01/03/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D t t , t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U C E L L E S
2 0 F E B 2 0 1 3
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t n u m é r o 2 b o î t e 3 à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S - C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a i n s i q u e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S P I L A L O U V I E R E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 2 / 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 7 6 . 7 0 1 . 4 4 0 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e d e u x j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e , v o l u m e 4 4 f o l i o 2 9 c a s e 5 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 2
b o î t e 3 v e r s S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e L i v o u r n e , 7 / 4 , e t c e à p a r t i r d u j o u r d u p r o c è s - v e r b a l p r é c i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e o l a r é s o l u t i o n p r i s e c i -
d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t
A R T I C L E 2
L e s i è g e s o c i a l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n s u r r e m p l o i d e s l a n g u e s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a q u e l l e d e v r a ê t r e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . "
L a s o c i é t é p o u r r a é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , c o m p t o i r s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n à c o m p t e r d u j o u r d u p r o c è s - v e r b a l
p r é c i t é , à s a v o i r :
- M o n s i e u r D E W O L F B r u n o , d o m i c i l i é à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , R u e d ' A c c o l a y , 1 7 / 3 e t ; - M o n s i e u r M A T T E U C C I A n t o n i o , d o m i c i l i é à 2 0 1 4 9 M i l a n ( I t a l i e ) , V i a M o r b e l l i , 8 .
L ' a s s e m b l é e s u r l a b a s e d e s i n f o r m a t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e s c o m p t e s p r é l i m i n a i r e s a u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l e u r a c c o r d e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' a u j o u r d u p r o c è s - v e r b a l p r é c i t é .
K i m m e e i
b e l g e l u m p
R é s e r
a u
M o n i t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 7 0 1 . 4 4 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P I L A L O U V I E R E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é s é ; 4 é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t - , _ S u i t e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r q u a t r e ( 4 ) n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l d i x - h u i t , à t i t r e n o n r é m u n é r é :
- M o n s i e u r B O U C Q U I L L O N Y v e s R o g e r , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d e s C h a s s e u r s , 1 9 . - M o n s i e u r B O U C Q U I L L O N S e r g e J a c q u e s , d o m i c i l i é à 1 6 5 2 A l s e m b e r g , B r o n s t r a a t , 2 1 .
- L a S o c i é t é a n o n y m e « A U F I S C O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e L i v o u r n e , 7 / 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 1 2 . 7 8 3 . 2 0 3 , r e p r é s e n t é e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r M o n s i e u r B O U C Q U I L L O N Y v e s , p r é n o m m é ;
- L a S o c i é t é a n o n y m e « G E S T I N F O R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e L i v o u r n e , 7 1 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 4 3 7 . 3 5 9 . 9 3 4 , r e p r é s e n t é e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r M o n s i e u r B O U C Q U I L L O N S e r g e , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e n t .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e , c h a c u n p o u r u n v o t e d i s t i n c t :
U n i q u e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i c n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e p o u r t o u t e l a
d u r é e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , à t i t r e n o n r é m u n é r é :
- M o n s i e u r B O U C Q U I L L O N Y v e s , p r é n o m m é ; - M o n s i e u r B O U C Q U I L L O N S e r g e , p r é n o m m é ;
E n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , i l s s e r o n t c h a r g é s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E V V E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , c o m p t e s p r é l i m i n a i r e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
R ~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" i a i s s a 7 o * B R U X E L L E S
2 O N f l V . 2 0 1 2
G r e f f e _
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
, ( a d r e s s e c o m p l è t e ) 0 8 7 6 7 0 1 4 4 0
S P I L A L O U V I E R E
S O C I E T E A N O N Y M E
B O U L E V A R D L O U I S S C H M I D T 2 S T E 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 5 j u i n 2 0 1 1
G " )
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I L ] E d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r B r u n o D E W O L F , d o m i c i l i é r u e d ' A c c o f a y 1 7 b t e 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
D E C I I J E d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A n t o n i o M A T T E U C C I , d o m i c i l i é à V i a M o r b e l l i 8 , 2 0 1 4 9 M i l a n o , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e : g é n é r a l e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
C e s d e u x m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 5 j u i n 2 0 1 1 .
A n t o n i o M A T T E U C C I
P r é s i d e n t
B r u n o D E W O L F
S e c r é t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e