à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , a v e n u e A l b e r t E i n s t e i n 2 A , l e u r m a n d a t d ' u n e d u r é e d e i t r o i s a n s e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 . K P M G R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e d é s i g n e M o n s i e u r D o m i n i c R o u s s e l l e ( I R E N r . A 0 1 2 1 7 ) , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e p o u r l e s a n n é e s c o m p t a b l e s o n t é t é f i x é s à 8 . 3 0 0 , 0 0 ¬ , h o r s f r a i s d i r e c t s e t c o t i s a t i o n v a r i a b l e . "
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s a u x o r i g i n a u x ,
M o n s i e u r C h r i s t o p h e B e r g a m o , a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 23.06.2009, DPT 02.09.2009 09746-0145-034
04/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 28.08.2008 08664-0189-031
10/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 01.06.2007, DPT 28.09.2007 07745-0379-032
16/02/2006 : BL500471
08/08/2005 : BL500471
11/10/2004 : BL500471
10/09/2004 : BL500471
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 28.07.2015 15358-0064-033
24/02/2004 : BL500471
23/09/2003 : BL500471
31/07/2002 : BL500471
01/03/2002 : BL500471
23/08/2001 : BL500471
24/08/1996 : BL500471
13/04/1990 : BL500471
13/04/1990 : BL500471
09/01/1990 : BL500471
25/03/1988 : BL500471
25/03/1988 : BL500471
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 01.06.2016, DPT 25.08.2016 16526-0106-036